公告解读

[德源药业|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：江苏德源药业股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，关联董事陈学民、范世忠、何建忠、李睿回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[乾照光电|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：厦门乾照光电股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过补选陈忠先生为第六届董事会审计委员会、战略发展委员会及环境、社会与公司治理（ESG）委员会委员的议案。上述委员会成员调整均自董事会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会任期届满之日止。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

[南王科技|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于福建南王环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：福建南王环保科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、制定及修订公司部分治理制度的多项议案，并以累积投票方式选举陈凯声、黄国滨、罗月庭为第四届董事会非独立董事，刘琳琳、陈弟虎、卢永华为独立董事。表决程序合法，表决结果有效。

[欣旺达|公告解读]标题：关于子公司重大诉讼事项的公告

解读：欣旺达电子股份有限公司于2025年12月26日发布公告，其子公司欣旺达动力科技股份有限公司于2025年12月25日收到浙江省宁波市中级人民法院的诉讼材料，案号为（2025）浙02民初1870号。原告威睿电动汽车技术（宁波）有限公司以买卖合同纠纷为由，主张欣旺达动力在2021年6月至2023年12月期间交付的电芯存在质量问题，导致其遭受损失，请求法院判令被告赔偿损失2,313,836,567.29元及利息，并承担诉讼相关费用。案件已立案受理，尚未开庭审理，目前无法评估对公司利润的影响。

[赛托生物|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：山东赛托生物科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于制定的议案》。现场及网络投票合计出席股东84人，代表股份74,546,402股，占公司有表决权股份总数的39.2966%。表决程序符合法律法规及公司章程规定。国浩律师(杭州)事务所出具法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。

[联检科技|公告解读]标题：江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，确认联检(江苏)科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过了修订《公司章程》、修订及制定多项公司治理制度的议案，并对中小投资者单独计票。

[联检科技|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：联检科技于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订并办理工商变更（备案）登记事项的议案》及多项公司治理制度修订、制定议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东126人，代表股份占公司有表决权股份总数的36.3689%。各项议案均获有效通过，其中特别决议事项已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[圣元环保|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

解读：圣元环保下属全资子公司厦门金陵基于2025年3月认购由深圳深博信投发行的私募基金产品，认购本金6000万元。截至2025年12月25日，基金单位净值为0.1846，累计净值增长率为-81.54%，亏损约4692万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。公司已向自然人温廷涛追回200万元，其曾承诺对损失承担连带清偿责任但未完全履行。公司已报警并获受理，同时向证监会深圳监管局举报并收到材料接收证明，已启动赎回流程并拟对基金管理人及托管人提起诉讼或仲裁。

[ST创意|公告解读]标题：关于增补董事会专门委员会委员的公告

解读：创意信息技术股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于补增董事会专门委员会委员的议案》，同意增补唐军先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司董事会各专门委员会成员名单已确定。

[新城市|公告解读]标题：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于2025年12月26日完成第四届董事会换届选举，选举张春杰为董事长，宋波、肖靖宇、梁炳强为非独立董事，刘鲁鱼、王文若为独立董事。同时聘任宋波为总经理，肖靖宇、易红梅为副总经理，张婷为财务总监，易红梅为董事会秘书，刘欢欢为证券事务代表。董事会各专门委员会成员也已确定。原监事孟丹、黄皓、李岩任期届满离任，不再担任公司监事。

[太湖雪|公告解读]标题：关于取得土地使用权的公告

解读：苏州太湖雪丝绸股份有限公司于2025年10月28日通过网上挂牌出让方式，以1,160.60354万元竞得江苏省苏州市吴江区震泽镇318国道北侧、王家庄西侧一宗国有建设用地使用权。2025年11月13日签署《国有建设用地使用权出让合同》，并于2025年12月24日取得不动产权证书。土地用途为工业用地，面积26990.78平方米，使用权至2075年12月23日止。本次取得土地使用权有利于推进‘太湖雪未来工厂项目’建设，优化生产布局，提升产能和市场占有率，推动企业数字化转型与全球化发展。

[晶赛科技|公告解读]标题：关于通过公开摘牌方式收购铜陵市峰华电子有限公司100%股权的进展公告

解读：安徽晶赛科技股份有限公司通过公开摘牌方式收购铜陵市峰华电子有限公司100%股权，于2025年12月26日与安徽铜峰电子股份有限公司签署《产权交易合同》。交易价格为1元人民币，公司承担峰华电子对铜峰电子的债务4,187.17万元。峰华电子主营业务为石英晶振产品的生产、研发及销售，本次交易完成后将纳入公司合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

[安达科技|公告解读]标题：关于部分产线检修的公告

解读：贵州安达科技能源股份有限公司因磷酸铁锂产线自2025年四季度以来超负荷运转，为保障生产安全稳定，计划自2026年1月1日起对部分产线进行为期一个月的检修。预计检修期间将减少磷酸铁锂产量3,000吨至5,000吨，对公司生产经营不会产生重大影响。公司将持续关注进展并履行信息披露义务。

[雅创电子|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：上海雅创电子集团股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在建立长效激励机制，吸引和留住核心骨干人员，推动公司战略目标实现。考核对象为中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认定的其他员工，不包括董事及持股5%以上股东。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年、2027年自研IC设计业务收入及净利润完成情况设定归属比例，个人层面依据绩效考核结果确定归属系数。考核结果由董事会审核，作为限制性股票归属依据。

[节能环境|公告解读]标题：《内幕信息知情人登记管理制度》

解读：中节能环境保护股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息范围包括公司重大投资、资产变动、重大合同、股权结构变化、定期报告等未公开且对公司股价有重大影响的信息。制度规定了内幕信息知情人的范围，包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及因职务或业务关系获知内幕信息的外部人员。公司需在内幕信息披露前登记知情人档案并报送交易所，重大事项还需制作进程备忘录。内幕信息知情人负有保密义务，禁止内幕交易。公司应自查知情人证券交易情况，发现违规行为及时上报。

[节能环境|公告解读]标题：《信息披露管理制度》

解读：中节能环境保护股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及相关信息披露义务人的责任，规范了信息披露行为。制度涵盖信息披露的基本原则、内容、程序、保密要求、档案管理及责任追究等方面。要求公司及时、公平地披露所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格或投资决策产生重大影响的信息，并保证信息的真实、准确、完整。制度适用于公司及控股子公司，参股公司重大事项也需参照执行。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，须在指定媒体和深交所网站发布。

[节能环境|公告解读]标题：《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（尚需股东会审议通过）

解读：为防范控股股东及关联方占用公司资金，中节能环境保护股份有限公司制定专项制度，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。制度规定了资金往来的原则、防范措施、审计监督机制及责任追究办法，要求定期自查和披露关联方资金占用情况，确保公司资金安全和独立性。

[节能环境|公告解读]标题：《重大信息内部报告制度》

解读：中节能环境保护股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动等事项，并规定了信息报告义务人、报告程序、保密义务及责任追究机制。适用范围涵盖公司各部门、分公司及控股子公司，要求相关人员在知悉重大信息后第一时间向董事长和董事会秘书报告。

[节能环境|公告解读]标题：《公司会计师事务所选聘制度》（尚需股东会审议通过）

解读：中节能环境保护股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所的原则、程序及监管要求。公司聘用或解聘会计师事务所需经股东会决定，董事会不得提前委任。选聘过程应采用竞争性谈判、招标等方式，确保公平公正。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不得超过10年。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年需轮换。制度还规定了改聘会计师事务所的情形及程序，并由审计委员会监督执行。

[中科江南|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：北京中科江南信息技术股份有限公司预计2026年度与广州数字科技集团及其下属企业、丁绍连先生发生日常关联交易，总金额不超过470.00万元。关联交易包括向关联人销售产品、商品，采购产品、商品，以及接受劳务。交易定价参照市场公允价格协商确定。公司董事会和独立董事认为关联交易符合公司实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。