公告解读

[迪阿股份|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：迪阿股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的职责、聘任程序及解聘情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需具备财务、管理、法律等专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息保密等工作，并须遵守相关法律法规和监管要求。公司应在聘任后及时公告并向深交所报备。董事会秘书空缺时，应指定人员代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责。制度自董事会审议通过之日起生效。

[爱乐达|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

解读：成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金1.5亿元购买新的保本型理财产品。其中7,500万元购买民生银行结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.95%；7,500万元购买成都农商银行定期存款，预期年化收益率1.20%。前述事项在董事会授权范围内，不影响募投项目和日常经营。

[迪阿股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）

解读：迪阿股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬结构及发放方式。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，实行激励与约束并重原则。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。薪酬发放与绩效考核结果挂钩，存在违规情形时可追索已发薪酬。制度自股东会审议通过之日起生效。

[迪阿股份|公告解读]标题：《公司章程》

解读：迪阿股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币400,274,550元，法定代表人为董事长。公司设立股东会、董事会、监事会及专门委员会，规范公司治理结构。章程规定了股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配、对外担保、关联交易等事项的决策程序和权限。公司设董事会，由9名董事组成，其中包括3名独立董事。高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等。公司依法建立财务会计制度，实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红。公司可进行股份回购、股权激励，并明确了合并、分立、解散和清算程序。

[一致魔芋|公告解读]标题：关于减少注册资本通知债权人的公告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司因实施股权激励计划中部分限制性股票的回购注销，涉及5名激励对象合计17,521股限制性股票，公司股份总数由103,188,407股减少至103,170,886股，注册资本由103,188,407元减少至103,170,886元。公司已于2025年12月27日起在国家企业信用信息公示系统公示减资事项，并通知债权人自公告之日起45日内申报债权或提供担保。债权申报时间为2025年12月27日至2026年2月9日，可通过现场、邮寄、传真等方式提交相关证明材料。

[一致魔芋|公告解读]标题：职工代表董事任命公告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第一次职工代表大会，选举唐艳女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止。唐艳女士持有公司股份9,800股，占总股本的0.0095%，非失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，具备履职能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

[一致魔芋|公告解读]标题：2025年第一次职工代表大会决议公告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表43人，实际出席43人。会议审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举唐艳女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会确认之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

[超越科技|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告

解读：安徽超越环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人李光荣女士拟向公司提供最高额不超过5,000万元的财务资助，借款期限为自公司收到借款之日起12个月，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率执行，无需公司提供担保。本次财务资助用于满足公司日常经营和业务发展资金需求。该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事一致同意提交董事会审议。根据相关规定，本次关联交易可免于提交股东大会审议。

[香农芯创|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：香农芯创科技股份有限公司于2025年12月26日发布公告，公司及全资子公司创泰电子与广发银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司联合创泰申请的6亿元人民币敞口授信额度提供连带责任保证。担保范围包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权的相关费用。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次担保在公司2025年第二次临时股东大会批准的担保额度内。截至公告日，公司累计担保合同金额为83.24亿元，占2024年度经审计净资产的283.38%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无对外担保及逾期担保。

[迪阿股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月修订）

解读：迪阿股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离职后责任及义务等内容。董事辞职自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职人员需在5日内完成工作交接，配合离任审计，继续履行公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，忠实义务和保密义务在离职后2年内或秘密公开前持续有效。公司有权对违规离职人员追究责任。

[开润股份|公告解读]标题：关于开润转债到期兑付结果及股本变动的公告

解读：安徽开润股份有限公司于2025年12月26日完成“开润转债”到期兑付，兑付数量为2,203,532张，兑付总金额253,406,180元（含税及最后一期利息），资金发放日与摘牌日均为2025年12月26日。自转股期起至最后转股日，累计26,458张可转债转股，累计转股85,411股。本次股本变动后总股本增至239,836,247股，未导致控股股东及实际控制人变化。本次兑付不影响公司治理结构和持续经营。

[深信服|公告解读]标题：深信服科技股份有限公司关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第二批）的公告

解读：深信服科技股份有限公司于2025年12月25日向1148名激励对象授予3,480,000股预留限制性股票，授予价格为32.03元/股。本次授予对象为公司高级管理人员及核心技术（业务）人员，授予日为2025年12月25日。公司层面业绩考核目标为2027年、2028年归母净利润较2024年分别增长不低于150%、200%。本次激励计划有效期最长不超过69个月，归属安排分为两个归属期，各归属50%。资金将用于补充流动资金。

[雅创电子|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见

解读：上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期，其中“汽车电子研究院建设项目”原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年9月30日。本次延期系因实施地点变更后施工手续办理及建设进度延迟所致，不涉及实施主体、投资总额及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划，不会对公司生产经营造成重大不利影响。该事项已履行董事会审议程序。

[开勒股份|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：开勒股份第四届董事会第十二次会议审议通过两项议案：一是公司作为有限合伙人以自有资金7,000万元与杭州溯元企业管理合伙企业共同设立杭州勒泽企业管理合伙企业（有限合伙），围绕半导体相关产业链进行投资；二是公司以自有资金4,000万元增资杭州光之神科技发展有限公司，获得其11.7647%股权，资金来源均为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

[大禹生物|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：山西大禹生物工程股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案。包括部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；预计2026年日常性关联交易；2026年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款；公司与子公司相互提供银行融资担保；开展2026年度套期保值业务；提请召开2026年第一次临时股东会。其中，除相互提供担保和召开股东会的议案外，其余均需提交股东会审议。

[特发服务|公告解读]标题：北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见

解读：北京市天元（深圳）律师事务所出具法律意见，认为深圳市特发服务股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效。本次股东会审议通过了董事考核与奖金、日常关联交易预计、修订对外借款及担保管理办法、投资管理办法等四项议案，各项议案均获通过。

[昊志机电|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：广州市昊志机电股份有限公司股票于2025年12月24日至12月26日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达31.75%，构成异常波动。公司核查后确认，未发现需更正或补充的信息，近期无重大未披露事项，控股股东及实际控制人在波动期间未买卖公司股票。公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。截至2025年9月30日，机器人和商业航天领域业务收入占比约1%。公司提醒投资者注意投资风险。

[天元宠物|公告解读]标题：杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（三次修订稿）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买复星开心购、李涛等17名交易对方合计持有的广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权，并募集配套资金。交易作价64,021.54万元，其中股份支付24,904.06万元，现金支付39,117.48万元。标的公司主营业务为电商销售服务和全域数字营销，交易后将增强上市公司线上销售渠道与运营能力。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。

[*ST立方|公告解读]标题：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第五次风险提示公告

解读：立方数科股份有限公司因定期报告涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于2025年11月28日收到安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。根据《告知书》认定，公司2021年、2022年、2023年年度报告存在虚假记载，2021年和2022年虚假记载的营业收入合计达591,582,002.31元，占该两年披露营业收入合计的50.91%。公司可能触及重大违法强制退市情形，股票可能被实施重大违法强制退市。截至目前，公司尚未收到正式处罚决定。

[北信源|公告解读]标题：第六届董事会第一次临时会议决议公告

解读：北京北信源软件股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。保荐机构已出具无异议的核查意见。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。