公告解读

[和仁科技|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议的公告

解读：浙江和仁科技股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议，选举赵晨晖为董事长，并聘任其为公司总经理及法定代表人。同时，聘任章逸为副总经理、董事会秘书，刘双双为财务负责人，屈鑫为证券事务代表。会议还审议通过了第五届董事会各专门委员会组成人员名单，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。上述任职人员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

[锦浪科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议决议公告

解读：锦浪科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格的议案》。出席会议股东共534人，代表有表决权股份总数的3.9235%。该议案获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，其中同意股数占出席会议股东所持表决权的77.1583%，反对占22.4871%，弃权占0.3547%。中小股东中同意占比76.6018%。持有“锦浪转02”的股东回避表决。国浩律师（北京）事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

[大禹生物|公告解读]标题：关于预计2026年日常性关联交易的公告

解读：山西大禹生物工程股份有限公司预计2026年日常性关联交易总额为306,000,000.00元，其中购买原材料、接受劳务预计1,000,000.00元，销售商品预计5,000,000.00元，其他关联交易包括实际控制人为公司及子公司申请授信和贷款提供连带担保、接受控股股东财务资助，预计金额300,000,000.00元。关联方包括多名公司员工及亲属控制的个体工商户，以及公司控股股东、实际控制人闫和平及其关联方。关联交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性，不损害公司及其他股东利益。该事项已通过董事会及独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议。

[漱玉平民|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：漱玉平民大药房连锁股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于追加2025年度担保额度的议案》。会议由董事会召集，李文杰主持，出席股东及授权代表共153名，代表有表决权股份总数的76.0229%。两项议案均获得通过，表决结果符合法定程序。北京德恒（济南）律师事务所出具法律意见，认为本次会议决议合法有效。

[雅创电子|公告解读]标题：2025-137 关于暂不召开股东会的公告

解读：上海雅创电子集团股份有限公司于2025年12月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》等议案。公司将择机召开股东会审议上述股权激励相关议案，具体召开时间将另行通知。本次暂不召开股东会旨在降低公司治理成本，提升股东会运作效率。

[*ST聆达|公告解读]标题：关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告

解读：聆达集团股份有限公司因实施重整计划，进行资本公积金转增股本，股权登记日为2025年12月26日，转增股份上市日为2025年12月29日。鉴于股权登记日前一交易日收盘价7.86元/股高于转增股本平均价5.12元/股，2025年12月29日开盘参考价将调整为6.22元/股。公司股票于12月26日停牌一天，12月29日复牌。本次转增后总股本增至663,749,987股，转增股份用于引入重整投资人及清偿债务。

[深信服|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：深信服科技股份有限公司为确保信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本信息披露管理制度。制度明确了信息披露的基本原则、内容、流程、事务管理、保密措施、档案管理、责任追究等要求。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人，证券事务部为常设机构。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[日月明|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在股东会选举董事时实行累积投票制。细则规定，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，表决权可集中使用。股东会选举两名以上董事时应当实行累积投票制，独立董事与非独立董事分别表决。细则明确了董事候选人的提名程序、投票方式、计票规则及当选条件，并规定当选董事需获得出席股东会股东所持有效表决权过半数支持。本细则自股东会审议通过后生效。

[日月明|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，明确了公司对外投资的管理原则、审批权限、组织管理机构及决策流程。办法涵盖短期投资和长期投资的管理，规定了投资的转让与收回、人事管理、财务管理及信息披露要求。公司设立投资评审小组和投资管理部门，负责项目筛选、论证及实施监督。重大投资需经董事会或股东会审批，并履行信息披露义务。

[日月明|公告解读]标题：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定募集资金专项存储及使用管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更和监督。募集资金须存放在董事会批准的专项账户，实行专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资金应遵循规范、透明、高效原则，不得用于证券投资、质押或委托贷款等变相改变用途的行为。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年的，需重新论证。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过，并履行信息披露义务。公司内部审计部门每季度检查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[日月明|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘会计师事务所需具备相应执业资格和良好执业记录，程序包括竞争性谈判、公开招标等。续聘需审计委员会评价执业质量，签字注册会计师服务满5年须轮换。改聘情形包括执业质量缺陷、审计延误等，且应在第四季度结束前完成选聘。制度还规定了监督、文件保存及处罚措施。

[日月明|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司发布《关联交易管理办法》，规范公司与关联方之间的交易行为。办法明确了关联交易的定义、范围及关联法人、关联自然人的认定标准。规定了不同金额和比例的关联交易由总经理、董事会或股东会分级审批，并要求关联董事和关联股东在审议中回避表决。强调关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正原则，价格不得偏离市场独立第三方标准。公司应披露关联交易定价依据及履行情况，防止股东及其关联方违规占用公司资源。

[日月明|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司发布的《股东会议事规则》明确了股东会的职责权限、组织行为规范及议事流程。规则涵盖股东会的召集、提案、通知、出席资格、表决程序、决议形成与执行等内容，并规定了年度股东会和临时股东会的召开条件。股东会职权包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产交易、对外担保、股权激励等事项。涉及关联交易、累积投票制选举董事、特别决议事项等均有专门规定。会议记录、决议公告及执行机制也予以明确。

[日月明|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司章程（二零二五年十二月）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本8000万元，主营业务涵盖铁路机械、工程机械、轨道交通测控系统等。公司设立股东会、董事会、监事会，明确股东权利与义务，规定股份发行、转让、回购等事项。董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事占比不低于三分之一。公司利润分配应优先采取现金分红方式，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%。章程还规定了对外担保、关联交易、信息披露、股东会与董事会的职权及议事规则等内容。

[日月明|公告解读]标题：对外担保决策制度（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定了对外担保决策制度，规范公司及子公司对外担保行为，明确担保事项须经董事会或股东会审议，规定了须提交股东会审批的具体情形，包括单笔担保额超净资产10%、为资产负债率超70%的对象担保、对股东或实际控制人提供担保等。公司提供担保需事前申请，经财务管理部门审核、总经理审批后提交董事会或股东会决议。担保合同须依法订立，明确主债权、期限、方式、范围等内容，并办理抵押质押登记。公司财务管理部门负责担保事项的审核、办理及后续跟踪，法律事务部门负责法律文件审查及纠纷处理。发现被担保人未履行还款义务或存在风险时，应及时启动追偿程序并上报董事会。

[日月明|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举和更换程序。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且需满足专业经验和诚信要求。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事的职责、履职方式、年报工作要求及履职保障措施。

[和仁科技|公告解读]标题：和仁科技2025年第1次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所就浙江和仁科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月26日召开，审议通过了修订公司章程、部分公司治理制度、董事会换届选举等议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[和仁科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：浙江和仁科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第1次临时股东会，审议通过了修订《公司章程》、部分公司治理制度及制定董事、高管薪酬管理制度的议案。会议选举赵晨晖、王毅、黄浴华为第五届董事会非独立董事，沈红、俞高、叶俊成为独立董事。议案获得高比例同意通过，反对票较少，会议召集程序合法合规，律师出具了法律意见书确认决议合法有效。

[华大九天|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为北京华大九天科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会审议通过了变更注册资本及修订公司章程、修订公司部分制度、续聘审计机构、使用超募资金补充流动资金等议案，表决结果合法有效。

[华大九天|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：北京华大九天科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共330人，代表有表决权股份总数的68.7605%。所有议案均获通过，无否决议案，未变更以往决议。北京市金杜律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。