公告解读

[三超新材|公告解读]标题：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告

解读：南京三超新材料股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会及第四届董事会第十一次会议，选举柳敬麒先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为柳敬麒先生。近日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司名称、注册资本、经营范围等其他信息不变。

[创世纪|公告解读]标题：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司因侵害技术秘密纠纷案，经最高人民法院二审判决，需与田某连带赔偿北京精雕科技集团有限公司经济损失379,630,000元及合理开支2,000,000元，合计381,630,000元，并承担案件受理费3,935,400元。公司已计提1,400万元预计负债，预计本次判决对公司当期净利润影响约27,867.41万元。公司具备支付能力，未使用涉案技术生产产品，经营正常，保留申请再审权利。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后适用）修订对照表

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司修订公司章程，新增H股发行上市相关内容，明确A股与H股的定义，更新公司注册资本、股份总数等条款，并根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港证券及期货条例》《联交所上市规则》等规定完善公司治理结构、股东权利义务、董事会及专门委员会职责等内容。

[天士力|公告解读]标题：天士力关于变更公司电子邮箱的公告

解读：天士力医药集团股份有限公司因工作需要，将公司电子邮箱由stock@tasly.com变更为stock@taslypharma.com。本次仅变更电子邮箱，办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。新邮箱自公告披露之日起启用，原邮箱同步停用。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于增选独立董事并确定其津贴的公告

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于增选独立董事并确定其津贴的议案》，拟增选赵瑞昆先生为公司第五届董事会独立董事，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第五届董事会任期届满。独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），自履职起执行。赵瑞昆先生具备独立董事任职资格和履职能力，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，已获上海证券交易所无异议确认。

[中信银行|公告解读]标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

解读：中信银行董事会于2025年12月26日审议通过多项议案，包括2025年业务连续性专项审计报告、与关联方开展授信类、资产转移类及存款类交易的议案，同意2026年与中信金融资产管理、广发银行等关联方开展累计不超过1,000亿元、700亿元的授信类交易，与中信证券开展不超过600亿元的票据转贴现交易，与多家关联方开展存款类交易合计不超过7,300亿元。同时审议通过多项内部管理制度修订及总行部门调整议案。

[拉芳家化|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：拉芳家化股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吴桂谦主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共131人，代表有表决权股份总数的59.7685%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，特别决议案已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[深康佳Ａ|公告解读]标题：关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书和深圳证券交易所监管函的公告

解读：康佳集团股份有限公司于2025年12月26日收到深圳证监局出具的警示函及深交所监管函。因公司2018年6月出售安徽开开视界电子商务有限公司5%股权事项不满足投资收益确认条件，导致2018年半年报信息披露不准确。深圳证监局对公司及时任董事长刘凤喜、时任总经理周彬、时任财务总监李春雷采取出具警示函的监管措施。深交所对公司及相关当事人发出监管函，要求吸取教训，严格履行信息披露义务。公司表示将积极整改，加强法规学习，提升规范运作水平。本次监管措施不影响公司正常经营。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：宏盛华源第二届董事会第十七次会议于2025年12月25日召开，审议通过了多项议案：同意以协定存款方式存放募集资金；核销子公司安徽宏源铁塔有限公司应收款项1,166.91万元；2026年度向外部金融机构申请不超过160.00亿元的综合授信额度；通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》；审定集团经理层成员、党委副书记年度及任期业绩考核内容；同意设立全资子公司陕西盛世金源电力装备有限公司。各项议案均获董事会表决通过。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（赵瑞昆）

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会提名赵瑞昆先生为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未发现有重大失信等不良记录。提名人已确认被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，并已通过董事会提名委员会资格审查。

[再升科技|公告解读]标题：再升科技第五届董事会第三十次会议决议公告

解读：重庆再升科技股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于提前赎回“再22转债”的议案》。自2025年12月8日至12月26日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于“再22转债”转股价的130%，触发有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“再22转债”按面值加当期应计利息全部赎回。董事会授权管理层办理相关赎回事宜。

[中公教育|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：中公教育科技股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于公司部分贷款延期的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公司同意与湖南省财信信托有限责任公司签署《信托贷款合同之补充协议》等相关协议，办理部分贷款延期。具体内容详见同日披露的公告编号2025-096的相关公告。

[金徽酒|公告解读]标题：金徽酒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

解读：金徽酒股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的议案》和《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专户股份数后的496,831,054股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发99,366,210.80元（含税），占2025年前三季度归母净利润的30.69%。该预案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程修正案

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过后生效。主要修订内容包括：将董事会下设的战略委员会更名为战略与ESG委员会，并相应调整其职责，新增对公司可持续发展规划及环境、社会及治理（ESG）相关事项的研究与建议职能，其余职责保持不变。

[新五丰|公告解读]标题：湖南新五丰股份有限公司关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的公告

解读：湖南新五丰股份有限公司全资子公司湖南天心种业有限公司拟建设新五丰科技创新基地项目（一期），项目总建筑面积20634.65㎡，总投资19,989.21万元。项目包括科技研发中心和生猪产业研究院，建设期24个月，预计2026年2月27日开工。资金来源为募集资金和自有资金或自筹资金。项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会已审议通过，无需提交股东会审议。项目需履行环评、规划许可等前置审批程序，存在因政策变化或审批不确定性导致项目延期、变更或终止的风险。

[岭南控股|公告解读]标题：关于董事离任暨选举第十一届董事会职工代表董事的公告

解读：广州岭南集团控股股份有限公司于2025年12月26日收到董事杨燕清女士的书面辞职报告，因工作调动原因辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效。杨燕清女士未持有公司股票，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。同日，公司召开职工代表大会，选举邬琛女士为第十一届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。邬琛女士现任公司党委副书记、工会主席、旅游业务事业部部长，兼任广之旅董事长、总裁及中国旅行社协会轮值会长，持有公司股票8,793股。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市、发行方案、转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划以及发行前滚存利润分配方案等多项议案。独立董事认为各项议案符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会和股东会审议。

[华电科工|公告解读]标题：华电科工：关于签署金额为8.18亿元的电厂双曲线钢冷塔及间接空冷系统总承包工程合同的公告

解读：华电科工股份有限公司近日与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签署《中新建电力兵准园区6×66万千瓦煤电EPC总承包项目C标段—钢结构空冷塔及间接空冷系统总承包工程》合同，总金额约为81,832.00万元人民币（含税）。公司作为承包方联合体牵头人，负责该项目的勘察、设计、制造、采购、施工、调试等总承包工作。合同履行预计对公司未来年度经营业绩产生积极影响，有助于巩固公司在钢结构冷却塔及间接空冷系统领域的技术领先优势和市场地位。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠关于参与设立专项投资基金的公告

解读：东方明珠新媒体股份有限公司拟出资人民币5,000万元参与设立长三角数智文化产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙），首期出资2,500万元，作为有限合伙人。基金目标规模100亿元，首次封闭认缴30.03亿元，重点投资人工智能技术为主的核心数字文化技术产业及“AI+”、“文化+”融合领域。公司本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。基金尚需完成工商登记及基金业协会备案，存在设立不确定性。投资收益可能受政策、经济周期等因素影响，存在收益不及预期风险。

[华电科工|公告解读]标题：华电科工：关于与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

解读：华电科工拟与关联方中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由后者为其及控股子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，协议有效期三年。每日最高存款余额原则上不高于公司最近一个会计年度合并报表经审计总资产的25%，且日均存款余额不超过25亿元；每日最高贷款余额不超过25亿元。存款利率不低于四大行同期均值，贷款利率不高于国内主要商业银行同档次利率。该交易构成关联交易，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。