公告解读

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在法律法规规定的不得任职情形。公司解聘董事会秘书须有充分理由，并按规定报告和公告。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。公司应为董事会秘书履职提供必要条件和支持。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，明确了审计委员会的职责权限、人员构成、议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任主任委员，负责监督及评估外部审计、内部审计工作，审核财务信息及其披露，监督内部控制等。审计委员会需定期召开会议，对财务会计报告、聘任审计机构等事项进行审议，并向董事会提交履职情况报告。

[豫园股份|公告解读]标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度的议案。主要修订内容包括：调整董事会成员人数由12名增至15名，独立董事由4名增至5名；修改临时股东会召开条件中董事人数不足时的触发标准；调整高级管理人员范围，取消高级副总裁、副总裁职位相关表述；同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，并新增董事、高级管理人员薪酬管理制度。本次修订尚需提交公司股东会审议。

[普联软件|公告解读]标题：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告

解读：普联软件股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案。本次拟置换金额合计3,533.10万元，其中募投项目预先投入自筹资金3,401.81万元，已支付发行费用131.29万元。置换行为符合相关规定，未改变募集资金用途。致同会计师事务所已对置换金额进行专项审核。

[晨化股份|公告解读]标题：关于全资子公司年产35,000吨烷基糖苷项目试生产的公告

解读：扬州晨化新材料股份有限公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司年产35,000吨烷基糖苷扩建项目已完成主体建设和设备安装调试，试生产方案经专家组评审通过，现已正式进入试生产阶段。项目达产后，公司及子公司烷基糖苷总产能将达70,000吨/年。目前产线调试、产能释放及市场开拓仍需时间，项目效益存在不确定性，提醒投资者注意风险。

[普联软件|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

解读：普联软件股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》及部分治理制度修订议案。本次修订涉及公司章程中担保、财务资助、董事提名、关联交易审议权限等内容，并对《董事会议事规则》等治理制度进行制定或修订。其中公司章程及部分制度尚需提交股东会审议。修订内容旨在完善公司治理结构，符合相关法律法规要求。

[普联软件|公告解读]标题：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告

解读：普联软件股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、商票保贴等融资业务。授信额度以金融机构实际审批为准，具体使用金额将根据实际经营需要确定，且不超过该额度。授信有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东会决议通过之日止，额度可循环使用。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

[维业股份|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：维业建设集团股份有限公司为控股子公司汕尾维业新能源发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币586.8万元，担保比例按公司间接持有汕尾新能源60%股权计算。本次担保在公司2025年度担保计划授权范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。截至2025年11月30日，公司及子公司对合并报表范围内单位的实际担保余额为69,377.83万元，占公司2024年经审计净资产的81.71%，无对外逾期担保。

[普联软件|公告解读]标题：关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

解读：普联软件股份有限公司于2025年12月30日发布公告，公司第四届董事会第三十次会议审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。涉及项目包括国产ERP功能扩展建设、数智化金融风险管控系列产品建设及云湖平台研发升级。该操作有利于提高运营管理效率，不影响募投项目正常开展，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对此无异议。

[华峰化学|公告解读]标题：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告

解读：华峰化学于2025年12月19日召开董事会，审议通过转让全资子公司涪通物流100%股权给关联公司华峰物流的议案，并签署股权转让协议。截至公告日，华峰物流已支付首付款17,748万元（交易总价的51%），涪通物流已完成股权变更登记，剩余款项17,052万元将在2个月内支付。交易完成后，涪通物流不再纳入公司合并报表范围。

[盛航股份|公告解读]标题：关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告

解读：南京盛航海运股份有限公司公告，财务总监刘永强因工作调整辞职，不再担任公司任何职务，未持有公司股份。公司于2025年12月29日召开董事会，聘任乔中华为新任财务总监，任期至第四届董事会届满。乔中华具备注册会计师等专业资质，曾任山东宝港国际港务财务总监，未持有公司股份，与公司无关联关系，符合高管任职资格。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定《董事会提名委员会实施细则》，明确提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。委员会主任委员由独立董事担任，委员任期与董事任期一致。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提出建议，董事会未采纳需记载理由并披露。细则还规定了议事程序、议事规则及会议记录保存等内容。

[长久物流|公告解读]标题：北京长久物流股份有限公司总经理工作细则（2025年12月）

解读：北京长久物流股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确总经理的职责、权限及勤勉与忠实义务。细则规定总经理对董事会负责，行使资金、资产运用及签订合同等职权，定期向董事会报告工作。公司实行经理办公会制度，由总经理主持，审议经营、管理和发展重大事项。细则还明确了经理层执行决议的义务及会议召开条件等内容。

[金沃股份|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：浙江金沃精工股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过将2022年可转债募投项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”结项，并将节余募集资金803.59万元永久补充流动资金。该项目累计使用募集资金2,160.09万元，节余资金主要因公司加强费用控制、优化资源配置所致。节余资金将用于日常经营活动，后续支出由自有资金支付。该事项无需提交股东大会审议，符合募集资金使用相关规定。

[香山股份|公告解读]标题：第七届董事会审计委员会第8次会议决议

解读：2025年12月29日，广东香山衡器集团股份有限公司召开第七届董事会审计委员会第8次会议，审议通过多项与2025年度向特定对象发行股票相关的修订议案。因涉及关联交易，部分议案委员俞朝辉、郭志明回避表决，导致无法形成有效决议，相关议案直接提交董事会审议。会议审议通过了关于本次发行摊薄即期回报及填补措施的议案，并同意公司与控股股东均胜电子签署股份认购协议之补充协议。均胜电子承诺本次认购股份36个月内不转让，公司董事会审议同意其免于以要约方式增持股份。

[益生股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：山东益生种畜禽股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省烟台市福山区益生路1号公司会议室。股权登记日为2026年1月12日。会议审议事项包括第七届董事会独立董事津贴、董事和高管薪酬管理制度、变更部分募集资金用途、选举第七届董事会非独立董事及独立董事等议案。其中非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[江山股份|公告解读]标题：江山股份独立董事候选人声明与承诺（方国兵）

解读：方国兵声明被提名为南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或监管处分，兼任上市公司独立董事不超过3家，连续任职未超过六年，具备注册会计师和正高级会计师职称。

[江山股份|公告解读]标题：江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告

解读：南通江山农药化工股份有限公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，提出了填补回报的措施，并由相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出承诺。本次发行募集资金将用于新型绿色除草剂项目、手性农药技改项目及补充流动资金。公告还披露了本次发行摊薄即期回报的测算假设、主要财务指标影响及风险提示。

[徐工机械|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（杨林）

解读：杨林作为徐工集团工程机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。声明内容涵盖不存在不得任职的情形、具备履职所需经验、与公司及其关联方无重大利益往来、未受过监管处罚等方面，并承诺将勤勉尽责、持续合规履职。

[徐工机械|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨林）

解读：徐工集团工程机械股份有限公司董事会提名杨林为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等基础上，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明各项任职条件均已满足，包括不存在不得担任董事的情形、具备五年以上相关工作经验、未在公司及其关联方任职或持股、未为公司提供中介服务等，并承诺声明真实、准确、完整。