公告解读

[中船防务|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理规定》第四次修订版，自2025年12月29日起生效。该规定旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，保护投资者合法权益。规定明确董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记和报送内幕信息知情人档案。公司董事会办公室为日常管理部门。规定适用范围包括公司及下属企业、参股公司。内幕信息指对公司股票价格有重大影响且尚未公开的信息，涵盖经营、财务、重大投资、股权结构变动等方面。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方、中介机构、监管机构人员等。公司需在内幕信息公开披露后五个交易日内向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。对于重大资产重组等事项，需在首次披露时即报送，并在方案调整或终止时补充报送。公司应对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查，发现违规行为应及时处理并上报监管机构。

[新宏泽|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：广东新宏泽包装股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，副董事长孟学女士主持。出席会议的股东共51人，代表股份141,147,392股，占公司有表决权股份总数的61.2619%。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9854%，反对和弃权比例分别为0.0137%和0.0009%。中小股东对该议案的同意率为95.4170%。北京市君泽君(深圳)律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[久远银海|公告解读]标题：北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫（成都）律师事务所出具法律意见书，认为四川久远银海软件股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

[荣昌生物|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益首次授予第二个归属期符合归属条件的公告

解读：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司发布关于2022年A股限制性股票激励计划之B类权益首次授予第二个归属期符合归属条件的公告。本次拟归属的限制性股票数量为49.776万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。B类权益授予日为2022年12月28日，第二个归属期时间为2025年12月29日至2026年12月25日。公司层面业绩考核达标，2022-2024年度累计启动新临床试验数量满足考核目标A，归属系数为100%。个人层面共有112名激励对象符合归属条件，考核结果均为A/B/C级，归属比例为100%。5名激励对象因离职导致4.4万股作废。本次归属人数为112人，授予价格为36.36元/股。董事会薪酬与考核委员会确认激励对象资格合法有效，归属条件已成就。公司已履行相关决策程序和信息披露义务。

[久远银海|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议的公告

解读：四川久远银海软件股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。会议由董事会召集，董事长连春华主持，出席股东及授权代表共292人，代表股份165,084,424股，占公司有表决权股份总数的40.4390%。议案获得有效表决权股份的99.5264%同意，反对0.4208%，弃权0.0528%。中小股东中79.1654%同意该议案。北京国枫（成都）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[天娱数科|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所对天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共1,030人，代表股份60,097,619股，占公司总股份的3.6322%。会议审议通过续聘2025年度审计机构、调整独立董事津贴、修订多项制度等议案，表决程序和结果合法有效。

[招商银行|公告解读]标题：截至2025年6月30日止六个月之中期股息

解读：发行人：招商银行股份有限公司（股份代号：03968）。公告日期：2025年12月29日。本次公告为截至2025年6月30日止六个月之中期股息派发安排。宣派中期普通股息，每股人民币1.013元，按汇率1人民币兑1.10424港元折算，每股市值约1.118595港元。股东批准日期为2025年6月25日。除净日为2026年1月14日，递交股份过户文件的最后时限为2026年1月15日16:30。暂停办理股份过户登记手续期间为2026年1月16日至1月21日，记录日期为2026年1月21日，股息派发日为2026年2月9日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。针对不同类别H股股东，公司将按相关规定代扣所得税，税率分别为：非个人居民及非居民企业10%，沪股通投资者10%，港股通个人投资者及基金20%，内地企业投资者不代扣税。

[天娱数科|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代表共1,030人，代表股份占公司总股份的3.6322%。所有议案均获有效通过，表决结果达到普通决议事项要求。北京德恒律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[中船防务|公告解读]标题：海外监管公告

解读：本公告为中船海洋与防务装备股份有限公司发布的《信息披露暂缓与豁免管理规定》的修订版，经2025年12月29日第十一届董事会第十八次会议第一次修订。该规定旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，防止滥用暂缓或豁免披露规避义务，防范内幕交易等违法行为。规定明确，涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并可通过代称、汇总概括或隐去关键信息等方式处理。若信息已泄露或市场出现传闻，应及时披露。公司需履行内部审核程序，登记相关信息并控制知情人范围。董事会秘书负责组织协调，相关材料须归档保存不少于十年，并在定期报告披露后十日内报送监管机构。违规处理将被追责。

[大叶股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：宁波大叶园林设备股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日9:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月7日。会议审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人。股东可通过现场或网络方式参会并投票。

[天工国际|公告解读]标题：天工股份 - 第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：江苏天工科技股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率、控制财务成本，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付应付工程款、设备采购款及人员费用，并以募集资金等额置换。截至2025年12月12日，公司已使用银行承兑汇票等方式预先投入募投项目的资金余额为56,500,450.00元，该部分资金尚未置换，本次拟使用募集资金进行置换。该议案经董事会、独立董事专门会议及审计委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

[华神科技|公告解读]标题：关于公司董事会秘书辞职的公告

解读：成都华神科技集团股份有限公司董事会于近日收到公司董事会秘书宁潞宏先生提交的书面辞职报告。因个人原因，宁潞宏先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，宁潞宏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司副总裁、财务总监李俊先生将代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。公司董事会对宁潞宏先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

[桂冠电力|公告解读]标题：广西桂冠电力股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告

解读：广西桂冠电力股份有限公司拟以现金方式收购控股股东中国大唐集团有限公司持有的大唐西藏能源开发有限公司100%股权和中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权。交易价格以2025年6月30日为评估基准日，两家标的公司股东权益评估值合计135,391.44万元，并考虑大唐集团在2025年11月30日前新增实缴出资67,100万元，经协商，交易总价为202,491.44万元。2025年11月30日至交割日期间的新增出资将等额调增交易价款。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。

[心玮医疗-B|公告解读]标题：就临时股东大会及H股类别股东大会暂停办理H股过户登记

解读：上海心玮医疗科技股份有限公司（股份代号：6609）宣布将于2026年1月16日召开临时股东大会及H股类别股东大会。为确定有权出席并投票的H股股东名单，公司将自2026年1月13日至2026年1月16日暂停办理H股过户登记。在此期间，将不受理任何股份过户手续。截至2026年1月16日在公司H股股东名册上的股东均有权出席会议并投票。欲参会的H股股东须于2026年1月12日下午四时三十分前，将相关过户文件及股票送交公司香港H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司，以完成登记。有关会议议程、决议案详情的通函及会议通告将刊载于香港联合交易所网站及公司官网，并适时发送给全体股东。

[晶科科技|公告解读]标题：关于提供担保的进展公告

解读：晶科电力科技股份有限公司为全资下属公司及参股公司提供担保，本次担保金额合计115,503.95万元人民币和17,380.70万美元。被担保对象包括兴化晶能、潍坊晶步、Jinko Power Energy、晶科香港等全资子公司以及参股公司Dhafrah PV2。担保方式主要为连带责任保证担保和股权质押担保。所有担保均在公司年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行审议。截至目前，公司对外担保总额为1,916,362.71万元，占最近一期经审计净资产的120.72%，无逾期担保。

[中船防务|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司于2025年12月29日发布《关联交易管理制度》修订公告，该制度经第十一届董事会第十八次会议第二次修订。制度旨在规范公司关联交易管理，确保交易的合法性、必要性、合理性和公允性，维护公司独立性，防止利用关联交易损害公司利益。制度明确了关联人认定标准，涵盖《上海证券交易所上市规则》及《香港联合交易所有限公司上市规则》第14A章的相关规定。关联交易包括资产买卖、对外投资、财务资助、担保、租赁、共同投资等事项。根据交易金额和比例，设定了董事会及股东会审议标准，并规定关联董事和股东应回避表决。对于日常关联交易及财务公司关联交易，制度明确了预计、审议、披露及风险评估要求。涉及财务公司的交易需签订金融服务协议，进行风险评估并持续披露。制度同时规定了关联购买出售资产、关联担保等特殊事项的审议与披露要求。本制度适用于公司及控股子公司，遵循更严格的上市地规则执行。

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告

解读：上海创兴资源开发股份有限公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款合同补充协议，将原借款协议项下每笔借款期限延长至2026年6月30日，借款利率仍按年息6%计算，以实际使用天数计息。公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司100%股权提供质押担保，桑日金冠继续以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司40%股权提供担保。该事项已经董事会及独立董事专门会议审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[中船防务|公告解读]标题：海外监管公告

解读：本公告为中船海洋与防务装备股份有限公司发布的《募集资金管理规定》第三次修订版，经2025年12月29日第十一届董事会第十八次会议审议通过。规定明确了募集资金的定义、存储、使用、投向变更、现金管理、超募资金使用及监督机制。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议制度，专户不得存放非募集资金。资金使用应严格依照发行文件承诺的用途进行，禁止用于财务性投资、质押、委托贷款或提供给关联方使用。暂时闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金，但须履行董事会审批及信息披露程序。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份，使用需经董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东大会审议。募投项目变更、对外转让或置换，以及节余资金使用，均需履行相应决策程序并披露。公司须每半年编制募集资金专项报告，会计师事务所每年对资金使用情况出具鉴证报告。

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：上海创兴资源开发股份有限公司为全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司向杭州联合银行和浦发银行分别提供870万元和1,000万元的连带责任保证。截至公告日，交替科技尚欠杭州联合银行本金798万元，欠浦发银行本金781.637132万元。两家银行均已发出催收通知，要求提前还款或履行担保责任。公司正协商解决逾期事项，目前合并报表范围内对外担保逾期本金合计约1,958.75万元，共3笔。

[必得科技|公告解读]标题：江苏必得科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

解读：江苏必得科技股份有限公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举丁胜先生为公司第四届董事会职工董事，任期与第四届董事会一致。丁胜先生原为非职工董事，本次选举后变更为职工董事，其职务调整不影响董事会构成。丁胜先生现任公司董事、副总经理，1978年出生，本科学历，曾任特瑞斯能源装备股份有限公司多个部门经理，2018年加入必得科技，历任生产部职员、副总经理等职。