公告解读

[广发证券|公告解读]标题：海外监管公告 - 国泰海通证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2025年第一次临时受托管理事务报告

解读：广发证券股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第八次会议，并于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会，审议通过对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订，废止《监事会议事规则》。公司决定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，授权董事会并同意董事会转授权经营管理层修订、删除公司内部规章制度中涉及监事会、监事的相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”，并撤销监事会办公室。原监事会成员周锡太、王振宇、郑春美、周飞媚、易鑫钰自2025年12月23日起不再担任监事职务。受托管理人国泰海通证券认为该事项对公司治理、日常经营及偿债能力无重大不利影响。

[哈空调|公告解读]标题：哈尔滨空调股份有限公司获得政府补助的公告

解读：2025年12月29日，哈尔滨空调股份有限公司收到政府补助1,000,000.00元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的13.60%，该补助为与收益相关的政府补助，计入当期损益。此次补助将对公司2025年度利润产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认结果为准。

[宁波建工|公告解读]标题：宁波建工独立董事候选人声明与承诺（许如春）

解读：许如春声明被提名为宁波建工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行职责。

[中国金茂|公告解读]标题：薪酬及提名委员会职权范围

解读：中国金茂控股集团有限公司薪酬及提名委员会的职权范围包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，并基于技能、知识、经验、性别、年龄等因素提出董事会成员多元化建议；物色合格董事人选并提名或提供意见；研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；审查董事候选人及高级管理人员人选；评核独立非执行董事的独立性；就董事委任、重新委任及继任计划（特别是主席及总裁）向董事会提出建议；支持董事会表现评估工作；制定董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，确保程序正规透明；获授权厘定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，包括金钱与非金钱利益、退休金及赔偿金额，并就非执行董事薪酬向董事会建议；检讨管理层薪酬建议并与公司战略挂钩；考虑同业薪酬水平、职责时间及内部雇佣条件；设定绩效评估准则并进行考核；审批因职务终止或行为失当产生的赔偿安排；禁止董事参与自身薪酬决策；审阅股票期权计划的具体授予条款；处理董事会授权的其他事项。

[天德化工|公告解读]标题：须予披露及关连交易:收购一间非全资附属公司之49%股权权益

解读：天德化工控股有限公司（股份代号：609）于2025年12月29日宣布，其间接全资附属公司潍坊滨海石油化工有限公司（买方）与浙江中山化工集团股份有限公司（卖方）及目标公司潍坊中赢化工有限公司订立股权转让协议，收购卖方持有的目标公司49%股权权益，代价为人民币88,000,000元。该代价将通过抵销卖方结欠买方的部分债务支付，剩余债务人民币1,412,276.85元将在工商变更完成后3个工作日内以现金结清。交易完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司，其财务业绩将全面并入集团报表。此次收购构成须予披露的关连交易，适用上市规则第十四章及第十四A章规定，获豁免通函、独立财务意见及股东批准要求。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。目标公司主要从事精细化工产品的研发、制造与销售，截至2025年6月30日未经审核净资产约为人民币1.73亿元。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告

解读：浙江出版传媒股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过选举程为民先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举不涉及公司法定代表人变更。

[荣昌生物|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第三个归属期符合归属条件的公告

解读：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司发布关于2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第三个归属期符合归属条件的公告。本次拟归属的限制性股票数量为12.885万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。A类权益授予日为2022年12月28日，第三个归属期时间为2025年12月29日至2026年12月25日。公司层面业绩考核达标，2022-2024年度累计启动新临床试验数量满足目标A，归属系数为100%。个人层面，原激励对象中2人离职，其2.97万股作废，剩余21名激励对象考核结果均为A/B/C级，个人归属比例为100%。本次归属人数为21人，授予价格为36.36元/股。董事会已审议通过本次归属事项，相关律师出具法律意见书，认为本次归属符合相关规定。公司已履行相应信息披露义务。

[煜邦电力|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、中低风险、流动性好的金融产品，单个产品期限不超过十二个月，不得用于质押或投资风险类业务。投资期限为董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关风险控制措施，独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

解读：北京华峰测控技术股份有限公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举赵运坤先生为第三届董事会职工董事。赵运坤先生曾任公司工程师、研发部经理、监事及监事会主席，现任研发部经理。其任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满。本次选举后，公司董事会成员由6名增至8名，其中职工董事1名，兼任高管及职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务提名委员会实施细则

解读：中船海洋與防務裝備股份有限公司於2025年12月29日召開第十一屆董事會第十八次會議，對《提名委員會實施細則》進行第三次修訂。本次修訂依據《公司法》《上市公司治理準則》、上市規則及《公司章程》等相關規定，旨在規範董事及高級管理人員的產生機制，優化董事會成員結構，完善公司治理。提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩名，並至少包含一名不同性別的董事。委員會主要職責包括：檢討董事會架構與組成，研究董事及高級管理人員的選任標準與程序，審查候選人資格，物色合適人選，提出委任建議，評核獨立非執行董事的獨立性，並參與董事會表現評估。委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行，決議須經兩名或以上委員通過。會議記錄及文件應至少保存十年。本細則經董事會審議通過後生效，由董事會負責修訂與解釋。

[安通控股|公告解读]标题：2025年第三次独立董事专门会议会议决议

解读：安通控股股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。会议认为，该日常关联交易符合公司经营需要，有利于资源合理配置，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

[安通控股|公告解读]标题：关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

解读：安通控股预计2026年度与关联方日常关联交易总额不超过173,800.00万元，包括向关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁服务等。交易涉及招商局港口集团、营口港务集团、中国外运股份有限公司等关联方。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易遵循市场化原则，定价公允，不影响公司独立性。

[品创控股|公告解读]标题：须予披露交易出售一电视剧投资权利

解读：品创控股有限公司（股份代号：8066）于2025年12月29日宣布，其间接全资附属公司嘉昇（香港）与南京启创订立转让协议，将其在联合制作协议项下的电视剧《雪豹二》全部30%投资权利及相关责任转让予南京启创，对价为人民币24,200,000元（约港币26,593,800元）。该款项分三期支付：5%于协议签订后30日内支付，10%于2026年4月30日前支付，余下85%于电视剧首轮播映后180日内结清，最迟不超过协议签订日起两年内全额结算。为确保付款义务履行，南京启创将所获转让的投资权利质押给嘉昇（香港），并订立质押协议。本次交易构成GEM上市规则第19章下的须予披露交易。集团预计确认约人民币5,500,000元亏损。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2025年12月18日召开董事会，于12月29日召开临时股东大会，审议通过终止第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销部分股票的议案。拟注销回购股份1,037,300股，占总股本0.3387%。注销后公司总股本将由306,282,731股减至305,245,431股，注册资本相应减少。公司债权人可在规定期限内申报债权，要求清偿债务或提供担保。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于公司独立董事辞任暨选举职工董事的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事李东先生因公司治理结构调整，申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效。公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举皇春萌女士为第四届董事会职工董事，任期自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》之日起至本届董事会任期届满。皇春萌女士现任财务管理中心副总经理，符合董事任职资格，未持有公司股票。

[广发证券|公告解读]标题：海外监管公告 - 东方证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2025年第四次临时受托管理事务报告

解读：广发证券股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第八次会议，于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会，审议通过对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订，废止《监事会议事规则》。根据修订后的章程，监事会职权由董事会审计委员会行使，授权董事会并同意董事会转授权经营管理层修订、删除公司内部规章制度中涉及监事会、监事的相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”，并同意撤销监事会办公室。原监事周锡太、王振宇、郑春美、周飞媚、易鑫钰自2025年12月23日起不再担任公司监事职务。东方证券作为相关债券受托管理人，认为该事项对广发证券的公司治理、日常管理与经营、偿债能力无重大不利影响。

[煜邦电力|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，仅用于主营业务相关的生产经营活动。募集资金将按时归还至专用账户，不影响募投项目建设进度。该事项已履行内部审议程序，保荐机构无异议。

[中船防务|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，委员会由罗兵任主任委员，成员包括顾远、尹路、任开江、聂黎军。会议提名程柏林先生为第十一届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，待股东会审议批准。程柏林先生曾任广州文冲船厂、中船黄埔文冲船舶有限公司、中船九江工业有限公司等多家企业高管，现任中国船舶集团华南船机有限公司董事、中船黄埔文冲船舶有限公司董事，未持有公司股份，符合董事任职资格。此外，会议审议通过修订公司《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会授权管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理规定》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计章程》《内部控制管理规定》，并制定《董事和高级管理人员离职管理规定》。

[康力电梯|公告解读]标题：董事会关于会计估计变更的合理性说明

解读：康力电梯股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。公司根据财政部相关会计准则规定进行会计估计变更，符合法律法规及企业会计准则要求，能客观、公允反映财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，未损害公司及股东利益。本次变更无需追溯调整已披露财务数据，不影响以前年度财务状况和经营成果，无需提交股东大会审议。

[新金路|公告解读]标题：关于子公司广西有色栗木矿业有限公司投资实施采矿、选矿、冶炼项目一期的公告

解读：四川新金路集团股份有限公司子公司广西有色栗木矿业有限公司拟投资实施采矿、选矿、冶炼项目一期，总投资估算49,574.38万元。项目包括60万吨/年采矿改造工程、150万吨/年选矿项目及钽铌（钨、锡）资源冶炼综合利用技改项目。建设期分别为2年或1年。资金来源为自有资金、自筹资金、银行贷款等。项目已获公司董事局审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组。