公告解读

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：北京华峰测控技术股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案、修订公司部分治理制度的议案、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关决议及授权有效期的议案，以及增选高滨先生为第三届董事会独立董事的议案。会议表决结果合法有效，无被否决议案。出席会议的股东所持表决权占公司总表决权的54.5157%。

[吉祥航空|公告解读]标题：上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：上海吉祥航空股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司购买飞机的议案》，同意向空中客车公司购买25架A320系列飞机，基本价格合计约41亿美元，并提请股东会授权管理层签署相关文件；审议通过《关于会计估计变更的议案》，对应收款项预期信用损失的会计估计进行变更。两项议案均获9票同意，尚需提交股东会审议。

[长城汽车|公告解读]标题：海外监管公告

解读：长城汽车股份有限公司于2025年12月29日发布公告，经第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意计提2025年度长期激励基金人民币8,000万元。该计提依据《长城汽车股份有限公司长期激励基金管理办法》，提取金额未超过当年净利润的相应上限。长期激励基金将用于激励对象认购公司员工持股计划，部分用于购买公司回购专用证券账户中的股票，或从二级市场购买A股股票，以及其他符合办法规定的用途。公司董事会认为，此次计提不会对财务状况和经营成果产生重大影响，有利于调动核心技术、管理及业务团队积极性，促进公司可持续发展。薪酬委员会与审计委员会均审核同意本次计提，确认其程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[金山办公|公告解读]标题：金山办公第四届董事会第五次会议决议公告

解读：金山办公第四届董事会第五次会议审议通过多项议案。因2024年年度利润分配实施完毕，对公司2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划授予权益价格进行调整，调整后价格分别为147.49元/股、144.96元/股、150.56元/股。同时，因部分激励对象离职或考核未达标，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票。董事会同意2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划预留授予部分第三、第二、第一个归属期符合条件，分别有23名、19名、24名激励对象可归属，数量分别为62,050股、64,548股、64,020股。同意以2025年12月29日为授予日，向47名激励对象授予66.90万股限制性股票。

[金山办公|公告解读]标题：金山办公董事会薪酬与考核委员会关于公司限制性股票激励计划调整、作废及归属相关事项的核查意见

解读：北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划的授予权益价格调整、部分已获授尚未归属的限制性股票作废事项进行了审核，确认相关调整和作废符合法律法规及公司激励计划规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，对2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划预留授予部分各归属期的激励对象名单进行了核查，确认符合条件的激励对象分别为23人、19人和24人，可归属数量合计为62,050股、64,548股和64,020股，归属条件均已成就。

[长城汽车|公告解读]标题：海外监管公告

解读：长城汽车股份有限公司于2025年12月29日发布公告，披露了2023年限制性股票激励计划、股票期权激励计划及第二期员工持股计划的修订内容。限制性股票激励计划拟授予7000万股，首次授予810名激励对象，授予价格为13.61元/股，考核年度为2024-2026年，业绩考核指标为销量和净利润，各占权重50%。股票期权激励计划拟授予9687.50万份，首次授予1195名激励对象，行权价格为27.22元/股，考核指标与限制性股票一致。第二期员工持股计划参与对象为31人，包括董事、监事、高管及核心骨干，受让价格为13.61元/股，股票来源为公司回购股份，存续期48个月，分三期解锁。三项计划均设公司及个人层面业绩考核，未达标则相应权益由公司回购或注销。

[龙洲股份|公告解读]标题：第七届董事会第五十一次会议决议公告

解读：龙洲股份第七届董事会第五十一次会议审议通过多项议案，包括2026年度为控股子公司提供担保预计总额不超过220,400万元，开展套期保值业务，修订《内部审计制度》，向中国农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过4.413亿元，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

[文科股份|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议的公告

解读：广东文科绿色科技股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资设立基金暨关联交易的议案》和《关于公司经营班子2025年度绩效考核方案的议案》。其中，投资设立基金事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，表决结果为5票赞成；经营班子2025年度绩效考核方案获全体董事一致通过。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

[冠农股份|公告解读]标题：新疆冠农股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

解读：新疆冠农股份有限公司于2025年12月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》。其中，控股股东冠农集团将向公司提供4.06亿元无息借款，公司无需提供抵押或担保，关联董事已回避表决。会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获通过，无反对或弃权票。

[兰石重装|公告解读]标题：兰石重装第六届董事会第十次会议决议公告

解读：兰州兰石重型装备股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第十次会议，以现场加通讯表决方式举行，会议通知于2025年12月24日发出，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长郭富永主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过《关于制订的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关制度文件。

[青岛控股|公告解读]标题：独立非执行董事之辞任及董事会及董事会委员会组成之变动

解读：青岛控股国际有限公司宣布，尹德胜先生及李雪先生因企业管治守则关于独立非执行董事任期的规定，自2025年12月29日起辞任公司独立非执行董事。二人确认与董事会无任何意见分歧，亦无须予披露的事项。辞任后，尹先生不再担任提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员；李先生不再担任审核委员会主席及成员，以及提名委员会和薪酬委员会成员。董事会对二人任职期间的贡献表示感谢。此外，自2025年12月29日起，祁艳女士获委任为审核委员会主席，其已于2025年6月27日起担任独立非执行董事及各董事会委员会成员。董事会欢迎祁女士履新。本次变动后，公司现任独立非执行董事为王亚平先生、祁艳女士及冯恩新先生。

[江苏有线|公告解读]标题：江苏有线第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：江苏省广电有线信息网络股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过聘任胡俊为公司董事会秘书、陆水琴为公司财务负责人的议案，两项议案均获得全体董事一致通过。同时审议通过修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开符合公司章程及相关规定。

[长城汽车|公告解读]标题：海外监管公告

解读：长城汽车股份有限公司拟与关联方光束汽车有限公司（以下简称“光束汽车”）开展2026年度日常关联交易，涉及销售零部件、模具等产品，采购车辆及零部件，提供研发、咨询、IT、物流等服务。根据2025年12月29日签署的《关联交易框架协议修订协议六》，预计2026年向光束汽车销售产品交易金额上限为269,640万元，采购交易金额上限为300,800万元，提供研发服务交易金额上限为22,770万元，提供咨询服务上限为940万元，提供IT服务上限为1,340万元，提供物流服务上限为7,320万元。此外，2020年至2027年提供工厂建设管理及生产工艺开发服务总额上限为20,000万元。光束汽车为公司持股50%的合营企业，公司执行董事赵国庆先生兼任其董事，构成关联关系。交易定价遵循独立交易原则，符合公平合理及商业条款要求。该议案为普通决议案，关联股东将在股东大会上回避表决。 本次关联交易旨在优化资源配置、提升运营效率，不影响公司业务独立性，不构成香港上市规则下的重大交易。

[松炀资源|公告解读]标题：广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：广东松炀再生资源股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》和《关于转让控股子公司股权的议案》。公司控股股东王壮鹏先生拟提供不超过20,000.00万元的财务资助，期限自2026年1月1日至2026年12月31日，利率不高于同期贷款市场报价利率，无需担保。公司全资孙公司乐动科技拟以1元价格将其持有的松炀乐彩51%股权转让给赵湘粤先生，由其履行出资义务，转让后松炀乐彩不再纳入合并报表范围。

[远达环保|公告解读]标题：远达环保第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

解读：国家电投集团远达环保股份有限公司于2025年12月29日召开第十届董事会第三十六次（临时）会议，会议应到董事10人，实到9人，1人委托出席。会议由副董事长苏琦主持，审议通过《关于选举姚小彦先生为公司董事长的议案》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已事先经董事会提名委员会审议通过。相关事项详见公司同日发布的公告编号临2025-091号。

[长城汽车|公告解读]标题：海外监管公告

解读：长城汽车股份有限公司发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知。会议由董事会召集，现场会议将于2026年1月21日14:00在河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号公司会议室召开，同时提供上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，投票时间为2026年1月21日交易时段及当日9:15-15:00。本次会议审议一项非累积投票议案：《关于与光束汽车日常关联交易的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东赵国庆先生、刘宝先生、赵胜广先生、高勇先生及李书利先生需回避表决。股权登记日为2026年1月15日，A股股东可现场或通过网络投票方式参会，H股股东参见另行发布的通函及股东特别大会通告。会议登记截止时间为2026年1月15日，现场出席登记时间为当日13:00-13:50。

[天和磁材|公告解读]标题：第三届董事会第九次会议决议公告

解读：包头天和磁材科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用。同时审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限及循环方式与前述一致。两项议案均获全体董事同意通过。

[华北制药|公告解读]标题：第十一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：华北制药股份有限公司于2025年12月29日以通讯方式召开第十一届董事会第二十六次会议，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[远达环保|公告解读]标题：远达环保第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

解读：远达环保第十届董事会第三十七次（临时）会议于2025年12月29日召开，审议通过多项议案。包括聘任李铁先生为公司总经理，莫育军先生为公司副总经理；拟变更公司证券简称；公司会计估计变更；调整经理层成员2024年度绩效薪酬；对控股子公司应收款项补提减值准备；全资子公司固定资产报废及处置等事项。相关议案涉及提交股东大会审议的将另行提交。会议程序符合相关规定，全体与会董事一致通过各项决议。

[中国交通建设|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国交通建设股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

解读：中国交通建设股份有限公司发布2025年半年度权益分派实施公告。本次利润分配方案经2025年11月10日第五届董事会第五十五次会议审议通过，拟向全体股东每10股派发现金红利1.1780元（含税），合计派发现金红利约19.14亿元。A股每股现金红利为0.11780元（含税）。股权登记日为2026年1月8日，除权（息）日和现金红利发放日均为2026年1月9日。本次分红为差异化分红，扣除公司回购专用账户中的29,345,900股股份后，参与分配的总股本为16,245,298,325股。A股除权（息）参考价格按公式计算为（前收盘价格－0.11751）元/股。现金红利将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发，部分股东由公司自行发放。对个人、证券投资基金、QFII及沪股通投资者等不同股东类别分别明确了所得税扣缴规则。