公告解读

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰第六届董事会第十次会议决议公告

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司于2025年12月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举董事长苏凯先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第六届董事会任期届满，其将继续担任公司法定代表人。会议还审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会由独立董事吴熙君、于震、林长鸿组成，吴熙君继续担任召集人。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[惠博普|公告解读]标题：第五届董事会2025年第八次会议决议公告

解读：华油惠博普科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，并提请股东会授权经营管理层确定审计费用。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月14日召开会议。

[立高食品|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：立高食品第三届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计不超过6,000万元，使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，设立合规管理委员会，调整组织架构，制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，以及召开2026年第一次临时股东会等事项。部分议案需提交股东大会审议。

[上海医药|公告解读]标题：上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：上海医药第八届董事会第二十七次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，审议通过《关于与云南白药集团股份有限公司续签的议案》和《关于变更公司注册资本的议案》。其中，同意与云南白药续签协议，2026年度销售产品金额上限为12亿元，采购产品金额上限为7亿元；关联董事回避表决。同时，同意将公司注册资本变更为370,836.1809万元，并办理变更登记手续。

[威海广泰|公告解读]标题：第八届董事会第六次会议决议公告

解读：威海广泰空港设备股份有限公司于2025年12月29日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《舆情管理制度》和《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。会议由董事长李文轩主持，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

[章源钨业|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：崇义章源钨业股份有限公司于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。其中，前两项议案需提交公司股东会审议。会议由副董事长黄世春主持，部分高管列席。相关公告文件已披露于指定媒体。

[汉宇集团|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：汉宇集团第五届董事会第十六次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》。公司拟将位于江门市江海区的部分厂房及设备出租给深圳市同川科技有限公司全资子公司江门谐波传动有限公司，租赁面积15,138.65平方米，租期三年（2026年1月1日至2028年12月31日），合同租金总额约1,240.32万元（含税），预估水电费约1,200万元（含税）。原同川科技江门分公司租赁部分自2026年起由江门谐波承租。关联董事郑立楷回避表决，独立董事专门会议已审议通过。

[起帆电缆|公告解读]标题：起帆电缆关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：上海起帆电缆股份有限公司控股股东、实际控制人周供华于2025年12月18日至12月26日期间，通过集中竞价方式减持公司股份3,069,000股，占公司总股本的0.74%。本次权益变动后，周供华及其一致行动人合计持股比例由67.71%减少至66.97%，触及1%刻度。本次变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

[双欣环保|公告解读]标题：上市首日风险提示公告

解读：内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称“双欣环保”，代码001369。本次发行价格为6.85元/股，对应市盈率低于行业平均水平。公司2025年1-6月实现营业收入179,698.38万元，归属于母公司股东的净利润28,138.89万元。财务报告审计截止日后经营情况稳定，2025年1-9月业绩小幅增长。公司提醒投资者关注宏观经济、产业政策、业绩下滑等风险。

[S佳通|公告解读]标题：佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

解读：佳通轮胎股份有限公司发布公告称，目前公司非流通股股东中无任何股东书面同意股改，持股比例同意股改的为0%，未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二要求。公司尚未形成确定的股改方案，因此无法推进股改工作。同时，公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。董事会提醒投资者注意，公司在近一个月内不能披露股改方案，存在股改进展不及预期的风险。

[公牛集团|公告解读]标题：公牛集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：公牛集团股份有限公司于2025年12月29日以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长阮立平主持，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过了《公牛集团股份有限公司舆情管理制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该制度具体内容已披露于上海证券交易所网站及指定媒体。

[众源新材|公告解读]标题：众源新材关于2025年12月提供担保的进展公告

解读：安徽众源新材料股份有限公司全资子公司永杰铜业与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签署《保证合同》，为公司提供3,000.00万元连带责任保证担保，担保期间为主合同债务履行期限届满之日起三年，无反担保。本次担保在前期预计额度内，截至2025年12月26日，公司及控股子公司对外担保总额为188,091.26万元，占最近一期经审计净资产的93.56%，无逾期担保。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫关于使用自有资金进行委托理财的公告

解读：南京熊猫电子股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会临时会议，审议通过使用不超过6亿元自有闲置资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本理财产品。投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。授权总经理行使决策权并签署相关文件，资金来源为公司阶段性闲置自有资金。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用。公司已制定委托理财管理制度，明确风险控制措施，包括跟踪投向、审计监督、独立董事检查等。该事项不影响公司主营业务及经营状况。

[汉宇集团|公告解读]标题：关于房屋租赁的关联交易公告

解读：汉宇集团将位于江门市江海区龙溪路274号的部分房屋及设备出租给关联企业江门同川谐波传动有限公司，租赁面积15,138.65平方米，租期自2026年1月1日至2028年12月31日，合同租金总额约1,240.32万元（含税），含房屋及设备租金。租赁主体为公司参股公司同川科技的全资子公司，公司副总经理郑立楷任同川科技董事，构成关联交易。本次关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[栖霞建设|公告解读]标题：栖霞建设关于转让参股公司股权的公告

解读：南京栖霞建设股份有限公司拟将持有的南京星城房地产开发有限公司10%股权以3,450.33万元的价格转让给南京滨诚整治开发有限公司。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。转让完成后，公司不再持有南京星城股权。交易对价基于评估基准日2025年9月30日的资产评估结果确定。本次交易预计影响公司2025年度利润-2,549.67万元。董事会已审议通过该事项，无需提交股东会审议。

[百达精工|公告解读]标题：百达精工2025年12月对外担保情况公告

解读：浙江百达精工股份有限公司于2025年12月29日与中国银行台州市分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司台州市百达电器有限公司提供4,000万元连带责任保证，担保期间为主债务履行期届满之日起三年。本次担保在公司2025年度股东会审议通过的14.3亿元担保额度内，用于支持子公司经营发展和融资需求。截至公告日，公司对外担保总额为58,493.14万元，占最近一期经审计净资产的45.59%，无逾期担保。

[杭州热电|公告解读]标题：杭州热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同的公告

解读：杭州热电集团股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过拟与上海伊泰申浦能源有限公司签订2026年至2028年三年期《煤炭购销合同》。合同总量为900万吨，每年300万吨，合同兑现量为合同数量的80%-120%。交货地点为秦皇岛港、黄骅港、京唐港或曹妃甸港等北方港口，离岸平仓。合同价格参照CCTD环渤海动力煤现货参考价、CCI现货指数等综合确定，不高于市场价格。本次合同履行有利于稳定公司未来三年煤炭供应，对公司业务独立性无重大影响。

[长华集团|公告解读]标题：长华集团关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

解读：长华控股集团股份有限公司全资子公司宁波长华长盛汽车零部件有限公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号为GR202533102012，发证日期为2025年12月8日，有效期三年。本次认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据相关规定，宁波长盛自2025年至2027年可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

[鑫科材料|公告解读]标题：鑫科材料关于为控股子公司提供担保的公告

解读：安徽鑫科新材料股份有限公司为控股子公司安徽鑫科铜业有限公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行之间的债务提供最高额16,000万元的连带责任保证担保，担保期限三年。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为232,425万元，占公司最近一期经审计净资产的162.46%。被担保人鑫科铜业为公司持股80%的控股子公司，主要财务数据显示其资产总额364,660.88万元，负债总额230,530.10万元。本次担保无反担保，已履行董事会及股东大会审批程序。

[国光电气|公告解读]标题：国光电气关于选举职工代表董事的公告

解读：成都国光电气股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程。根据修订后的章程，公司设一名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生。公司于近期召开第十六届三次职工代表大会，选举曾琛先生为职工代表董事，任期至第九届董事会届满。曾琛先生符合董事任职资格，未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。董事会专门委员会成员构成不变。