公告解读

[兴证国际|公告解读]标题：建议委任执行董事及独立非执行董事

解读：興證國際金融集團有限公司（股份代號：6058）宣布建議委任林丹先生為執行董事及葉建芳女士為獨立非執行董事，兩項任命均需經股東特別大會以普通決議案批准後生效。 林丹先生，46歲，擁有逾二十年金融行業經驗，曾於中國證監會福建監管局及興業證券多家子公司任職，現任職於興業證券審計部。其已與公司訂立為期三年的服務合約，自股東特別大會批准之日起生效，薪酬為每月195,000港元及酌情花紅。林先生於公司股份中無證券及期貨條例所界定之權益，且與公司主要股東無關連。 葉建芳女士，59歲，現為上海財經大學會計學院教授及博士生導師，並擔任多家上市公司獨立董事。其已獲委任為獨立非執行董事，服務合約為期三年，年薪300,000港元。葉女士確認其符合上市規則對獨立性的要求，於公司股份中無權益，且與公司董事、管理層及主要股東無關連。 有關建議委任的詳細資料將載入通函，並隨股東特別大會通告一併刊發。

[融众金融|公告解读]标题：关连交易-建议根据特别授权发行可换股债券-延长最后截止日期

解读：中国融众金融控股有限公司（股份代号：03963）于2025年12月30日发布公告，就关连交易事项作出更新。根据此前发布的通函，认购协议项下的完成须在2025年12月31日中午十二时前达成，该日期为最后截止日期。由于认购协议所载的先决条件需要额外时间履行，公司与认购人已于2025年12月30日订立补充协议，同意将最后截止日期延长至2026年6月30日，或由公司与认购人另行书面协定的其他日期及时间。除上述延期外，认购协议的所有其他条款及条件维持不变。本公告由董事会成员黄凯恩代表公司发布。

[三花智控|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：浙江三花智能控制股份有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露当日公司购回A股股份375,000股，用于股权激励计划及/或员工持股计划。本次购回股份在深圳证券交易所进行，每股最高购回价为人民币51元，最低购回价为人民币47.7元，合计支付总金额为人民币18,889,795元。购回股份拟全部持作库存股份，无拟注销股份。本次购回后，公司已发行股份总数维持为3,731,477,535股，其中已发行A股（不含库存股）结存为3,724,036,214股，库存股增至7,441,321股。公司确认该购回活动符合相关上市规则要求。

[裕承科金|公告解读]标题：致登记股东之信函及回条 - 刊发2025/2026 中期报告

解读：裕承科金有限公司（股份代号：279）宣布其2025年度中期报告（“本次公司通讯文件”）已发布，并备有中英文版本，可供查阅。文件已上传至香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.artatechfin.com）。公司根据自2023年12月31日起生效的无纸化上市制度，已采用电子方式发布公司通讯，包括年报、中期报告、会议通知、通函、委任表格等文件。未来所有公司通讯将优先通过电子方式发布，不再自动发送印刷本。若股东希望继续收取印刷本，须于回条中明确勾选并提交至公司香港股份过户登记处或发送电邮至atfh.ecom@computershare.com.hk，该指示有效期为一年。此外，公司鼓励股东提供有效电邮地址以便及时接收通知；否则需自行查阅网站获取信息。对于“可供采取行动的公司通讯”，公司将免费邮寄印刷本。

[同仁堂科技|公告解读]标题：持续关连交易续订物业租赁框架协议

解读：北京同仁堂科技发展股份有限公司宣布于2025年12月30日与最终控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司续订物业租赁框架协议，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期三年。该协议项下交易构成持续关连交易，根据国际财务报告准则第16号，相关租赁交易将确认为使用权资产。截至2026年至2028年各年度，新增使用权资产的建议年度上限分别为人民币1.1亿元、2500万元及1500万元。定价原则基于市场价，经双方公平磋商确定，确保条款不逊于独立第三方。董事认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。由于适用百分比率高于0.1%但低于5%，本次续订仅需遵守申报、年度审阅及公告规定，获豁免独立股东批准。公司已制定内部监控措施确保合规执行。

[健康之路|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：健康之路股份有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露当日购回98,000股普通股，每股购回价介乎4.38港元至4.40港元，合计支付总额429,400港元。本次购回股份拟持作库存股份，未安排注销。购回完成后，已发行股份总数维持877,704,800股不变，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存为876,683,300股，库存股增至1,021,500股。该购回行为依据2025年6月3日获批准的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不包括库存股份）的0.116%。根据规定，此次购回后至2026年1月29日前为暂止期，期间不得发行新股或出售库存股份。

[同仁堂科技|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：北京同仁堂科技發展股份有限公司董事會成員包括執行董事張毅（董事長）、張春友（總經理）、溫凱婷；非執行董事杜欣、馮莉；獨立非執行董事陳清霞、詹原競、李兆彬；以及職工董事朱東生。董事會下設四個委員會：審核委員會由李兆彬擔任主席，成員為陳清霞、詹原競；提名委員會由張毅擔任主席，成員為陳清霞、詹原競；薪酬委員會由詹原競擔任主席，成員為陳清霞、李兆彬；戰略與規劃委員會由張毅擔任主席，成員為張春友、陳清霞、詹原競、李兆彬。公告日期為二零二五年十二月三十日。

[保诚|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：保诚有限公司（Prudential plc）于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露公司股份变动情况。截至2025年12月24日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为2,548,291,596股。2025年12月29日，公司注销于12月23日购回的77,817股普通股，每股购回价为11.4753英镑。本次股份注销后，截至2025年12月29日，公司已发行股份总数变更为2,548,213,779股。库存股数目维持为0。本次股份变动占有关事件前已发行股份的0.003054%。该事项符合《香港联合交易所证券上市规则》第13.25A条的披露要求。

[爱帝宫|公告解读]标题：独立董事委员会组成之变动

解读：愛帝宮母嬰健康股份有限公司（股份代號：286）董事會宣布，自二零二五年十二月三十日起，獨立非執行董事馬兆杰先生獲委任為獨立董事委員會主席；王斌先生不再擔任獨立董事委員會主席，但仍繼續擔任該委員會成員。目前獨立董事委員會由三名獨立非執行董事組成，包括朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生，主席為馬兆杰先生。此外，本公司股份自二零二五年二月二十一日上午9時54分起於聯交所暫停買賣，並將持續暫停直至另行通知。董事會提醒股東及潛在投資者於買賣公司證券時務必審慎行事。本公告日期之董事會成員包括執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士，以及獨立非執行董事朱沛祺先生、王斌先生及馬兆杰先生。

[倩碧控股|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：倩碧控股有限公司（股份代號：8367）通知非登記持有人，2025中期報告（「本次公司通訊」）的中、英文版本已於公司網站http://www.simplicityholding.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載。公司建議非登記持有人查閱網站版本的公司通訊。如因技術困難無法接收電郵通知或瀏覽網站內容，可填妥並簽署隨附的申請表格，透過預付郵資的郵寄標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至8367-ecom@vistra.com，以免費獲取本次及未來公司通訊的印刷本。作為非登記持有人，若希望以電子形式接收公司通訊，須聯絡持有股份的中介機構（如銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited），並向其提供有效的電郵地址。若未提供有效電郵地址，公司僅能以印刷本形式發送登載通知。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[恒生银行|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月30日，执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。高盛（亚洲）有限责任公司代表高盛集团有限公司及其关联机构于2025年12月29日进行了多项衍生工具交易，包括订立、清结及行使衍生工具合约，相关参照证券为恒生银行有限公司的股份。其中，多笔合约于2030年10月10日到期，参考价为每股153.7905港元，涉及数量从300至12,900不等，交易后总数额最高达280,979。另有两笔合约于2028年12月29日到期，参考价为153.8038港元。此外，还存在针对2026年4月22日和8月7日到期合约的权利行使，参考价分别为113.7905港元和125.0286港元。所有交易均为本身账户进行，且高盛（亚洲）有限责任公司为与要约人有关连的获豁免自营商。

[天臣控股|公告解读]标题：澄清公告

解读：兹提述天臣控股有限公司日期为二零二五年十二月二十二日之自愿公告。本公司谨此澄清，该公告中文版本存在翻译错误，将中汇智能的中文名称误述为“中汇智慧科技有限公司（‘中汇智慧’）”，现澄清正确名称应为“中汇智能科技有限公司（‘中汇智能’）”。该公告英文版本的相关披露内容正确无误。除上述更正外，该公告之中文及英文版本所载其他资料保持不变。

[JBB BUILDERS|公告解读]标题：本公司主要营业地点之变更

解读：JBB Builders International Limited（「本公司」）董事會宣佈，本公司於香港的主要營業地點將更改為香港灣仔告士打道72號六國中心17樓1762室，自二零二六年一月一日起生效。承董事會命，由主席兼執行董事拿督黃世標代表。本公告日期，董事會成員包括執行董事拿督黃世標、藍弘恩先生及黃種文先生；非執行董事拿汀Ngooi Leng Swee；獨立非執行董事 Tai Lam Shin先生、陳進財先生及陳佩君女士。

[中信银行|公告解读]标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

解读：中信银行股份有限公司于2025年12月30日以书面传签形式召开董事会会议，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。董事长方合英因与审议事项存在利害关系，回避表决。会议审议通过《关于由方合英先生代为履行行长职责的议案》，该议案获得有效表决票8票，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[中煤能源|公告解读]标题：建议委任执行董事及委任总裁

解读：中国中煤能源股份有限公司董事会于2025年12月30日决议建议委任高士岗先生为第五届董事会执行董事候选人，待股东会在2026年1月30日审议批准后生效，任期至第五届董事会任期届满。同日，董事会决议委任高士岗先生为公司总裁，任期至第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员为止。 高士岗先生，1978年出生，现任中国中煤能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级工程师。其历任神华神东煤炭集团多个煤矿及子公司的重要管理职务，在煤炭开采、企业投资与经营管理方面具有丰富经验。除上述披露外，高士岗先生与公司无其他利益关系，未在公司及其附属公司担任其他职位，过去三年内未在其他上市公司任职，亦未持有公司股份权益，且不在本公司领取薪酬。 本次建议委任执行董事尚需股东会以普通决议案方式批准。临时股东会拟于2026年1月30日下午3时召开，相关通告将适时发送予股东。

[广和通|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：深圳市广和通无线股份有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露当日购回并注销1,267,898股A股限制性股票，每股购回价人民币9.695元，占购回前已发行股份（不包括库存股份）的0.166%。本次购回后，公司已发行股份总数由765,453,542股减少至764,185,644股，其中库存股数量维持2,627,960股不变。该股份购回通过私人安排方式进行，合计支付金额为人民币12,476,776.62元（含存款利息）。购回股份拟全部注销，无拟持有为库存股的股份。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会正式授权批准。

[北路智控|公告解读]标题：高级管理人员薪酬管理制度

解读：南京北路智控科技股份有限公司制定了高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会批准并披露。公司亏损或财务造假时，将相应下调或追回绩效薪酬。制度自董事会审议通过之日起生效。

[中国重汽|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于公司2025年第七次临时股东会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所对中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第七次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月29日以现场与网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计及修订《独立董事制度》的议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[信越控股|公告解读]标题：宣派及派付特别股息及暂停办理股份过户登记手续

解读：信越控股有限公司（股份代号：6038）宣布，根据2025年12月30日董事会决议，宣派特别股息每股0.035港元。该特别股息将于2026年1月30日或之前派付予于2026年1月16日（记录日期）名列公司股东名册的股东。董事会认为，派付特别股息不会对集团的业务、营运、现金流或财务状况造成重大不利影响，且集团在派息后仍具备偿还到期债务的能力。 为确定收取特别股息的资格，公司将自2026年1月15日至2026年1月16日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。所有填妥的股份过户文件须最迟于2026年1月14日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方可办理登记。 本公告由董事会主席及执行董事李志雄代表公司发布，日期为2025年12月30日。

[强瑞技术|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（延期后）

解读：深圳市强瑞精密技术股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月6日。会议审议《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜等三项议案。上述议案需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，涉及中小投资者利益，将单独计票。关联股东需回避表决。