公告解读

[江西铜业股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 总经理工作细则

解读：本公告为江西铜业股份有限公司发布的《总经理工作细则》。该细则旨在完善公司治理结构，规范高级管理人员行为，确保其忠实勤勉履职。细则明确了公司高级管理人员的范围，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，并规定了不得担任高级管理人员的各类情形。总经理对董事会负责，行使组织实施董事会决议、公司年度经营计划、内部管理机构设置、基本管理制度拟定等职权，并定期向董事会报告工作。公司实行总经理议事会议制度，重大经营管理事项需经会议讨论决定。高级管理人员的绩效由董事会薪酬委员会考核，薪酬与公司及个人业绩挂钩。细则还规定了离任审计、赔偿责任等内容。本细则经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。

[华金资本|公告解读]标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：珠海华金资本股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司签署暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项将提交独立董事专门会议审议。会议还审议通过了修订《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》等16项制度，以及新制定2项管理制度的议案。其中《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》需提交股东会审议。相关制度修订依据最新法律法规并结合公司实际情况进行。

[协同通信|公告解读]标题：暂定配额通知书

解读：协同通信集团有限公司（股份代号：1613）根据日期为2025年12月31日的供股章程，向于记录日期2025年12月30日名列股东名册的合资格股东按每持有1股现有股份获发2股供股股份的基准，以每股0.135港元的认购价进行非包销供股。本次暂定配额通知书须完整交还，并附上全额港元付款，于2026年1月15日（星期四）下午4时前送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，逾期将被视为放弃权利。供股股份分为未缴股款及缴足股款形式，未缴股款股份预期于2026年1月5日至1月12日买卖。完成接纳后，预计于2026年2月16日或之前以普通邮递方式寄发股票或退款支票。转售或转让认购权需缴纳香港从价印花税。本文件受香港法律管辖。

[佳都科技|公告解读]标题：佳都科技关于子公司担保额度调剂及年度预计担保事项进展公告

解读：佳都科技集团股份有限公司发布关于子公司担保额度调剂及年度预计担保事项进展的公告。公司对全资子公司及孙公司进行担保额度调剂，将佳都智通的0.10亿元额度调剂至佳都技术。公司为多家子公司向农业银行、平安银行、兴业银行、广发银行及招商银行申请授信提供担保，担保总额合计81.18亿元，实际担保余额47.57亿元，占净资产的62.60%。被担保方中多个公司资产负债率超70%。担保事项属于2025年度预计额度内，已履行相关审议程序。

[佰维存储|公告解读]标题：关于购买股权暨与关联人共同投资的公告

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金2,000万元受让牛芯半导体（深圳）股份有限公司0.8446%股权，其中分别以1,000万元受让上海超越摩尔和苏州海松各19.0033万股股份。公司实际控制人孙成思的母亲徐林仙拟以相同价格受让相同比例股权。国家集成电路基金二期持有牛芯半导体6.7568%股权，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。交易事项已于2025年12月29日经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[三一重工|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：三一重工股份有限公司（股份代号：6031）董事会成员名单及其在各董事委员会中的角色和职能如下： 执行董事包括向文波先生（董事长）和俞宏福先生；非执行董事包括梁稳根先生、梁在中先生、刘道君先生（职工代表董事）；独立非执行董事包括伍中信先生、席卿女士、蓝玉权先生。 董事会设立五个委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及可持续发展委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 向文波先生担任战略委员会及可持续发展委员会主席，并为提名委员会成员；俞宏福先生为战略委员会及可持续发展委员会成员；伍中信先生为审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员，并担任战略委员会成员；席卿女士为审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、提名委员会主席，并担任可持续发展委员会成员；蓝玉权先生为审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员。 梁稳根先生、梁在中先生及刘道君先生未在上述委员会中担任职务。

[晶升股份|公告解读]标题：南京晶升装备股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

解读：南京晶升装备股份有限公司于2025年12月31日发布公告，因容诚会计师事务所内部工作调整，原签字注册会计师袁慧馨、孟凡宝变更为和天怡，与冉士龙共同担任公司2025年度财务报告及内部控制审计的签字注册会计师。和天怡为中国注册会计师，2018年开始从事审计工作，2021年起在容诚会计师事务所执业，近三年为多家公司提供年报审计服务，未受过处罚，符合独立性要求。本次变更不会对公司审计工作产生不利影响。

[三利谱|公告解读]标题：关于公司及子公司取得专利证书的公告

解读：深圳市三利谱光电科技股份有限公司及子公司近期取得10项专利证书，包括发明专利4项、实用新型专利6项，涉及偏光片、胶水过滤装置、在线检测装置、新风装置、偏光片加工设备及光学模拟方法等领域。专利权人为公司及全资子公司合肥三利谱、莆田三利谱、深圳三利谱光电技术公司。上述专利已应用于或即将应用于公司生产，有助于保护自主知识产权，提升核心竞争力。

[手回集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：手回集團有限公司於2025年12月30日提交翌日披露報表，披露當日購回19,600股普通股，每股購回價介乎3.36至3.4港元，加權平均價為3.3992港元，總付出金額為66,624港元。該等股份擬持作庫存股份，並未擬註銷。本次購回於香港聯合交易所進行。截至2025年12月30日，已發行股份總數為226,378,600股，其中已發行股份（不包括庫存股份）為226,152,200股，庫存股份為226,400股。此次購回佔購回前已發行股份（不包括庫存股份）的0.0087%。公司於2025年5月13日通過購回授權決議，可購回最多22,637,860股。截至本公告日，根據該授權累計已購回226,400股，佔授權當日已發行股份的0.1%。本次購回後30天內（即截至2026年1月29日）禁止發行新股或出售庫存股份。

[共创草坪|公告解读]标题：第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：江苏共创人造草坪股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，可滚动使用。同时审议通过《关于聘任财务总监的议案》，因原财务总监沈恺先生因个人原因辞职，董事会同意聘任姜世毅先生兼任财务总监，即日生效。会议表决程序合法有效。

[协同通信|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：协同通信集团有限公司（股份代号：1613）通知各位登记股东，本次公司通讯的中英文版本已分别上载于公司网站（www.synertone.net）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司建议股东查阅网站版本的公司通讯。如已选择收取印刷本，本次公司通讯随函附上。若股东无法通过电子邮件接收或访问网站版本，并希望收取印刷本，请填写并签署回条，通过预付邮费的标签寄回或电邮至1613-ecom@vistra.com。公司将免费寄送印刷本。股东有责任提供有效的电子邮件地址，否则将仅以印刷形式收取登载通知及可供采取行动的公司通讯。有关查询可致电股份过户登记分处热线（852）2980 1333。

[利欧股份|公告解读]标题：关于公司为全资子公司提供担保的公告

解读：利欧集团股份有限公司为全资子公司利欧集团湖南泵业有限公司与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行的债务提供最高额3.1亿元的连带责任保证，并为全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司与中国工商银行股份有限公司温岭支行的债务提供最高余额1.65亿元的连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用等。本次担保为原担保合同到期续签，旨在满足子公司业务发展需要。董事会认为担保风险可控，不会损害上市公司利益。

[梦百合|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：梦百合家居科技股份有限公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案，拟将‘智能化、信息化升级改造项目’结项节余资金及‘美国亚利桑那州生产基地扩建项目’变更后剩余资金合计15,467.76万元投向‘美东工厂电商仓库建设项目’。会议还审议通过对全资子公司恒康美国增资17,000万元、增设募集资金专用账户、修订多项内部管理制度及召开2026年第一次临时股东会等议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[天齐锂业|公告解读]标题：公告 - 执行董事兼高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员

解读：天齊鋰業股份有限公司於2025年12月30日收到執行董事兼副總經理、財務負責人鄒軍先生的書面辭任函，其因個人職業規劃原因辭去公司執行董事、副總經理及財務負責人職務，辭任後不再擔任公司及其控股子公司、參股公司任何職務。該辭任不會導致董事會人數低於法定要求，辭任自送達董事會之日起生效。鄒軍先生直接持有公司股份657,937股，另持有限售條件股份55,646股，其股份將按相關減持規定管理。 同日，公司召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過聘任朱輝先生為公司副總經理兼財務負責人，任期至本屆董事會任期屆滿日止。朱輝先生為中國國籍，清華大學會計碩士，曾擔任多家企業財務高管職務。董事會已審議通過相關提名與治理、審計與風險、薪酬與考核委員會建議，並歡迎朱輝先生加入。

[沪电股份|公告解读]标题：关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的进展公告

解读：沪士电子股份有限公司于2025年11月20日召开董事会，同意以19,009,050欧元购买Schweizer Electronic AG持有的胜伟策15%股权，持股比例将由84%增至99%；同时，胜伟策以1,990,950欧元向Schweizer购买一组专利及技术资产。截至2025年12月31日，相关股权变更工商备案及专利权转移手续已办理完成。

[中国蜀塔|公告解读]标题：内幕消息 - 主要股东变动

解读：中国蜀塔国际控股集团有限公司（股份代号：8623）于2025年12月30日发布内幕消息公告，披露主要股东变动情况。公司主要股东Red Fly Investment Limited（卖方）已于当日交易时段后通知公司，其已向Lockxy Investment Limited（买方）出售共计46,790,000股公司股份，占公司已发行股份约25.00%。买方为在英属维尔京群岛注册的投资控股公司，由罗茜女士全资拥有。罗茜女士现任公司执行董事。本次转让完成后，卖方持有剩余5,902,000股股份，约占已发行股份的3.15%，不再为公司主要股东。买方及罗茜女士合计持有47,958,500股股份权益，约占已发行股份的25.62%，成为公司主要股东。董事会提醒股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事。

[晨化股份|公告解读]标题：关于核销坏账的公告

解读：扬州晨化新材料股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于核销坏账的议案》。公司对截至2025年11月30日已全额计提减值准备且确认无法收回的应收款项共计803,261.82元予以核销。本次核销坏账已全额计提准备，不会对公司2025年及以前年度损益产生影响。核销后，公司财务与业务部门将建立备查账并继续催收。董事会及审计委员会认为本次核销符合企业会计准则及相关规定，真实反映财务状况，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

[晨化股份|公告解读]标题：关于聘任副总经理的公告

解读：扬州晨化新材料股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过聘任邵春明女士为公司副总经理的议案。邵春明女士现任公司总经理助理、扬州晨化新材料销售有限公司监事，具备相应的履职能力和任职资格。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。邵春明女士直接持有公司股份130,000股，占总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚。

[未来机器有限公司|公告解读]标题：自愿公告 - 解决股权高度集中情况

解读：未来机器有限公司（股份代号：1401）发布自愿公告，说明截至2025年11月14日的股权架构情况，旨在回应证监会于2024年11月19日发布的关于公司股权高度集中问题的公告。根据独立服务供应商提供的资料，截至2025年11月14日，立坚有限公司持有约20.50%股份，超新有限公司持有约14.00%股份，其余61.46%股份由625名已识别股东持有，包括585名个人股东、37名公司股东及3名机构股东，另有约4.04%股份由至少1,011名其他股东持有。前十大股东合计持股54.91%，前二十大股东合计持股67.47%。公司指出，自证监会公告发布以来，已完成供股，发行新股约占扩大后股本的50%，有助于缓解股权集中问题。董事会认为，截至2025年11月14日，原有股权高度集中情况已不复存在，股权未集中于少数股东。

[海默科技|公告解读]标题：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

解读：海默科技（集团）股份有限公司发布公告，持股5%以上股东山东新征程能源有限公司将其持有的1,200万股公司股份进行质押，占其所持股份比例10.50%，占公司总股本比例2.35%，质押用途为股票质押融资，质押起始日为2025年12月29日，质权人为天津国兴力合企业管理咨询中心（有限合伙）。截至公告日，山东新征程能源累计质押7,100万股，占其持股的62.14%，占公司总股本13.91%。公司董事及一致行动人范中华、苏占才无质押股份。