公告解读

[科锐国际|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：北京科锐国际人力资源股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过聘任曾诚女士为公司总经理（轮值），任期一年，自董事会审议通过之日起生效，高勇先生不再担任总经理职务。会议同意选举段立新先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议召集程序合法有效。

[劲拓股份|公告解读]标题：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

解读：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过2025年前三季度利润分配预案。以2025年9月30日总股本242,625,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发99,476,578.00元，不送红股，不转增股本。该预案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。公司合并报表未分配利润为385,640,696.05元，母公司未分配利润为382,467,746.66元，货币资金充足，资产负债率为36.37%，经营性现金流良好。

[长城电工|公告解读]标题：长城电工第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人。会议审议通过关于注销参股子公司的议案，公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司拟注销其参股子公司上海明电舍长城开关有限公司。同时审议通过关于制定部分内部管理制度的议案，公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度、内部问责制度及董事、高级管理人员离职管理办法。

[康恩贝|公告解读]标题：公司十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

解读：浙江康恩贝制药股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过多项人事任命及组织架构调整事项。选举应徐颉为公司董事长、金军丽为副董事长；应徐颉为法定代表人。选举审计委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会成员。调整公司总部组织机构为11个部室（中心）及1个药品研发中心，整合事业部设置。审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬考核方案及经理层任期经营业绩考核结果。

[首开股份|公告解读]标题：首开股份第十届董事会第五十五次会议决议公告

解读：北京首都开发股份有限公司于2025年12月29日以通讯方式召开第十届董事会第五十五次会议，会议应参会董事九名，实参会董事九名。会议审议通过三项议案：修订《北京首都开发股份有限公司董事会秘书工作办法》，原《董事会秘书工作细则》废止；修订《重大信息内部报告实施细则》，原《重大信息内部报告制度》废止；修订《年报工作管理办法》，原《年度报告制度》《独立董事年报工作制度》废止。上述议案均获得全体董事一致同意。

[华新精科|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：江阴华新精密科技股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[神通科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：神通科技集团股份有限公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）。公司于2025年12月20日至29日在内部公示首次授予激励对象名单，公示期间未收到异议。董事会薪酬与考核委员会核查确认，激励对象符合相关法律法规及《激励计划》规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效。

[浦东建设|公告解读]标题：浦东建设第九届董事会第十次会议决议公告

解读：上海浦东建设股份有限公司于2025年12月19日至12月29日以通讯方式召开第九届董事会第十次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名。会议审议通过《关于修订浦东建设的议案》，同意根据最新法律法规及公司实际情况对《内部审计制度》进行修订。修订后的制度已披露于上海证券交易所网站。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[光洋股份|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：常州光洋轴承股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过聘任金永生先生为公司副总经理及执行委员会委员，任期至第五届董事会任期届满。同时，董事会同意公司向华夏银行常州分行申请总额不超过人民币2亿元的信贷业务，期限一年，用于采购原材料等日常经营周转，并由天津天海同步科技有限公司提供保证担保。此外，公司还获准向中国建设银行常州分行申请总额不超过1.9亿元的信贷业务，期限三年，采用信用方式担保并辅以定期存款质押，由常州天宏机械制造有限公司和天津天海同步科技有限公司共同提供保证担保。董事长李树华获授权办理相关信贷手续。

[迪贝电气|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：浙江迪贝电气股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》和《关于制定的议案》。公司拟使用自有资金开展铜、铝期货套期保值业务，以应对原材料价格波动风险；同时开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司盈利的影响。两项议案均获全票通过，并已在上海证券交易所网站披露相关内容。

[双塔食品|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：烟台双塔食品股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《重大事项内部报告制度》。其中日常关联交易预计议案关联董事回避表决，其余议案均获全体董事通过。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

[甘肃能源|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：甘肃电投能源发展股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于2026年1-4月融资计划的议案》。预计2026年度日常关联交易总额为19,891.18万元，涉及碳排放配额交易、房屋租赁、物业管理、信息化设备采购、碳资产管理、煤炭运输管理等多项服务。关联董事已回避表决，独立董事一致同意该关联交易议案。2026年1-4月融资计划额度为37.22亿元，用于内部借款、存量贷款置换及投资事项借款等。会议召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[招商港口|公告解读]标题：第十一届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

解读：招商局港口集团股份有限公司于2025年12月30日召开第十一届董事会2025年度第五次临时会议，审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》《关于经理层成员2025年度业绩考核指标及评价标准的议案》《关于经理层成员2025-2027年任期业绩考核指标及评价标准的议案》，董事徐颂、陆永新回避表决。会议同意公司部分内设机构调整，拆分风控审计部/法律合规部为风险管理部/法律合规部和审计部，财务共享中心不再作为总部直属机构。会议同意聘任李晓枫先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期至第十一届董事会任期届满。

[公元股份|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：公元股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十九次会议，以通讯方式举行，应到董事9名，实际参与表决9名，会议由董事长卢震宇主持。会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》及《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关议案内容刊登于2025年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

[百洋股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年12月29日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与PROMETEX S.A.M、国信工船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易合计69,000万元。关联董事已回避表决。该事项经独立董事同意并提交董事会审议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月16日召开临时股东会，股权登记日为2026年1月7日。

[劲拓股份|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，拟以2025年9月30日总股本242,625,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发99,476,578.00元（含税），不送红股，不转增股本。该预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年1月15日召开。

[高凌信息|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议将审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议时间为当日15:00，地点位于广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议由董事会召集，董事长冯志峰主持。

[宝明科技|公告解读]标题：关于公司完成工商变更登记的公告

解读：深圳市宝明科技股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十二次会议，2025年12月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过选举丁雪莲女士为公司第五届董事会非独立董事的议案。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司已办理完毕相关工商变更及备案手续，董事名单中“李云龙”变更为“丁雪莲”。

[*ST绿康|公告解读]标题：关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户完成的公告

解读：绿康生化股份有限公司于2025年12月30日完成2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户。本次过户涉及62名持有人，过户股份数量为21.84万股，占公司总股本的0.1405%。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份已完成非交易过户。后续公司将按规定对剩余股票进行管理并履行信息披露义务。

[国投丰乐|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

解读：国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件已获深圳证券交易所备案通过，公司将按规定办理新增股份的登记托管事宜。发行情况报告书及相关文件已在巨潮资讯网披露，投资者可登录网站查阅。