公告解读

[渤海汽车|公告解读]标题：公司章程

解读：渤海汽车系统股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币95,051.5518万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的忠实勤勉义务、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设党委，发挥领导核心作用。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人。公司利润分配每年以现金方式不低于当年可分配利润的10%。

[渤海汽车|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：渤海汽车系统股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会的职权、召开条件、召集程序、通知要求、提案规定、会议召开流程、表决与决议机制等内容。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、公司合并分立、修改章程等重大事项决策权。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。董事会、审计委员会或符合条件的股东可提议召开临时股东会。会议通知需提前公告，明确会议时间、地点、议题等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。

[泸州老窖|公告解读]标题：泸州老窖股份有限公司对外担保管理制度

解读：泸州老窖股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保需经董事会或股东会审议批准，规范担保条件、调查程序、信息披露及合同订立等内容。公司对外提供担保须经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，并及时披露。特定情形需提交股东会审议。子公司不得擅自对外提供担保，控股子公司担保事项参照执行并履行信息披露义务。

[天和磁材|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：包头天和磁材科技股份有限公司于2025年2月18日召开董事会及监事会，审议通过使用最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。近期，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，本金和收益均已到账。截至公告日，公司已累计赎回多笔现金管理产品，涉及中信银行、中国银行、兴业银行等多家金融机构，投资收益合计数百万元，所有到期产品均按期赎回。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司关联交易管理办法

解读：乐凯胶片股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确关联交易的管理原则、关联人及关联交易的定义、表决回避制度、决策程序与信息披露要求。公司关联交易需遵循合法、必要、公允原则，维护股东权益。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决。达到规定标准的关联交易需经独立董事同意、董事会或股东会批准，并及时披露。日常关联交易需进行年度预计并履行相应审议程序。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司内幕信息及知情人管理办法

解读：乐凯胶片股份有限公司发布《内幕信息及知情人管理办法》，明确内幕信息的定义、知情人范围及管理职责。公司董事会负责内幕信息知情人档案的登记与报送，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作。内幕信息包括重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等未公开且可能影响股价的信息。公司需对重大事项如重组、发行证券等填报知情人档案及重大事项进程备忘录。内幕信息知情人在敏感期内禁止买卖公司股票，违反规定将被追责。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司投资者关系管理办法

解读：乐凯胶片股份有限公司制定了投资者关系管理办法，旨在加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。办法明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式开展投资者关系管理活动，保障投资者依法行使股东权利。董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，证券事务部门为职能部门，负责组织沟通活动、处理投资者诉求、维护沟通渠道等。公司还规定了投资者投诉处理机制，明确投诉受理渠道和处理流程。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司独立董事年报工作管理办法

解读：为进一步完善公司治理机制，加强内部控制，强化信息披露，充分发挥独立董事在年报编制和披露中的作用，乐凯胶片股份有限公司依据相关规定制定《独立董事年报工作管理办法》。办法明确独立董事在年报工作中的责任与义务，要求公司总经理在会计年度结束后三十个工作日内向独立董事汇报生产经营情况，并安排实地考察。财务负责人需在外审会计师进场前向独立董事提交审计工作安排。外部审计出具初步意见后，应安排独立董事与会计师见面沟通。独立董事应对年度报告签署书面确认意见，对内容的真实性、准确性、完整性负责。董事会会议审议年报时，独立董事应关注会议程序及相关议案材料的完备性。公司应配合独立董事履职，对其提出的问题予以回应并提供整改方案，独立董事有权监督整改进展。本办法自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：乐凯胶片股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等职责。董事会秘书需具备相应专业资质，由董事长提名、董事会聘任，且须取得上交所认可的资格证书。公司应在董事会秘书空缺后三个月内聘任，期间由指定人员代行职责。细则还规定了董事会秘书的履职支持、培训要求及解聘情形，并明确其在履职过程中享有知情权和报告权。

[新疆天业|公告解读]标题：新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法

解读：新疆天业股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，明确了股份管理的依据、信息申报、股票买卖规定、禁止交易期间、可转让额度计算及责任处罚等内容。董事和高级管理人员需在规定时间内申报个人信息，其所持股份在特定期间不得转让，且每年转让不得超过持股总数的25%。违规买卖股票将被收回收益并披露。本制度经股东会审议通过，自实施之日起生效。

[新疆天业|公告解读]标题：新疆天业股份有限公司对外担保管理制度

解读：新疆天业股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的定义、原则、审查流程、审批权限及风险管理措施。公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别是为关联方、资产负债率超70%的被担保人或单笔担保额超净资产10%等情况须提交股东会批准。制度强调反担保要求、信息披露义务及违规责任追究，并规定子公司对外担保视同公司担保，需严格执行审批程序。

[新疆天业|公告解读]标题：新疆天业股份有限公司募集资金管理制度

解读：新疆天业股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更、监督等管理要求。募集资金应专款专用，存放于专项账户，使用需履行审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金、节余资金使用及募投项目变更须经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和审计机构的监督。

[新疆天业|公告解读]标题：新疆天业股份有限公司独立董事制度

解读：新疆天业股份有限公司独立董事制度经2008年4月10日股东会审议通过，并于2021年8月3日、2023年12月28日两次修订，拟于2026年1月16日第三次修订。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职权职责、年报工作制度、专门会议机制及公司为其履职提供的保障措施。独立董事应保持独立性，每年在公司工作不少于15个工作日，原则上最多在三家上市公司任职。董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事应对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项发表独立意见，并参与董事会专门委员会工作。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司总经理工作细则

解读：乐凯胶片股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的职责、权限及管理流程。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。副总经理、财务总监、总法律顾问由总经理提名，董事会聘任或解聘。细则明确了总经理在业务经营、资金支付、资产处置、合同签署等方面的审批权限，特别是对重大合同、资产处置和特殊费用的分级审批要求。同时规定总经理办公会议的召开机制及决策程序，并要求总经理定期提交月度、季度、年度报告以及临时事项的即时报告。

[五洲特纸|公告解读]标题：五洲特种纸业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：五洲特种纸业集团股份有限公司于2025年12月29日与中国银行股份有限公司孝感分行签署《最高额保证合同》，为控股子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司和五洲特种纸业（汉川）有限公司提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保在前期预计额度内，未提供反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为877,744.80万元，占最近一期经审计净资产的248.57%，无逾期担保。该担保事项已经公司董事会、监事会及2024年年度股东大会审议通过。

[福光股份|公告解读]标题：关于获得政府补助的公告

解读：福建福光股份有限公司于近日收到“基础科研项目”政府补助126万元，该补助与收益相关，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的13.27%。根据企业会计准则相关规定，公司拟将上述补助计入“递延收益”，并根据项目进度结转计入“其他收益”，预计对本年度损益不产生影响。具体会计处理及对2025年度损益影响以审计机构年度审计确认结果为准。

[好太太|公告解读]标题：广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

解读：广东好太太科技集团股份有限公司使用闲置自有资金5,000.00万元购买中国民生银行发行的结构性存款理财产品，产品名称为聚赢黄金—挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA253852V），投资期限为2025年12月30日至2026年4月2日，预计年化收益率为1.00%或1.89%，资金来源为公司自有资金。该事项已经董事会、监事会及2024年年度股东会审议通过。产品为保本浮动收益型，存在市场、流动性、信用等风险，收益具有不确定性。公司已制定风控措施，确保资金安全。

[苏交科|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：苏交科集团股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。股权登记日为2026年1月12日，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并对中小投资者单独计票。符冠华、王军华分别放弃部分表决权，截至公告日放弃数量为51,376,845股和39,266,000股。

[舍得酒业|公告解读]标题：舍得酒业2026年第一次临时股东会会议材料

解读：舍得酒业拟于2026年1月13日召开第一次临时股东会，审议选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。谢佑平先生已通过董事会提名委员会审查，任职资格经上海证券交易所审核无异议，任期至第十一届董事会任期届满。其未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合独立董事任职条件。

[上海能源|公告解读]标题：上海能源关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海大屯能源股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月13日。审议事项包括2026年日常关联交易安排及与中煤财务公司开展金融业务的议案，两项议案对中小投资者单独计票，关联股东中国中煤能源股份有限公司需回避表决。