公告解读

[中国卫通|公告解读]标题：中国卫通第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出席九名，会议由董事长孙京主持。会议审议通过了《中国卫通2025年度内部审计工作总结和2026年度审计工作计划》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对。该议案已获公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定，所作决议合法有效。

[光庭信息|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：光庭信息第四届董事会第九次会议审议通过多项议案：续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用70万元；预计2026年度日常关联交易金额不超过25,230万元；将部分募投项目结项后的节余募集资金10,751.68万元永久补充流动资金；通过开设募集资金保证金账户方式开具保函支付募投项目款项；2026年度拟向银行申请不超过3亿元综合授信额度；提请召开2026年第一次临时股东会。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司九届三十四次董事会决议公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了关于全资子公司使用自有资金进行现金管理、修订公司多项制度（包括董事会秘书工作制度、独立董事年报工作制度、关联交易管理制度、内幕信息及知情人管理制度、投资者关系管理制度、总经理工作细则）以及注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司的议案。所有议案均获全票通过，会议的召集和表决程序符合相关规定。

[苏交科|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：苏交科集团股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过提名谭劲松先生为第六届董事会独立董事候选人，并补选其为审计委员会主任委员。谭劲松先生已取得独立董事资格证书，任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会表决。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议召集程序合法合规。独立董事候选人未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过监管机构处罚。

[阿特斯|公告解读]标题：阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于为控股子公司提供授信担保的进展公告

解读：阿特斯阳光电力集团股份有限公司于2025年12月18日至12月30日，为盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司、盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司等9家子公司新增连带责任担保合计257,290万元，无反担保。本次担保在公司2024年第二次临时股东大会批准的601.44亿元担保额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为4,091,533万元，占最近一期经审计净资产的178.66%，无逾期担保。

[郑州煤电|公告解读]标题：郑州煤电股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

解读：郑州煤电股份有限公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议，会议由董事长余乐峰先生主持，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过了关于公司与皖江金租开展融资租赁业务的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

解读：中金黄金股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过多项人事任免事项。同意姚兰女士为公司第八届董事会战略委员会委员，李铁南女士不再担任该职务。聘任李宏斌先生为公司董事会秘书，徐源先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期均至本届董事会届满。上述聘任事项已获独立董事专门会议审议通过。

[连云港|公告解读]标题：江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

解读：江苏连云港港口股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十三次会议（临时），审议通过《关于拟与关联方江苏筑港建设集团有限公司发生关联交易的议案》。关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决，5名非关联董事投票同意，无反对和弃权票。该议案已获公司独立董事专门会议全票通过并提交董事会审议。会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[强邦新材|公告解读]标题：第二届董事会第九次会议决议公告

解读：安徽强邦新材料股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于的议案》。公司及控股子公司将使用不超过3,000万美元（或等值人民币）额度开展远期结售汇业务，授权管理层在额度内根据市场情况和公司经营需要签署相关协议。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获审计委员会审议通过。

[广电网络|公告解读]标题：第九届董事会第三十三次会议决议公告

解读：2025年12月30日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整优化部分内设机构的议案》。会议应参会董事7人，实际参会7人，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司为落实战略目标，推进机构改革，提升运行效率，对部分内设机构进行优化调整：整合云网建设部、技术部、基建办为规划建设部；战略经营部更名为战略经营合规部；韩城直属公司调整为韩城支公司并划归渭南分公司管理；杨凌公司调整为杨凌支公司并划归咸阳分公司管理。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：茂业商业股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第一次会议，选举高宏彪为公司董事长，郭文捷为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，高宏彪为战略委员会主任委员。聘任黄维正为公司总经理（总裁），韩玉、李春霞为副总经理（副总裁），黎巧元为财务总监，张强为董事会秘书。上述人员任期均至本届董事会届满。

[国城矿业|公告解读]标题：第十二届董事会第四十七次会议决议公告

解读：国城矿业股份有限公司于2025年12月30日召开第十二届董事会第四十七次会议，审议通过《关于申请信托贷款的议案》。会议应到董事8名，实到8名，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[常山药业|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：河北常山生化药业股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司，合并完成后公司存续，该子公司依法注销。授权董事长签署相关文件，管理层办理税务、工商、资产移交及权属变更等事宜。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

[纳百川|公告解读]标题：第一届董事会第十四次会议决议公告

解读：纳百川新能源股份有限公司于2025年12月30日以通讯方式召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。本次调整系根据公司经营发展战略、实际经营需要及募集资金到位情况作出，调整后投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金解决，未改变募集资金用途，不影响项目实施，不存在损害股东利益的情形。保荐人对本事项无异议。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

[上海能源|公告解读]标题：上海能源第九届董事会第十次会议决议公告

解读：上海大屯能源股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过关于2026年日常关联交易安排、与中煤财务有限责任公司开展金融业务、会计政策变更及召开2026年第一次临时股东会四项议案。其中，前两项为关联交易事项，关联董事已回避表决，需提交股东大会审议，关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避表决。会计政策变更自2026年1月1日起实施，原材料成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法，采用未来适用法处理。临时股东会拟于2026年1月16日召开。

[浙江华远|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：浙江华远汽车科技股份有限公司2025年前三季度权益分派方案已获股东会审议通过，以总股本425,294,118股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税），共计分配现金红利42,529,411.80元。股权登记日为2026年1月7日，除权除息日为2026年1月8日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分限售股由公司自行派发。相关股东减持价格承诺将根据除权除息情况进行调整。

[森特股份|公告解读]标题：森特股份关于公司2026年度申请银行综合授信额度的公告

解读：2025年12月30日，森特士兴集团股份有限公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过108亿元的授信额度，授信期限内可循环使用。授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、数字供应链融资等。授信额度以银行实际审批为准，不等于实际融资金额。授权公司董事长、总经理、财务负责人等在额度内办理相关事宜并签署文件。决议有效期至审议2027年度同类事项的股东会召开之日。

[渤海汽车|公告解读]标题：关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签署相关补充协议的公告

解读：渤海汽车系统股份有限公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，于2025年12月30日签署《购买资产协议之补充协议（二）》和《业绩补偿协议之补充协议》，对锁定期安排、股权类业绩承诺资产计算方式及违约责任等内容进行修订。本次交易不构成重大调整，已获董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册。

[灵康药业|公告解读]标题：关于“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：灵康药业集团股份有限公司为提升经营质量、增强投资者回报，制定‘提质增效重回报’行动方案。方案包括聚焦主责主业，提升经营效益；强化创新驱动，丰富产品线布局；注重投资者回报，共享经营成果；提升信息披露质量，加强投资者关系管理；优化公司治理，提升规范运作水平；强化‘关键少数’责任，提升合规意识。公司将依托海南自贸港优势，推动研产销协同发展，持续推进高质量发展。

[三峡水利|公告解读]标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司完成工商注销登记的公告

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司为优化组织架构，经2025年第二次临时股东大会审议通过，对全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司实施吸收合并。联合能源的全部资产、债权债务及业务由公司承继，其法人资格已依法注销，并完成工商注销登记手续。