公告解读

[中国铁物|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：中国铁路物资股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。公司董事会、独立董事、审计与风险控制委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决需遵循法律法规和公司章程，确保股东权利。股东会决议需公告，并由律师出具法律意见。

[海南高速|公告解读]标题：海南高速公路股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：海南高速公路股份有限公司董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限等内容。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士。主要职责包括监督内外部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制等，并行使监事会职权。委员会需定期召开会议，审议财务报告、聘任审计机构等事项，且相关决议须经全体成员过半数同意后提交董事会。内部审计机构在委员会指导下开展工作，定期报告审计情况。

[海南高速|公告解读]标题：海南高速公路股份有限公司董事会对经理层授权管理办法

解读：海南高速公路股份有限公司制定《董事会对经理层授权管理办法》，明确董事会可在不违反法律法规及公司章程的前提下，将部分职权授予经理层。授权范围包括重大交易、日常交易及关联交易的具体标准，授权有效期一般为三年。经理层不得越权，且转授权需报董事会备案。授权事项涉及党委会前置研究的，须履行相关程序。董事会可根据实际情况调整或终止授权。

[海南高速|公告解读]标题：海南高速公路股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：海南高速公路股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等相关责任人在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项时，须及时向董事会和董事会秘书报告。制度涵盖重大事项范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险情形等，并规定了报告流程、责任人职责及保密要求，确保信息披露的及时性、准确性与完整性。

[海南高速|公告解读]标题：海南高速公路股份有限公司总经理工作细则

解读：海南高速公路股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理的任职资格、任免程序、权限与职责。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。细则规定了总经理主持日常经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度等职权，并建立总经理办公会议制度。同时明确了总经理在财务、人事、投资项目等方面的管理程序，以及应履行的忠实与勤勉义务。公司还建立了对总经理的考核奖惩机制和离任审计制度。

[海南高速|公告解读]标题：海南高速公路股份有限公司全面预算管理办法

解读：海南高速公路股份有限公司发布《全面预算管理办法》，明确公司全面预算管理的基本原则、管理机构及职责、预算的组成、编制、审核、执行、调整、考核等内容。办法适用于公司本部及下属全资、控股和实际控制的子公司，涵盖业务预算、专项预算和财务预算。预算管理实行统一领导、分级负责，以战略为导向，强化过程控制和考核激励。预算编制遵循‘由上而下、上下结合、分级编制、逐级汇总’的程序，并建立执行监控、报告分析及调整机制。办法自印发之日起实施，原2017年版本同时废止。

[中捷资源|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：中捷资源投资股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司治理结构、股东权利与义务、董事会及监事会职责、利润分配政策、股份回购与转让规则等关键事项。

[岳阳兴长|公告解读]标题：公司章程

解读：岳阳兴长石化股份有限公司章程经2025年12月29日第七十二次（临时）股东会审议通过，对公司注册资本、经营范围、股东权利义务、董事会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保等内容进行了规定。公司注册资本为人民币369,504,506元，股份总数为369,504,506股，全部为普通股。章程明确了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，规定了董事、高级管理人员的任职资格与责任，并对财务会计制度、利润分配、信息披露、合并分立、解散清算等事项作出规范。

[爱旭股份|公告解读]标题：关于2022年度非公开发行限售股上市流通的公告

解读：上海爱旭新能源股份有限公司关于2022年度非公开发行限售股上市流通的公告，本次上市流通的限售股数量为227,138,642股，上市流通日期为2026年1月6日。该限售股由珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）持有，限售期为36个月，因资本公积转增股本等原因，原162,241,887股增至227,138,642股。本次解除限售后，该股东无剩余限售股。公司总股本为2,117,249,923股，有限售条件股份减少227,138,642股，无限售条件股份相应增加。

[岳阳兴长|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：岳阳兴长石化股份有限公司股东会议事规则经2025年12月29日第七十二次（临时）股东会审议通过。该规则依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序，明确股东会职权、会议类型及召开时限，保障股东合法权益。规则对年度股东会和临时股东会的召开条件、召集主体、提案程序、表决方式、决议公告等内容作出详细规定，并要求律师对股东会出具法律意见。

[昆药集团|公告解读]标题：北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见

解读：北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见，昆药集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，会议审议通过了关于2026年日常关联交易预估、修订公司章程、议事规则及增补董事会成员等七项议案，决议合法有效。

[ST联创|公告解读]标题：股权激励计划自查表

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司就股权激励计划进行自查，确认公司最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见，内部控制审计报告亦无否定意见，上市后36个月内未出现违规利润分配情形，未为激励对象提供财务资助。激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联人，也不含独立董事。公司已建立绩效考核体系，激励计划有效期不超过10年，所有在有效期内的股权激励计划涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。相关议案经薪酬与考核委员会核实，并由董事会审议通过，关联董事已回避表决。

[科源制药|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划（草案）

解读：山东科源制药股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，股票来源为定向发行A股普通股，授予总量300.00万股，占公司总股本2.77%。其中首次授予240.00万股，激励对象共35人，包括董事、高管及核心骨干员工；预留60.00万股。授予价格为14.71元/股。本激励计划有效期不超过48个月，分两次归属，每次归属比例均为50%。公司层面业绩考核以2025年为基数，2026年营业收入增长30%或净利润增长15%，2027年营业收入增长50%或净利润增长30%。

[ST岭南|公告解读]标题：北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司岭南转债2025年第二次债券持有人会议的法律意见书

解读：北京市康达（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认岭南生态文旅股份有限公司岭南转债2025年第二次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议合法有效。会议审议通过《关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》。

[银轮股份|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

解读：浙江银轮机械股份有限公司因满足客户属地化配套需求及产能建设与量产周期匹配，决定将新能源汽车电池和芯片热管理产品项目及新能源乘用车热泵空调系统项目延期至2026年9月。募集资金投资项目延期不涉及实施主体、投资用途及规模变更，未改变募集资金投向。该事项已获公司董事会审议通过，保荐机构中信建投证券无异议。

[山东墨龙|公告解读]标题：资产评估报告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司拟收购山东寿光蔬菜批发市场有限公司部分资产，坤信国际资产评估集团有限公司以2025年1月31日为评估基准日，采用成本法、市场法及基准地价系数修正法进行评估。评估资产包括房屋建(构)筑物、机器设备和土地使用权，账面值33,532.58万元，评估值36,185.02万元，增值率7.91%。评估结论有效期至2026年1月30日。

[中机认检|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

解读：中机认检拟使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司第二届董事会第七次会议及第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐人中泰证券对此无异议。

[中机认检|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司向控股子公司提供财务资助的核查意见

解读：中机认检拟向控股子公司中机博也提供600万元财务资助，用于补充日常经营资金，资助方式为委托贷款，期限不超过12个月，利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行。本次资助在董事会决策权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。中机博也另一股东泗阳鼎友创业投资合伙企业（有限合伙）按持股比例提供连带责任保证。截至公告日，公司对中机博也财务资助余额为300万元。

[南京证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

解读：南京证券拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过50亿元，用于补充资本金，投向投资银行、财富管理、资产管理、信息技术及合规风控等领域。发行对象共21家，包括南京紫金投资集团等，发行价格为7.01元/股，发行数量为713,266,761股。本次发行已完成内部决策程序并获监管部门批准，保荐机构红塔证券认为公司符合上市条件，同意推荐上市。

[美邦服饰|公告解读]标题：君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：君合律师事务所上海分所出具法律意见书，认为上海美特斯邦威服饰股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次股东会审议通过了变更会计师事务所及接受关联方债务豁免的议案。