公告解读

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：梅花生物于2025年12月29日完成第十一届董事会换届选举，王爱军当选董事长，董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。同时，公司聘任何君为总经理，梁宇博、王爱玲为高级副总经理，王丽红为财务总监，刘现芳为董事会秘书。原监事会取消，不再设监事，审计委员会承接监督职能。因任期届满，王有不再担任高级管理人员。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物关于变更公司注册资本通知债权人的公告

解读：梅花生物科技集团股份有限公司因回购股份用于注销，注册资本将由2,852,788,750元变更为2,804,241,650元。公司已于2025年12月11日和12月29日分别召开董事会及临时股东大会审议通过变更注册资本议案。根据规定，债权人自接到通知起30日内或未接到通知者自公告披露之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保。债权申报截止时间为2025年12月30日起45天内，可通过邮寄方式申报。

[中交设计|公告解读]标题：中交设计关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

解读：中交设计咨询集团股份有限公司于2025年11月6日使用闲置募集资金8,100万元购买华夏银行7天通知存款，已于2025年12月29日到期赎回，收回本金8,100万元，实际收益8.94万元。截至公告日，公司最近12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理，尚未收回本金金额为78,100万元，单日最高投入金额56,200万元，未超出董事会授权额度范围。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司决定对募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”结项，该项目募集资金承诺使用金额25,000.00万元，实际使用21,770.97万元，节余募集资金2,267.01万元。节余主要原因为公司加强费用控制、优化资源配置，并取得理财及利息收益。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已获董事会及相关委员会审议通过，保荐人中信证券发表无异议意见。

[中国中车|公告解读]标题：中国中车关于子公司参与设立华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告

解读：中国中车全资子公司中车资本管理有限公司拟与中车国创（北京）私募基金管理有限公司及其他出资人共同设立华舆甬元战新（宁波）股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金认缴出资总额为12亿元，中车资本认缴3.5亿元。基金重点投资于清洁能源装备、新能源装备、新能源汽车上下游产业链、数智产业、海工装备、低空经济等战略性新兴产业。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交董事会或股东会审议。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司日常关联交易公告

解读：长城汽车于2025年12月29日与魏建军先生及其关联公司签署补充协议一，调整2026年度租赁（长期）日常关联交易金额上限，由8,250万元上调至119,000万元。本次调整已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事及审计委员会均发表同意意见。交易定价遵循公平、合理原则，依据市场可比价格或公开招标方式确定，符合公司正常经营需要，不影响独立性，不损害公司及股东利益。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告

解读：长城汽车与光束汽车签署关联交易框架协议修订协议六，预计2026年销售零部件、模具等产品交易金额上限为269,640万元，采购车辆及零部件300,800万元，提供研发服务22,770万元，提供咨询服务940万元，采购研发服务15,200万元，提供IT服务1,340万元，提供物流服务7,320万元。2025年1月至11月已发生相关交易金额若干。上述关联交易尚需提交公司股东会审议，不影响公司独立性。

[美邦服饰|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》和《关于接受关联方债务豁免的议案》。会议由董事会召集，周成建主持，现场与网络投票结合举行。出席股东及代理人共800人，代表股份占公司总股本的44.3376%。其中，变更会计师事务所议案获99.5861%同意，关联方债务豁免议案获87.5455%同意，关联股东回避表决。律师见证会议程序合法有效。

[炬华科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》及多项公司治理制度修订议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本8.6777%。议案均获通过，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并选举杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为第六届董事会非独立董事，陈波、王友钊、刘伟为独立董事。律师见证会议合法有效。

[炬华科技|公告解读]标题：北京德恒（杭州）律师事务所关于炬华科技2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订的议案》及多项公司治理制度的修订与制定议案。会议还以累积投票方式选举杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为第六届董事会非独立董事，陈波、王友钊、刘伟为独立董事。本次股东会召集程序、表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：昆药集团于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于2026年日常关联交易预估、修订公司章程及议事规则、增补第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议由董事长主持，出席股东所持表决权股份占公司总股本的41.1624%。所有议案均获通过，其中邢健、王克、喻翔当选非独立董事，丁侃、康彩练当选独立董事。北京德恒（昆明）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[ST开元|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：开元教育科技集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式举行。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》及《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》。其中，修订公司章程及部分治理制度的议案获特别决议通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票。本次会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[中国外运|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中国外运股份有限公司2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对中国外运股份有限公司2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会及H股类别股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序等事项出具法律意见。会议于2025年12月29日召开，审议通过了关于拟注销部分回购股份、减少注册资本、修订公司章程、增加董事会席位及增选董事等议案。表决结果合法有效。

[中国外运|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会决议公告

解读：中国外运股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会，会议审议通过了关于拟注销部分回购股份、减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款、增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款、增选龚卫国先生为公司董事的议案。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，北京市嘉源律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[春立医疗|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：北京市春立正达医疗器械股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长史文玲主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共39名，代表表决权股份229,835,580股，占公司总表决权比例60.1362%。会议审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》的议案、修订《董事会议事规则》的议案，三项议案均获得出席股东所持有效表决权2/3以上通过。表决结果为全部议案获通过，无被否决议案。北京市万商天勤律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

[春立医疗|公告解读]标题：北京市万商天勤律师事务所关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市万商天勤律师事务所出具法律意见书，确认北京市春立正达医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东大会审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，各项议案均已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[南网能源|公告解读]标题：北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书

解读：南方电网综合能源股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了第三届董事会非独立董事和独立董事的换届选举议案，宋新明、叶刚健、范晓东、杨柏、赖炽森当选为非独立董事，王丽伟、吕晖、庄学敏当选为独立董事。会议还审议通过了聘任2025年度审计会计师事务所、2026年度日常关联交易预计、藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让等议案。表决程序合法有效，各项议案均获通过。

[南网能源|公告解读]标题：关于2025年第四次临时股东会决议的公告

解读：南方电网综合能源股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案，宋新明、叶刚健、范晓东、杨柏、赖炽森当选非独立董事，王丽伟、吕晖、庄学敏当选独立董事。会议还审议通过聘任2025年度审计会计师事务所、2026年度日常关联交易预计及藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让等议案。表决结果均为通过，无否决提案情形。

[海优新材|公告解读]标题：关于董事会秘书工作调整及聘任高管的公告

解读：上海海优威新材料股份有限公司董事会秘书孙振强因个人工作重心调整，辞去董事会秘书职务，但仍继续担任公司高级管理人员及集团管理部总经理。公司于2025年12月29日召开董事会，聘任李鹏飞为新任董事会秘书，任期至第四届董事会届满。李鹏飞具备任职资格，未持有公司股票。孙振强间接持有公司12,000股，不存在未履行承诺。公司董事会对孙振强的贡献表示感谢。

[中国中冶|公告解读]标题：中国中冶2025年第一次临时股东会决议公告

解读：中国冶金科工股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于出售资产暨关联交易、出售子公司股权形成关联担保、变更A股及H股募集资金用途四项议案，所有议案均获通过。会议由董事长陈建光主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的66.3526%。关联股东中国五矿集团有限公司及中国冶金科工集团有限公司对关联交易议案回避表决。上海市方达（北京）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。