公告解读

[广晟有色|公告解读]标题：中稀有色金属股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

解读：中稀有色金属股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司决定将“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”一期预定可使用状态日期由2025年12月延长至2026年9月，二期项目在一期投产后适时启动。本次延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，旨在降低投资风险，确保项目建设稳健性。项目已累计投入募集资金50,184.44万元，具备全工序连续生产能力。董事会、审计委员会及保荐机构均认可该延期事项。

[明新旭腾|公告解读]标题：明新旭腾关于募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

解读：明新旭腾新材料股份有限公司于2025年11月25日使用闲置募集资金5,500万元购买宁波银行结构性存款，产品于2025年12月26日到期，公司已收回本金5,500万元，并取得实际收益90,770.56元，资金已归还至募集资金专户。截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额为15,000万元。该事项经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过。

[普天科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股大会决议公告

解读：中电科普天科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及授权代表共413名，代表股份占公司总股本的39.7425%。议案获得通过，同意股份占出席会议有效表决权的99.9489%，反对和弃权占比分别为0.0305%和0.0206%。中小股东中同意股份占中小股东有效表决权的99.5203%。广东连越律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[贵航股份|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，选举产生第八届董事会成员，包括非独立董事于险峰、乔堃、蔡晖遒、何松伟、宗永建，独立董事陈和平、李岳军、吕小林。同日召开第八届董事会第一次会议，选举于险峰为董事长，并聘任于险峰为总经理，杨建为副总经理，朱红丹为总法律顾问，黎明为董事会秘书兼财务负责人，张嘉欣为证券事务代表。董事会专门委员会成员同步确定。部分原董事及高管离任。上述人员任期与第八届董事会一致。

[天风证券|公告解读]标题：天风证券股份有限公司简式权益变动报告书（湖北宏泰集团有限公司）

解读：湖北宏泰集团有限公司发布简式权益变动报告书，因与武汉国有资本投资运营集团有限公司的一致行动协议到期自动终止，双方在天风证券拥有的权益不再合并计算。本次变动后，宏泰集团持有天风证券2,854,134,185股，持股比例28.33%，不再与武汉国投集团合计持股35.89%。股东实际持股数量及比例未变化，宏泰集团仍为控股股东，湖北省财政厅仍为实际控制人。前六个月内无买卖上市公司股份行为。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：厦门钨业股份有限公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月14日。会议审议包括多项2026年度日常关联交易预计议案及与关联方签订日常关联交易框架协议的议案。涉及关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层会议室。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国科技出版传媒股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于14时30分在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年1月8日。本次会议审议《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，对中小投资者单独计票。股东可于2026年1月12日前通过现场、传真或邮件方式登记。

[贵航股份|公告解读]标题：第八届董事会第一次会议决议公告

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2025年12月29日召开第八届董事会第一次会议，选举于险峰为公司董事长。会议审议通过选举董事会各专门委员会成员，其中战略委员会由于险峰任主任委员，审计委员会由李岳军任主任委员，提名委员会和薪酬与考核委员会均由吕小林任主任委员。同时，会议聘任于险峰为公司总经理，杨建为副总经理，朱红丹为总法律顾问，黎明为董事会秘书及财务负责人，张嘉欣为证券事务代表。上述人员任期均与第八届董事会一致。

[合康新能|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年12月29日召开，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜、补选非独立董事、补选审计委员会委员及召开2026年第一次临时股东会等议案。其中前三项涉及股权激励的议案需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[合康新能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划的核查意见

解读：北京合康新能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划进行了核查，认为公司不存在不得实施股权激励的情形，激励对象符合相关规定，不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属。本次激励计划的制定和安排符合相关法律法规，未侵犯公司及股东利益，公司未提供财务资助。该计划尚需提交股东大会审议通过后实施。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议

解读：厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议于2025年12月29日召开，审议通过《关于向参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司增资暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。会议逐项通过2026年度与福建省工业控股集团、中钨高新、中稀厦钨、苏州爱知高斯、厦门徕泽丰及厦门赤金厦钨等公司的日常关联交易预计事项，并同意与中钨高新、苏州爱知高斯签订日常关联交易框架协议，相关事项将提交董事会及股东大会审议。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

解读：中恒集团第十届董事会第三十五次会议于2025年12月29日召开，审议通过关于清算注销广西力合中恒医药投资合伙企业（有限合伙）的议案，同意依法进行清算并注销该合伙企业。同时审议通过核定公司职业经理人2024年度绩效考核结果及年度绩效事项的议案，同意依据考核结果发放2024年度绩效，关联董事已回避表决。会议召集和召开程序符合相关规定。

[中化岩土|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

解读：中化岩土集团股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过2025年度董事及高级管理人员薪酬方案。其中，董事长年度薪酬为57.39万元/年，其他非独立董事为25万元/年，独立董事津贴为8万元/年，独立董事按月发放津贴。总经理年度薪酬为57.39万元/年，其他高级管理人员为51.65万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献调整。董事薪酬议案因全体董事回避表决，将提交股东会审议。

[世嘉科技|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：苏州市世嘉科技股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于签署与的议案》。会议由董事长王娟女士召集并主持，应到董事6人，实到6人，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会战略委员会审议通过。相关具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》。

[罗欣药业|公告解读]标题：第五届董事会第三十五次会议决议公告

解读：2025年12月29日，罗欣药业第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。公司下属子公司山东罗欣拟将其持有的山东罗欣乐康制药有限公司100%股权转让给临沂君康生物有限公司，转让对价为6,250万元。本次股权转让后，乐康制药将不再纳入公司合并报表范围。因本次转让，山东罗欣此前向乐康制药提供的借款将被动形成对外财务资助，相关风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响。

[广州港|公告解读]标题：广州港股份有限公司关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告

解读：广州港股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过多项议案。同意广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目投资立项，项目总投资估算235,322万元。同意广州海港拖轮有限公司购置2艘全回转拖轮，总投资12,412万元，资金由该公司自筹。同意公司控股子公司贸易业务申请2026年度融资及质押额度，其中南沙海港贸易、金港汽车国贸合计融资额度不超过32亿元，质押额度不超过7亿元；广州港物流贸易业务融资额度不超过4亿元。

[安恒信息|公告解读]标题：第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：杭州安恒信息技术股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。包括：向210名激励对象首次授予216万股限制性股票，授予价格为27.71元/股；预计2026年度日常关联交易；部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；变更回购股份用途并注销，相应变更注册资本并修订公司章程；同意召开公司2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[水晶光电|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过股东大会、投资者说明会、路演、互动易平台等多种方式与投资者沟通，披露公司发展战略、经营状况、风险挑战等信息。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门，负责组织协调相关工作。公司不得在互动易平台透露未公开重大信息，不得进行选择性披露或预测股价。制度还规定了档案管理和内部审核流程。

[安恒信息|公告解读]标题：第三届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议

解读：杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第三次专门会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事4人，实际出席4人。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为该事项属公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的合法权益。关联董事需回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：厦门钨业第十届董事会第二十三次会议审议通过多项议案：同意控股子公司厦门金鹭向其全资子公司德国金鹭增资1,490.11万欧元，用于收购mimatic公司100%股权；同意德国金鹭收购mimatic公司100%股权并增资490.11万欧元；同意下属公司广东友鹭投资5,960万元建设年产120万件整体刀具项目；同意厦门金鹭投资5,377万元建设15.23MW分布式光伏项目；同意向参股公司赤金厦钨增资4,900万元；审议通过2026年度日常关联交易预计、签订关联交易框架协议、开展外汇衍生品业务、选举王玉珍为副董事长等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。