公告解读

[新农股份|公告解读]标题：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

解读：浙江新农化工股份有限公司独立董事董黎明因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。公司于2025年12月10日召开第七届董事会第四次会议，提名张红英为独立董事候选人。2025年12月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过补选张红英为独立董事，任期至第七届董事会任期届满。张红英已取得独立董事资格证书，为会计专业人士，将担任审计委员会委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员。

[新农股份|公告解读]标题：关于全资子公司注销完成的公告

解读：浙江新农化工股份有限公司决定注销全资子公司新农（杭州）生物技术研究院有限公司，旨在整合资源、优化业务结构、降低管理成本。该事项在公司管理层审批权限内，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。近日，该公司已完成注销登记手续。生物技术研究院公司注册资本1000万元，实缴600万元，截至2025年9月30日资产总额9,543.03元，净资产-10,456.97元，2025年前三季度营收为0，净利润-193,105.61元。注销后不再纳入合并报表范围，但对公司财务及经营无重大影响。

[海伦钢琴|公告解读]标题：公司章程修正案

解读：根据2025年12月30日公司第六届董事会第十五次会议决议，海伦钢琴股份有限公司对《公司章程》第一百零七条进行修订，董事会成员人数由8名调整为9名，独立董事仍为3名，职工代表董事仍为1名。除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。

[山东出版|公告解读]标题：山东出版第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

解读：山东出版传媒股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，会议由董事郭海涛召集和主持，应出席董事7名，实际出席6名，董事长刘文强书面授权郭海涛代为表决。会议审议通过《关于公司2024年度高质量发展绩效考核情况的议案》《关于公司2025年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》及《关于公司部分内设机构更名的议案》，所有议案均获全票通过。

[海伦钢琴|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（路琳）

解读：路琳作为海伦钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无关联关系，且未在其他超过三家上市公司兼任独立董事。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

[海伦钢琴|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）提名路琳为海伦钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，提名人确认其符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人无不得担任董事情形、具备五年以上独立董事履职经验、未在公司及其关联方任职或持股、未在持股5%以上股东单位任职、未为公司提供中介服务、兼任独立董事未超过五家、任职未超六年等事项，并确认其最近三十六个月内未受行政处罚或证券交易所惩戒。

[爱玛科技|公告解读]标题：爱玛科技第六届董事会第五次会议决议公告

解读：爱玛科技第六届董事会第五次会议审议通过多项议案：预计公司及子公司2026年度日常关联交易；使用不超过52,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理；修订多项内部治理制度；调整2024年限制性股票激励计划回购价格，由11.15元/股调整为10.52元/股；因1名激励对象严重违纪、14名激励对象离职，拟回购注销合计1,235,000股限制性股票，回购价格为10.52元/股。

[海伦钢琴|公告解读]标题：关于董事辞职及选举董事的公告

解读：海伦钢琴股份有限公司公告，陈海伦、金海芬、陈斌卓因工作调整申请辞去非独立董事职务，杨弋夫申请辞去独立董事职务，辞职将在股东大会选举新任董事后生效。公司拟选举崔永庆、曹健飞、朱猛、徐明达为非独立董事候选人，路琳为独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议。

[海伦钢琴|公告解读]标题：公司董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格的审查意见

解读：海伦钢琴股份有限公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，确认提名程序合法合规。非独立董事候选人崔永庆、曹健飞、朱猛、徐明达及独立董事候选人路琳均符合任职条件，具备履职能力，未发现存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人路琳已取得深交所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格和独立性要求。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

[中国人保|公告解读]标题：中国人保第五届董事会十四次会议决议公告

解读：中国人保第五届董事会第十四次会议审议通过多项议案，包括集团公司负责人及其他高级管理人员2024年度薪酬清算方案、董事与监事2024年度薪酬清算方案并提交股东会审议，聘任白飞鹏为公司法律总监、首席合规官、首席风险官，制定消费者权益保护工作管理暂行办法，修订并表管理办法。会议还听取了偿付能力风险管理、审计委员会机制完善等多项专题报告。

[金杨精密|公告解读]标题：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告

解读：无锡金杨精密制造股份有限公司拟对首次公开发行股票募投项目中的“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”结项，节余募集资金11,015.36万元将投入“马来西亚新建电池结构件生产基地项目”。该项目已获相关部门备案及外汇登记，实施主体为金杨精密（马来西亚）私人有限公司，建设周期36个月，投资规模不超过9000万美元。该事项尚需提交股东会审议。

[易点天下|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：易点天下网络科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决定为满足公司及下属公司经营发展需要，拟申请2026年度银行授信额度并提供对外担保，担保对象为下属子公司，风险可控。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会会议定于2026年1月15日召开。

[金杨精密|公告解读]标题：关于为马来西亚全资子公司提供担保的公告

解读：无锡金杨精密制造股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过为全资子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为最高债权本金人民币22,320万元及利息、费用等。被担保方为公司持股100%的子公司，成立于2025年5月16日，主营业务为电池精密结构件生产与研发。截至2025年9月30日，其资产总额为7,993.37万元，净资产7,993.37万元，无银行贷款和担保余额。董事会认为本次担保风险可控，无需提交股东大会审议。目前相关担保协议尚未签署。

[建研设计|公告解读]标题：关于申请并使用银行综合授信额度的公告

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过申请并使用银行综合授信额度的议案。公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币45,000万元，其中短期授信不超过40,500万元，中长期授信不超过4,500万元。授信品种包括流动资金贷款、承兑汇票、国内保函、中长期项目贷款等。授信期限为董事会审议通过之日起十二个月，短期额度可循环使用。担保方式为信用担保、资产质押或抵押担保。实际融资金额以银行实际发生为准。董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议。该事项无需提交股东大会审议。

[广弘控股|公告解读]标题：2025年第五次临时董事会会议决议公告

解读：广东广弘控股股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的议案》。同意全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司与关联方广东广弘力源饲料有限公司2026年度进行饲料采购等日常关联交易，预计总额不超过人民币1.39亿元。董事会授权畜禽公司经营管理层办理相关采购事宜。公司独立董事专门会议已审议通过该事项。非关联董事表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事已回避表决。

[中瓷电子|公告解读]标题：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

解读：河北中瓷电子科技股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案。公司拟将董事会成员由12名调整为11名，其中非独立董事7名（含1名职工董事），独立董事4名。同时对《公司章程》中法定代表人表述及董事会组成条款进行相应修订。该事项尚需提交公司股东会审议，并将依法办理工商变更登记及章程备案手续。

[中 关 村|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第九次临时股东会之法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第九次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。本次股东会审议通过了关于变更2025年度审计机构的议案。

[奇精机械|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司发布董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则，明确股份转让的禁止情形、交易限制、申报程序及信息披露要求。规定董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份，并禁止在定期报告披露前等敏感期间买卖公司股票。相关人员买卖公司证券需事前报备，董事会秘书审核后出具确认函。股份变动须在2个交易日内披露。严禁违规短线交易、融券卖出及衍生品交易。

[奇精机械|公告解读]标题：关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告

解读：奇精机械股份有限公司预计在2026年开展外汇套期保值业务，额度为动用保证金和权利金上限2,500万元，任一交易日持有的最高合约价值5亿元，资金来源为自有资金。业务主要涉及美元、欧元等币种，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，合约到期不晚于2027年6月30日。该事项已通过董事会审议。

[万里股份|公告解读]标题：万里股份关于收购关联方资产的公告

解读：重庆万里新能源股份有限公司下属全资子公司北京万电新能源有限公司拟以现金900万元收购北京普凯世杰投资咨询有限公司和北京普凯世纪投资管理有限公司持有的北京普凯世纪储能科技有限公司100%股权。标的公司主要从事光储充一体化解决方案业务，2025年11月30日净资产为774.84万元，评估价值为980.19万元，交易价格基于评估结果协商确定。本次交易构成关联交易，已获公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。