公告解读

[索菱股份|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳市索菱实业股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命及组织架构调整事项。会议选举盛家方为公司董事长兼总经理，白俊峰为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员。聘任蔡新辉为财务总监及董事会秘书，张晓宇为内部审计部门负责人，徐海霞为证券事务代表。上述事项均经董事会表决通过，任期与第六届董事会一致。

[宏川智慧|公告解读]标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告

解读：广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过向下修正“宏川转债”转股价格、聘任轮值总裁、变更公司英文名称并修订《公司章程》及其附件的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。上述议案中，关于修订公司章程的事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。所有议案均获全体董事赞成通过。

[双箭股份|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、占响林为非独立董事，丁乃秀、窦军生、凌忠良为独立董事。会议还审议通过了变更注册资本、修订公司章程及多项公司治理制度的议案。本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[双箭股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、占响林为非独立董事，丁乃秀、窦军生、凌忠良为独立董事。同时审议通过了变更注册资本、修订公司章程及多项公司治理制度的议案。所有提案均获通过，会议表决结果合法有效。

[*ST宁科|公告解读]标题：关于宁夏中科生物科技股份有限公司2025年第五次临时股东会法律意见书

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长符杰主持。出席会议的股东及股东代表共241名，代表有表决权股份总数的56.8941%。会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构、增加注册资本并修订公司章程、修订高级管理人员年薪制管理办法，以及选举刘喜荣、冯战胜、符杰、王炜为第十届董事会非独立董事，赵向阳、刘辉、曾伟民为独立董事的议案。表决程序合法合规，所有议案均获通过。

[双箭股份|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第一次会议，选举沈凯菲女士为公司董事长，沈会民先生为副董事长。同时聘任沈会民先生为总经理，张梁铨先生为财务总监，沈惠强先生为董事会秘书，钱英强先生为内部审计机构负责人，并聘任张梁铨、沈洪发、郎洪峰、包桂祥、董新春为副总经理。会议还选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人。

[赣锋锂业|公告解读]标题：关于收到宜春市公安局移送起诉告知书的公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2025年12月29日收到宜春市公安局移送起诉告知书，因涉嫌内幕交易罪单位犯罪，案件已移送检察机关审查起诉。该事项系此前江西证监局行政处罚后的正常司法程序，公司已缴纳罚没款并完成整改。目前公司生产经营活动正常，事件为前期已披露的历史事项，预计不影响正常经营。公司将持续关注进展并履行信息披露义务。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于公司执行《重整计划》签订相关合同的公告

解读：奥园美谷科技股份有限公司于2025年12月26日签署多项协议，执行经法院裁定批准的《重整计划》。公司将其持有的湖北金环绿色纤维有限公司、北京隆运私募基金管理有限公司、襄阳隆运股权投资合伙企业等股权类资产转让至信托平台公司武汉金达环瑞企业管理有限公司，并以该平台公司100%股权及对该公司债权作为信托财产，设立“国民信托·凤凰22号奥园美谷重整服务信托计划”。相关资产转让不涉及现金对价，旨在推进公司重整进程。本次资产剥离完成后，上述公司不再纳入公司合并报表范围。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》执行情况的监督报告

解读：2025年11月14日，襄阳市中级人民法院裁定受理奥园美谷科技股份有限公司重整案，并指定清算组担任管理人。2025年12月16日，法院裁定批准《重整计划》并终止重整程序。截至2025年12月29日，重整计划已执行完毕。管理人确认：全体重整投资人支付了1,536,099,324.68元投资款；偿债所需现金已提存；973,096,145股转增股票登记至管理人账户；已签署破产服务信托合同；破产费用已支付或提存。管理人认为重整计划执行符合规定，监督义务履行完毕。

[赛摩智能|公告解读]标题：审计委员会年报工作制度（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定审计委员会年报工作制度，明确审计委员会在年报编制和披露中的职责，包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、协调审计工作时间安排、督促审计进度、审阅财务报表并形成意见，表决审计后的财务报告，提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘建议。公司应在报告期内披露审计委员会提出的重要意见和建议，存在异议事项的需披露具体情况。审计委员会成员在年报期间负有保密义务。

[赛摩智能|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职条件、职责范围及选任与解聘程序。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设等工作，并需具备相关专业知识和资格证书。公司应为董事会秘书履职提供便利，确保其独立行使职权。

[赛摩智能|公告解读]标题：独立董事现场工作制度（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定独立董事现场工作制度，明确独立董事每年现场工作时间不少于十五日，主要内容包括出席董事会及专门委员会会议、现场考察公司经营情况、与内外部审计机构沟通、了解信息披露情况等。公司需为独立董事履职提供必要条件和保障，支持其开展现场工作。

[赛摩智能|公告解读]标题：大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定《大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，规范公司大股东、董事和高级管理人员持有及买卖公司股票行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确股份申报、锁定、减持限制、信息披露等内容。规定董事、高级管理人员在特定期间不得买卖公司股份，股份变动需及时申报并公告。同时明确大股东、控股股东、实际控制人在特定情形下不得减持股份。制度由公司董事会负责解释与修订，自董事会审议通过后生效。

[赛摩智能|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及行使监事会职权等。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人需为会计专业人士。审计委员会下设审计合规部，负责日常审计监督工作，并定期向委员会报告。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项须经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[赛摩智能|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定董事会提名委员会实施细则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录。董事会未采纳建议时需披露具体理由。

[赛摩智能|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、暂缓与豁免情形、内幕信息保密责任及档案管理等内容。公司信息披露实行董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务，证券部为执行部门。制度涵盖定期报告、临时报告及其他重大事项的信息披露要求，并规定了信息披露的审核流程、责任分工及违规追责机制。

[赛摩智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括审查公司薪酬制度执行情况、提出薪酬建议、制定股权激励计划相关事项并向董事会提交议案。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准后实施。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并做好会议记录和保密工作。

[赛摩智能|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告与实际业绩存在重大差异等情形的认定标准。公司对相关责任人将采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等处理措施，并根据情节轻重进行经济处罚。该制度适用于季度报告、半年度报告的信息披露责任追究。

[赛摩智能|公告解读]标题：内幕信息知情人登记备案制度（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记备案制度，明确内幕信息范围及知情人范畴，规定内幕信息在依法披露前的保密管理措施。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长与董事会秘书负责档案真实、准确、完整，并签署确认意见。公司需在重大事项披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。涉及重大资产重组、证券发行、股权激励等事项均需登记备案。对内幕信息知情人违规行为明确责任追究机制。

[赛摩智能|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）

解读：赛摩智能科技集团股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则及履职保障。制度规定需经独立董事专门会议审议的事项，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利、对损害公司或中小股东权益事项发表意见等。部分事项须经全体独立董事过半数同意。会议应定期召开，原则上每半年一次，会议记录及档案需妥善保存十年。