公告解读

[江中药业|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议、临时会议和办公会议的召开条件、提案程序、会议通知、表决机制及决议形成要求。规定董事会每年至少召开4次会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、独立董事等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，部分事项如担保、关联交易等需更高比例通过。规则还明确了董事回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等内容。

[北新建材|公告解读]标题：独立董事制度

解读：北新集团建材股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。公司董事会中独立董事人数不少于三分之一，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并提交年度述职报告。

[北新建材|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：北新集团建材股份有限公司制定关联交易管理办法，规范公司及控股子公司与关联人之间的关联交易决策、信息披露及价格确定原则。办法明确关联人范围、关联交易类型，规定关联交易定价应遵循公平、公正、公开原则，并对不同金额和性质的关联交易设定董事会或股东会审议权限及披露要求。涉及重大关联交易的，需聘请专业机构审计或评估，并提交股东会审议。公司与关联人共同投资、提供担保、放弃权利等行为均需履行相应决策程序。办法还规定了日常关联交易的审议与披露机制。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务内部控制管理规定（2025年12月修订）

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司修订内部控制管理规定，明确公司党组织、董事会、经理层及各部门在内部控制体系中的职责，强调全面性、风险导向、制衡性等原则，要求各单位建立健全内部控制制度，定期开展评价与审计，并将相关制度报集团备案。

[北新建材|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：北新集团建材股份有限公司发布《对外担保管理制度》，明确公司对外担保的管理原则、对象、审批权限、审查流程、合同订立、风险管理及信息披露要求。制度规定公司仅能为合并报表范围内的子公司或参股公司提供担保，严禁为无股权关系的第三方提供担保。对外担保需经董事会或股东会审议，涉及资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%等情形须提交股东会批准。公司须要求被担保人提供反担保，强化风险控制，并按规定履行信息披露义务。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务战略委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五至七名董事组成，主任委员由董事长担任，委员任期与董事任期一致。委员会每年至少召开一次会议，决议需经三分之二及以上委员通过。会议提案提交董事会审议，相关记录由董事会秘书保存。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司修订《提名委员会实施细则》，明确董事会提名委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立非执行董事，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会每年至少检讨一次董事会架构，并就董事继任计划、独立董事独立性评核等事项履行职责。

[兴业银行|公告解读]标题：兴业银行股份有限公司章程

解读：兴业银行股份有限公司章程于2025年9月17日经2025年第一次临时股东会审议通过，并于2025年12月26日经国家金融监督管理总局核准生效。章程明确了公司组织结构、股东权利与义务、董事会及高级管理层职责、利润分配、信息披露等内容。本次修订涉及党组织设置、股东会与董事会职权划分、独立董事职责、利润分配政策、股份回购与优先股管理等方面。章程自生效之日起施行，原2022年修订版同时废止。

[渤海股份|公告解读]标题：合规管理制度

解读：渤海水业股份有限公司于2025年12月29日经第八届董事会第二十七次会议审议通过《合规管理制度》。该制度旨在落实全面依法治国战略部署，加强公司合规管理，防范合规风险，保障公司持续健康发展。制度明确了合规管理的组织架构和职责分工，包括党委领导、董事会战略决策、经理层组织实施、总法律顾问为合规管理负责人，风控合规部为牵头部门。制度涵盖合规管理原则、运行机制、合规文化建设及信息化建设等内容，适用于公司及所属各级全资和控股企业。

[渤海股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作规程

解读：渤海水业股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作规程》，该规程明确了审计委员会的职责权限、人员组成、工作程序和议事规则等内容。审计委员会作为董事会下设机构，主要负责审核公司财务信息、监督内外部审计工作、评估内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会成员由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，且召集人须为会计专业人士。规程还规定了审计委员会对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项的审议职责。

[渤海股份|公告解读]标题：市值管理制度

解读：渤海水业股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力，增强信息披露透明度，规范市值管理行为。制度明确了董事会、董事长、董事及高级管理人员在市值管理中的职责，提出通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式提升公司质量。公司需监测市值指标，针对股价大幅下跌或长期破净情形采取应对措施，并严禁操控信息披露、内幕交易等违规行为。

[渤海股份|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：渤海水业股份有限公司于2025年12月29日经第八届董事会第二十七次会议审议通过《总经理工作细则》。该细则明确了总经理及其他高级管理人员的任职资格、职责权限、办公会议制度、报告制度及绩效评价机制等内容。总经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并对董事会负责。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问。细则还规定了总经理在资金管理、资产运作等方面的审批权限，以及关联交易的决策要求。本细则自董事会审议通过之日起生效，原2015年版本同时废止。

[渤海股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：渤海水业股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的程序。明确离职生效时间、信息披露要求、工作交接义务、离任审计机制、忠实与保密义务持续有效，以及离职后持股锁定六个月、股份转让限制等规定。制度还规定离职人员须继续履行未完成的公开承诺，违反规定将被追责。

[渤海股份|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：渤海水业股份有限公司于2025年12月29日经第八届董事会第二十七次会议审议通过《信息披露事务管理制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、管理职责、暂缓与豁免披露情形、保密措施及责任追究等内容。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等，须在规定时间内通过指定媒体发布。

[江中药业|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，规范公司关联交易行为，确保交易定价公允、程序合规、信息披露透明。办法明确了关联法人和关联自然人的定义，关联交易的范围包括购买出售资产、提供担保、财务资助、共同投资等事项。规定了关联交易的决策权限和披露标准，明确与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上的需董事会审议；金额超3000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议。对日常关联交易、担保、财务资助等事项设置了特别程序，并列出了可豁免审议和披露的情形。

[渤海股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作规程

解读：渤海水业股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会工作规程》，该规程明确了提名委员会的职责权限、人员组成、工作程序及议事规则等内容。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。规程还规定了会议召开、表决方式、信息披露及回避制度等要求，并明确自董事会审议通过之日起施行，原相关细则同时废止。

[渤海股份|公告解读]标题：董事会战略委员会工作规程

解读：渤海水业股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作规程》，该规程明确了战略委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作、ESG管理事项等，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。规程自董事会审议通过之日起施行，原相关细则同时废止。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务审计委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司修订《审计委员会实施细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，由三名非执行董事组成，其中至少两名为独立董事，一名具备会计专业资质。委员会职责包括审查财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、协调外部审计沟通、审议ESG报告、行使《公司法》规定的监事会职权等。细则还规定了会议机制、表决程序及履职保障措施。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务信息披露暂缓与豁免管理规定（2025年12月修订）

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理规定》，明确公司在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。规定适用于定期报告和临时报告中的信息披露，要求必须履行内部审核程序，并对暂缓或豁免披露的原因、方式、文件类型及信息类型进行登记备案。涉及商业秘密的，还需登记内幕信息知情人名单、认定理由及可能影响。公司应确保信息披露的真实、准确、完整，不得滥用暂缓或豁免机制规避义务。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司修订了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的选任、履职、培训和罚则等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，并取得上海证券交易所认可的任职资格。细则规定了信息披露、投资者关系管理、股权管理等职责，要求董事会秘书持续参加后续培训，并对履职不当行为设定内部问责措施。