公告解读

[德龙激光|公告解读]标题：德龙激光2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告

解读：苏州德龙激光股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过24,000.00万元，用于激光器生产建设项目和总部研发中心建设项目。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，募集资金将提升公司激光器产能和研发能力，符合国家产业政策及公司发展战略。发行对象不超过35名，最终发行价格将通过竞价方式确定。公司董事会已审议通过发行方案。

[北摩高科|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

解读：北摩高科拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过197,000万元，用于起降系统产能扩建、民航产品产业化、民航大飞机适航保障能力提升及补充流动资金。本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。项目符合国家产业政策，有助于提升公司主营业务能力与民用航空领域竞争力，优化财务结构，增强持续发展能力。

[碧兴物联|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司拟与公司董事长、实际控制人何愿平共同对控股子公司碧兴物联智慧科技（北京）有限公司按原持股比例增资1,000万元，其中公司增资550万元，何愿平增资450万元。本次增资后，碧兴智慧注册资本由1,000万元增至2,000万元，公司仍持有其55%股权。本次增资为同比例增资，资金来源为公司自有资金，不构成重大资产重组，构成关联交易。该事项已履行董事会、独立董事专门会议及战略委员会审议程序，无需提交股东大会审议。

[壹石通|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见

解读：安徽壹石通材料科技股份有限公司部分募投项目延期，其中“技术研发中心建设项目”原计划于2025年达到预定可使用状态，现延期至2026年12月。延期主要因项目中“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”涉及系统性创新、工艺复杂、设备调试周期长及供应链配套不完善等因素，且新增实施地点对进度造成影响。项目实施主体、投资总额及用途未发生变化。公司已履行相关审议程序，保荐机构对延期事项无异议。

[中科曙光|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于中科曙光2025年第四次临时股东会法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，见证曙光信息产业股份有限公司2025年第四次临时股东会。会议由董事会召集，于2025年12月29日召开，董事崔梓杰主持。现场及网络方式出席的股东共4,257名，代表股份385,955,020股，占公司有表决权股份总数的26.3931%。会议审议通过《关于公司2025年中期现金分红的议案》，表决程序合法有效。

[北新建材|公告解读]标题：规范与关联方资金往来的管理制度

解读：北新集团建材股份有限公司制定《规范与关联方资金往来的管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，防范关联方资金占用。制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。要求关联交易遵循决策程序并履行信息披露义务，已发生的资金占用应限期整改，原则上以现金清偿。公司建立‘占用即冻结’机制，对违规行为追究责任。

[南山控股|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司制定信息披露管理制度，明确信息披露的基本原则、内容和标准、事务管理、重大信息内部报告、审批程序、保密措施等。公司应披露定期报告、临时报告及其他文件，重大交易、关联交易、对外担保等事项达到规定标准须及时披露。信息披露义务人应保证信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[南山控股|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度（2025年12月）

解读：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式将资金提供给关联方使用。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务部和内部审计部门负责落实和监督。发现资金占用情形时，董事会应采取措施要求纠正，必要时申请司法冻结关联方股份，并及时报告监管机构。关联交易须按规定程序审批，资金占用原则上以现金清偿，以非现金资产抵债需经评估并由股东大会审议。制度自董事会审议通过之日起实施。

[三峡旅游|公告解读]标题：独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见

解读：湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，全体独立董事对《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》进行了审核。独立董事认为，本次关联交易定价以具备证券服务业务资格的第三方评估机构的评估结果为依据，遵循公平、公允原则，分期付款安排保障了上市公司资金安全，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

[爱旭股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：上海爱旭新能源股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及子公司的对外担保行为规范，防范担保风险。制度规定对外担保需经董事会或股东会审批，涉及关联方担保、资产负债率超70%对象担保等情形须提交股东会审议。公司为子公司及合营、联营企业提供担保可进行额度预计并提交股东会审议。制度涵盖担保对象条件、审批权限、内部控制流程、信息披露义务及违规责任等内容。

[爱旭股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：上海爱旭新能源股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的决策机构为股东会和董事会，规定不同类型对外投资的审批权限及流程。制度涵盖投资组织管理、实施监督、信息披露及处置等内容，适用于公司及合并报表范围内子公司。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及关联交易的按相关规定执行。制度自股东会审议通过之日起实施。

[爱旭股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：上海爱旭新能源股份有限公司章程于2025年12月9日经第九届董事会第四十三次会议审议通过，并于2025年12月29日经2025年第二次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员责任、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制与审计机制等内容。公司注册资本为2,117,249,923元，经营范围包括光伏设备制造、新兴能源技术研发、货物和技术进出口等。章程还规定了财务资助、对外担保、关联交易的审议权限及程序。

[爱旭股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：上海爱旭新能源股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会职权、会议召集与通知、提案程序、表决机制及决议执行等内容。股东会为公司最高权力机构，负责审议重大事项，如增减注册资本、合并分立、修改公司章程等。规则还规定了累积投票制、网络投票方式、中小投资者单独计票等机制，确保股东权利行使的合法性和有效性。

[爱旭股份|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：上海爱旭新能源股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的审议、披露、决策程序及定价原则。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，关联董事和关联股东需回避表决，并对日常关联交易、共同投资、担保、财务资助等事项的审议披露标准作出具体规定。同时明确了关联交易定价应公允，允许部分情形豁免审议与披露。

[爱旭股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：上海爱旭新能源股份有限公司发布《董事会议事规则》，经第九届董事会第四十三次会议及2025年第二次临时股东会审议通过。规则明确董事会为公司经营决策常设机构，向股东会负责，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会由7至9名董事组成，独立董事占比不低于1/3。规则详细规定了董事会的职责权限、会议召集、召开程序、表决机制、专门委员会设置等内容，并明确了财务资助、对外担保、关联交易等事项的审议要求。

[康缘药业|公告解读]标题：江苏康缘药业股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：江苏康缘药业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，并符合法律法规和公司章程。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。公司应在会议结束后及时公告决议内容。

[四川长虹|公告解读]标题：四川长虹外部信息使用人管理制度（2025年12月修订）

解读：四川长虹电器股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。制度明确适用范围、外部信息使用人的定义及保密责任，要求对外报送信息须履行审批程序，并提供保密提示函，接收方需签署回执。公司应将报送信息视为内幕信息，登记内幕知情人，防止未公开信息泄露。若因外部单位泄密造成损失，公司将依法追究责任。

[四川长虹|公告解读]标题：四川长虹董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：四川长虹电器股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在法律法规禁止的情形。公司应在聘任或解聘董事会秘书后及时公告并上报交易所。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责。该制度还规定了履职保障、法律责任等内容。

[襄阳轴承|公告解读]标题：公司章程

解读：襄阳汽车轴承股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币459,611,797元，股份总数为459,611,797股，全部为普通股。公司可采取集中竞价、要约等方式回购股份，用于员工持股、股权激励等情形，并规定股份转让、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、利润分配政策等内容。章程还明确了董事、高级管理人员的任职资格与责任，以及公司合并、分立、解散、清算等事项的程序。

[襄阳轴承|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：襄阳汽车轴承股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。公司应保证股东会合法有效运行。