公告解读

[曹操出行|公告解读]标题：须予披露的交易及关连交易 收购吉利商务全部股权

解读：于2025年12月30日，曹操出行有限公司的间接全资附属公司苏州优行与吉利控股及吉利商务订立股权收购协议，以人民币65,000,000元现金对价收购吉利商务的全部股权。交易完成后，吉利商务将成为曹操出行的间接全资附属公司，其财务业绩将并入集团报表。此次收购构成关连交易，因吉利控股为公司控股股东李书福的联系人。由于适用百分比率超过5%但低于25%，该交易属于须予披露的交易及关连交易，需遵守上市规则第十四章及第十四A章规定，包括发出通函、获取独立财务顾问意见及独立股东批准。公司已成立独立董事委员会，并委任第一上海融资有限公司为独立财务顾问。通函预计于2026年1月30日或之前寄发股东。本次交易旨在强化曹操出行在企业商旅服务领域的布局，提升企业客户服务能力和数据整合水平。

[苏交科|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（谭劲松）

解读：谭劲松作为苏交科集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东关联企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。承诺将勤勉履职，保持独立性。

[蓝丰生化|公告解读]标题：关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴权的进展公告

解读：江苏蓝丰生物化工股份有限公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴权的议案。原股东比德化工以现金增资3,000万元，其中300万元计入注册资本，2,700万元计入资本公积。公司及其他原股东旭合资本、苏化集团放弃优先认缴权。增资后，蓝丰有限注册资本由13,000万元增至13,300万元，公司持股比例由76.92%降至75.19%，蓝丰有限仍为公司控股子公司。截至2025年12月30日，增资款已全额到账，工商变更登记已完成。

[中国铝业|公告解读]标题：关连交易 - 有关成立合资公司之进展

解读：中国铝业股份有限公司于2025年10月24日发布公告，披露中铝集团、本公司、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本订立出资协议，拟共同出资设立合资公司。合资公司已于2025年10月28日在中国注册成立，名为中铝乾星（成都）科技有限责任公司。根据出资协议，各方认缴注册资本合计15亿元，其中中铝集团出资3.75亿元（持股25%），中国铝业出资3亿元（持股20%），云南铜业出资3亿元（持股20%），驰宏锌锗出资3亿元（持股20%），中铝资本出资2.25亿元（持股15%）。截至公告日，中铝集团、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本已完成实缴出资，中国铝业已实缴出资1亿元。股东会决议将中国铝业的出资方式由资产及现金调整为全部现金出资（3亿元），原出资总额、股权比例及剩余出资时间不变。此外，驰宏锗业股东全部权益经评估值为1.839亿元（评估基准日为2025年6月30日）。

[中国化学|公告解读]标题：中国化学第五届董事会第三十三次会议决议公告

解读：中国化学工程股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第三十三次会议，全体董事出席。会议审议通过了《公司2025年度风险、合规工作情况和2026年度工作计划的报告》《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》《关于修订公司〈经理层工作规则〉的议案》等六项议案，所有议案均获通过。其中关联交易事项涉及关联董事回避表决。

[同方友友|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：同方友友控股有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在当日通过联交所购回104,000股普通股，每股购回价介乎0.375港元至0.38港元，加权平均价为0.3764港元，总代价为39,150港元。该等股份拟予注销，不作为库存股份持有。本次购回股份占公司已发行股份总数的0.00497%。相关购回授权于2025年6月20日获决议通过，允许购回最多209,446,541股股份。截至购回当日，公司已根据该授权累计购回104,000股。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，直至2026年1月29日止。本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[君禾股份|公告解读]标题：君禾股份第五届董事会第十次会议决议公告

解读：君禾泵业股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任范超春先生为公司董事会秘书；预计公司及子公司2026年度与关联方开展日常关联交易，关联董事已回避表决；同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过制定《独立经营单元经营管理制度》及修订各董事会专门委员会工作制度；同时决定召开2026年第一次临时股东会。

[精优药业|公告解读]标题：有关非全资附属公司股份回购交易的须予披露交易及附属公司层面的关连交易

解读：精優藥業控股有限公司（股份代號：00858）於2025年12月30日公布，其間接非全資附屬公司長春精優與賣方長春市韓都鼎業房地產策劃銷售有限公司訂立股份回購協議，賣方有條件同意出售而長春精優有條件同意回購其持有的長春精優4,570,000股股份（佔長春精優已發行股本約10.06%），代價為人民幣4,400,000元（約4,840,000港元），資金來自長春精優內部現金資源。回購股份將予以註銷，長春精優已發行股份總數將由45,430,000股減至40,860,000股，本集團於長春精優的股權由80.46%增至89.46%，長春精優仍為集團間接非全資附屬公司。 該交易構成須予披露交易及附屬公司層面的關連交易，因所有相關百分比率低於25%且總代價低於1,000萬港元，獲豁免通函、獨立財務意見及獨立股東批准要求。交易須待雙方股東批准及中國相關機關登記完成後方可作實，若未於2026年3月31日前達成條件，交易可能不會進行。

[东亚机械|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订的议案》等多项议案。会议决定拟变更公司名称及证券简称，系基于公司业务发展规划需要，属于品牌形象升级行为，符合公司战略规划和整体利益。该议案及多项制度修订议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部治理制度的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[万丰股份|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：浙江万丰化工股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，变更募集资金用途及使用闲置资金进行现金管理事项需提交公司股东会审议。相关议案已获董事会审计委员会审议通过，保荐机构东兴证券对涉及募集资金的议案无异议。

[荣晟环保|公告解读]标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：浙江荣晟环保纸业股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案：补选郭志仁为独立董事候选人，调整董事会专门委员会委员；变更注册资本并修订公司章程；2025年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元（含税）；使用不超过2.2亿元闲置募集资金及不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理；预计2026年度与民星纺织和平湖农商行的日常关联交易金额；提请召开2026年第一次临时股东会。

[中伟新材|公告解读]标题：中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

解读：中伟新材料股份有限公司发布投资者关系活动记录表，披露公司镍业务布局、镍价影响、客户定价机制、磷酸铁锂资源布局、印尼镍矿政策、资本开支计划、阿根廷锂矿项目进展及固态电池材料产业化情况。公司在印尼拥有四大镍原料产业基地，锁定5-6亿湿吨镍矿资源，推进红土镍矿开发与冶炼。公司采取“主要原材料成本+加工费”定价机制，辅以套期保值应对价格波动。贵州开阳布局20万吨磷酸铁和5万吨磷酸铁锂产能，掌控9844万吨磷矿资源，并在阿根廷持有两座盐湖锂矿，资源量超1000万吨LCE。印尼政府收紧镍矿政策，包括暂停采矿许可、缩短RKAB有效期、限制新冶炼项目等。未来三年公司重点投资资源端、海外产能及研发投入，资金储备充足。固态电池正极材料已实现批量供货，开发出9系单晶和富锂锰基前驱体产品，并布局氧化物与硫化物电解质技术路线。

[飞龙股份|公告解读]标题：第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：飞龙股份第八届董事会第十九次会议审议通过聘任孙凯为公司副总经理兼新能源业务运营总监，其同时担任郑州飞龙总经理；审议通过修订《董事、中高层薪酬管理制度》及召开2026年第一次临时股东会的议案；审议购买董事、高级管理人员责任险的议案，将提交股东大会审议。会议程序合法有效。

[云意电气|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：江苏云意电气股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于投资设立海外子公司的议案》。公司拟在摩洛哥投资设立全资子公司，并建设生产基地，以深化全球化业务布局，完善海外业务结构，提升全球一体化交付能力。董事会同意授权经营管理层办理相关事宜。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已获董事会战略委员会审议通过。

[顺丰控股|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：顺丰控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，适用于全体董事、董事会秘书及相关人员。董事会由6名董事组成，包括3名独立非执行董事、1名职工董事，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、制定利润分配方案、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等职权，并设立审计、薪酬与考核、提名、战略及风险管理委员会。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可在特定条件下由股东、董事或审计委员会提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则还明确了会议提案、表决、记录、档案保存等程序要求，作为公司章程附件，经股东会审议通过后执行。

[麒麟信安|公告解读]标题：麒麟信安：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：湖南麒麟信安科技股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月8日，登记时间为2026年1月13日。会议审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案。现场会议地点为湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼。股东可通过邮寄方式办理登记，不接受电话登记。

[顺丰控股|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：顺丰控股股份有限公司制定了《股东会议事规则》，规范公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，确保股东依法行使权利。该规则依据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会应在法定情形发生后2个月内召开。董事会负责组织股东会，独立董事、审计委员会及单独或合计持有公司10%以上股份的股东在符合条件时可提议或自行召集股东会。股东会提案需属于职权范围并明确具体，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告，并载明会议时间、地点、股权登记日等信息。会议采取现场与网络相结合的方式，表决需经合法程序，关联股东应回避表决。决议结果应及时公告，律师需对会议合法性出具法律意见。

[东华软件|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2025年第三次临时股东会的法律意见

解读：东华软件股份公司2025年第三次临时股东会于2025年12月30日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东及股东代理人共1,916人，代表股份1,169,007,165股，占公司总股本的34.4690%。会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意股份占出席会议股东所持表决权的99.4550%，反对占0.4598%，弃权占0.0852%。中小投资者对该议案的同意率为87.3262%。北京市天元律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[海螺环保|公告解读]标题：持续关连交易延迟寄发通函

解读：兹提述中国海螺环保控股有限公司（「本公司」）于2025年12月5日发布的公告，内容涉及持续关连交易。原定不迟于2025年12月30日寄发的通函，将载有（i）2026年工业固废及危废处置综合框架协议及2026年工程设计服务框架协议项下拟进行交易的详情；（ii）独立董事委员会致独立股东的推荐建议函件；（iii）独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东的推荐建议函件；以及（iv）股东大会通告。由于需要更多时间落实通函中所载的若干资料，本公司现预计通函及相关代表委任表格的寄发日期将延迟至2026年1月19日或之前。

[东华软件|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：东华软件于2025年12月30日召开第三次临时股东会，会议由董事林文平主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共1,916人，代表股份占公司有表决权股份总数的36.4690%。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意股份占出席会议有效表决权股份总数的99.4550%，反对占比0.4598%，弃权占比0.0852%。中小投资者对该议案的同意股份占比87.3262%。北京市天元律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。