公告解读

[深科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的职责、任职资格及管理监督机制。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息披露保密等工作，并需具备财务、管理、法律专业知识及董事会秘书资格证书。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内完成新任聘任，空缺期间由董事长代行职责。细则还规定了董事会秘书解聘情形及信息披露义务。

[深科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。公司对相关责任人进行责任追究，形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等，并将结果纳入年度绩效考核。该制度经董事会审议通过后施行。

[佰维存储|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司购买股权暨与关联人共同投资的核查意见

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司的全资子公司海南南佰算拟以自有资金2000万元受让牛芯半导体0.8446%股权，其中分别以1000万元受让超越摩尔和苏州海松各19.0033万股股份。公司实际控制人孙成思的母亲徐林仙拟以不超过2000万元受让相同数量股份。国家集成电路基金二期为标的公司股东且为公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需提交股东会审议。

[华新建材|公告解读]标题：宪章文件 (多档案)

解读：华新建材集团股份有限公司章程于2025年12月9日修订并生效，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会与董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、类别股东表决程序、争议解决机制等内容。公司注册资本为人民币20.78995649亿元，总股本2,078,995,649股，其中A股占64.66%，H股占35.34%。章程规定股东会为公司权力机构，董事会对股东会负责，经理为法定代表人。公司实行内部审计制度，聘请符合资质的会计师事务所进行年度审计。利润分配以现金分红为主，原则上每年一次，现金红利总额不低于当年归属于母公司净利润的三分之一。涉及类别股东权利变更事项需经类别股东会特别决议通过。与H股股东相关的争议应提交香港国际仲裁中心仲裁，适用中国法律，裁决为终局。

[深科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公开、公平、公正。制度明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及其保密义务，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的建立、更新、保存及报送要求。公司董事会负责制度实施，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记和报送工作。对于违反规定的行为，公司将追究相关责任。

[深科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作条例，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，拟定股权激励计划草案，核实年度报告中董事及高管薪酬披露的真实性，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并遵循相关议事规则和保密义务。

[中国汽车内饰|公告解读]标题：按于记录日期每持有两(2) 股现有股份获发三(3) 股供股股份之基准进行供股之结果

解读：中国 汽车内饰集团有限公司（股份代号：0048）宣布其供股结果及补偿安排。本次供股按每持有两股现有股份获发三股供股股份的基准进行。截至2025年12月11日，共收到2份有效申请，认购114,759,630股供股股份，占发售股份总数约43.7%，未获足额认购部分为147,913,026股，占比约56.3%。截至2025年12月18日，所有未获认购的供股股份已由配售代理按每股0.13港元的价格成功配售，故无净收益可供分派予不行动股东。供股已于2025年12月22日成为无条件。此次供股筹集所得款项总额约为34.1百万港元，所得款项净额约32.0百万港元，其中约30.5百万港元将用于2027年上半年为中国生产线购置物业、厂房及机器，余下约1.5百万港元将作为集团一般营运资金。缴足股款供股股份的股票已于2025年12月30日以平邮方式寄出，并预计于2025年12月31日上午九时正开始在联交所买卖。

[深科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司发布董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，对董事和高管人员持股变动的管理程序、股份转让限制、申报流程、信息披露义务及违规责任等内容作出明确规定。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规制定，适用范围包括董事、高管及其配偶、父母、子女等关联人持股变动行为。明确禁止在定期报告窗口期、重大事项披露前后等期间买卖股票，要求每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，并严格执行买入后六个月内不得卖出等短线交易限制。相关人员需在持股变动后两个交易日内报告并公告。

[日光控股|公告解读]标题：(1)建议发行及购回股份之一般授权、(2)重选董事、(3)建议采纳新组织章程大纲及章程细则及(4)股东周年大会通告

解读：日光(1977)控股有限公司（股份代号：8451）将于2026年2月6日举行2025年股东周年大会，审议多项议案。大会将就授予董事一般授权以配发及发行不超过已发行股份20%的新股份、授予购回股份的一般授权（上限为已发行股份的10%）、扩大发行授权以包括购回股份、重选蔡文浩先生、蔡文杰先生、佃捷顺先生及黎琼玉女士为董事，以及建议采纳新的组织章程大纲及细则等事项进行表决。董事会认为上述议案符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成。为确保投票权利，股份过户登记将于2026年2月3日至2月6日暂停办理，截止日期为2月2日下午4时30分。

[深科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和透明度，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、主要内容、组织职责、沟通方式及信息披露要求，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过公告、股东会、说明会、路演等多种方式与投资者交流，并建立投资者关系管理档案，确保活动记录完整。董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，董事会办公室为职能部门。

[深科技|公告解读]标题：独立董事专门会议规则（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。该制度规定了需经独立董事专门会议过半数同意的事项，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等；部分事项如关联交易、承诺变更等须经会议审议通过后再提交董事会审议。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式包括举手表决或签字确认。独立董事应对会议内容保密，并形成会议记录存档。

[岁宝百货|公告解读]标题：关连交易顾问费支付延期协议

解读：歲寶百貨控股（中國）有限公司（股票代號:00312）就關連交易顧問費支付延期事宜發布公告。根據國展中心項目補充終止協議，晟潤豐原應於2025年至2027年分三期支付逾期顧問費共人民幣347.4百萬元。由於中國房地產市場持續低迷、銷售情況不佳及資金受政府監管限制，晟潤豐於2025年11月28日請求進一步延期支付。經董事會評估，考慮到本集團為無擔保債權人且訴訟可行性低，同意將結算期限延長至2030年12月31日，利息按中國建設銀行三年期定期存款基準利率計算。董事會認為延期協議條款公平合理，符合公司及股東整體利益。該交易構成關連交易，須經獨立股東於特別股東大會批准。通函預計於2026年1月13日或之前寄發，內容包括獨立董事委員會建議及獨立財務顧問意見。建議股東謹慎行事。

[深科技|公告解读]标题：非公开信息知情人保密制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定了非公开信息知情人保密制度，明确非公开信息知情人范围，包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其相关人员，以及因职务、服务或业务往来获取非公开信息的人员。制度规定，非公开重大信息必须向所有投资者同时披露，禁止私下提前向特定对象泄露。知情人在信息未公开前负有保密义务，不得进行内幕交易或买卖公司证券。若信息泄露，公司需及时报告并公开披露。

[深科技|公告解读]标题：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，旨在规范公司及子公司外汇衍生品交易及相关信息披露，防范汇率风险。制度明确业务以正常生产经营为基础，禁止使用募集资金，坚持审慎、安全、有效原则。董事会审批业务种类、期限和规模，经营班子负责具体运作。财务部负责操作与核算，风控机构负责监督，法律事务部审核合同风险。规定了内部操作流程、信息隔离措施及风险监控机制，并要求按规定披露相关信息。

[深科技|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司发布内部审计制度（修订），明确内部审计职责权限，规范审计工作流程。制度涵盖审计领导机制、机构设置、人员要求、审计程序、结果运用及责任追究等内容，强调审计独立性、客观性，要求对所属企业每五年至少轮审一次，强化内部控制与风险防范，保障公司合规经营。

[青岛银行|公告解读]标题：海外监管公告 - 董事会决议公告

解读：青岛银行股份有限公司董事会于2025年12月25日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2025年12月30日以书面传签方式召开会议。应参与表决董事14名，实际表决董事14名。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。公告同时列出了董事会成员名单，并注明本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所上市规则第13.10B条发布。

[深科技|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定信息披露管理制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确信息披露的基本原则、内容、流程及责任。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，董事会秘书负责组织信息披露工作。制度还规定了重大事件的披露标准、内幕信息管理、财务审计要求及责任追究机制。

[华润医药|公告解读]标题：持续关连交易能源采购交易

解读：華潤醫藥集團有限公司於2025年12月30日公布，其間接非全資附屬公司華潤三九(郴州)與華潤燃氣間接全資附屬公司郴州華潤燃氣訂立新的框架協議，以進行能源採購交易。協議內容為郴州華潤燃氣向華潤三九(郴州)的華南區生產製造中心供應冷熱蒸氣及部分電力，期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止。交易定價基準根據市場價格或政府指導價確定，其中供冷能源每千瓦時0.32元人民幣，供熱能源每千瓦時0.66元人民幣，蒸汽每噸312.55元人民幣，電力則為湖南省電網價格減每千瓦時0.02元人民幣。年度採購上限分別為2026年至2028年每年3000萬、3300萬及3600萬元人民幣。由於華潤燃氣為公司控股股東華潤集團旗下企業，本次交易構成上市規則第14A章下的持續關連交易，惟因百分比率介於0.1%至5%之間，僅需遵守報告、公告及年度審閱規定，獲豁免獨立股東批准。

[深科技|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。制度明确公司董事、高级管理人员及相关人员在定期报告和重大事项筹划期间负有保密义务，禁止在披露前以任何形式向外界泄露相关信息。对于无法律依据的外部单位统计报表报送要求，公司应拒绝报送，并将报送的信息视为内幕信息，书面提醒外部单位履行保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券，若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。

[深科技|公告解读]标题：接待与推广制度（2025年12月）

解读：深圳长城开发科技股份有限公司制定了接待与推广工作制度，旨在规范公司接待和推广行为，增强信息披露透明度，促进公司与投资者之间的沟通。制度明确了接待和推广活动的基本原则，包括公平、公开、诚实守信、保密和合规披露等。公司董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室为职能部门。制度对接待活动的内容、流程、保密要求、信息发布及事后披露等作出具体规定，强调不得泄露未公开重大信息，并要求建立备查登记制度。