公告解读

[大象未来集团|公告解读]标题：于2025年12月30日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：大象未来集团于2025年12月30日举行股东周年大会，会上所有决议案均已通过。会议审议并通过了截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。决议案包括重选赵文清先生、黄东风先生为执行董事，重选杨志达先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以配发、发行及处理股份；授予董事一般授权购回股份；以及批准扩大配发、发行及处理股份的一般授权。其中，第5项和第7项决议案分别获得99.94%的赞成票，其余决议案均获100%赞成票。卓佳证券登记有限公司担任大会投票表决的监票员。所有董事均出席了会议。本次大会符合法定程序，决议有效。

[星帅尔|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：杭州星帅尔电器股份有限公司拟修订《公司章程》第一百四十七条，将副总经理人数由6名调整为2-8名，其余条款不变。本次修订以浙江省市场监督管理局核准为准，董事会或其授权人士负责办理相关变更登记事宜。

[华金资本|公告解读]标题：总裁办公会议事规则

解读：珠海华金资本股份有限公司发布《总裁办公会议事规则》，明确总裁办公会为经理层决策重要事项的机制，坚持依法议事、民主集中、总裁负责制等原则。议事范围包括公司中长期规划、年度经营计划、财务预决算、内部机构设置、高管聘任建议、薪酬方案、投资项目实施及资金审批等。会议由总裁主持，每月召开一次，议题需经分管领导审阅并报董事长批准。会议纪要由总裁签署后报董事长批准执行，总裁办公室负责督办落实。参会人员须遵守保密和回避制度。

[汇量科技|公告解读]标题：自愿性公告 - 可转换债券换股

解读：汇量科技有限公司（股份代号：1860）于2025年12月30日发布自愿性公告，披露于2025年12月23日收到PAGAC III Munich Holding (Cayman) Limited发出的转换通知，拟将其持有的可转换债券本金30,000,000美元及累计未偿还利息3,917,504美元按每股换股股份5.54港元的换股价格进行转换。本次转换将触发公司发行及配发47,460,016股换股股份。该等股份在所有方面与公司现有已发行股份享有同等地位。上述股份发行尚需完成相关内部及监管程序。董事会成员包括执行董事段威（主席）、曹晓欢（首席执行官）、方子恺、宋笑飞，非执行董事黄德炜，以及独立非执行董事孙洪斌、张可玲、黄家辉。

[华金资本|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：珠海华金资本股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息及时、真实、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他重大事项的报告标准。适用范围涵盖公司及全资、控股、参股子公司。制度规定了信息报告的责任人、报告程序及责任追究机制，要求相关人员在知悉重大信息后立即向董事会秘书报告，并在两日内提交书面材料。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务并提请董事会审议。

[融创服务|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：融創服務控股有限公司於2025年12月30日提交翌日披露報表，報告股份購回情況。公司於當日從市場購回1,000,000股普通股，每股購回價為1.39港元，總付出金額為1,390,000港元。此次購回的股份擬註銷，不作為庫存股份持有。購回股份佔公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的0.03%。本次購回於香港聯合交易所進行，並根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條及第13.25A條作出披露。公司確認，相關購回已獲董事會批准，符合所有適用規則及監管要求。根據購回授權，公司最多可購回305,684,400股股份，本次購回為授權下的部分執行。股份購回後30天內（即截至2026年1月29日），公司不會發行新股或出售庫存股份。

[华金资本|公告解读]标题：投资者关系管理工作制度

解读：珠海华金资本股份有限公司制定投资者关系管理工作制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的信息沟通，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。制度明确投资者关系管理的目的、基本原则，要求公司依法履行信息披露义务，平等对待所有投资者，不得泄露未公开重大信息或进行选择性披露。董事会秘书负责统筹相关工作，证券事务部为职能部门。公司通过官网、电话、投资者说明会等多种渠道开展交流，并建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份担保业务管理制度（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定担保业务管理制度（草案），规范对外担保行为，明确担保审批权限和程序。公司董事会为担保事项决策机构，超权限事项需提交股东会审批。担保须经董事会或股东会决议授权，严禁擅自签订担保合同。公司对外担保原则上需提供反担保，财务部负责担保事项的评估、执行与监控，审计部门负责监督检查。担保信息须按规定及时披露。

[华润建材科技|公告解读]标题：持续关连交易-委托管理补充协议

解读：华润建材科技控股有限公司（股份代号：1313）、华润电力及重庆能源于2025年12月30日订立《委托管理补充协议》，对2025年3月3日签订的委托管理合同的部分条款进行明确和调整。本次补充协议主要涉及托管事务执行主体、托管标的范围、托管成本、提升奖励计算口径及支付条款等内容。托管标的包括重庆能源建材分公司及相关下属企业，后续按季度调整。提升奖励根据年度经营利润减亏或增利情况计算，并按实际托管月数结算。现有持续关连交易全年上限维持每年人民币36,000,000元不变。该交易构成上市规则下的持续关连交易，由于适用百分比率超过0.1%但低于5%，仅需遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免通函、独立财务意见及独立股东批准。全体董事认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则

解读：中信证券股份有限公司修订了《董事会关联交易控制委员会议事规则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责关联人确认、关联交易审核与管理。委员会由不少于三名独立非执行董事组成，至少一名为会计专业人士，主席由三分之二以上委员选举产生。委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。会议可就关联交易事项形成书面意见提交董事会，并监督关联交易管理制度实施。

[信能低碳|公告解读]标题：独立非执行董事辞任及未能符合上市规则

解读：信能低碳有限公司（股份代号：145）宣布，李黎明女士因个人原因辞任公司独立非执行董事，自2025年12月31日起生效。辞任后，李黎明女士将不再担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。董事会确认，李黎明女士与董事会并无意见分歧，亦无须提请股东或交易所注意的事项。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。 由于李黎明女士辞任，公司独立非执行董事人数及审核委员会成员人数均低于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.10(1)条及第3.21条规定的至少三名独立非执行董事的要求。公司正积极物色合适人选填补空缺，并将在李女士辞任之日起三个月内尽快恢复合规。公司将适时发布进一步公告。 于公告日期，董事会成员包括执行董事张国龙先生、苏达文先生及庄苗忠先生；独立非执行董事李黎明女士、杨伟雄先生及袁慧敏女士。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份公司章程（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司章程（草案）适用于H股发行并上市后，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会、董事会、监事会等治理结构及职权，规定了财务会计、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、通知公告、合并分立清算等事项。章程还涵盖股东、董事、高级管理人员的权利义务及行为规范。

[华虹半导体|公告解读]标题：有关(1)重续现有持续关连交易及 (2)华虹置业租赁及华力微租赁的建议新年度上限的持续关连交易

解读：华虹半导体有限公司于2025年12月30日宣布重续多项持续关连交易，并建议新的年度上限。公司与华虹集团订立2026年华虹集团框架协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，涵盖向华虹集团子公司销售半导体产品及自其采购材料和产品。同时，华虹宏力与华锦物业管理、华虹置业分别订立2026年物业管理协议及宿舍租赁协议，用于员工宿舍管理与租赁。此外，华虹宏力与华力微订立2026年洁净室租赁协议，继续出租洁净室空间。董事会亦就华虹置业租赁及华力微租赁建议截至2028年的新年度上限。上述交易均属持续关连交易，但因适用百分比率低于5%，获豁免独立股东批准。公司预计在完成对华力微的收购后，相关租赁将不再构成关连交易。

[锐信控股|公告解读]标题：持续关连交易续新自飞毛腿股份之租赁

解读：于2025年12月30日，锐信控股有限公司（股份代号：01399）与其关联人士福建飞毛腿股份有限公司（“飞毛腿股份”）订立租赁协议，续租位于中国福建省福州市马尾区快安延伸区第39-2、44-2地的物业，总租赁面积约48,037平方米，包括厂房、办公楼及货仓大楼，用于本集团生产、行政办公及仓储用途。租赁期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，年租金为人民币9,609,537.12元（约10,618,977.08港元），按月以现金支付。租金经参考独立专业估值师的市场比较法评估及商业协商厘定。飞毛腿股份由公司控股股东方金先生持有70%权益，故本次交易构成持续关连交易。根据上市规则第14A章，该交易仅需遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免独立股东批准。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[奇精机械|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由三名董事组成，其中非独立董事不少于两名，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运营项目、ESG目标制定及报告审阅等，并向董事会提出建议。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数同意。委员会提案提交董事会审议决定。

[锅圈|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：锅圈食品(上海)股份有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露当日购回976,000股H股股份，每股购回价介乎3.54港元至3.63港元，合计支付总额3,497,016港元。本次购回股份拟全部持作库存股份，不进行注销。购回股份占公司已发行股份（不包括库存股份）总数的0.0371%。购回前已发行股份（不包括库存股份）结存为2,633,611,600股，购回后结存为2,632,635,600股。库存股份由113,748,800股增至114,724,800股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并注明自购回之日起至2026年1月29日止为禁止发行新股或出售库存股份的暂止期。购回授权于2025年6月27日获决议通过，可购回股份总数为266,762,800股，截至目前累计已购回21,924,400股。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：中信证券股份有限公司修订了信息披露事务管理制度，经公司第八届董事会第四十二次会议审议修订，自2025年12月起生效。制度依据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确信息披露的基本原则、责任主体、披露范围与内容、流程及法律责任。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、股东及相关单位。披露信息包括定期报告、临时报告及其他应披露信息，重大事件须及时披露。董事会办公室为信息披露常设机构，负责组织和协调信息披露工作。

[中国人寿|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：中国人寿保险股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡希良主持。出席会议的股东及代理人共415人，代表有表决权股份2,727,021,781股，占公司有表决权股份总数的30.499591%。其中，A股股东现场及网络投票共414人，代表股份占比0.860559%；H股股东1人，代表股份占比29.639032%。会议审议通过两项议案：一是《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署的议案》；二是《关于国寿安保基金管理有限公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署日常关联交易框架协议的议案》。两项议案均获得有效通过，关联股东中国人寿保险(集团)公司已回避表决。北京市金杜律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[东安动力|公告解读]标题：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于获得政府补助的公告

解读：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（含控股子公司）于近日收到政府补助247万元，其中与资产相关的补助为147万元，占公司上一年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.06%；与收益相关的补助为100万元，占公司上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的17.44%。上述补助未经审计，具体会计处理及对损益的影响以审计机构年度审计确认结果为准。

[奇精机械|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员构成、会议召开与表决程序等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬方案、考核标准及股权激励计划等，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开一次，决议需经全体委员过半数同意方为有效。委员会行使职权需符合公司法、公司章程及相关规定。