公告解读

[皇氏集团|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：皇氏集团为满足生产经营需要及加强与供应商合作，近期为多家子公司及公司自身提供连带责任保证担保，涉及担保金额合计13,110万元。其中为广西皇氏乳业有限公司提供担保7,200万元，为遵义乳业、田东公司、巴马公司、数字科技分别提供1,310万元、1,000万元、500万元、500万元担保，同时广西皇氏为公司提供3,000万元反向担保。上述担保均在股东大会批准额度范围内，公司对外担保余额为245,019.71万元，占最近一期经审计净资产的262.19%。

[邮储银行|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会通告

解读：中国邮政储蓄银行股份有限公司（“本行”）宣布将于2026年1月19日（星期一）下午3时在北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座举行2026年第一次临时股东会。会议将审议一项普通决议案：选举芦苇先生为本行执行董事。本次会议的表决将以投票方式进行，投票结果将在会议结束后上传至本行网站及香港交易所披露易网站。为确定有权出席临时股东会的H股股东名单，本行将于2026年1月14日至1月19日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东须于2026年1月13日下午4时30分前完成股份过户登记。股东可委任代表出席会议并投票，委任代表文件须在会议举行前24小时送达本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。股东或其代表出席会议需出示身份证明及相关授权文件。出席会议的交通与食宿费用由参会者自行承担。

[奥瑞金|公告解读]标题：关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

解读：奥瑞金科技股份有限公司董事会近日收到非独立董事秦锋先生的书面辞职报告，因其个人工作调整原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。秦锋先生未持有公司股份，其辞职不影响董事会正常运作。公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举张丽娜女士为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。张丽娜女士现任公司董事长办公室外事部经理，持有公司股份9,500股，具备董事任职资格。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：中信证券股份有限公司修订了董事会提名委员会议事规则，明确了提名委员会的组成、职责、会议召集与表决程序等内容。提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事人数应超过二分之一，每年至少召开一次会议。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。规则自公司董事会审议通过之日起生效。

[紫金矿业|公告解读]标题：2025年度业绩预增公告

解读：紫金矿业集团有限公司发布2025年度业绩预增公告。预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约人民币510—520亿元，同比增长约59%—62%，较上年同期的320.51亿元增加约189—199亿元。扣除非经常性损益后的净利润预计为475—485亿元，同比增长约50%—53%，较上年同期的316.93亿元增加约158—168亿元。业绩增长主要由于主要矿产品产量同比上升，其中矿产金约90吨（2024年：73吨）、矿产铜约109万吨（2024年：107万吨）、矿产银约437吨（2024年：436吨）、当量碳酸锂约2.5万吨（2024年：261吨），同时矿产金、铜、银销售价格同比上涨。公司初步测算上述数据，未经审计。此外，公司公布2026年度产量计划：矿产金105吨、矿产铜120万吨、当量碳酸锂12万吨、矿产银520吨。该计划为指导性指标，存在不确定性。具体财务数据以经审计的2025年年报为准。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司董事会发展战略与ESG委员会议事规则

解读：中信证券股份有限公司修订了董事会发展战略与ESG委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG治理相关事项，提出建议并监督实施。委员会由不少于三名董事组成，委员由董事会选举产生，主席由多数委员选举产生。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。规则还规定了会议召集、表决程序、决议执行和记录保存等内容，并强调委员会应获得足够资源履行职责。

[非凡领越|公告解读]标题：提名委员会的职权范围

解读：非凡領越有限公司（股份代號：933）發布提名委員會的職權範圍，明確其成員由董事會委任，成員數目不少於兩名，其中至少一名為不同性別，且以獨立非執行董事為大多數。委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事，秘書由公司秘書擔任。委員會獲董事會授權檢討、評核、批准及提出建議，並可徵詢獨立專業意見，費用由公司承擔。職責包括每年檢討董事會架構、人數、組成及成員多元化，協助編制董事會技能表，物色及提名合資格董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，支援董事會表現評估，檢討董事貢獻與時間投入，就董事委任、續任及繼任計劃提出建議，並參考董事會成員多元化政策進行檢討，於企業管治報告中披露結果。委員會按需召開會議，法定人數為兩人，決議以多數票通過或書面決議形式作出，會議記錄由秘書保存並發送全體成員。本職權範圍自二零二五年十二月三十日起生效。

[美年健康|公告解读]标题：关于公司及下属子公司提供担保的进展公告

解读：美年健康于2025年12月31日发布公告，公司及下属子公司近期与中国光大银行上海分行、招商银行上海分行及西门子财务租赁有限公司签署担保或质押合同，为美年大健康、美鑫租赁、上海卓越慈铭、上海美健、上海至诚慈铭及佛山奥亚等子公司提供连带责任担保或股权质押担保，担保金额合计不超过人民币3.3128亿元。同时，公司对内部担保额度进行了调剂，调整后相关子公司担保额度相应变化。上述事项在已审批的49亿元担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。截至2025年12月29日，公司及子公司对外担保余额为36.895887亿元，占2024年度经审计净资产的46.63%，无逾期担保。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份信息披露管理制度（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定信息披露管理制度（草案），适用于公司H股发行并上市后。制度依据境内外相关法律法规及上市规则，明确信息披露义务人范围，规范定期报告和临时报告的披露内容、程序及职责分工。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责协调。制度涵盖信息披露的暂缓与豁免原则、直通披露规程、档案管理、保密措施及监督问责机制。该制度经股东会决议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[鹰普精密|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十日举行的股东特别大会的投票表决结果

解读：鷹普精密工業有限公司於二零二五年十二月三十日舉行股東特別大會，並對一項普通決議案進行投票表決。決議案內容為批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。投票結果顯示，贊成票為1,579,747,368股，佔約97.925726%，反對票為33,462,396股，佔約2.074274%。由於贊成票超過50%，該普通決議案已獲正式批准。本次大會由香港中央證券登記有限公司擔任監票人。於大會舉行當日，公司已發行股份總數為1,887,285,665股，無庫存股份，亦無股東因利益衝突需放棄投票或受限制投票。所有董事均有出席大會。相關決議案詳情載於公司於二零二五年十二月九日刊發的通函及股東特別大會通告。

[奥瑞金|公告解读]标题：关于公司控股股东部分股份展期、质押及解除质押的公告

解读：奥瑞金科技股份有限公司于2025年12月31日发布公告，公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司将其持有的部分股份办理了展期、质押及解除质押。其中，3,042万股股份进行了质押展期，质押用途为不涉及新增融资；1,862万股股份新质押用于偿还债务；同时解除质押1,290万股。截至公告日，上海原龙累计质押股份37,440.11万股，占其所持股份比例44.54%，占公司总股本比例14.63%。上海原龙资信状况良好，所质押股份不存在平仓风险。

[星宇股份|公告解读]标题：星宇股份董事会提名委员会议事规则（H股上市后适用）

解读：常州星宇车灯股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则（草案），该规则在公司H股发行并上市后适用。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，委员任期与董事会任期一致。委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，定期检讨董事会架构与组成，拟定选任标准，审查候选人资格，并向董事会提出提名或聘任建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。涉及利害关系的委员应予回避。

[中国人寿|公告解读]标题：公告 - 选举职工董事

解读：中国人寿保险股份有限公司（股份代码：2628）宣布，公司第四届职工代表大会第四次会议选举李伟先生为第八届董事会职工董事。李伟先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。李伟先生1972年8月出生，现任本公司工会工作部/群团工作部总经理，自2006年起先后担任公司多个部门及分支机构负责人，包括客户服务部、电子商务部、银行保险部、安徽省分公司，以及中国人寿保险（海外）股份有限公司战略市场部/大湾区办公室总经理、中国人寿保险（印尼）有限公司总经理。他毕业于北京外国语大学，获文学硕士学位，并拥有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。李伟先生将与公司签订服务合约，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会任期届满为止，可连选连任。其薪酬将依据公司相关管理办法及其具体职务确定，不领取董事袍金。除上述披露事项外，李伟先生近三年未在其他上市公司担任董事，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，亦不持有公司股份权益。本次选举无须根据上市规则另行披露事项。

[奥佳华|公告解读]标题：关于变更持续督导保荐代表人的公告

解读：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公告，因方正证券承销保荐有限责任公司原保荐代表人蒋卓成离职，由王文雯接替其职务，继续履行公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的持续督导职责。变更后，持续督导保荐代表人为王文雯和陈立国，督导期至规定结束为止。公司董事会对蒋卓成在任期间的贡献表示感谢。

[大山教育|公告解读]标题：内幕消息成立特别调查委员会

解读：本公告由大山教育控股有限公司董事会根据香港联合交易所上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部的内幕后消息条文发出。董事会宣布成立特别调查委员会，成员包括非执行董事谭家熙先生、谢香兵博士、王彦晓女士及游环宇先生，其中谭家熙先生担任主席。该委员会将就香港证监会于2025年12月3日发布的新闻稿中所述事项展开调查，主要包括公司向证监会提供的银行结单与证监会独立获取的资料存在重大差异，以及公司截至2023年6月30日及2023年12月31日的财务报表中银行结余被严重夸大等问题。特别调查委员会有权聘请独立法证调查员及内部控制顾问协助调查，并将调查结果向董事会汇报，提出相应建议。此外，公司股份自2025年11月28日下午1时32分起应公司要求暂停买卖，随后自2025年12月3日起根据证监会指令继续暂停买卖，直至另行通知。

[奇精机械|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：奇精机械股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确了委员会的职责、人员构成、工作程序及会议召开与表决机制。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数同意。相关会议记录由董事会办公室保存，保存期为十年。

[KEEP|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：Keep Inc.于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露当日购回100,000股普通股，每股作价3.5843港元，总代价358,427港元，购回股份拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数由513,786,587股减少至513,686,587股，库存股由11,885,400股增至11,985,400股。该购回通过香港联合交易所进行，交易价格介于每股3.51至3.65港元之间。公司确认此次购回已获董事会批准，并符合《主板上市规则》相关规定。购回授权决议于2025年6月25日通过，可购回股份总数为51,443,658股，截至目前累计已购回750,000股，占授权当日已发行股份的0.145791%。购回后30日内（截至2026年1月29日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能投资者关系管理制度

解读：凯盛新能源股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、上证e互动平台、股东会、投资者说明会等多种渠道与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等。公司需在定期报告中公布咨询电话和网址，确保沟通渠道畅通。董事会秘书负责组织协调投资者关系工作，证券部为日常职能部门。公司应妥善接待调研，防止内幕信息泄露，并建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。

[合肥城建|公告解读]标题：关于控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告

解读：合肥城建发展股份有限公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司于2025年12月17日通过挂牌方式取得合肥市肥西县FX202555-4号地块，并与肥西县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。地块位于合肥市柏堰社区中心，出让面积4,031.74平方米，用途为工业用地。主要规划设计条件包括建筑容积率≥1.2，建筑密度≥35%，绿地率10%-20%。土地使用权出让价款为1,693,331元，由工投高新自筹资金解决，须于2026年1月23日前一次性支付。

[美兰空港|公告解读]标题：有关(1)无条件强制性现金要约以收购全部内资股(已拥有或同意收购的股份除外)及(2)无条件强制性现金要约以收购全部H股的综合要约及回应文件

解读：海南机场设施股份有限公司（内资股要约人）及海南机场设施(香港)有限公司（H股要约人）提出无条件强制性现金要约，收购海南美兰国际空港股份有限公司全部内资股及H股。内资股要约价为每股人民币9.85元，H股要约价为每股10.62港元，两者按汇率折算相等。该等要约因股份转让协议交割后触发强制收购义务而发起。要约自2025年12月31日起可接纳，截止日期为2026年1月30日下午四时正。独立财务顾问八方金融认为该等要约对独立股东公平合理，独立董事委员会建议独立股东接纳要约。要约人拟维持公司在联交所的上市地位，并确保公众持股量符合规定。