公告解读

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满未连任、主动辞任、被解除职务等情形的离职管理。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接、持续责任义务及股份转让限制等内容。董事、高级管理人员离职后需继续履行未完成的公开承诺，保守商业秘密，遵守竞业禁止义务，并配合离任审计。离职后6个月内不得转让所持公司股份，任期届满前离任的还需遵守每年转让不超过25%的限制。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数，主席由独立董事担任。委员会职责包括研究薪酬机制、股权激励计划、员工持股计划、管理层薪酬建议、工资总额管理、离职赔偿检讨等。委员会会议不定期召开，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存至少十年。

[山石网科|公告解读]标题：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

解读：山石网科通信技术股份有限公司制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划，明确利润分配形式优先采用现金分红，规定现金分红的条件、比例及不进行利润分配的情形，强调决策程序透明，保障中小股东权益，并建立定期审阅与调整机制。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司修订了《关联交易管理制度》，明确了关联交易的认定、管理、审议、披露及豁免等内容，涵盖上交所和联交所的监管要求，强调关联交易应遵循公允定价、程序合规、信息披露规范的原则，并规定了关联人识别、资金往来风险控制及日常关联交易的年度预计和上限管理机制。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订），明确重大信息的范围、报告义务人、报告程序及保密责任。制度适用于公司及各分子公司、重要参股公司，涵盖公司治理、重大交易、关联交易、重大风险及其他可能影响证券价格的事项。报告义务人包括董事、高管、各部门及子公司负责人等。重大信息需在触发时点起24小时内向董事会秘书和董事会办公室报告。制度强调信息保密，防止内幕交易，并规定未履行报告义务的追责机制。

[凯立新材|公告解读]标题：关于预计2026年日常性关联交易的公告

解读：西安凯立新材料股份有限公司预计2026年与关联方发生日常性关联交易，总金额预计为17,130.00万元，主要包括向关联人购买原材料、燃料和动力，接受关联人提供的劳务，以及向关联人出售产品、商品和提供劳务。关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，不影响公司独立性，未对关联方形成依赖。该事项已由独立董事专门会议及第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

[长春一东|公告解读]标题：长春一东信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

解读：长春一东离合器股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法依规暂缓或豁免披露相关信息。制度规定了暂缓与豁免的信息范围、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用该机制规避信息披露义务。相关事项需经董事会秘书审查、董事长审批，登记材料须保存不少于十年，并按规定报送监管部门。

[山石网科|公告解读]标题：2026年度日常关联交易预计的公告

解读：山石网科通信技术股份有限公司预计2026年度与神州数码相关方和三六零相关方发生日常关联交易。向神州数码相关方销售商品、提供服务预计不超过36,100万元，采购商品、接受服务预计不超过1,300万元；向三六零相关方销售和采购预计各不超过500万元。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。关联交易基于公司正常经营需要，定价公允，不影响公司独立性。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司发布《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年12月修订），明确董事、高级管理人员持股变动的管理要求。制度涵盖信息申报、交易禁止与限制、信息披露等内容，规定董事、高管在敏感期不得买卖公司股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。同时要求买卖股份需提前书面通知并获得确认，违反短线交易规定所得收益归公司所有。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的对象、内容、组织机构及职责，规范公司与投资者之间的沟通机制，强化信息披露、股东权利行使及诉求处理，提升公司治理水平和透明度。

[上峰水泥|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：甘肃上峰水泥股份有限公司接到控股股东浙江上峰控股集团有限公司通知，上峰控股将其持有的公司30,400,000股股份解除质押，占其所持股份比例9.46%，占公司总股本比例3.14%，质权人为浙江诸暨农村商业银行股份有限公司。本次解除质押后，上峰控股及其一致行动人累计质押股份111,700,000股，占其合计持股比例34.75%，占公司总股本11.52%。已质押股份和未质押股份均无限售或冻结情况。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司发布《外部信息报送和使用管理制度》（2025年12月修订），明确公司在定期报告、临时公告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。制度适用于公司及下属单位、董事、高级管理人员及相关外部单位或个人。规定了信息报送审批流程、保密提示、内幕信息知情人登记等要求，强调未经许可不得泄露未公开信息，防止内幕交易。制度还明确了违规责任追究机制。

[海 利 得|公告解读]标题：关于为曾孙公司授信额度内贷款提供担保的进展公告

解读：浙江海利得新材料股份有限公司于2025年11月29日与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签订《最高额保证合同》，为海利得（越南）有限公司在2025年12月29日至2027年10月11日期间签署的主合同项下债务提供不超过1,050万美元的连带责任担保。该担保事项已获公司董事会及股东会审议通过，属于公司为曾孙公司授信额度内的担保行为。截至公告日，公司实际担保余额为92,435万元，占最近一期经审计净资产的23.64%，无逾期担保或涉诉担保情况。

[邦基科技|公告解读]标题：山东邦基科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

解读：山东邦基科技股份有限公司于2025年12月31日发布公告，因原保荐代表人牛振松先生工作变动，中信证券委派赵景辉先生接替其职务，继续履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导职责。变更后，公司持续督导保荐代表人为赵景辉先生和胡宇先生。公司董事会对牛振松先生在任职期间的工作表示感谢。赵景辉先生具备保荐代表人资格，拥有8年投资银行从业经验，曾参与多个IPO及再融资项目。

[金自天正|公告解读]标题：北京金自天正智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

解读：北京金自天正智能控制股份有限公司于2026年1月19日召开第一次临时股东会，审议补选第九届董事会董事事项。因工作调动，郝晓东先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，周武平先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。经董事会提名委员会审查，第九届董事会第十三次会议审议通过，提名蔡味东先生、王文佐先生为新任董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。蔡味东现任中国钢研科技集团有限公司改革发展部主任，王文佐现任金自天正党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作等进行研究并提出建议。委员会由三名或以上董事组成，主席由董事长担任，任期与董事会一致。委员会可召开定期或临时会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司战略投资部为日常办事机构，负责会议组织、材料准备等工作。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：中国旅游集团中免股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定内幕信息知情人档案的登记、报送、保密管理及责任追究等内容。制度适用于公司总部、分公司、控股子公司及相关参股公司，要求在内幕信息依法披露前及时登记知情人信息，并向证券交易所报送。董事会秘书负责登记报送，董事长与董事会秘书须对档案真实性签署确认意见。公司还应制作重大事项进程备忘录并保存至少10年。

[同仁堂|公告解读]标题：同仁堂2026年第一次临时股东会会议资料

解读：北京同仁堂股份有限公司拟与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司续签《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，协议期限均为三年。预计2026年至2028年每年向关联方采购金额不超过15亿元（不含税），销售金额不超过6亿元（不含税）。该事项已获董事会及独立董事会议审议通过，并提交股东大会审议。

[南风股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：南方风机股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，对中小投资者表决情况单独计票。现场会议地点为广东省佛山市南海区小塘三环西路31号公司一楼会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月15日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[江航装备|公告解读]标题：江航装备关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为94,093.34万元，其中超募资金为40,985.34万元。公司拟使用超募资金10,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.40%。该事项已经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，且补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。