公告解读

[*ST大晟|公告解读]标题：关于祺曜互娱业绩补偿事项的进展公告

解读：大晟时代文化投资股份有限公司于2025年11月26日、12月15日召开董事会及临时股东会，审议通过祺曜互娱业绩补偿事项。悦融投资与赵斌、分宜新视界签订协议，赵斌及分宜新视界以评估价值2,369.23万元的房产抵偿并支付现金700万元，提前清偿业绩补偿款。公司近日收到现金补偿款500万元。公司将继续督促其履行剩余补偿义务，并及时披露进展。

[NATIONAL ELEC H|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：National Electronics Holdings Limited于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露公司在2025年12月2日至12月30日期间进行的股份购回情况。公司通过场内交易方式购回合计776,000股普通股，其中2025年12月30日当日购回70,000股，每股价格介乎0.345港元至0.35港元，总代价为24,390港元。所有购回股份拟予注销，未持有库存股份。本次购回依据2025年8月26日获批准的股份购回授权进行，累计购回数量占决议通过当日已发行股份总数的0.085%。购回股份总数未超过授权上限91,499,896股。公司确认相关购回符合《主板上市规则》规定，且自购回之日起至2026年1月29日止，将不会发行新股或出售库存股份。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份关于变更信息披露指定媒体的公告

解读：龙建路桥股份有限公司与《上海证券报》的信息披露服务协议于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示感谢，并提醒投资者，有关公司的信息均以上述指定媒体披露为准。

[佛慈制药|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：为进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，兰州佛慈制药股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规及《公司章程》规定，制定《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的目的、原则、内容与方式，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了与投资者沟通的内容范围及多种沟通渠道和方式，要求设立专门联系方式并加强网络平台建设。制度还明确了董事会秘书为组织协调责任人，董事会办公室为职能部门，要求妥善处理投资者诉求，严格禁止泄露未公开重大信息等行为。

[天伦燃气|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：天伦燃气控股有限公司于2025年12月30日提交翌日披露报表，披露公司在2025年12月22日至12月30日期间连续购回股份。其中，12月30日当天在联交所购回690,500股普通股，每股价格介乎3.24至3.3港元，总代价为2,270,003.55港元。该等股份拟注销，不持有作库存股份。报告期内累计购回股份1,308,500股，占决议通过当日已发行股份的0.13%。公司于2025年5月29日获授购回授权，可购回最多98,188,510股股份。本次购回严格遵守《主板上市规则》相关规定，并确认无须修改此前向交易所提交的说明函件。购回后30日内（截至2026年1月29日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[明新旭腾|公告解读]标题：明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：明新旭腾新材料股份有限公司使用闲置募集资金6,000万元购买宁波银行单位结构性存款，产品期限63天，起息日为2025年12月30日，到期日为2026年3月3日，预计年化收益率0.75%-2.00%，属保本浮动型产品。该事项已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过。现金管理不影响募投项目实施，资金来源为2022年度公开发行可转换公司债券募集资金。截至公告日，未到期现金管理余额为21,000万元。

[众安智慧生活|公告解读]标题：提名委员会的职权范围

解读：众安智慧生活服务有限公司（股份代号：2271）发布了提名委员会的职权范围文件。提名委员会由董事会委任，成员多数应为独立非执行董事，并须至少有一名不同性别的董事。委员会主席由董事会任命，须由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议通知需提前14天发出，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。决议须经出席成员过半数通过，书面决议亦有效。委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，物色合格董事人选，评估独立非执行董事的独立性，提出董事任免及继任建议，检讨董事会成员多元化政策并在企业管治报告中披露。委员会须在股东周年大会上派代表出席并回应股东提问。委员会有权获取公司信息、寻求专业意见并获得足够资源履行职责。

[佛慈制药|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，依据《公司法》《证券法》《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了董事、高管持股申报、股份锁定、买卖限制、窗口期禁止交易、减持计划披露、内幕信息防控及违规处理等内容，规范了股份变动的信息披露要求和责任追究机制。

[佛慈制药|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险及其他需披露事项，并规定了内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人等。报告义务人应在知悉重大信息后第一时间向董事长、总经理及董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。制度还规定了信息报告程序、保密义务及未及时报告的责任追究。

[上海医药|公告解读]标题：自愿公告 完成控股股东股权调整

解读：上海医药集团股份有限公司于2025年12月31日发布公告，宣布控股股东股权调整已完成。本次股权调整涉及公司实际控制人上海市国资委将上实集团的全部股权调整至金钟控股。该调整已于2025年12月29日完成，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，实际控制人仍为上海市国资委。自相关公告发布以来，上实国际根据最新增持计划增加了对公司股份的持有。截至股权调整完成时，上实集团合计持有公司498,588,000股股份，占公司已发行股本总额的13.45%，其中包括通过全资附属公司上海上实投资管理咨询有限公司持有的500,000股A股、上国实际持有的311,088,000股H股以及上海潭东持有的187,000,000股A股。公告其他内容未发生变更。

[共创草坪|公告解读]标题：关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告

解读：江苏共创人造草坪股份有限公司于2025年12月30日收到副总裁陈国庆、财务总监沈恺的书面辞职报告，二人因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。同日，公司召开董事会会议，聘任董事、副总裁、董事会秘书姜世毅兼任财务总监，任期至本届董事会任期届满。姜世毅具备财务总监任职资格和履职能力，未发现存在不得担任高管的情形。

[白云山|公告解读]标题：于2025年12月30日举行之2025年第三次临时股东会之投票结果

解读：广州白云山医药集团股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长李小军先生主持，应出席会议董事10人，实际出席9人，执行董事程洪进先生因公务未出席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。 截至股权登记日2025年12月23日，公司已发行股份总数为1,625,790,949股，其中A股1,405,890,949股，H股219,900,000股，无库存股。本次股东会现场及网络投票合计出席股东647人，代表有表决权股份873,410,148股，占公司总股本的53.722168%，其中A股股东646人，H股股东1人。 会议以投票方式审议通过两项普通决议案：一是关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案；二是关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案。两项议案均获得超过半数表决权通过。 北京市中伦（广州）律师事务所律师见证会议全过程，并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。

[佛慈制药|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理及责任划分。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，重大事件需及时披露临时报告。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。

[佛慈制药|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送与使用管理，确保公平信息披露，防范内幕交易。制度明确了信息报送的分级分类管理机制，规定了董事、高级管理人员及相关人员在信息未公开前的保密义务，要求对外报送信息需履行审批程序，并对因泄密导致的损失明确追责措施。

[浙江世宝|公告解读]标题：2025年12月30日举行的临时股东大会投票表决结果

解读：浙江世宝股份有限公司于2025年12月30日在中国浙江省杭州市举行临时股东大会，会议审议通过了关于部分募集资金投资项目投资金额调整的普通决议案。投票以股数方式进行，赞成票为305,219,837股，占99.8253%；反对票为191,200股，占0.0625%；弃权票为343,100股，占0.1122%，总投票股数为305,754,137股，决议案获正式通过。当日公司已发行股份总数为822,632,384股，包括605,847,384股A股和216,785,000股H股。无股份持有人须根据香港上市规则放弃投票。天健会计师事务所（特殊普通合伙）获委任为本次会议的监票人。

[中国海防|公告解读]标题：中国海防关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

解读：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议（2026年度）》，预计2026年日最高存款余额不超过35亿元，贷款额度不超过15亿元，授信总额不超过18亿元，其他金融业务额度不超过5亿元。该关联交易已获董事会、审计委员会及独立董事审议通过，尚需提交股东会审议。中船财务公司为公司关联方，提供存款、贷款、结算等金融服务，利率不低于商业银行水平，结算服务免费。交易旨在提高资金使用效率，降低融资成本，不影响公司独立性。

[高地股份|公告解读]标题：完成根据一般授权配售新股份

解读：高地股份有限公司（股份代号：1676）宣布，根据一般授权配售新股份的事项已于二零二五年十二月三十日完成。合共39,184,000股配售股份，相当于经扩大后已发行股本约15.16%，已按每股0.52港元的价格成功配售予不少于六名独立第三方承配人。配售事项所得款项总额约为20.38百万港元，扣除相关费用后净额约为20.00百万港元。资金将用于以下用途：约50%用于集团现有食品业务，约30%用于餐饮业务，20%作为一般运营资金，并拟于二零二六年十二月前悉数动用。股权架构方面，Foton Holdings Limited持股比例由8.38%下降至7.11%，李天石持股由4.00%上升至8.04%，其他公众股东持股比例由79.97%稀释至67.84%。承配人及其最终实益拥有人均属独立第三方，无任何人因此成为主要股东。

[佛慈制药|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）

解读：兰州佛慈制药股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度明确了涉及国家秘密和商业秘密的信息在特定情况下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审批程序和登记要求。公司需在定期报告公告后10日内将相关登记材料报送监管部门。对于不符合条件的暂缓、豁免行为，应及时履行信息披露义务，并对责任人追究责任。

[海伦钢琴|公告解读]标题：海伦钢琴：公司章程（2025年12月）

解读：海伦钢琴股份有限公司修订公司章程，明确公司注册资本为25,288.878万元，股份总数为25,288.878万股，每股面值1元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会构成与职责、独立董事制度、高级管理人员任职要求等内容。新增关于法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人、员工持股计划例外情形下可提供财务资助等规定，并细化股份回购、利润分配、内部控制、信息披露等条款。

[浙江世宝|公告解读]标题：海外监管公告

解读：浙江世宝股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，出席会议股东及授权代表共696人，代表股份305,754,137股，占公司有表决权股份总数的37.1678%。会议由董事会召集，董事长张世权主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.8253%，反对占0.0625%，弃权占0.1122%。本次股东会无否决或新增议案，未变更以往决议。北京市金杜律师事务所上海分所律师对会议进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开、表决程序及决议结果合法有效。相关决议文件及法律意见书将作为备查文件保存。