公告解读

[中新控股|公告解读]标题：中期报告2025/2026

解读：中新控股有限公司（前称仁德资源控股有限公司）发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告。期内，集团实现收益约5.54亿港元，同比增长约2.53亿港元，主要得益于设计、装修及工程服务业务收益增加2.74亿港元。毛利约为1,749万港元，同比减少约1,413万港元，主要受建材及人工成本上升影响。期间亏损约9,322万港元，较去年同期亏损5,484万港元扩大。行政开支增至9,869万港元。集团于期内进行股份合拼及供股，所得款项用于支持物流中心项目、偿还债务及补充营运资金。董事会不建议派发中期股息。公司已采纳企业管治守则，惟主席及行政总裁职位仍空缺。

[卓珈控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：卓珈控股集团有限公司（股份代号：1827）于开曼群岛注册成立，董事会成员包括执行董事黎珈而女士（主席兼行政总裁）、何子亮先生、林秉恩医生、邓崇坚先生，以及独立非执行董事郑辅国先生、郑毓和先生、李伟君先生。董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：郑辅国先生为审核委员会成员及提名委员会成员；郑毓和先生担任审核委员会主席、薪酬委员会主席，并为提名委员会成员；李伟君先生为审核委员会成员及薪酬委员会成员；黎珈而女士为提名委员会主席。其他执行董事未在上述委员会中任职。

[中信股份|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国中信股份有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的任职情况如下： 执行董事包括奚国华（董事长）、张文武（副董事长及总经理）、刘正均、王国权；非执行董事包括李艺（前度姓名为李如意）、岳学鲲、杨小平、李子民；独立非执行董事包括梁定邦（首席独立非执行董事）、萧伟强、徐金梧、科尔、田川利一、陈玉宇。 董事会设立四个委员会：审计与风险委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略与可持续发展委员会。各董事在委员会中的职务如下： 审计与风险委员会：梁定邦（主席）、萧伟强（主席）、徐金梧、杨小平、科尔为成员； 提名委员会：梁定邦、萧伟强、徐金梧为成员，其中梁定邦为成员； 薪酬委员会：梁定邦（主席）、萧伟强、徐金梧为成员； 战略与可持续发展委员会：奚国华（主席）、张文武、李艺、杨小平、田川利一、陈玉宇为成员，梁定邦亦为成员。

[天立国际控股|公告解读]标题：(1) 建议授出发行股份及购回股份的一般授权;(2) 建议重选董事;(3) 建议修订现行组织章程大纲及细则及采纳新组织章程大纲及细则及(4) 股东周年大会通告

解读：天立国际控股有限公司将于2026年1月28日召开股东周年大会，审议多项决议案。大会将考虑授予董事一般授权，以发行不超过现有已发行股份总数20%的额外股份，以及购回不超过已发行股份总数10%的股份，并相应扩大发行授权。三项董事将轮值退任并膺选连任：非执行董事章文藻先生，独立非执行董事杨东先生及程益群先生。董事会建议修订现行组织章程大纲及细则，采纳新的第四次经修订及重订版本，以符合有关混合会议、电子投票及电子发布公司通讯的监管规定，并优化库存股份相关条款。此外，大会将审议派发截至2025年8月31日止年度的末期股息每股人民币3.90分（约4.29港仙），资金来源为股份溢价账。所有决议案的详细内容及说明函件载于本通函。

[中康控股|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格

解读：中康控股有限公司（股份代号：2361）于2025年12月31日发出通知信函，告知非登记持有人有关发布日期为当日的通函，内容包括股东特别大会通告及代表委任表格（本次公司通讯）。该通函的中英文版本已上载至公司网站ir.sinohealth.cn及香港交易所披露易网站www.hkexnews.hk，建议非登记持有人查阅网站版本。如需收取印刷本，须填写随函附上的申请表格，并通过邮寄或电邮方式提交至公司香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司。作为非登记持有人，若希望以电子形式接收公司通讯，应联络其持股中介机构（如银行、经纪、托管商或香港中央结算（代理人）有限公司），并向其提供有效电邮地址。若未提供有效电邮地址，公司将仅以印刷形式发送相关通知。查询可发送邮件至ir@sinohealth.cn。

[中国北大荒|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函 - 公司通讯之发布通知

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：39）通知非登记股东，其截至2025年的中期报告已以中英文版本编制，并于公司网站（http://www.irasia.com/listco/hk/chinabeidahuang）及香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）刊载。非登记股东可通过香港中央结算有限公司（HKSCC）向公司提供电邮地址，以便接收公司通讯在网站发布后的电邮通知，避免收取印刷版信函。若未提供有效电邮地址，公司将通过邮寄方式发送印刷版通知。股东可随时书面联系香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司（地址：香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室，电邮：39-corpcomm@unionregistrars.com.hk），申请收取公司通讯的印刷本。如已获通知相关通讯已在网站发布但无法查阅，公司将在接到请求后免费寄送印刷本。此前已提交书面要求收取印刷版通讯的股东，随函附有该等文件。此类书面请求有效期为一年，期满后需重新申请。

[中信银行|公告解读]标题：公告 执行董事、行长离任

解读：中信银行股份有限公司董事会于近日收到执行董事、行长芦苇先生的辞呈。芦苇先生因工作调整，辞去公司执行董事、行长、董事会风险管理委员会主席及委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务，离任时间为2025年12月30日。其原定执行董事任期至2027年6月（2027年举行的年度股东会之日），行长任期至2028年4月20日。芦苇先生确认与董事会及高级管理层无不同意见，无应披露而未披露事项，亦无涉及本行的诉讼或争议。本次离任不会导致董事会成员低于法定人数，相关工作已妥善交接。芦苇先生在本行任职26年，历任多个关键岗位，董事会对其在推动财务管理、资本补充、国际化发展以及服务实体经济等方面的贡献给予高度评价并表示感谢。截至公告日，本行执行董事为方合英先生（董事长）及胡罡先生。

[伟俊集团控股|公告解读]标题：致非登记股东函件 – 通知信函

解读：偉俊集團控股有限公司（股份代號：1013）通知非登記股東，其截至2025年的中期報告已於公司網站www.1013.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載，提供中英文版本。非登記股東可隨時以書面或電郵方式向香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司提出請求，免費獲取公司通訊的印刷本。若因技術問題無法於網站查閱文件，公司亦將根據請求免費寄送印刷本。有意以電子形式接收公司通訊的非登記股東，需透過持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司等中介機構提交有效的電郵地址。如公司未從香港中央結算（代理人）有限公司收到有效電郵地址，則無法以電郵方式發出通訊刊登通知。如有查詢，可於辦公時間致電香港股份過戶登記分處(852) 2849 3399。

[美丽华酒店|公告解读]标题：有关停车场顾问协议之持续关连交易

解读：美丽华酒店企业有限公司于2025年12月30日宣布，其全资附属公司华威护卫公司与E. M. Parking签订新协议，自2026年1月1日起为期两年，为位于香港中环美利道2号The Henderson物业的停车场设施提供停车顾问、管理及营运服务。E. M. Parking为公司控股股东恒基兆业地产的间接全资附属公司，因此本次交易构成持续关连交易。根据协议，E. M. Parking将支付顾问费（按直接经营开支的12%计算）、奖励费及预支款项用于支付直接经营开支。年度应付金额上限分别为2026年度450万港元及2027年度500万港元。协议条款经公平磋商确定，符合公司及其股东整体利益。由于适用百分比率超过0.1%但低于5%，新协议须遵守上市规则第14A章的申报、公告及年度审核规定，但获豁免独立股东批准及独立财务意见要求。

[中康控股|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：中康控股有限公司（股份代号：2361）宣布将于2026年1月15日下午二时三十分在广东省广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场A栋13层太平洋会议室举行股东特别大会。本次大会将审议一项特别决议案，建议将公司英文名称由“Sinohealth Holdings Limited”更改为“Sinohealth Technology Holdings Limited”，中文双重外文名称由“中康控股有限公司”更改为“中康科技控股有限公司”。该更名须待开曼群岛公司注册处处长批准并记入登记册后生效。董事会授权一名或多名董事或秘书采取必要行动落实更名及相关注册或备案手续。为确定有权出席及投票的股东身份，公司将于2026年1月12日至1月15日暂停股份过户登记，相关过户文件须于2026年1月9日下午四时三十分前送交香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司。

[安能物流|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月30日，安能物流集团有限公司发布交易披露公告，依据香港《公司收购及合并守则》规则22，披露与私有化相关的证券衍生工具交易。摩根士丹利国际有限公司作为与要约人有关连的第(5)类别联系人，于2025年12月29日代表客户进行多项衍生工具交易，产品类别为“其他类别产品”，均为自身账户操作。交易包括客户主动利便客户卖出和买入两类，涉及参照证券为安能物流集团有限公司股份的衍生工具，总名义数量达96,000份，参考价介于$11.8274至$11.8500之间，交易总额逾110万美元。所有交易的到期日分布在2026年2月至2027年10月期间。交易完成后，相关方持有该等衍生工具的数额为零。

[安能物流|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月30日发布的公告显示，Morgan Stanley Capital Services LLC于2025年12月29日就安能物流集团有限公司的股份进行了多项衍生工具交易。交易产品为其他类别衍生工具，涉及多个到期日，包括2026年2月2日、2026年5月29日、2027年5月19日及2027年10月27日。交易性质包括客户主动利便客户卖出和买入，相关参照证券数目分别为5,500、27,886、31,114和32,000，参考价介于$11.8274至$11.8500之间，每笔交易金额相应为$65,175.0000、$329,975.0380、$368,171.9620和$378,476.9920。所有交易完成后，交易方及其关联人士持有的相关证券数额均为0。Morgan Stanley Capital Services LLC为要约人的第(5)类别联系人，交易为其自身账户进行，该公司最终由摩根士丹利拥有。

[长安民生物流|公告解读]标题：临时股东大会之投票结果

解读：重慶長安民生物流股份有限公司於2025年12月30日舉行臨時股東大會，會議通過了四項普通決議案。決議案1批准公司與長安汽車及其聯繫人之間截至2026年12月31日止年度的物流服務交易建議上限為人民幣80億元。決議案2批准公司與辰致集團及其聯繫人之間同期限的物流服務交易建議上限為人民幣4億元。決議案3批准公司與民生實業及其聯繫人之間採購物流服務的建議上限為人民幣3.5億元。決議案4批准公司與兵器裝備集團財務有限責任公司之間的存款服務日最高存款餘額建議上限為人民幣5億元。所有決議案均以投票方式獲得正式通過，贊成票比例介於98.23%至98.37%之間。部分關連股東就相關決議案放棄投票權。香港中央證券登記有限公司及重慶百君律師事務所擔任點票監票員。

[中国育儿网络|公告解读]标题：澄清公告

解读：本公告为中国育儿网络控股有限公司发布的澄清公告。公司提述其于2025年12月29日及2025年12月30日发布的有关根据一般授权认购新股份的公告。董事会澄清，股东于2025年6月30日举行的股东周年大会上授予的一般授权，允许董事配发及发行最多合计86,415,58股股份，占公司已发行股本总额的20%。除上述内容外，此前公告的其他内容保持不变。董事会成员包括执行董事张乐墨先生及程力先生，非执行董事宋媛媛女士及张海华先生，以及独立非执行董事赵臻先生、潘文柅先生和黄萝婷女士。

[潼关黄金|公告解读]标题：股份交易涉及根据一般授权发行代价股份以收购目标公司100%股权

解读：本公告由潼关黄金集团有限公司发布，就此前公布的收购事项提供进一步资料。公告说明目标公司、香港附属公司及外商独资企业仅为持有直接控股公司股权而设立，无独立业务或重大资产，其价值源自直接控股公司。直接控股公司持有项目公司股权，项目公司由中国注册成立，53%股权由直接控股公司持有，47%由西安千亦持有。西安千亦的股东包括厦门市景釔荣、西安广宏、陕西阳锴及山东北矿，其最终实益拥有人均为独立第三方。公告澄清此前文书错误：直接控股公司的全部股权由外商独资企业持有，而非项目公司。估值方面，董事会采纳独立估值师以市场法为基础的评估，选用五家在中国从事采矿相关工程业务的可比较上市公司，采用其中位数EV/EBITDA倍数，并考虑缺乏市场流通性折让及控制权溢价。董事会认为该估值方法合理、审慎，目标公司100%股权估值公平合理。

[荣尊国际控股|公告解读]标题：中期报告 2025

解读：本公告为中期业绩公告，涵盖截至2025年6月30日止六个月的财务及经营状况。公司总收入为286.06亿泰铢（约8.03亿美元），较去年同期的433.38亿泰铢下降34.0%。毛利为323.47亿泰铢，同比下降31.6%；营业利润为37.41亿泰铢，同比下降5.1%。股东应占净利润为6.2亿泰铢，每股基本盈利0.01泰铢。公司经营活动现金流净额为93.3亿泰铢，同比下降11.9%。报告期内，公司继续推进战略投资布局，包括对关联企业Kyosei Technology Inc.的投资，并维持60%的持股比例。同时，公司披露了多项关联交易及潜在投资安排，涉及金额较大。董事会预计未来市场环境仍将面临挑战，将持续优化成本结构并加强现金流管理。

[申万宏源香港|公告解读]标题：提名委员会的权责范围

解读：申萬宏源（香港）有限公司董事局議決通過成立提名委員會（「委員會」）。委員會成員由董事局委任，多數為獨立非執行董事，主席由董事局主席或獨立非執行董事擔任，公司須委任至少一名不同性別的董事。委員會會議法定人數為兩位成員，每年至少舉行一次會議。委員會獲董事局授權，制定提名董事的政策並向董事局提出建議。委員會可書面申請尋求獨立專業意見，費用由公司支付，董事局主席可直接批核或召開董事局會議決議。委員會職責包括：每年檢討董事局架構、人數及組成，協助編制董事局技能表並提出變動建議；物色合資格董事人選並提出提名建議，考慮董事多元化政策；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃（特別是主席及行政總裁）提出建議；監察及檢討董事局成員多元化政策的執行與有效性；支援定期評估董事局表現。委員會須保存會議記錄，並向董事局匯報其決定或建議，除非受法律或監管限制。

[科利实业控股|公告解读]标题：须予披露交易 - 租赁协议变更补偿

解读：于2025年12月29日，科利实业控股集团有限公司的全资附属公司（承租人）与深圳市马田石围股份合作公司（出租人）订立补偿分配协议及补充租赁协议。因中国深圳市公明将石地区的重建计划导致目标土地被收回，出租人同意向承租人支付人民币27,317,721.00元作为现金补偿。目标土地面积为5,895.57平方米，部分用于员工宿舍及仓库。补偿金额基于建筑物收回补偿总额人民币39,025,316.00元，并按出租人与承租人30%:70%的比例分摊。同时，双方签订补充租赁协议，调整租赁土地总面积由29,978.50平方米减至24,082.93平方米，退还预付租金人民币168,543.44元，并自2026年1月1日起免除目标土地管理费。本次交易构成须予披露交易，符合上市规则第14章规定。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。预计集团将录得税前净收益约人民币20,840,212.23元，所得款项将用作一般营运资金。

[亨利加集团|公告解读]标题：二零二五年中期报告

解读：亨利加集团有限公司（股份代号：3638）发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告。期内未经审核收入为8.71亿港元，较去年同期16.98亿港元减少约8.27亿港元。期间利润为32万港元，较去年同期3852万港元显著下降。本公司拥有人应占利润为68万港元，基本每股盈利为0.88港仙。毛利率由去年同期31.8%上升至59.8%，主要由于食品贸易业务贡献较高毛利。期内现金及现金等价物为10.23亿港元，净负债比率由24.7%降至1.6%。公司于报告期内收购两家附属公司，分别从事放债及保险经纪业务。董事会不建议派发中期股息。

[九兴控股|公告解读]标题：委任独立非执行董事及董事委员会成员变动

解读：九興控股有限公司宣布，馬慧凡女士已獲委任為獨立非執行董事，同時出任企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，該等委任自二零二六年一月一日起生效。馬慧凡女士現年64歲，擁有逾30年人力資源管理經驗，曾於台灣積體電路製造股份有限公司擔任人力資源副總經理，並於二零二二年退休。此前亦曾任職趨勢科技股份有限公司資深副總經理。自二零二三年五月起，彼擔任致伸科技股份有限公司獨立董事。馬女士持有台灣東吳大學企業管理學士學位及台灣大學國際企業管理碩士學位。馬女士已與公司簽訂為期三年的服務合約，自二零二六年一月一日起生效，每年董事袍金為525,000港元，由薪酬委員會審核並經董事會釐定。本公司確認馬女士符合香港聯交所上市規則下之獨立性要求，於公司股份中無任何權益，且與公司主要股東及管理層無關連。董事會對馬女士的加入表示歡迎。