公告解读

[爱世纪集团|公告解读]标题：更改总办事处及香港主要营业地点之地址及委任高级副总裁

解读：愛世紀集團控股有限公司（股份代號：8507）宣布，自2026年1月1日起，公司總辦事處及香港主要營業地點地址將變更為香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈19層，電話及傳真號碼保持不變。 同時，董事會宣佈陳慶妹女士已獲委任為集團高級副總裁，即日起生效。陳女士，35歲，為環境影響評價工程師，曾負責多個生態項目，包括山西省礦區生態環境修復項目，覆蓋面積達500平方公里，涵蓋生態治理、農牧草種植等領域。她將主要負責統籌集團生態治理相關業務的整體發展與策略規劃，推動綠色運營體系建設，提升集團在可持續發展領域的專業能力與長期競爭力。 董事會認為，陳女士的加入將有助於增強集團整體競爭力，推進業務多元化發展，為股東創造長期可持續價值。

[今米房集团|公告解读]标题：中期报告2025

解读：今米房集團控股有限公司發布截至2025年9月30日止六個月之中期業績。期間錄得未經審核收益約1.93億港元，同比增加66.4%；本公司擁有人應佔虧損約100萬港元，較去年同期虧損640萬港元大幅收窄。每股基本及攤薄虧損為0.04港仙。董事會不建議派發中期股息。收益增長主要來自中國銷售及分銷食品與酒品業務，惟毛利率由70.1%下降至30.5%，因業務重心轉移至低毛利的食品酒品分銷。員工成本、租金、公用設施及行政開支均顯著下降，主因關閉香港所有餐飲業務。公司於期內完成收購南京澤瑞龍祥供應鏈管理有限公司55%股權，並簽訂協議收購貴州億錦澤酒業及西雙版納勐海龍普天下茶業各52%股權。現金及現金等價物由30萬港元增至約900萬港元，主要來自關連方提供的857.6萬港元貸款。

[联易融科技-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：联易融科技集团于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露当日购回1,060,000股B类普通股，占已发行股份的0.06%，每股购回价介乎2.21至2.24港元，总代价为2,364,720港元。该等股份拟注销，购回在联交所进行。截至2025年12月31日，已发行股份总数为1,886,295,121股，无库存股份。本次购回依据2025年6月17日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的5.5579%。购回后30日内（截至2026年1月30日）将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认购回符合《主板上市规则》相关规定。

[家乡互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：家乡互动科技有限公司于2025年12月31日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司于当日购回176,000股普通股，每股购回价介乎1.40港元至1.44港元，合计支付总额250,880港元。该等股份拟持作库存股份，未计划注销。本次购回在联交所进行，占购回前已发行股份（不包括库存股）的0.01375%。截至2025年12月31日，公司已发行股份总数为1,283,403,500股，其中库存股为3,552,000股。公司于2025年6月17日获授购回授权，可购回最多128,340,350股股份。根据规定，自本次购回之日起至2026年1月30日止，公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[知行科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：知行汽車科技(蘇州)股份有限公司於2025年12月31日提交翌日披露報表，披露當日購回74,200股H股股份，每股購回價介乎6.1至6.2港元，合共付出總金額457,415.99港元。本次購回股份擬持作庫存股份，並未擬定註銷。購回股份於香港聯合交易所進行，屬於公司於2025年6月20日獲批准的購回授權範圍內，該授權允許購回最多21,728,705股股份。截至2025年12月31日，公司已根據此授權累計購回774,200股股份，佔授權通過日當時已發行股份（不包括庫存股份）的0.3563%。本次購回後，公司已發行股份總數維持為257,442,540股，其中已發行普通股（不包括庫存股份）為256,668,340股，庫存股為774,200股。根據規定，本次購回後30天內（即截至2026年1月30日）公司不得發行新股或出售庫存股份。

[康哲药业|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：康哲药业控股有限公司（China Medical System Holdings Limited）提交了截至2025年12月31日的证券变动月报表。公司在本月内法定/注册股本无变动，普通股的法定股份总数维持为20,000,000,000股，每股面值0.005美元，法定注册资本总额为100,000,000美元。已发行股份（不包括库存股）数目为2,439,528,512股，库存股数量为零，已发行股份总数保持不变。本月未发生股份期权、权证、可换股票据或其他协议导致的股份变动。公司确认所有证券发行或库存股出售均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[百融云-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：百融云创（06608.HK）于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司于2025年12月31日购回779,000股B类普通股，每股购回价介乎11.32港元至11.62港元，总代价为8,953,358.6港元，该等股份拟持作库存股份。同日，公司根据2021年3月16日采纳的首次公开发售后购股权计划，因授出股份奖励而发行4,000股新股，每股发行价9.602港元。截至2025年12月31日，公司已发行股份总数为394,493,599股。此外，公告列示此前于2025年4月至6月期间购回但尚未注销的股份详情，合计2,917,500股。购回授权决议于2025年5月30日通过，可购回股份总数为46,654,089股，截至披露日已使用6,934,000股额度。本次购回后30日内（即截至2026年1月30日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[辉煌明天|公告解读]标题：变更香港主要营业地点的地址

解读：辉煌明天科技控股有限公司（股份代号：1351）宣布，公司于香港的主要营业地点地址将变更为香港中环租庇利街1号喜讯大厦9楼906室，自2026年1月1日起生效。本次地址变更仅涉及香港主要营业地点，不影响公司在开曼群岛的注册地址及其他注册办事处信息。董事会认为此次变更是为了更好地适应公司业务发展需要。本公告由董事会成员董晖先生（主席、行政总裁兼执行董事）代表公司发布。公告日期为2025年12月31日。截至公告日，公司执行董事包括董晖先生、杨登峰先生、高雨晴女士及岑森辉先生；独立非执行董事包括刘健威先生、林森先生及赵强先生。

[宋都服务|公告解读]标题：终止新认购协议

解读：兹提述宋都服务集团有限公司（股份代号：9608）此前于2024年10月30日、2024年10月31日、2025年7月2日及2025年7月15日发布的有关认购事项的公告。董事会宣布，经进一步协商及讨论，新认购人未能于2025年12月31日前达成新认购协议所约定的先决条件。鉴于当前市况，本公司与新认购人已决议不再继续推进该认购事项。由于新认购人未能在约定期限内履行义务，公司已于2025年12月31日（交易时段后）依据协议条款终止新认购协议。协议终止后，各订约方的所有权利与责任即告失效，且互不提出任何索赔。董事会认为，此次终止不会对公司的现有业务、经营或财务状况造成重大不利影响。本公司股东及有意投资者应审慎处理股份买卖。 董事会成员包括四名执行董事：俞昀女士（主席）、朱轶桦先生（首席执行官）、朱从越先生及张振江先生；以及三名独立非执行董事：朱浩贤先生、黄恩泽先生及叶茜女士。

[辉煌明天|公告解读]标题：变更公司秘书及授权代表

解读：辉煌明天科技控股有限公司（股份代号：1351）董事会宣布，陈焯墁女士已辞任公司秘书、上市规则下的授权代表及公司条例下的授权代表，自2026年1月1日起生效。陈女士确认与董事会并无意见分歧，且无其他事项需股东或联交所关注。董事会同时宣布，吴紫欣女士获委任为公司秘书、上市规则下的授权代表及公司条例下的授权代表，亦自2026年1月1日起生效。吴女士为执业会计师及香港会计师公会资深会员，拥有逾15年会计及财务管理经验，符合上市规则第3.28条对公司秘书的资格要求。董事会感谢陈女士的贡献，并欢迎吴女士的加入。本公告日期，公司执行董事包括董晖、杨登峰、高雨晴及岑森辉，独立非执行董事为刘健威、林森及赵强。

[天平道合|公告解读]标题：联合公告 延迟寄发由浤博资本有限公司为及代表要约人提出强制性有条件现金要约以收购天平道合控股有限公司全部已发行股份(要约人及╱或其一致行动人士已拥有及╱或同意收购的股份除外)的综合文件

解读：天平道合控股有限公司（股份代号：8403）与要约人联合公告，原定于2025年12月31日或之前寄发有关法博资本有限公司提出的强制性有条件现金要约收购该公司全部已发行股份的综合文件（包括要约文件、董事会通函、独立财务顾问意见、接纳及过户表格等）。由于需额外时间编制和落实文件内容（包括独立财务顾问函件及更新后的债务声明），双方已申请并将获执行人员同意，将综合文件的寄发截止日期进一步延长至2026年1月21日或之前。综合文件寄发时或时间表有变动时，将另行联合刊发公告。本公告由董事会主席孙维及公司董事会共同承担内容准确性责任。

[中电控股|公告解读]标题：审核及风险委员会职权范围

解读：中電控股有限公司審核及風險委員會由董事會委任，主要職責包括確保內部監控制度、財務及非財務匯報的合規性，監督內外審計工作，評估外聘核數師的資格與獨立性，並確保公司遵守相關法律、監管規定及上市規則。委員會成員均由獨立非執行董事組成，現任主席為陳秀梅女士，成員包括聶雅倫先生、顧純元先生、王曉軍女士及龔楊恩慈女士。委員會獲授權調查職權範圍內的事宜，可直接接觸管理層、外聘核數師及內部審計師，並在必要時取得獨立專業意見。工作範疇涵蓋審議內部審計計劃與結果、協調內外審計、監督外聘核數師的審計程序與服務範圍，並每年檢討其獨立性。委員會亦負責審議財務報表的完整性、會計政策變動、風險管理及內部監控制度的有效性，並監察舉報機制的運作。委員會至少每季與內部審計師檢討審計活動，每年向董事會提交活動報告。

[富卫集团|公告解读]标题：与电讯盈科集团及香港电讯集团的持续关连交易

解读：富衛集團有限公司（股份代號：1828）於2025年12月31日與電訊盈科集團及香港電訊集團的成員公司訂立新的持續關連交易協議，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。協議包括四項框架協議：電訊及相關服務、保險及相關服務、富衛保險服務及產品、品牌及營銷安排。各協議的年度交易上限分別為：電訊服務19.3億美元、保險相關服務25.6億美元、富衛保險服務及產品51.3億美元、品牌及營銷安排32.0億美元。上述上限根據過往交易金額、業務擴展預測及通脹等因素經公平磋商釐定。由於李澤楷先生為富衛集團、電訊盈科及香港電訊的共同關連人士，該等交易構成《上市規則》第14A章下的持續關連交易。董事會認為交易按一般商業條款進行，條款公平合理，符合公司及股東整體利益。相關交易獲豁免獨立股東批准，但須遵守公告、申報及年度審核規定。

[方正控股|公告解读]标题：独立非执行董事变更及董事委员会组成的变动

解读：方正控股有限公司宣布，陈仲戟先生因其他商业安排，已辞任公司独立非执行董事，自2025年12月31日起生效。陈先生与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。董事会对其贡献表示感谢。 谭美珠女士获委任为独立非执行董事，自2025年12月31日起生效。谭女士38岁，持有香港都会大学会计学（荣誉）工商管理学士学位，为香港会计师公会会员及执业会计师，拥有审计及公司秘书服务经验，并担任多家联交所上市公司公司秘书。过去三年内未于其他上市公司担任董事。其与公司无关联关系，无持有公司股份权益，并确认具备独立性。 谭女士将任职至下届股东大會，可重选，享有每月15,000港元董事袍金。同时，她获委任为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，并出任薪酬委员会主席。 因陈先生辞任，其原担任的审核委员会主席及成员、提名委员会成员职务由谭女士接任；赖雅明先生获委任为审核委员会主席；赖先生辞任薪酬委员会主席但仍留任成员；翟志胜先生辞任薪酬委员会成员。

[招金矿业|公告解读]标题：公告持续关连交易

解读：招金矿业股份有限公司发布关于持续关连交易的公告。鉴于现有年度上限预计不足，董事会决议修订信息化相關服務框架協議的年度上限：2025年从人民币20百万元调整为40百万元，2026年从人民币20百万元调整为45百万元。调整原因为招金集团子公司数量增加、经营规模扩大，以及基建矿山‘四化’建设和新建商业广场信息化项目带来服务需求上升。同时，物资供应中心于2025年12月31日与招金集团签订物资采购框架协议，自2026年1月1日至2028年12月31日为其提供物资采购服务，2026至2028年年度上限分别为人民币45,000千元、45,000千元及50,000千元。两项协议均为持续关连交易，已获董事会批准，属一般商业条款，符合公司及股东整体利益，并将遵守上市规则相关申报及公告规定，获豁免独立股东批准。

[方正控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：方正控股有限公司董事会成员包括执行董事张建国先生（主席及总裁）、王进超先生、郭颂先生、徐澄洁先生、李硕丰先生、吴婧女士，以及独立非执行董事赖雅明先生、翟志胜先生、谭美珠女士。董事会下设三个委员会：审核委员会由赖雅明先生担任主席，成员包括翟志胜先生和谭美珠女士；薪酬委员会由谭美珠女士担任主席，成员包括张建国先生和赖雅明先生；提名委员会由张建国先生担任主席，成员包括赖雅明先生、翟志胜先生、谭美珠女士和吴婧女士。公告日期为二零二五年十二月三十一日。

[新城悦服务|公告解读]标题：截至2025年12月31日止股份发行人的证券变动月报表

解读：新城悅服務集團有限公司提交截至2025年12月31日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.01美元，法定/注册股本总额为100,000,000美元。已发行股份（不包括库存股份）数目为871,331,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持871,331,000股，本月无增减变动。股份类别为于香港联合交易所上市的普通股，证券代号01755。第三部分至第四部分涉及股份期权、权证、可换股票据及其他协议安排，均不适用。第五部分已发行股份及/或库存股份的其他变动亦不适用。确认根据《主板上市规则》第13.25C条，本月各项证券发行或库存股份出售已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[LFG投资控股|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：LFG投資控股有限公司（股份代號：3938）發布了經修訂的提名委員會職權範圍，自二零二十五年十二月三十一日起生效。提名委員會由董事會成立，成員至少三名，過半數須為獨立非執行董事，主席由董事會委任，且必須為董事會主席或獨立非執行董事。董事會應確保提名委員會至少有一名不同性別的成員。公司秘書為提名委員會秘書，必要時可委任具合適資格的人士擔任。提名委員會每年至少召開一次會議，會議可透過親身出席、電話或視像會議進行，法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。提名委員會職責包括檢討董事會架構、人數及組成，物色董事候選人，評核獨立非執行董事的獨立性，就董事委任及繼任計劃提出建議，制定及檢討董事會多元化政策，檢討董事提名政策，支援董事會表現評估，並檢討各董事的時間投入與貢獻。提名委員會須向董事會匯報，並獲授權尋求獨立專業意見，費用由公司承擔。職權範圍將於公司及港交所網站公開。

[综合环保集团|公告解读]标题：有关本集团建议租赁替代场地的进一步最新情况

解读：兹提述综合环保集团有限公司此前发布的有关向香港科技园退回租约的公告及通函，以及后续关于该事项的更新公告。董事会现就本集团拟从香港科技园租赁的替代场地提供进一步最新情况。截至本公告日期，本集团与香港科技园仍在最终敲定相关租赁文件，由于流程所需时间较预期为长，目前预计在符合上市规则相关规定的前提下，租赁文件将于2026年4月30日前签署。公司将在适当时候就该事项作出进一步公告。本公告由董事会主席郑志明代表董事会发布，日期为2025年12月31日。

[希慎兴业|公告解读]标题：提名委员会的职权范围

解读：希慎兴业有限公司提名委员会职权范围自2026年1月1日起修订并重列。委员会由董事会任命，成员至少三人，多数须为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别。委员会职责包括检讨董事会架构、规模及组成，协助编制和审视董事会技能表；就董事委任、连任及董事会变动提出建议；评估独立非执行董事的独立性；监督董事会及高级管理人员的继任安排；每年检讨提名政策、董事会及员工多元化政策的执行情况，并监督性别多元化目标进展；支持董事会表现评估；监督集团人力资本管理。委员会有权获取公司内部资料及寻求外部专业意见。委员会主席由董事会任命，秘书由主席提名。委员会每年至少召开一次会议，可召开私下会议。会议记录须完整保存并及时发送成员审阅。委员会主席应尽可能出席股东周年大会，回应股东提问。