公告解读

[环球战略集团|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止年度末期业绩公告

解读：环球战略集团有限公司（股份代号：8007）发布截至2025年9月30日止年度的经审核综合业绩公告。报告期内，公司实现收益约3.599亿港元，同比增长约62.7%；销售成本为2.941亿港元，毛利为6571.6万港元，同比增长52.3%。经营业务溢利为1.791亿港元，除税前溢利为1195.2万港元，年内溢利为77.8万港元，较上年亏损1.077亿港元实现扭亏为盈。每股基本及摊薄亏损分别为-25.25港仙和-30.36港仙。公司不建议派发末期股息。审计师罗申美会计师事务所对财务报表无法表示意见，主要由于流动负债超出流动资产6020.3万港元，部分不可换股债券到期未偿还，持续经营存在重大不确定性。董事会认为通过董事财务支持、延长债务期限及未动用银行融资等措施，可持续经营。报告期后发生物业扣押及诉讼事项，影响尚不确定。

[泸州银行|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：泸州银行股份有限公司制定了《董事会审计委员会议事规则（2025年修订版）》，明确董事会审计委员会作为董事会下设的专门工作机构，负责监督公司治理、财务报告、内部控制及外部审计等相关事务。委员会由3至5名非执行董事组成，独立董事占多数，主任必须由具备专业资格的独立董事担任。委员会主要职责包括：检查银行风险与合规状况、会计政策和财务报告程序；审查内控制度，审计重大关联交易；对外聘审计师的聘任、薪酬及独立性进行评估并提出建议；监督财务报表及年报、半年报等披露文件的完整性，并重点关注会计政策变更、重大判断事项及审计调整等内容；确保内部审计与外部审计工作的协调；检讨员工匿名举报机制；监督董事及高级管理人员履职行为，并在必要时提议解任或采取法律行动。委员会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。相关议事规则自董事会审议通过后生效，原有规则同时废止。

[理士国际|公告解读]标题：有关分拆公司的建议分拆及在美国单独上市之最新消息

解读：理士國際技術有限公司（股份代號：842）於2025年12月31日發出公告，宣布其全資附屬公司Leoch Energy Inc（「分拆公司」）已於2025年12月30日向美國證券交易委員會提交表格20-F註冊聲明，推進建議分拆並在美國單獨上市。截至公告日，本公司直接持有分拆公司100%股份。預期上市完成後，本公司將不再持有分拆公司任何股份，分拆公司將從本集團剝離，並終止合併入賬。分拆公司財務資料顯示，截至2023及2024年12月31日止年度收益分別為6.95億美元及8.70億美元，截至2025年6月30日止六個月收益為4.85億美元；同期除稅前溢利及淨利潤亦有所列示。財務數據按美國公認會計原則編製。建議分拆及分派需待股東批准、監管機構審批及市場條件等因素決定，不保證一定實施。 承董事會令，主席董李博士簽署。

[海特生物|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(施先旺)

解读：施先旺作为武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，担任独立董事未违反公务员、纪检等相关规定，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，确保独立性。

[广道退|公告解读]标题：转广道数字事件先行赔付专项基金适格投资者特殊账户线下申报处理流程

解读：广道数字事件先行赔付专项基金针对适格投资者特殊账户设立线下申报处理流程。特殊账户分为账户变更类、账户销户类、身份证件变更类及其他特殊情形。适格投资者需在2026年1月9日至2月27日期间（春节除外）提交相应申报确认书、身份证明材料、谅解承诺书及投资者信息授权书。账户变更类和身份证件变更类通过证券账户接收赔付资金，账户销户类可选择新开账户或通过银行账户接收资金，后者需公证。申报材料须邮寄至指定地址，以签收日期为准。

[广道退|公告解读]标题：转五矿证券有限公司关于正式设立广道数字事件先行赔付专项基金的公告

解读：五矿证券有限公司出资设立广道数字事件先行赔付专项基金，用于赔付因广道数字信息披露违法违规而受损的适格投资者。基金规模为2.1亿元，由中国证券投资者保护基金有限责任公司担任管理人。赔付对象为在2021年9月30日至2024年12月4日期间买入且持有广道数字股票，并在2024年12月5日至12月18日期间卖出或继续持有的投资者，扣除市场风险因素后存在亏损的。赔付金额包括投资差额损失及相应佣金、印花税。专项基金存续期为成立之日起3个月。

[海特生物|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：武汉海特生物制药股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名曾俊凯先生、施先旺先生为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，表决结果均为全票通过。审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将‘高端原料药生产基地I期项目’结项，节余资金用于永久补充流动资金，并将‘高端原料药研发中试项目’变更为‘国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目’，实施主体变更为母公司。审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。

[中建环能|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：中建环能科技股份有限公司于2025年12月30日以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于受偿抵债资产的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。同时审议通过《关于公司高管2024年度薪酬兑现方案的议案》，关联董事佟庆远、王哲晓回避表决，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。该议案已获薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

[天润科技|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：陕西天润科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任新任董事会秘书，该议案无需提交股东会审议。同时，会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会，会议召集程序合法合规。

[新威凌|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议提名陈志强、廖兴烈、刘孟梅为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘德运、阮永平为独立董事候选人，任期三年，均需提交股东会审议。独立董事薪酬标准拟定为7.8万元/年（税前）。公司拟使用不超过3,000万元自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品。公司及子公司拟申请不超过15,000万元银行授信额度，并为全资子公司提供不超过15,000万元的担保。部分募投项目延期至2026年6月30日。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

[鑫汇科|公告解读]标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告

解读：深圳市鑫汇科股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自2026年1月1日起至本届董事会任期届满。同时审议通过拟变更公司法定代表人的议案。上述议案均经全体董事表决通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

[中诚咨询|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会法律意见书（更正后）

解读：中诚智信工程咨询集团股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陆俊主持。会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《变更注册资本并修订的议案》及多项内部管理制度修订与制定议案，其中《关于制定的议案》因关联股东回避表决且反对票占多数未获通过。会议还审议通过了提名朱中一为第四届董事会独立董事候选人的议案。本次会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[天润科技|公告解读]标题：关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：陕西天润科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月9日，登记在册的普通股股东有权参会。会议审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已获董事会及审计委员会审议通过，并对中小投资者单独计票。现场会议时间为2026年1月16日15:00，网络投票时间为2026年1月15日15:00至1月16日15:00。

[中诚咨询|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会决议公告（更正后）

解读：中诚智信工程咨询集团股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《变更注册资本并修订的议案》及多项内部管理制度修订与制定议案。会议选举朱中一为第四届董事会独立董事，顾建平不再担任该职务。网络投票股东2人，持股占比1.0644%。江苏益友天元律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[中诚咨询|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会决议公告（更正公告）

解读：中诚智信工程咨询集团股份有限公司于2025年12月30日发布更正公告，对2025年第六次临时股东会决议及相关法律意见书中因工作人员疏忽导致的错漏进行更正，主要涉及相关议案表决情况的修正。更正后的文件已于北京证券交易所官网披露，修订部分以黑色加粗标注。公司表示将加强信息披露审核，提升信息披露质量，并对由此给投资者带来的不便深表歉意。

[新威凌|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于公司独立董事薪酬标准的议案》《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》及选举两名独立董事和三名非独立董事等事项。其中，第3项议案为特别决议议案，第1、4、5项议案对中小投资者单独计票。

[鑫汇科|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：深圳市鑫汇科股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，蔡金铸主持，出席股东6人，代表有表决权股份总数的51.03%。会议审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于预计2026年日常性关联交易的议案》及《关于向银行申请授信额度的议案》。其中关联交易议案涉及关联股东回避表决。北京德恒（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集召开程序合法合规，决议合法有效。

[科达自控|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：山西科达自控股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，付国军主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东25人，代表有表决权股份总数44,412,401股，占公司有表决权股份总数的42.4811%。会议审议通过《关于拟修订的议案》和《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》，表决结果均为同意股数占99.9628%，反对占0.0372%，无弃权。山西华炬律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，决议合法有效。

[中航泰达|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京中航泰达环保科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，出席会议股东共7人，代表有表决权股份总数的59.39%。会议审议通过了增加经营范围并修订《公司章程》及办理工商登记的议案、预计2026年度日常性关联交易的议案、预计2026年度申请金融机构综合授信的议案。各项议案均获全票通过，表决结果合法有效。北京中银律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定。

[阳光电源|公告解读]标题：关于继续向员工提供借款的公告

解读：阳光电源拟使用不超过公司最近一期经审计净资产0.60%的自有资金，继续向符合条件的员工提供无息借款，用于继续教育、购房及重大疾病等用途，借款期限不超过三年。本次事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，不涉及关联方，风险可控，不存在损害股东利益的情形。截至公告日，公司对外财务资助余额为7,881.44万元，占净资产的0.21%。