公告解读

[南模生物|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海南方模式生物科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月9日。本次会议审议《关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案》，关联股东上海科技创业投资有限公司需回避表决，中小投资者将单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室。登记时间为2026年1月14日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[济高发展|公告解读]标题：济高发展2025年第五次临时股东会决议公告

解读：济南高新发展股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议通过选举第十一届董事会部分非独立董事的议案。杨永波、郑云国、李猛、郭继明四位候选人得票率均超过98%，均当选为非独立董事。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。北京大成(济南)律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

[乐歌股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：乐歌股份将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月8日。会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经董事会审议通过，将对中小投资者表决情况单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2026年1月14日，地点为宁波市鄞州区学士路436号乐歌大厦17层董秘办。

[云鼎科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：云鼎科技股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月9日。会议审议《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》及《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[博汇股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（董向阳）

解读：宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事候选人董向阳声明，其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。董向阳承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[博汇股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘红灿）

解读：宁波博汇化工科技股份有限公司董事会提名刘红灿为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：四川川投能源股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，其中独立董事2名，主任由会计专业人士担任。审计委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会需定期召开会议，对财务报告、审计事务等事项进行审议并提交董事会。公司审计部负责日常支持工作，审计委员会履职情况需在年度报告中披露。

[第一创业|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：第一创业证券股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室。会议审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，股权登记日为2026年1月13日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。中小投资者将单独计票。

[第一创业|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议材料

解读：第一创业证券股份有限公司原董事长吴礼顺因工作调动辞职，董事会提名郭川为第五届董事会非独立董事候选人。郭川符合董事任职条件，未受过监管部门处罚，非失信被执行人。本次选举经董事会审议通过，提请股东会审议，任期自股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

[川恒股份|公告解读]标题：2026年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：贵州川恒化工股份有限公司董事会审议通过，其控股子公司福麟矿业和黔源地勘将使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。其中，福麟矿业额度不超过10,000万元，黔源地勘额度不超过50,000万元，投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，产品期限不超过12个月，决议有效期至2026年12月31日。资金使用不影响募投项目正常进行，不得质押，专户不得存放非募集资金或另作他用。该事项已获董事会审议通过，尚需股东会审议。

[浙富控股|公告解读]标题：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

解读：浙富控股集团股份有限公司于2025年12月31日发布公告，持股5%以上股东叶标先生将其持有的公司部分股份进行质押。本次合计质押222,300,000股，占其所持股份比例30.06%，占公司总股本比例4.26%。质押股份分别于2025年12月26日起生效，质权人为财通证券资产管理有限公司，质押用途为资金需求。本次质押前，叶标先生无质押股份；本次质押后，其累计质押股份为222,300,000股。叶标及其一致行动人合计持股占公司总股本18.00%，累计质押股份占公司总股本4.26%。

[天齐锂业|公告解读]标题：H股公告：设定Albemarle协议下持续关连交易2026年度上限

解读：天齐锂业公告设定与Albemarle Germany在Albemarle协议项下持续关连交易2026年度上限为不超过95万吨。该上限基于截至2025年11月30日止十一个月的实际交易量、格林布什矿场2026年预期产量及库存策略、Albemarle Germany预计采购量，并假设其行使最多50%年产量采购权而确定。协议定价机制参考市场价格，交易按一般商业条款进行，获董事会及独立非执行董事确认公平合理。

[天齐锂业|公告解读]标题：关于公司董事兼高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

解读：天齐锂业股份有限公司于2025年12月30日收到董事兼副总经理、财务负责人邹军先生的书面辞职报告，其因个人职业规划原因辞去公司所有职务。同日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过聘任朱辉先生为公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会任期届满日止。邹军先生直接持有公司股份657,937股，辞职后其持股将按规定管理。朱辉先生未持有公司股份，任职资格符合相关规定。

[博汇股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（富新）

解读：宁波博汇化工科技股份有限公司董事会提名富新为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。富新尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。提名人声明内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

[新天科技|公告解读]标题：关于获得专利及计算机软件著作权的公告

解读：新天科技及子公司上海肯特获得多项专利和计算机软件著作权。其中，专利包括1项发明专利、6项实用新型专利和5项外观设计专利，涉及电磁流量计、水表、燃气表等产品；计算机软件著作权共13项，涵盖智能管理系统、智慧水务平台、嵌入式软件等多个领域。上述成果有利于完善知识产权保护体系，增强公司核心竞争力。

[闽东电力|公告解读]标题：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告

解读：福建闽东电力股份有限公司于2025年12月9日和12月26日分别召开第九届董事会第十一次临时会议及2025年第四次临时股东会，审议通过变更公司名称的议案。公司名称由‘福建闽东电力股份有限公司’变更为‘福建闽东电力集团股份有限公司’，证券简称和证券代码保持不变。此次变更旨在适应集团化经营架构，提升品牌形象和市场竞争力，整合内部资源，加强战略协同。公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得宁德市市场监督管理局换发的营业执照。

[万里石|公告解读]标题：关于公司新增提供对外担保的公告

解读：厦门万里石股份有限公司拟为三级子公司西藏万锂新资源有限责任公司提供不超过3,000万元的对外担保，用于其融资需求。西藏万锂公司资产负债率为101.42%，公司持股比例为48.89%。本次担保事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。截至目前，公司及控股子公司累计对外担保金额为37,680万元，占最近一期经审计净资产的42.41%，无逾期担保。

[万里石|公告解读]标题：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

解读：厦门万里石股份有限公司拟与关联方厦门哈富矿业有限公司及Wealth Xin International Limited共同出资180万美元设立海南中哈万里石矿业有限公司，公司以自有资金出资72万美元，占注册资本的40%。哈富矿业为公司实际控制人胡精沛控制的企业，构成关联交易。本次投资旨在收购哈萨克斯坦目标公司全部股权，开发库尔代钼铀多金属矿资源。本次交易已经董事会审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[顺丰控股|公告解读]标题：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

解读：顺丰控股于2025年12月30日召开职工代表大会，选举徐本松先生为第七届董事会职工代表董事。徐本松先生现任顺丰航空有限公司副总裁、公司执行董事，具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格。第七届董事会由职工代表董事和股东大会选举产生的非职工代表董事组成，任期不超过三年，自股东大会审议通过之日起生效。

[博汇股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（富新）

解读：富新作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。虽尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。富新承诺在任职期间勤勉尽责，保持独立性，并接受监管。