公告解读

[宝色股份|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

解读：南京宝色股份公司修订《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则及运行机制。细则规定，关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也须经专门会议审议通过。会议可采用现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席方可举行，会议记录及相关档案保存期限不少于十年。

[宝色股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：南京宝色股份公司修订了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及权利义务等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须遵守相关法律法规及公司章程。公司应在聘任或解聘董事会秘书后及时公告并报交易所备案。细则自董事会审议通过之日起生效。

[宝色股份|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：南京宝色股份公司修订了《关联交易管理制度》，明确了关联人范围、关联交易的决策权限、审议程序、信息披露要求等内容。制度适用于公司及控股子公司，强调关联交易需定价公允、程序合规、披露规范。规定了关联法人、关联自然人及视同关联人的具体情形，关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会或股东大会审议，并明确了可免于审计评估及免于履行关联交易程序的情形。

[宝色股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：南京宝色股份公司修订《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权分工、办公会议制度及报告制度等内容。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置、基本管理制度及年度经营计划等。公司实行总经理办公会议制度，讨论重大经营事项。细则还明确了高级管理人员的忠实与勤勉义务、激励约束机制及报告制度。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[云南白药|公告解读]标题：关于2026年度预计日常关联交易的公告

解读：云南白药预计2026年度与上海医药发生日常关联交易总额为190,000.00万元，其中向其采购商品预计120,000.00万元，销售商品预计70,000.00万元，交易价格参照市场价格协商确定。公司持有上海医药17.95%股份，且公司董事长张文学、副董事长董明在上海医药任职，构成关联关系。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见。

[立讯精密|公告解读]标题：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

解读：立讯精密拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司A股股份，回购价格不超过86.96元/股，期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。公司近日取得中国工商银行深圳分行出具的《贷款承诺函》，贷款额度最高不超过18亿元，期限不超过3年，用于支付股票回购交易价款。该贷款承诺函不构成对公司回购金额的承诺，实际回购情况以最终实施为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

[沪江材料|公告解读]标题：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：南京沪江复合材料股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公司2022年公开发行股票募集资金净额16179.19万元，募投项目“南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”已达到预定可使用状态。截至2025年12月22日，该项目累计使用募集资金9588.12万元，节余募集资金1534.50万元。节余原因包括成本控制节约资金及理财利息收入。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常经营，后续未支付尾款由自有资金支付。该事项尚需提交股东大会审议。

[微创光电|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于武汉微创光电股份有限公司募投项目延期的核查意见

解读：武汉微创光电股份有限公司募投项目“智慧交通产业基地项目”原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态，因受宏观经济波动、行业需求调整及政策变化等影响，项目实际进度延后。公司决定将该项目延期至2026年12月31日。本次延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不影响项目实施内容，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。该事项已通过董事会及相关专门会议审议，保荐机构中国银河证券无异议。

[润普食品|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司2025年度定期现场核查报告

解读：中泰证券作为江苏润普食品科技股份有限公司的保荐机构，于2025年12月8日至9日对公司进行了定期现场核查。核查范围包括公司治理、内部控制、募集资金使用、关联交易、信息披露等方面。核查结果显示，公司治理结构健全，三会运作规范，信息披露完整，募集资金使用合规，未发现重大异常资金往来或违规行为。针对募投项目“8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）”因市场环境变化导致进度延期，公司已履行决策程序并披露延期公告。公司业绩同比增长显著，主要得益于高毛利产品销售占比提升。

[宝色股份|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：南京宝色股份公司预计2026年度与控股股东宝钛集团及其控制的企业发生日常关联交易，采购钛、锆、镍及复合材等原材料，预计总金额不超过30,500万元。该事项已由独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。交易定价遵循市场公允价格，通过竞争性磋商等方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人华泰联合证券对本次关联交易无异议。

[宝色股份|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司与关联方签署日常关联交易框架协议的核查意见

解读：南京宝色股份公司及控股子公司与控股股东宝钛集团及其控制的部分企业签署《日常关联交易框架协议》，拟在三年内持续采购钛、锆、镍及复合材等材料。交易遵循市场定价原则，价格不高于第三方，确保公允性。协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。该事项已获独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。保荐人华泰联合证券对本次关联交易无异议。

[酷特智能|公告解读]标题：关于青岛酷特智能股份有限公司募投项目延期的核查意见定稿

解读：青岛酷特智能股份有限公司因项目实施进度需要，决定将C2M产业互联网服装试验工厂建设项目及试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及酷特AI大模型建设项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。本次延期未改变项目实施主体、地点、投资用途和规模，不影响公司正常经营，不存在改变募集资金投向的情形。该事项已获公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

[亿纬锂能|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：亿纬锂能2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额50亿元，实际净额约49.71亿元。截至2025年9月30日，募集资金累计投入约25.18亿元，投资进度50.66%。公司决定将“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”预计可使用状态日期由2025年12月31日调整为2027年12月31日，实施主体、用途及投资规模不变。项目延期主要因募集资金到位较晚、经济环境变化，公司审慎推进投资进度。经重新论证，项目必要性与可行性未发生重大变化，预计收益良好，将继续实施。

[三雄极光|公告解读]标题：北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

解读：北京市君合（广州）律师事务所出具法律意见，广东三雄极光照明股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持。会议审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案。表决方式包括现场投票和网络投票，表决程序合法合规，表决结果合法有效。

[中环环保|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于安徽中环环保科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：安徽中环环保科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长刘杨主持。会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、关联交易事项等，并审议通过变更公司名称、证券简称及修订公司章程等议案。表决程序采用现场投票与网络投票相结合的方式，关联股东回避表决，中小投资者单独计票。律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[开创电气|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认浙江开创电气股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，关联股东已回避表决，议案对中小投资者单独计票。

[*ST仁东|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：仁东控股集团股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员责任、财务会计制度、利润分配政策、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为人民币113,029.1657万元，经营范围包括信息系统集成服务、投资活动、供应链管理等。公司设董事会，由9名董事组成，董事长由董事会选举产生。利润分配原则上每年进行一次现金分红，不少于当年可供分配利润的20%。

[世纪鼎利|公告解读]标题：北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：珠海世纪鼎利科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金运用可行性研究、关联交易等事项，并审议通过增加经营范围及修订公司章程的议案。出席本次股东会的股东共195人，代表股份占公司总股本的23.4609%。北京浩天（广州）律师事务所对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[麦捷科技|公告解读]标题：募集资金置换专项鉴证报告

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次募集资金总额为101,399,996.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为93,965,245.20元。截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先支付交易现金对价37,857,144.49元，预先支付发行费用3,818,301.40元。公司拟使用募集资金置换上述自筹资金，合计41,675,445.89元。该事项已由董事会审议通过，并经立信会计师事务所出具鉴证报告。

[麦捷科技|公告解读]标题：华安证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金投资项目、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司因实际募集资金净额低于拟投入金额，调整募投项目投入金额，支付交易现金对价、中介机构费用及补充安可远流动资金等项目金额相应调整。公司拟使用募集资金置换预先支付的交易现金对价3,785.71万元及发行费用381.83万元，合计4,167.54万元。该事项已通过董事会审议，会计师事务所出具鉴证报告，独立财务顾问发表核查意见，符合募集资金使用相关规定。