公告解读

[紫金矿业|公告解读]标题：章程

解读：紫金矿业集团股份有限公司章程于2025年12月31日更新，涵盖公司基本信息、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并与清算等内容。公司注册资本为人民币2,657,753,314元，股份总数为26,577,533,140股，其中A股占77.47%，H股占22.53%。章程明确了股东权利与义务、股东会职权及表决程序、董事会构成与职责、独立董事制度、董事会专门委员会设置、高级管理人员聘任与责任、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、公司合并分立减资解散清算程序，以及章程修改和附则等规定。公司不设监事会，由审计与监督委员会行使监事会职权。

[仙鹤股份|公告解读]标题：仙鹤股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告

解读：仙鹤股份有限公司披露2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况。2025年1-11月采购商品实际发生金额49,426.18万元，销售商品54,129.96万元，租赁费1,485.31万元。2026年预计采购商品63,530.00万元，销售商品65,220.00万元，租赁费4,500.00万元。关联交易基于市场定价，不影响公司独立性。该事项需提交股东会审议。

[中国健康科技集团|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：中国健康科技集团控股有限公司（股份代号：1069）于开曼群岛注册成立，其董事会成员包括执行董事毕雪女士（担任主席及行政总裁），以及独立非执行董事周颖楠先生和刘淑华女士。董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。毕雪女士为薪酬委员会及提名委员会成员；周颖楠先生担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的主席；刘淑华女士则为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。本公告载列了董事会成员及其在各委员会中的角色与职能。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容的准确性或完整性不承担任何责任。

[微芯生物|公告解读]标题：自愿披露关于CS08399片临床试验申请获得受理的公告

解读：深圳微芯生物科技股份有限公司全资子公司成都微芯药业有限公司自主研发的CS08399片用于治疗MTAP缺失的实体瘤和淋巴瘤的新药临床试验申请已获国家药品监督管理局药审中心受理。该药物为PRMT5抑制剂，对MTAP缺失型肿瘤细胞具有高度选择性抗肿瘤活性，通过特异性靶向PRMT5-MTA复合物，增强对PRMT5的抑制作用，诱导肿瘤细胞周期阻滞和凋亡。临床试验申请受理后，若60日内未收到否定或质疑意见，可按方案开展临床试验。公司提示临床试验开展存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

[狮子山集团|公告解读]标题：(1) 董事退任; (2) 委任执行董事;及(3) 更换授权代表

解读：獅子山集團有限公司宣布，林美蘭女士將於2025年12月31日退任公司執行董事及根據《上市規則》第3.05條的授權代表，朱震環先生同日退任非執行董事，二人與董事會無意見分歧，公司對其貢獻致謝。自2026年1月1日起，王世揚先生獲委任為執行董事及授權代表。王世揚現任集團首席營運官兼首席財務官，46歲，具備逾24年財務及商業管理經驗，曾任城巴有限公司財務總監及Vega Global Limited首席財務官，並曾在羅兵咸永道及德勤任職。他為加拿大特許專業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，持有加拿大英屬哥倫比亞大學商學士學位。王世揚與公司董事、高管及主要股東無關連，無持有公司股份權益，並已簽訂為期三年的董事服務合約，不收取董事酬金。

[辽宁成大|公告解读]标题：辽宁成大股份有限公司关于2026年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务的可行性分析报告

解读：辽宁成大股份有限公司拟在2026年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务，旨在对冲大宗商品价格波动及汇率风险。商品期货业务保证金不超过4,915万元，合约价值最高不超过30,500万元；远期结汇总额不超过23,500万美元，保证金不超过5,010万元；远期售汇余额不超过1.5亿美元，保证金不超过550万元。资金来源为自有或借贷资金，不涉及募集资金。公司已制定相关风控制度，业务具有真实贸易和融资背景，不存在损害股东利益情形。

[中电电机|公告解读]标题：中电电机关于对外投资的进展公告

解读：中电电机股份有限公司于2025年12月22日召开董事会，同意以6,000万元在内蒙古设立全资子公司中科电能源（内蒙古）有限公司，开展风光电储新能源及金属矿产资源业务。该公司已于2025年12月24日完成工商注册。随后，中科电能源与内蒙古晶钒辰星新能源科技有限公司各出资500万元，共同设立合资公司中科聚能（内蒙古）能源有限公司，持股比例均为50%，并于2025年12月25日完成注册。公司已与阿拉善高新区管委会签订投资框架协议，未来可能推进储能及资源类项目，后续事项存在不确定性。

[珠光控股|公告解读]标题：持续关连交易 - 物业管理服务协议

解读：珠光控股集团有限公司（股份代号：1176）于2025年12月31日公布，由于现有物业管理服务协议将于2025年12月31日届满，集团与广州珠光物业管理有限公司（“管理公司”）订立新的物业管理服务协议（“该等新管理协议”），有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期三年。该等新管理协议分为交付前及交付后物业管理服务两类，涵盖多个集团物业项目。管理公司由朱女士持有90%权益，而朱女士为董事会主席朱庆凇先生之女儿及执行董事朱沐之先生之侄女，因此管理公司构成公司关连人士，相关交易属持续关连交易。鉴于协议性质相似且与同一关连人士订立，已根据上市规则第14A.81条合并计算。年度上限为人民币1900万元（约2100万港元），适用百分比率高于0.1%但低于5%，故须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免通函及独立股东批准。董事会认为交易条款按正常商业条款订立，公平合理，符合公司及股东整体利益。

[邦基科技|公告解读]标题：山东邦基科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：山东邦基科技股份有限公司于2025年12月31日在青岛召开2025年第四次临时股东会，审议通过选举张洪超先生为第二届董事会非独立董事的议案。出席会议的股东及代理人共67人，代表有表决权股份总数的53.0579%。议案获有效通过，中小投资者已单独计票。北京德和衡律师事务所对本次会议进行见证，确认会议表决结果合法有效。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于公司本次交易部分发行股份购买资产的交易对方更新股份锁定期安排的议案》和《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东所持表决权占公司总表决权的63.5507%。两项议案均为特别决议议案，均已获得三分之二以上表决权通过，中小投资者进行了单独计票。国浩律师（杭州）事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[立德教育|公告解读]标题：延迟寄发通函 主要交易融资租赁安排(海通)及融资租赁安排(海尔)

解读：立德教育股份有限公司（股份代号：1449）宣布，原应于2025年12月31日或之前寄发有关融资融资租赁安排（海通）及融资租赁安排（海尔）的通函，由于需要额外时间编制和落实相关财务资料，特别是债务声明及营运资金充足性声明，因此未能如期寄发。公司已向联交所申请并获得豁免，将通函寄发日期延后至不迟于2026年1月23日。该等通函将载有上述两项融资租赁安排的详情、拟进行交易的具体内容以及本集团的财务资料。目前董事会成员包括执行董事刘来祥、董玲、王云福、车文阁，以及独立非执行董事张甦、曹少山、陈毅奋。

[白银有色|公告解读]标题：白银有色集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：白银有色集团股份有限公司于2025年12月31日在甘肃白银召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于聘任2025年度审计机构的提案。会议由董事会召集，董事长王普公主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席股东所持表决权股份占公司总股本的70.4611%。议案获得通过，其中A股股东同意票占比99.9038%。北京德恒律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，确认决议合法有效。

[山东墨龙|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十一日举行的2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会投票结果

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司于2025年12月31日举行了2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议表决通过了三项特别决议案，包括修订公司章程、修订股东会议事规则和修订董事会议事规则。各项议案在A股和H股类别中均获得超过三分之二的赞成票，决议案获正式通过。其中，H股股东对所有议案的赞成率均为100%。A股股东对三项议案的赞成率分别为99.76%、99.75%和99.76%。出席会议的股份总数为797,848,400股，其中A股541,722,000股，H股256,126,400股。无库存股份或需注销的购回股份参与投票。所有董事均出席了临时股东会，致同会计师事务所担任监票人。本次会议符合香港上市规则要求。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：聚辰半导体股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日。会议主要审议关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、修订公司章程草案等。同时将选举第三届董事会独立董事，并授权董事会办理H股发行上市相关事宜。

[*ST观典|公告解读]标题：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

解读：观典防务技术股份有限公司董事会公告，控股股东高明提议在2026年第一次临时股东会增加临时提案，选举陈丽霞为第四届董事会独立董事。陈丽霞女士简历显示其具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，符合相关法律法规及公司章程规定。原股东会通知的其他事项不变，会议将于2026年1月15日现场及网络方式召开，股权登记日为2026年1月9日。

[OSL集团|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及申请表格

解读：OSL集團有限公司（股份代號：863）於2025年12月31日發出通知，告知登記股東有關本次公司通訊的刊發事宜。本次公司通訊包括：(i)日期為2025年12月31日的通函；(ii)股東特別大會通告；及(iii)代表委任表格。該等文件之中、英文版本已上載至本公司網站group.osl.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司鼓勵股東查閱網站版本。如股東已選擇收取印刷本，則隨函附上相關文件。未能接收電郵通知或無法瀏覽網站內容的股東，可填妥並簽署隨附之更改申請表格，選擇以印刷形式收取未來公司通訊。股東須提供有效電郵地址以接收電子版通知，否則將僅以印刷本形式寄送。如有查詢，可致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[阳谷华泰|公告解读]标题：第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

解读：山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。独立董事认为，终止本次交易基于当前市场环境及公司资本运作规划，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益情形，不会影响公司独立性及持续经营能力。会议同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026年）

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》，明确董高人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，比例为5:5。独立董事津贴为14万元/年。薪酬与公司营业收入、减亏成效及利润目标挂钩。中期绩效按月考核，年终绩效结合公司业绩系数和个人业绩系数发放。董事长月基本薪酬2.4万元，年终绩效11.52万元；总工程师月基本薪酬1.4万元，年终绩效6.72万元。党委书记参照总经理标准，工会主席参照董事标准。

[OSL集团|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格

解读：OSL集團有限公司（股份代號：863）通知非登記持有人，有關日期為2025年12月31日的通函及股東特別大會通告（「本次公司通訊」）之中、英文版本已上載至公司網站group.osl.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司建議非登記持有人查閱網站版本。如因技術困難無法查閱電子版本，可填妥並簽署隨附申請表格，透過預付郵資標籤郵寄至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至863-ecom@vistra.com，以免費索取本次及未來公司通訊的印刷本。非登記持有人若希望以電子形式接收公司通訊，須透過持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或HKSCC Nominees Limited等中介機構提交電郵地址。若未提供有效電郵地址，公司僅能以印刷本形式發出登載通知。查詢可致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[阳谷华泰|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：山东阳谷华泰化工股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。因市场环境变化，经审慎研判并与交易对方协商，公司决定终止本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关文件。董事会授权管理层签署终止协议等后续事宜。关联董事王文博、王文一回避表决，独立董事专门会议已审议通过该议案。