公告解读

[明微电子|公告解读]标题：关于公司董事、高级管理人员离任暨选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告

解读：深圳市明微电子股份有限公司董事会于近日收到职工代表董事、副总经理张岩先生的书面辞职报告，因个人原因，张岩先生申请辞去公司第七届董事会职工代表董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举吴泽森女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。同日，公司董事会调整战略委员会和薪酬与考核委员会委员，郭王洁女士接任相关委员职务。

[ST帕瓦|公告解读]标题：浙江帕瓦新能源股份有限公司关于公司提起诉讼事项的进展公告

解读：浙江帕瓦新能源股份有限公司就与浙江格派钴业新材料有限公司加工合同纠纷一案提起诉讼，请求返还230吨PW508和162吨PW302货物或折价赔偿。公司不服一审判决提起上诉，二审法院裁定撤销原判，发回重审。上诉案件受理费196,940元已退回。截至公告日，案件尚未形成终审判决，对公司损益影响存在不确定性。

[拉普拉斯|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、原则、审批程序、被担保对象的审查标准及担保合同管理等内容。公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。制度强调担保风险控制，要求采取反担保措施，特别是为控股股东、实际控制人提供担保时必须取得反担保。财务部门负责担保日常管理，持续跟踪被担保人财务状况，及时报告异常情况。对违规担保行为将追究相关人员责任。

[拉普拉斯|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度，明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式占用公司资金。公司应定期检查与关联方的非经营性资金往来，董事会负有核查责任，发现资金占用需及时披露并采取追讨措施。资金占用原则上应以现金清偿，非现金资产抵债须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。对相关责任人员将进行处分或追究法律责任。

[拉普拉斯|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人及关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、管理程序和审议流程。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保价格公允，关联董事和股东需回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事同意、董事会或股东大会审议，并及时披露。同时明确了日常关联交易的预计与披露要求，以及部分关联交易可免于审议的情形。

[拉普拉斯|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部控制和风险管理、财务信息真实性及经营活动的审计工作。制度规定内部审计部门独立运作，对董事会审计委员会负责，定期检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项，评估内部控制有效性，并提交审计报告。董事会应对内部控制制度的建立和实施负责，发现重大缺陷需及时披露。制度还明确了审计档案管理、人员考核及信息披露要求。

[拉普拉斯|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、范围、内容、程序及责任追究。公司应披露定期报告、临时报告、重大交易、关联交易、诉讼仲裁等重大事项，并建立内幕信息知情人登记管理、财务内部控制、信息披露事务管理等机制。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份公司章程（草案）（首次公开发行H股并上市后适用）

解读：聚辰半导体股份有限公司章程（草案）适用于公司首次公开发行H股并上市后，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、章程修改等内容。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会和董事会的职权、议事规则及决策程序，并对利润分配、股份回购、关联交易、对外担保等事项作出详细规定。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份独立董事工作细则（草案）（首次公开发行H股并上市后适用）

解读：聚辰半导体股份有限公司制定独立董事工作细则（草案），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份股东会议事规则（草案）（首次公开发行H股并上市后适用）

解读：聚辰半导体股份有限公司制定股东会议事规则（草案），适用于公司首次公开发行H股并上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程等制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会于特定情形下召开。规则还规定了股东会的提案权限、会议通知时间、表决方式、特别决议与普通决议事项、关联股东回避表决等内容，并明确股东会决议的公告、记录及法律效力。

[聚辰股份|公告解读]标题：聚辰股份董事会议事规则（草案）（首次公开发行H股并上市后适用）

解读：聚辰半导体股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会构成、职权范围及会议召开程序。董事会由7名董事组成，独立董事占比不低于1/3，设审计与风险管理委员会等专门委员会。董事会负责公司经营决策、投资方案、内部管理机构设置及高管聘任等事项。会议分为定期和临时会议，决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。规则自H股上市之日起生效。

[佳禾食品|公告解读]标题：佳禾食品工业股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

解读：佳禾食品工业股份有限公司全资子公司苏州金猫咖啡有限公司再次通过国家高新技术企业认定，证书编号GR202532001154。本次为原证书有效期满后重新认定，根据相关规定，自认定当年起连续三个会计年度可按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

[佳禾食品|公告解读]标题：佳禾食品工业股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押延期购回的公告

解读：佳禾食品工业股份有限公司控股股东一致行动人吉安汇鑫持有公司股份88,434,182股，占公司总股本的19.46%。本次将其已质押的12,000,000股股份办理延期购回，不涉及新增质押。延期后质押到期日为2026年12月30日，质权人为东吴证券股份有限公司，质押用途为补充流动资金。控股股东及其一致行动人合计持有公司70.78%股份，累计质押股份占其持股总数的3.73%，占公司总股本的2.64%。本次延期不影响公司生产经营和治理。

[*ST新潮|公告解读]标题：山东新潮能源股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告

解读：山东新潮能源股份有限公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）及沈家桢、冯蕾服务合同纠纷一案，已于2025年12月30日经上海市黄浦区人民法院裁定准许双方撤回起诉和反诉。公司作为原告及反诉被告，因双方达成和解，申请撤回本诉。立信亦申请撤回反诉。涉案金额为3,801,000.00元。本次诉讼不会对公司本期利润及期后利润产生负面影响。公司不存在其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

[鼎汉技术|公告解读]标题：关于获得政府补助的公告

解读：北京鼎汉技术集团股份有限公司下属全资公司广州鼎汉奇辉智能科技有限公司近日收到政府补助300.06万元，该补助与收益相关，占公司最近一个会计年度经审计净利润的26.99%。根据企业会计准则，该补助用于补偿已发生的成本费用，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。因资金对应项目处于初期阶段，不会对公司2025年度利润产生影响，未来年度可能产生积极影响。最终会计处理以审计结果为准。

[甘李药业|公告解读]标题：关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告

解读：甘李药业股份有限公司因业务调整，解聘孙程的财务负责人、副总经理职务，其不再担任公司任何职务。孙程持有已解除限售的限制性股票18.22万股，已获授但未解除限售的32.8万股将由公司回购注销。为保障财务工作平稳运行，董事会指定周丽代行财务负责人职责，直至新财务负责人聘任到位。周丽现任公司财务部总监，2012年入职公司。

[杭叉集团|公告解读]标题：杭叉集团：关于预计2026年一季度日常关联交易金额的公告

解读：杭叉集团预计2026年一季度与多家关联方发生日常关联交易，主要涉及购买商品和接受劳务，总预计交易金额为703,000,000.00元。关联方包括浙江新柴股份有限公司、浙江华昌液压机械有限公司、杭州鹏成新能源科技有限公司等。交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。关联交易属公司正常经营所需，不会对公司独立性产生不利影响。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告

解读：中科星图非独立董事陈伟因工作调整辞去董事及提名委员会委员职务，辞任后继续担任公司副总经理。公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举牟培培为第三届董事会职工代表董事。同日，董事会补选王国建为第三届董事会提名委员会委员。陈伟未直接持有公司股份，不存在未履行承诺。牟培培现任公司集团结算部副总经理，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司关于募投项目延期的公告

解读：中科星图股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期事项。该项目原计划于2025年12月达到预定可使用状态，因超高层建筑施工复杂导致研发中心竣工验收未完成，现延期至2026年6月。项目实施主体、方式、投资总额及募集资金用途不变。保荐人中信建投证券对该事项无异议，无需提交股东大会审议。

[中直股份|公告解读]标题：中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

解读：中航直升机股份有限公司于2024年7月17日完成发行股份募集资金，实际募集资金净额为2,968,265,742.12元。为规范募集资金管理，公司及全资子公司哈尔滨飞机工业集团有限责任公司已开立募集资金专户，并与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。本次新开立专户用于某型机供应链能力提升建设项目，截至2025年12月26日账户余额为0.00元。