公告解读

[美瑞健康国际|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）於百慕達註冊成立，其董事會成員包括執行董事周旭洲先生（聯席主席）、曾文濤博士（聯席主席）、周文川女士（副主席兼行政總裁）；非執行董事毛振華博士；以及獨立非執行董事周志偉教授、陳實先生、吳鵬先生。公司已設立四個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。各董事在委員會中擔任職務如下：周旭洲先生為提名委員會成員、戰略委員會主席；曾文濤博士為戰略委員會成員；周文川女士為提名委員會成員；毛振華博士為審核委員會成員、戰略委員會主席；周志偉教授為審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員；陳實先生為審核委員會成員、薪酬委員會主席、提名委員會成員；吳鵬先生為提名委員會成員。

[中国同辐|公告解读]标题：内幕消息 - 涉及附属公司之涉税事项

解读：于2025年12月31日，中国同辐股份有限公司发布公告称，其非全资附属公司深圳市中核海得威生物科技有限公司（简称“海得威”）经相关主管机关认定，需补缴2021年1月1日至2024年12月31日期间的企业所得税、增值税等税款人民币1.88亿元及滞纳金合计人民币2.71亿元。该事项主要涉及海得威在此期间的销售费用、存货非正常损失等问题，不涉及行政处罚。截至公告日，海得威已完成上述税款缴纳。预计该涉税事项将影响本公司2025年度权益股东应占年内利润约人民币1.30亿元，最终财务影响将以独立核数师的审核结果为准。公司对此高度重视，将进一步提升管理水平，维护股东利益。后续如有进展，公司将及时披露。

[北森控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：北森控股有限公司于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露当日购回50,000股普通股，每股购回价介乎7.22港元至7.3港元，合计支付总额362,988港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。购回股份于香港联合交易所进行，依据2025年9月18日通过的购回授权，发行人可购回最多70,122,313股股份。本次购回后，已发行股份总数维持为729,164,893股，其中已发行普通股（不包括库存股份）由696,020,093股减少至695,970,093股，库存股由33,144,800股增至33,194,800股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并指出购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月30日。

[中国煤层气|公告解读]标题：股东特别大会记录日期

解读：中国煤层气集团有限公司（股份代号：8270）于2025年12月31日发布公布，提述其2025年12月29日发布的有关出售事项的通函及股东特别大会通告。公司将于2026年1月16日（星期五）举行股东特别大会，当日为记录日期。于该日名列公司股东名册的股东将有权出席大会并投票。董事会成员包括执行董事王忠胜、常建、王琛、陈毅凯、梁志豪，非执行董事李斯亮，以及独立非执行董事刘振邦、王之和、徐愿坚。董事会确认本公布所载资料在各重大方面属准确、完整，无误导或欺诈成分，且无遗漏足以导致内容误导的事项。本公布按GEM上市规则要求提供相关信息，并将在联交所网站刊登至少七日。

[弘业期货|公告解读]标题：投资者关系活动记录表

解读：苏豪弘业期货股份有限公司于2025年12月31日举行投资者关系活动，接待国金证券研究员方丽，通过线上会议方式交流。公司介绍行业供给端将呈现品种扩容、结构优化、工具精细化和开放深化的趋势，强调科技赋能、绿色转型与国际化发展。2025年上半年日均客户权益为73.06亿元，期货资管规模达31.02亿元，系主动优化业务结构所致。风险管理业务涵盖期现贸易、做市及场外衍生品，其中“保险+期货”模式服务实体产业。监管方面，证监会坚持严监管导向，预计出台《期货公司监督管理办法》新规，引导公司聚焦主业。公司获客策略为分层精准获客，强化产业与机构客户深耕。境外业务依托弘业国际金控，计划拓展全球布局，提升跨境服务能力。2026年业务重点为构建抗周期收入结构，以风险管理为核心，推进大资管转型与跨境业务发展，形成“一体两翼”格局。

[卫龙美味|公告解读]标题：联席公司秘书之辞任及授权代表之变更

解读：卫龙美味全球控股有限公司董事会宣布，李健威先生因其他工作安排，已辞任公司联席公司秘书及上市规则第3.05条规定的授权代表，自2025年12月31日起生效。李先生确认与董事会并无意见分歧，亦无须提请股东或香港联合交易所注意的事项。另一位联席公司秘书沈晓春女士已获联交所确认符合上市规则第3.28条规定的公司秘书资格，于李先生辞任后将继续担任公司唯一公司秘书。同时，沈晓春女士已获委任为授权代表，接替李先生职务，与执行董事余风先生共同担任授权代表。董事会对李先生在任期间的贡献表示感谢。

[松景科技|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十一日举行之股东周年大会之投票结果

解读：松景科技控股有限公司（股份代号：1079）于2025年12月31日举行股东周年大会，会上所有决议案均以一股一票方式获正式通过。会议审议并采纳了截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。所有现任执行董事陈雷玉、王守磊、于伟及独立非执行董事刘海超、张立华、卢晓琳均获重选连任，并授权董事会厘定董事酬金及填补可能的临时空缺。大会续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会决定其酬金。此外，大会授予董事会一般授权，可配发、发行或处理不超过现有已发行股份总数20%的股份，并授予购回不超过已发行股份总数10%的股份的一般授权，同时将购回股份额度加入前述发行授权总额内。大会还批准增加公司法定股本。本次大会有效赋予投票权的股份总数为1,426,701,739股，所有决议案均获得约100%赞成票，无反对票。卓佳证券登记有限公司获委任为监票人。

[爱克股份|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100.00%股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。公司已于2025年12月3日披露交易预案并复牌。截至目前，相关方正推进尽职调查、审计、评估等工作，后续将再次召开董事会审议并提交股东大会审议。本次交易尚需深交所审核及证监会注册，存在不确定性。

[ST易事特|公告解读]标题：关于第一大股东减持股份比例触及1%整数倍的公告

解读：易事特集团股份有限公司第一大股东扬州东方集团有限公司于2025年12月15日至12月30日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份8,694,390股，占公司剔除回购股份后总股本的0.3786%。本次权益变动后，东方集团及其一致行动人合计持股比例由37.2242%降至36.8455%，触及1%整数倍。减持行为系履行此前披露的减持计划，未违反相关法律法规。公司证券代码为300376，证券简称为ST易事特。

[润华服务|公告解读]标题：变更全球发售所得款项用途及延长所得款项用途的预期时间表

解读：润华生活服务集团控股有限公司（股份代号：2455）宣布变更全球发售所得款项用途及延长使用时间表。原计划将约54.3%所得款项用于战略性投资及收购以扩大物业管理业务，28.0%用于信息技术开发，17.7%用于员工激励机制。截至公告日，未动用所得款项净额约为62.2百万港元。鉴于当前市场环境及业务发展需要，董事会决议调整未动用资金用途：拨付20.0百万港元用于探索潜在投资机会（包括战略合作、收购、增资及设立新附属公司），15.0百万港元用于完善员工激励机制，16.0百万港元用于该用途的剩余部分，另13.5百万港元用于扩大国内不同地区业务。原用于战略性投资的48.8百万港元未动用，现拟重新分配。变更后，所有未动用款项预计于2028年年底前使用完毕。董事会认为此次变更有助于提升资金使用效率，增强财务灵活性，符合公司及股东整体利益。

[有棵树|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：有棵树科技股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经总经理张文先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，聘任曹锐先生为公司财务总监，负责公司财务工作。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[中亦科技|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：北京中亦安图科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理及部分副总经理薪酬的议案》。会议同意聘任李一芃先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止，其薪酬按公司现行有效的高级管理人员薪酬方案执行。同时，对公司副总经理李海峰先生的基本工资进行调整。李一芃先生未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过监管处罚，具备高级管理人员任职资格。

[华谊兄弟|公告解读]标题：第六届董事会第35次会议决议公告

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第35次会议，审议通过两项议案。一是选举王忠军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满。二是选举高海江先生、杨涛先生、王夫也先生为第六届董事会审计委员会成员，其中高海江先生为审计委员会召集人。独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人，符合相关规定。上述议案均获全票通过。

[泰和小贷|公告解读]标题：复牌进展之第三季度更新

解读：扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司（股份代号：1915）就复牌进展发布第三季度更新公告。公司股份自2025年4月1日起暂停买卖，目前仍未复牌。联交所提出多项复牌指引，包括对未获授权担保、应收贷款可收回性、减值确认及持续经营能力等事项进行独立法证调查，评估管理层诚信，开展内部控制审核，刊发所有未发布的财务业绩，遵守上市规则第13.24条，重新符合董事任职规定，并充分披露重大信息。截至目前，独立调查仍在进行中，尚未公布结果；公司将适时委任合适的独立非执行董事及审核委员会成员；内部控制系统将聘请顾问进行全面审核；2024年度业绩及2025年中期业绩的发布时间待独立调查完成后与核数师讨论确定。公司将继续通过公告方式披露重大进展，股份将继续停牌直至满足复牌条件。

[雅达股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：广东雅达电子股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月12日。审议事项为关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的议案，该议案对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年1月15日，登记地点为公司二楼会议室。股东可通过中国结算网络投票系统进行投票。

[中州证券|公告解读]标题：董事会薪酬与提名委员会工作规程

解读：中原证券股份有限公司（在香港以“中州证券”名义开展业务）董事会设立薪酬与提名委员会，并制定《董事会薪酬与提名委员会工作规程》。该委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与激励措施，监督薪酬制度执行情况，并对董事及高管的选任标准、任职资格、继任计划等提出建议。委员会成员不少于三名董事，其中独立非执行董事占多数，且至少含一名不同性别董事，主任委员由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会还负责审核独立非执行董事的独立性、股份计划事项及董事服务合约的公平合理性，并协助编制董事会技能表，推动董事会多元化政策落实。相关工作规程经董事会批准后生效，原规程同时失效。

[骏创科技|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于苏州骏创汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认苏州骏创汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了2025年股票期权激励计划相关议案。

[骏创科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：苏州骏创汽车科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司的议案》《公司的议案》《关于公司的议案》《关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案均获出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果合法有效。现场出席的股东沈安居及其配偶李祥平因涉及关联事项回避表决。网络投票股东2人，代表股份3,524,741股。

[美瑞健康国际|公告解读]标题：变更公司秘书

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司董事會宣佈，李書湃先生已辭任公司秘書，自二零二五年十二月三十一日起生效，原因為投放更多時間於個人事務。李書湃確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需股東或聯交所垂注。董事會同時宣佈，委任朱美兒女士及蔡貴昆先生為聯席公司秘書，自同日起生效。朱美兒為鴻鵠律師事務所公司秘書事務經理，具備多行業上市公司秘書經驗，現任易生活控股有限公司秘書，持有倫敦大學法律學士及香港都會大學會計學工商管理學士學位，為香港及英國特許公司治理公會會員。蔡貴昆現任本公司全資附屬公司美瑞實業發展有限公司財務經理助理，主要負責集團財務及公司秘書相關工作，擁有逾10年審計、會計及公司秘書經驗，持有香港都會大學專業會計學學士學位，為香港會計師公會會員。董事會認為二人符合聯交所上市規則第3.28條資格要求。董事會感謝李書湃的貢獻，並歡迎朱美兒及蔡貴昆履新。

[绿亨科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：绿亨科技集团股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式举行。现场出席股东及授权代表共4人，代表股份88,460,800股，占公司有表决权股份总数的49.96%。会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，两项议案均获出席会议股东所持表决权100%同意。表决结果合法有效。