公告解读

[启迪设计|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：启迪设计集团股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。会议应到董事11人，实到11人，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[宇邦新材|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于对苏州宇邦新型材料股份有限公司持续督导的培训报告

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年12月26日通过线上方式对苏州宇邦新型材料股份有限公司的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。本次培训主要内容包括新《公司法》下审计委员会的工作要求，结合法规和案例解析上市公司财务信息披露、证券交易等常见违规行为，旨在增强相关人员的合规意识，明确其在合规方面的责任与义务。

[植华集团|公告解读]标题：(1)执行董事、提名委员会组成、行政总裁、授权代表及法律程序文件代理人变更;(2)联席公司秘书辞任;及(3)上市规则第13.92 (2)条项下董事会成员多元化要求

解读：植華集團投資控股有限公司宣布，薛雅麗女士因擬投放更多時間於其他事務，已辭任公司執行董事、行政總裁、聯席公司秘書、提名委員會成員、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年12月31日起生效。薛女士與董事會無意見分歧，亦無需特別披露之事項。同時，Jan Ankersen先生獲委任為行政總裁，現任集團財務總監方浩達先生獲委任為執行董事、提名委員會成員、授權代表及法律程序文件代理人，均自2025年12月31日起生效。Ankersen先生擁有逾30年高級管理經驗，此前任職於Uhrenholt A/S及Royal Unibrew A/S等企業；方浩達先生擁有逾18年會計及審計經驗，曾於多家上市公司任職。公司秘書由倪子軒先生獨任。由於薛女士辭任後董事會僅餘男性成員，公司目前不符合上市規則第13.92(2)條關於董事會性別多元化的要求，將積極尋找合適女性人選盡快補缺。

[ST易事特|公告解读]标题：第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：易事特集团股份有限公司于2025年12月31日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》。公司符合撤销其他风险警示的条件，且不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。具体内容详见同日披露的公告编号2025-087的相关公告。

[达刚控股|公告解读]标题：第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

解读：达刚控股集团股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过10.00元/股，资金总额不低于2,000万元且不高于4,000万元，回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。会议还审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》。

[邮储银行|公告解读]标题：关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

解读：中国邮政储蓄银行股份有限公司于2025年第二次临时股东大会审议通过选举陈雪女士为本行非执行董事的议案。本行近日收到国家金融监督管理总局《关于陈雪邮储银行董事任职资格的批复》（金覆[2025]777号），核准陈雪女士的董事任职资格。根据相关规定，陈雪女士自2025年12月29日起正式就任本行非执行董事，任期三年。同时，陈雪女士担任董事会风险管理委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员。董事会对陈雪女士的加入表示欢迎。截至公告日，陈雪女士的履历及委任信息无任何变动。

[腾远钴业|公告解读]标题：东兴证券股份有限公司关于腾远钴业2025年度定期现场检查报告

解读：东兴证券作为保荐机构对赣州腾远钴业新材料股份有限公司2025年度持续督导工作进行了现场检查，检查期间为2025年度，检查时间为2025年12月18日。检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、股东承诺履行情况等。经核查，公司在上述各方面均符合相关法规和制度要求，未发现重大问题。公司治理制度完备且有效执行，三会运作规范，信息披露真实完整，募集资金使用合规，业绩无明显异常，股东承诺得到履行，不存在资金占用或违规担保等情况。

[滨海投资|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：滨海投资有限公司（股份代号：2886）发布提名委员会职权范围公告。提名委员会旨在辅助董事会处理董事会成员任命事宜。委员会由至少三名成员组成，其中多数须为独立非执行董事，并至少有一名不同性别的成员，成员由董事会任命或罢免。委员会主席由董事会主席或董事会委任的独立非执行董事担任，秘书由公司秘书担任，亦可另行委任具备适当资格和经验的人士。委员会获董事会授权处理董事会成员委任相关事项，包括提出推荐、寻求内外部资讯及资源，并可聘请外聘顾问。主要职责包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，评估董事贡献与履职能力；物色并提名合适董事人选；评核独立非执行董事的独立性；就董事委任、重新委任及继任计划提出建议；支持董事会绩效评估；每年检讨董事会多元化及提名政策实施情况；应请求无偿提供职权范围并在联交所及公司网站刊发；委员会主席或另一独立非执行董事须出席股东周年大会回应股东提问；履行上市规则或董事会不时赋予的其他职责。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员或有投票权成员的50%（以较高者为准），决议须经出席成员多数通过。会议可采用现场、电话或电子方式举行。会议记录由秘书保存并及时传阅。委员会可邀请董事会主席、常务董事、外部顾问等列席会议，但仅成员享有投票权。委员会需向董事会报告调查结果与建议。

[恒信东方|公告解读]标题：五矿证券有限公司关于恒信东方文化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：恒信东方文化股份有限公司因技术迭代、市场需求转型及AIGC技术发展、政策规范出台、硬件设备更新等因素，导致数字沉浸式应用场景内容开发项目进度延后。公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2026年8月31日。此次延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不影响公司正常经营，不存在改变募集资金投向的情形。

[大同集团|公告解读]标题：完成认购人根据特别授权认购新股份

解读：大同集团有限公司（股份代号：00544）宣布，认购人根据特别授权认购10,000,000股新股份的事项已于2025年12月31日完成。本次认购价格为每股2.00港元，合计发行10,000,000股认购股份，占公司紧接完成前已发行股本约28.72%，占扩大后已发行股本约22.31%。认购完成后，认购人A、B各持有2,500,000股（占比5.58%），认购人C持有5,000,000股（占比11.16%）。根据公告，上述认购人于完成后持股比例均低于10%，被视为公众股东。公告还列出了公司股权架构变化情况，包括现有主要股东、可换股债券持有人及认购人在不同情形下的持股比例。其中，若可换股债券悉数转换，可换股债券持有人将合计持有公司约67.65%的股份。公告明确指出，可换股债券的转换须符合上市规则最低公众持股量要求及收购守则相关规定，且不会触发换股价格调整。

[谱尼测试|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：谱尼测试集团股份有限公司因外部市场环境影响及市场拓展调整，导致设备采购和人员招聘不及预期，决定将谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。项目实施主体、方式、投资用途及规模未发生变更。该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券对该延期事项无异议。

[华兰股份|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：华兰股份第六届董事会第十次会议审议通过设立AI医药专家委员会，并选举LIU JUN（刘军）、孙茂松、赵宏为委员会委员，其中LIU JUN（刘军）任主任委员。委员会将在董事会战略与投资委员会下设，任期至第六届董事会届满。同时审议通过《AI医药专家委员会工作细则》。三位委员需在其所在单位履行审批程序后方可正式任职。

[捷强装备|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：天津捷强动力装备股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第九次会议，审议通过补选刘群女士为董事会提名委员会委员，并聘任沙雪刚先生为公司副经理。夏恒新先生因个人原因辞去董事、提名委员会委员、副经理及子公司相关职务，辞职自送达董事会之日起生效。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票，决议合法有效。

[东阳光药|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：广东东阳光药业股份有限公司于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露当日购回股份详情。公司于2025年12月31日在香港联合交易所购回476,000股H股普通股，每股购回价介乎港币42.24元至45.6元，总代价为港币21,063,180元。此次购回股份占公司现有已发行股份（不包括库存股份）的0.4223%。购回股份拟全部持作库存股份，无拟注销股份。本次购回基于公司于2025年12月16日通过的购回授权，可购回股份总数为57,665,604股。购回后，公司已发行股份总数维持为112,712,832股，其中库存股为476,000股。公司在A部分披露的购回行为符合《主板上市规则》相关规定，并确认此前向交易所提交的说明函件资料无重大变动。根据规定，本次购回后至2026年1月30日前为暂止期，期间不得发行新股或出售库存股份。

[振东制药|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：山西振东制药股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过聘任王锐先生为公司总裁的议案。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。会议由董事长李昆先生主持，全体董事出席会议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

[长盈精密|公告解读]标题：第六届董事会第三十一次会议决议公告

解读：深圳市长盈精密技术股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，审议通过三项议案：一是公司拟向中国工商银行申请8亿元综合授信额度，由全资子公司广东长盈使用；二是公司为广东长盈向银行申请不超过8亿元的中长期贷款提供全程全额连带责任保证担保，用于新一代电子产品精密结构件智造工厂项目；三是增加与关联方广东天机智能系统有限公司日常关联交易预计额度8000万元，有效期至2025年年度股东会召开之日。

[讯众通信|公告解读]标题：海外监管公告 - 对外投资的公告

解读：北京讯众通信技术股份有限公司（证券代码：832646）于2025年12月23日与江西科星智云信息技术有限公司及其自然人股东签署《增资协议》，以自有5G通信中台数字底座软件平台评估作价210万元认购标的公司新增注册资本210万元，完成增资后取得科星智云15.00%的股权。本次对外投资旨在拓展城市数字化运营服务市场，提升公司综合竞争力，优化战略布局。交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。根据公司章程，该事项无需提交董事会及股东会审议。投资标的主营业务包括信息系统集成、技术服务、软件销售等，截至2025年11月30日未经审计的净资产为202,661.45元，净利润为-22,338.55元。本次出资方式为资产出资，不涉及私募投资活动或金融类企业设立。公司认为此次投资有利于长期发展战略，存在一定的市场与经营风险，但不会影响正常经营。

[中石科技|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：北京中石伟业科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期延至2026年12月31日。会议审议通过2026年度日常关联交易预计，孙公司与东莞市讯冷热传科技有限公司关联交易金额不超过2,100万元。会议选举HAN WU（吴憾）为公司新任董事长，原董事长吴晓宁辞职后继续担任董事及战略委员会职务。

[植华集团|公告解读]标题：董事会成员名单及角色与职务

解读：植華集團投資控股有限公司（股份代號：1842）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事Thomas Berg先生（主席）、Jan Ankersen先生（行政總裁）及方浩達先生；獨立非執行董事曾慶煊先生、黃繼興先生及陳霆畧先生。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為曾慶煊先生（主席）、黃繼興先生、陳霆畧先生；薪酬委員會成員為黃繼興先生（主席）、曾慶煊先生、陳霆畧先生；提名委員會成員為Thomas Berg先生、曾慶煊先生、黃繼興先生、陳霆畧先生，其中曾慶煊先生為主席。相關委員會職務以「C」表示主席，「M」表示成員。公告日期為二零二五年十二月三十一日。

[启迪设计|公告解读]标题：启迪设计集团股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）

解读：启迪设计集团股份有限公司2025年第三季度报告显示，本报告期营业收入225,609,092.62元，同比增长1.92%；归属于上市公司股东的净利润15,016,239.23元，上年同期为-38,859,904.60元，同比增长138.64%。年初至报告期末营业收入681,685,046.57元，同比下降29.43%；归属于上市公司股东的净利润43,601,967.91元，上年同期为-17,118,721.22元，同比增长354.70%。基本每股收益0.2506元，上年同期为-0.0984元。总资产2,654,663,387.99元，较上年度末下降12.33%；归属于上市公司股东的所有者权益1,110,727,747.95元，较上年度末增长1.59%。经营活动产生的现金流量净额13,218,122.93元，同比下降36.24%。