公告解读

[皓天财经集团|公告解读]标题：二零二五年中期报告

解读：皓天财经集团控股有限公司发布截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩。期内收益为133,076万港元，同比增长约49.0%；除税前利润为57,533万港元，同比上升85.5%；期内利润为56,424万港元，同比增长约99.3%。每股基本及摊薄盈利为2.46港仙。业绩增长主要得益于香港IPO市场复苏带动财经传讯服务收入上升。国际路演服务分部本期无收益，并录得分部亏损。董事会不建议派发中期股息。集团财务状况稳健，银行结余及现金达127,515万港元，无银行借款，资本负债比率为0%。投资方面，集团持有上市债券及基金，部分金融资产因减值确认亏损。简明综合财务报表未经审核，已于2025年11月28日获董事会批准。

[汉威科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告

解读：汉威科技第六届董事会第二十七次会议于2025年12月31日召开，审议通过《关于拟转让控股子公司部分股权的议案》。公司拟将持有的广东龙泉科技有限公司26%股权以152.19万元价格转让给弋要争。交易完成后，公司持有广东龙泉25%股权，广东龙泉将不再纳入公司合并报表范围。董事会召集、召开和表决程序合法有效。

[三协电机|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：常州三协电机股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，拟将持有的摩迩特电机（常州）有限公司40%股权以133万元价格转让给吴俊华。股权转让后，摩迩特不再纳入公司合并报表范围。公司对摩迩特的239.15万元借款将形成财务资助，由摩迩特分期偿还，年化利率2%，吴俊华为该借款提供担保。会议还审议通过新增2026年与摩迩特日常性关联交易预计不超过800万元的议案，并提请召开2026年第一次临时股东会。

[华泰证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：华泰证券股份有限公司董事会提名王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生及老建荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，且提名人确认其具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作所需的知识和经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职资格的要求，未在公司及其关联企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦无为公司提供财务、法律等服务的情况。被提名人最近36个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已对候选人资格进行审查并确认符合相关规定。

[恒立钻具|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：武汉恒立工程钻具股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“工程破岩工具生产基地建设项目”结项，将节余募集资金3,127.90万元及预计待支付金额304.19万元，合计3,432.09万元永久补充流动资金。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

[博泰车联|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：博泰車聯網科技(上海)股份有限公司董事會成員包括執行董事應臻愷先生（董事會主席兼總經理）、張富凱先生、徐真慧女士、賴偉林先生；職工董事張毅先生；非執行董事王碧輝先生、馬曉詠先生；獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士。 董事會設立三個委員會：審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。審計委員會成員為李遠鵬博士（主席）、張曉亮先生、徐黎黎女士；提名委員會成員為龐春霖先生（主席）、張曉亮先生、徐真慧女士；薪酬委員會成員為劉功申博士（主席）、應臻愷先生、張曉亮先生、徐黎黎女士。 上述董事名單及其在各委員會的角色和職能截至2025年12月31日。

[东和新材|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：辽宁东和新材料股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》《关于预计2026年度银行授信的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，预计2026年向关联方Southern Minerals Intl Trading Ltd销售耐火材料不超过15,000万元，接受克瑞默（营口）供应链有限公司仓储服务不超过150万元；毕胜民、毕一明为公司贷款提供担保，关联董事毕胜民、董宝华回避表决。公司预计2026年向银行申请综合授信额度不超过200,000万元。上述关联交易及银行授信议案尚需提交股东会审议。临时股东会拟于2026年1月16日召开。

[铜冠矿建|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：铜冠矿建于2025年12月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过选举陈帮国为公司第四届董事会董事长，补选第四届董事会战略委员会委员，部分募投项目延期，以及制定《全面风险和内部控制管理办法》《合规管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》等内部管理制度。会议召集召开程序合法合规，相关议案均获全票通过，无需提交股东会审议。

[英皇国际|公告解读]标题：季度更新

解读：兹提述英皇国际集团有限公司于2025年7月21日刊发的截至2025年3月31日止年度之年报及2025年9月30日的季度更新公告。自上次公告以来，本集团已采取多项措施改善财务状况：本公司与相关银行达成共识，现有银行贷款安排已恢复正常，至少在2027年7月31日前享有更大财务灵活性；住宅项目the M VP共117个单位预售已完成，合约总额约24.9亿港元；寿臣山15号两幢洋房分别于2025年9月及12月出售，合约总额约8.7亿港元；完成向独立第三方出售英国伦敦牛津街181至183号零售及办公大楼，代价2,200万英镑（约2.3亿港元），交易已于2025年10月完成；拟出售香港湾仔告士打道60号商业楼宇，代价11.6亿港元，预计于2026年1月22日或之前完成。本集团业务运作一切如常，后续将适时发布进一步公告。 董事会成员包括非执行董事陆小曼女士、范敏嫦女士，执行董事杨政龙先生，以及独立非执行董事朱嘉荣先生、潘仁伟先生、关倩鸾女士。

[泓禧科技|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：重庆市泓禧科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第一次会议，选举谭震为公司董事长，并聘任其为总经理。会议聘任宋骤飚为副总经理，江超群为董事会秘书及财务负责人，王芳为证券事务代表。同时选举蒋弘、秦琴、王燕妮为第四届董事会审计委员会委员，蒋弘任主任委员。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。所有议案均获全体董事同意通过。

[瑞奇智造|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：成都瑞奇智造科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过聘任杨建国先生为公司副总经理，分管安装工程；聘任谢晓丽女士为公司副总经理，分管市场开发。上述任职期限均自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。两项议案均获全体董事一致通过，无需提交股东会审议。

[易和国际控股|公告解读]标题：须予披露交易 - 出售目标公司100%股权

解读：易和國際控股有限公司（股份代號：8659）於2025年12月31日與廈門榮登盛世國際貿易有限公司訂立協議，以人民幣1500萬元出售其全資附屬公司颐臻影視傳媒有限公司（目標公司）100%股權。出售事項代價根據估值師睿力評估諮詢有限公司對銷售股份於2025年11月30日的估值釐定，採用收益法，基於目標公司持有的電影《英格力士》項目利潤保證的未來現金流折現計算。目標公司主要資產為一項來自願和影視傳媒有限公司的利潤保證，確保其就該電影10%權益可獲得不少於人民幣25,572,000元的最低利潤。公司預期因出售確認虧損約人民幣5,338,000元。完成後，目標公司財務報表將不再併入本集團。出售事項構成GEM上市規則下的須予披露交易，因最高適用百分比率介乎5%至25%之間，須遵守通知及公告規定。

[田野股份|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：田野创新股份有限公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司向攀枝花农村商业银行股份有限公司盐边支行申请3,000万元流动资金贷款的议案。贷款期限为3年，可循环使用，利率以人民银行最新LPR为准，担保方式为最高额抵押，抵押物为攀枝花公司所属工业用地使用权及地上附着物。本次议案无需提交股东会审议。

[一诺威|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：山东一诺威聚氨酯股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于拟注销全资子公司的议案》。上述议案均获全体董事同意通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[雅达股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：广东雅达电子股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了使用自有闲置资金购买理财产品、调整部分募投项目暂时闲置场地用途以及提请召开2026年第一次临时股东会的议案。其中，购买理财产品和召开临时股东会的议案获得通过且无需提交股东会审议；调整募投项目闲置场地用途的议案尚需提交股东会审议。会议召集程序合法合规，所有议案均获全票通过。

[博泰车联|公告解读]标题：于2025年12月31日举行之临时股东会投票表决结果;取消监事会;及修订公司章程

解读：博泰车联网科技(上海)股份有限公司于2025年12月31日召开临时股东会，会议表决通过了关于取消监事会的普通决议案，自当日起公司不再设监事会及监事，相关制度废止，原监事与董事会无意见分歧。会议还审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及独立非执行董事工作制度的特别决议案，以及调整独立非执行董事薪酬的普通决议案。其中，取消监事会及调整独董薪酬议案获出席会议股东所持表决权过半数赞成，章程及相关议事规则修订议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上赞成。经修订的公司章程自2025年12月31日起生效，并已登载于联交所网站及公司官网。本次会议出席股东或代表持有公司50.70%有表决权股份，所有决议均以投票方式表决。

[捷邦科技|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于捷邦精密科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为捷邦精密科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了续聘2025年度会计师事务所及使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。

[机科股份|公告解读]标题：北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成律师事务所出具法律意见书，确认机科发展科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，出席股东代表股份占总股份66.12%。会议审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》和《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果合法有效。

[九江银行|公告解读]标题：公告公司章程修订获江西金融监管局核准及不再设立监事会

解读：九江银行于2025年12月31日收到国家金融监督管理总局江西监管局的批复（赣金监覆[2025]257号），核准本行修订后的公司章程，修订后的章程自核准之日起生效。本次修订后，本行将不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会下设的专门委员会同步撤销，相关治理制度如《监事会议事规则》等相应废止。第七届监事会成员蔡清福先生、汤晓峰先生、陈芷颖女士、余梦林女士及廖静文女士不再担任监事会及其专门委员会职务，其确认与董事会及监事会无不同意见，亦无须向香港联交所或股东披露的其他事项。本行董事会感谢上述监事在任期间作出的贡献。修订后的公司章程全文可通过香港联交所披露易网站及本行官网查阅。

[捷邦科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：捷邦科技于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。会议由公司第二届董事会召集，董事长杨巍主持，出席股东及代理人共46人，代表有表决权股份总数的63.8717%。两项议案均获得高票通过，反对和弃权比例极低。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。