公告解读

[欧莱新材|公告解读]标题：欧莱新材关于非独立董事离任的公告

解读：广东欧莱高新材料股份有限公司董事会于近日收到非独立董事黄佳女士的辞职报告，因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。辞职后，黄佳女士不再担任公司任何职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。公司承诺将尽快补选董事。截至公告日，黄佳女士未持有公司股票。公司对她在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

[博迈科|公告解读]标题：博迈科海洋工程股份有限公司关于特别分红方案的公告

解读：博迈科海洋工程股份有限公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送股也不以资本公积金转增股本。本次分红以股权登记日总股本为基数，如股本变动将维持每股分配比例不变，调整分配总额。截至公告日，公司总股本281,719,277股，扣除回购股份后拟派发股本为277,371,277股，合计拟派发现金红利13,868,563.85元。该方案尚需提交股东会审议。

[中国人民保险集团|公告解读]标题：关于公司章程修改获核准及不再设立监事会的公告

解读：中国人民保险集团股份有限公司于2025年6月27日召开2024年度股东会，审议通过了对公司章程的修改议案，该修改需经国家金融监督管理总局核准后生效。近日，公司收到国家金融监督管理总局批复（金複[2025]775号），确认修改后的公司章程已获核准并正式生效。自新版公司章程生效之日起，公司不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。李慧琼女士、王亚东先生及何祖望先生同步退任公司监事。三位监事确认与公司无任何分歧，亦无须通知股东、债权人或被保险人的事项。公司对上述监事在任期间的贡献表示感谢。新版公司章程中文版为准，英文版为翻译参考。董事会成员名单及类别在公告中列明。

[沃森生物|公告解读]标题：2025年半年度权益分派实施公告

解读：云南沃森生物技术股份有限公司2025年半年度权益分派方案已获股东大会审议通过，以总股本1,599,348,541股为基数，向全体股东每10股派0.30元现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为2026年1月8日，除权除息日为2026年1月9日。现金红利由托管证券公司划入股东资金账户。本次权益分派不会导致总股本变动。

[创辉珠宝|公告解读]标题：宣派及派付特别股息及暂停办理股份过户登记手续

解读：创辉珠宝集团控股有限公司（股份代号：08537）宣布派发特别股息，每股派发0.005港元。本次股息为特别股息，不涉及财政年末或报告期末的常规宣派。除净日为2026年1月14日，股东须在此前持有股份方可享有股息权益。为符合获取股息资格，股份过户文件最迟须于2026年1月15日16:30前递交至股份过户登记处——卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。公司将于2026年1月16日至1月19日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年1月19日，股息预计于2026年2月13日派发。本次股息不适用代扣所得税。公告中未提及权证或可转换债券相关事项。董事会成员包括执行董事傅镇强先生、张丽玉女士、傅丹玲女士及传浩瀚先生，以及独立非执行董事陈子明先生、陈昌达先生及王泳强先生。

[易成新能|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：河南易成新能源股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，选举杜永红为董事长，李欣平为总经理，聘任多位副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。会议同意将公司“总裁”“副总裁”称谓变更为“总经理”“副总经理”，并对《公司章程》及相关治理制度进行相应修订。会议还审议通过了2026年日常关联交易预计、吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司、续签财务公司金融服务框架协议及风险处置预案等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[中国飞机租赁|公告解读]标题：截至2025年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：中国飞机租赁集团控股有限公司提交了截至2025年12月31日的证券变动月报表。公司在本月内法定/注册股本无变动，普通股的法定/注册股份总数维持在10,000,000,000股，每股面值0.1港元，法定/注册股本总额为1,000,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目在本月底结存为747,974,981股，与上月底结存数一致，无增减变动。库存股份数目为零，已发行股份总数保持不变。公司确认，本月内各项证券发行或库存股份出售或转让均已获董事会正式授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[滨化股份|公告解读]标题：滨化股份第六届董事会第十次会议决议公告

解读：滨化集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年12月31日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。日常关联交易涉及中海沥青股份有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司、山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业、华纺股份有限公司，相关董事按规定回避表决。会议还审议通过了对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等多项制度的修订。

[雄岸科技|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格

解读：雄岸科技集團有限公司（股份代號：1647）通知非登記持有人，2025中期報告（「本次公司通訊」）之中、英文版本已於公司網站www.grandshorestech.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載。公司建議非登記持有人查閱網站版本。如因技術困難無法接收電郵通知或瀏覽網站內容，可填妥並簽署隨附申請表格，透過預付郵資標籤郵寄至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1647-ecom@vistra.com，以免費索取本次及未來公司通訊的印刷本。非登記持有人若希望以電子形式接收公司通訊，須透過持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司等中介機構提供電郵地址。若未向中介機構提供有效電郵地址，公司僅能以印刷本形式發出登載通知。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[天玑科技|公告解读]标题：第六届董事会第九次临时会议决议公告

解读：上海天玑科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2025年12月31日召开，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，决定终止实施“智慧港口—数智化产品项目”，剩余募集资金继续存放于专户管理，后续以自有资金推进项目实施。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月20日召开临时股东会。

[利扬芯片|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：广东利扬芯片测试股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。会议由黄江主持，应到董事9人，实际到会9人，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。该议案已事先经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

[信德新材|公告解读]标题：第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，拟终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述两项议案尚需提交公司股东会审议。

[海尔智家|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：海尔智家股份有限公司于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露当日购回500,000股A股股份，用于股权激励计划。本次购回股份于上海证券交易所进行，每股购回价介于人民币26.02元至26.10元之间，加权平均价格为人民币26.06元，总付出金额为人民币13,028,728元。购回股份拟全部持作库存股份，不拟注销。此次购回后，公司已发行A股股份总数为6,183,236,925股，库存股份数目增至69,791,486股，已发行股份总数维持6,253,028,411股不变。公司确认该购回行为符合相关上市规则及监管要求。

[中原证券|公告解读]标题：中原证券股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

解读：中原证券第七届董事会第四十一次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议补选王辉、王慧轩、杜晓堂、朱军红为审计委员会委员，调整后由王辉任召集人；补选王慧轩、朱军红为薪酬与提名委员会委员；补选冯若凡、王辉、王慧轩、杜晓堂为风险控制委员会委员，陈志勇不再担任该委员会委员。会议还审议通过修订《董事会薪酬与提名委员会工作制度》《合规管理办法》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》及《关联/连交易管理制度》的议案，各项议案均获全票通过。

[山东钢铁|公告解读]标题：山东钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

解读：山东钢铁股份有限公司于2025年12月31日以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议，会议应到董事9人，实际出席9人，会议由董事长毛展宏主持。会议审议通过了三项议案：一是修订《关联交易管理办法》；二是关于公司应收款项坏账准备的财务核销事项；三是增加商品套期保值业务品种锌。上述议案均获得全票通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关详细内容可在上海证券交易所网站查阅。

[中曼石油|公告解读]标题：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

解读：中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席独立董事4名，实际出席4名。会议审议通过《关于签署伊拉克MF区块研究服务协议暨关联交易的议案》，认为该关联交易基于公司业务发展需要，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

[家联科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：宁波家联科技股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟注册和发行短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，授权公司管理层办理相关事宜，该事项尚需提交股东会审议；审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意在不变更实施主体、实施方式等前提下，对部分募投项目达到预计可使用状态日期进行调整；审议通过《关于制定公司的议案》；并提请召开2026年第一次临时股东会。

[中国人民保险集团|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国人民保险集团股份有限公司发布了关于公司董事名单及其角色和职能的公告。公告列出了公司的执行董事、非执行董事及独立非执行董事成员。执行董事包括丁向群（董事长）、赵鹏（副董事长）和肖建友；非执行董事包括徐向、王少群、喻强、宋洪军；独立非执行董事包括徐丽娜、王鹏程、高平阳、贾若。董事会下设五个专业委员会，分别为战略与投资可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会、提名薪酬委员会及关联交易控制委员会。公告详细列示了各董事在不同委员会中的任职情况，其中“C”代表该委员会主任委员，“M”代表该委员会委员。

[西部超导|公告解读]标题：西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

解读：西部超导材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，应出席独立董事4名，实际出席4名。会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》。该关联交易系公司经营所需，定价依据客观公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。同意将该议案提交董事会审议。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

[YGM TRADING|公告解读]标题：持续关连交易 关于销售总协议与采购总协议之相关事项

解读：于2025年12月31日，YGM贸易有限公司全资附属公司YGM Marketing与Citimark Trading订立《销售总协议》及《采购总协议》，分别约定YGM Marketing向Citimark Trading销售及采购服装、成衣、配饰等相关产品，协议有效期至2028年3月31日。销售与采购的定价基于公平交易原则，参考成本、市场价及第三方报价等因素协商确定。两协议项下截至2026、2027及2028年3月31日止年度的建议年度上限均为600万、830万及990万港元（销售）和600万、990万及990万港元（采购）。Citimark Trading由陈永明先生（占75%）及其子陈嘉信先生（占25%）拥有，陈氏家族成员为公司多名执行董事之亲属，构成关连人士。因此，该等交易属持续关连交易。由于适用百分比率超过5%但低于25%，且年度上限低于1,000万港元，交易获豁免通函及独立股东批准，但须遵守申报、公告及年度审核规定。董事会认为交易按正常商业条款进行，符合公司及股东整体利益。