公告解读

[永臻股份|公告解读]标题：第二届董事会第十一次会议决议公告

解读：永臻科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消会计估计变更的议案》。公司决定取消此前将房屋及建筑物折旧年限由20年变更为40年的会计估计变更，维持现有折旧年限不变。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于取消会计估计变更的公告》。

[星太链集团|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 刊发2025╱26中期报告

解读：星太鏈集團有限公司（股份代號：399）通知非登記股東，公司2025/26年度中期報告之中、英文版本已上載至公司網站（http://www.starcoingroup.com）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。公司建議股東查閱網站版本的公司通訊。 如股東因技術或其他原因無法查閱電子版本，可填妥並簽署隨附的申請表格，透過郵寄或電郵方式提交至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以免費獲取本次及未來公司通訊的印刷本。選擇紙質版後，此安排將持續至下一個財政年度結束或另行書面通知為止。 非登記股東如欲以電子形式接收公司通訊，須向持有其股份的中介機構（包括銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited）提供有效電郵地址，並由中介機構轉交予公司。否則，公司僅能以印刷本形式發送登載通知。 如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第9次会议决议公告

解读：大唐华银电力股份有限公司董事会于2025年12月31日以通讯表决方式召开2025年第9次会议，会议应到董事11人，实际参会11人，会议由董事长刘学东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上交所网站及指定媒体披露的相关通知。

[力鼎光电|公告解读]标题：力鼎光电第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：厦门力鼎光电股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。因公司已实施2024年年度及2025年半年度权益分派，董事会同意将2025年限制性股票激励计划预留权益的授予价格由9.29元/股调整为8.68元/股，并确定以2025年12月31日为授予日，向10名激励对象授予64.40万股限制性股票，授予价格为8.68元/股。上述议案均在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

[华锡有色|公告解读]标题：广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

解读：广西华锡有色金属股份有限公司于2025年12月31日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于2026年度投资计划的议案》《关于控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》《关于2026年度期货套期保值计划的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案需提交股东会审议，关联董事已回避表决。

[信能低碳|公告解读]标题：委任独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员

解读：信能低碳有限公司（股份代号：145）董事会宣布，易庭晖先生已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自2026年1月1日起生效。易庭晖先生现年41岁，持有香港理工大学理学士学位，并于香港中文大学取得法学博士学位及完成法学专业证书课程。他自2012年12月起获认可为香港律师，曾任职多家律师事务所，专注于企业融资实务，自2023年5月起自行经营律所。易庭晖先生曾担任多家上市公司公司秘书或独立非执行董事，并于2024年获得大湾区律师专业资格。其委任为期一年，年薪100,000港元，由董事会参考经验、职责及市场情况厘定。易庭晖先生与公司董事、高管及主要股东无关联，亦未持有公司股份权益。董事会确认，此次委任后公司已全面遵守上市规则第3.11及3.23条的规定。

[龙旗科技|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案，同意刊发、签署招股说明书及相关文件，授权处理H股发行上市具体事务。同时审议通过修订H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案。上述议案已获董事会全票通过，无需提交股东大会审议。

[云顶新耀|公告解读]标题：自愿公告本公司董事会主席增持股份

解读：本公告由雲頂新耀有限公司（股份代號：1952）自願作出。於2025年12月31日，本公司執行董事兼董事會主席吳以芳先生於市場購入30,000股本公司普通股，總代價約為1,139,000港元，平均價格約為每股股份37.98港元。董事會表示，吳先生此次自願購股體現了其對本公司未來前景及長遠發展的堅定信心。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事吳以芳先生，以及其他執行、非執行及獨立非執行董事。

[艾迪药业|公告解读]标题：艾迪药业第三届董事会第十次会议决议公告

解读：江苏艾迪药业集团股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。日常关联交易事项遵循公平、公正、公开原则，未损害公司及股东利益，独立董事已发表同意意见，关联董事回避表决。公司拟向银行等金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度，具体融资金额根据实际需求确定，授权董事长或总裁签署相关文件，有效期至2027年年度董事会召开之日。上述事项均在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

[奥浦迈|公告解读]标题：奥浦迈：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：上海奥浦迈生物科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过补选文光伟为第二届董事会独立董事候选人，并调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员组成。文光伟为会计专业人士，已通过独立董事任职资格审核。会议还审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案，相关事项将提交股东会审议。

[中信资源|公告解读]标题：盈利警告

解读：中信資源控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文，發出盈利警告。根據對本集團未經審核綜合管理賬目的初步審閱及其他現有資料，董事會預期本集團於截至2025年12月31日止年度錄得股東應佔未經審核綜合溢利約1.70億港元至2.30億港元，較截至2024年12月31日止年度減少約60%至70%。溢利減少主要由於：報告期間原油銷售平均售價大幅下降；原材料成本上升，尤其是Portland Aluminium Smelter生產所用的氧化鋁；自2024年7月18日起不再持有Alumina Limited任何權益，導致來自聯營公司的溢利減少；以及主要合營企業溢利因原油價格下跌而大幅減少。有關業績仍處於落實階段，相關數據為初步評估，未經核數師及審核委員會審閱。本公司預計於2025年3月底前刊發年度業績公告。股東及潛在投資者應審慎行事。

[抚顺特钢|公告解读]标题：抚顺特钢：关于向银行申请抵押借款的公告

解读：抚顺特殊钢股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过向国家开发银行辽宁省分行申请抵押借款的议案。公司拟以自有土地使用权及高合金板材生产线项目在建工程作为抵押物，申请不超过247,000,000.00元的借款，期限8年，用于补充项目建设资金。最终借款金额、期限、利率以银行审批为准。本次事项无需提交股东大会审议，不影响公司正常经营。

[海汽集团|公告解读]标题：海汽集团第四届董事会第五十三次会议决议公告

解读：海南海汽运输集团股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于公司职业经理人团队2024年度经营业绩考核结果的议案》。其中，关联董事李永青对第二项议案回避表决，其余董事均同意。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

[康健国际医疗|公告解读]标题：提名委员会之职权范围

解读：康健國際醫療集團有限公司提名委員會的職權範圍文件載述了該委員會的目標、組成、會議安排、授權、職務與責任以及報告機制。委員會的主要目標是向董事會建議董事的委任，確保提名過程公平且具透明度。委員會由至少三名成員組成，其中多數須為獨立非執行董事，並至少有一名成員為不同性別。主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。委員會每年至少召開一次會議，法定人數為兩名成員。委員會獲授權調查相關事項，並可在需要時聘請獨立專業人士，費用由公司承擔。其職責包括檢討董事會架構、人數及組成，物色合資格董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，就董事委任及繼任計劃提出建議，以及支援董事會表現評估。委員會將定期向董事會報告其決議及進展情況。

[博迈科|公告解读]标题：博迈科海洋工程股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

解读：博迈科海洋工程股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于特别分红方案的议案》《关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为全票通过。特别分红方案尚需提交股东大会审议。

[海螺材料科技|公告解读]标题：董事会提名委员会职责和议事规则

解读：安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：02560）发布董事会提名委员会职责和议事规则。该委员会为董事会下设专门机构，由不少于三名董事组成，以独立非执行董事占多数，主席由独立非执行董事或董事长担任，成员中至少含一名不同性别的董事。委员会主要职责包括：检讨董事会架构、人数、组成及多元化，协助编制董事会技能表；就董事任免、继任计划及候选人提名提出建议；评估独立非执行董事的独立性；定期检讨董事投入时间与履职情况；推动企业管治政策制定与实施；监督培训与发展计划；确保遵守《香港上市规则》及相关法规。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须有过半数委员出席，其中至少一名为独立非执行董事。委员会决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，并向董事会汇报工作。委员会主席须出席年度股东会，回应股东提问。本议事规则已于2025年11月27日获董事会批准，自2025年12月31日起生效。

[妙可蓝多|公告解读]标题：第十二届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于2025年12月30日召开第十二届董事会第十七次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈易一主持。会议审议通过《关于公司2026年经营计划及预算的议案》和《关于补选沈新文先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。此外，会议还审议通过了其他两项需董事会审议的议案，所有议案均获全体非关联董事一致通过。

[美克家居|公告解读]标题：美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

解读：美克家居召开第八届董事会第四十次会议，审议通过公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳万德溙光电科技有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易不以配套融资成功为前提。标的资产的预估值及交易价格尚未确定，最终将参考评估值由交易各方协商确定。会议还审议通过了重组预案、关联交易、保密措施、摊薄即期回报等议案。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。董事会认为本次交易符合相关法律法规规定。

[百得利控股|公告解读]标题：执行董事及首席执行官辞任

解读：百得利控股有限公司（股份代号：6909）董事会宣布，徐涛先生已辞任公司执行董事及首席执行官，自2026年1月1日起生效。徐先生辞任原因为需投入更多时间处理其他商业事务。徐先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦无其他有关其辞任事宜须提请公司股东及香港联合交易所垂注。董事会感谢徐先生在任期间对公司及董事会所作的贡献。公司目前正物色合适人选接任执行董事及首席执行官职位，并将在适当时候就相关委任作出进一步公告。本公告日期，公司执行董事包括周小波先生、孙靖女士及李丹女士；独立非执行董事为刘登清先生、卢世东先生及褚福民博士。

[希荻微|公告解读]标题：希荻微第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：希荻微电子集团股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整购买资产方案的议案》及《关于现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的议案》。公司决定撤回原发行股份及支付现金购买诚芯微100%股份的申请，调整为以现金方式收购诚芯微100%股份，交易价格为31,000.00万元。本次交易完成后，诚芯微将成为公司全资子公司。本次评估采用收益法，截至2025年6月30日，标的公司股东全部权益评估值为31,200.00万元，增值率171.50%。本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。