公告解读

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团关于控股子公司为公司提供担保的公告

解读：浙江健盛集团股份有限公司公告，其控股子公司江山针织和杭州健盛分别为公司向银行申请融资提供连带责任担保，担保金额合计70,000万元。其中江山针织与中国建设银行、中国银行签署最高额保证合同，担保额度分别为25,000万元和20,000万元；杭州健盛与中国建设银行签署合同，担保额度25,000万元。本次担保在2025年度预计担保额度内，无反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为22.10亿元，占最近一期经审计净资产的88.51%，无逾期担保。

[山东新华制药股份|公告解读]标题：董事会下属提名委员会的职权范围

解读：山东新华制药股份有限公司董事会下属提名委员会的职权范围于2002年6月7日经董事会批准，并于2025年12月31日最新修订。提名委员会由四至六名董事组成，其中至少一半为独立非执行董事，且须有一名不同性别的董事。委员会成员由董事长或不少于三分之一全体董事提名，经董事会选举产生，主席由独立非执行董事担任并由董事会委任。委员会负责制定董事及高级管理人员的提名政策，审查董事会结构、规模与组成，评估候选人资格，推荐董事及高管人选，并就董事会多元化政策制定可计量目标。委员会每年至少向董事会提交一次工作报告，内容包括提名政策执行情况、候选人遴选标准、对董事履职能力的评估等。委员会有权要求管理层提供资源，可聘请专业顾问，并须遵守中国公司法、上市公司治理准则及香港上市规则等相关规定。

[广誉远|公告解读]标题：广誉远中药股份有限公司关于控股子公司收到澳门中成药注册证明书的公告

解读：广誉远中药股份有限公司控股子公司山西广誉远国药有限公司收到澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的《中成药注册证明书》，其产品安宫牛黄丸〔广誉远〕获准在澳门地区销售。该药品注册编号为MAC-C00298，类别为非处方中成药，制药厂为山西广誉远国药有限公司。安宫牛黄丸功能主治为清热解毒，镇惊开窍，用于热病、中风昏迷等症。2024年中国相关市场销售额达49.82亿元。本次注册获批有助于公司拓展境外市场，提升品牌竞争力，但对当期业绩无重大影响。药品销售受政策和市场环境影响，存在不确定性。

[山东新华制药股份|公告解读]标题：董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围

解读：山东新华制药股份有限公司发布了经修订的董事会下属薪酬与考核委员会职权范围，该文件于2002年6月7日获董事会批准，并于2025年12月31日最新修订。薪酬与考核委员会由四至六名董事组成，其中至少一半为独立非执行董事，成员由董事会选举产生，召集人须由独立非执行董事担任并由董事会委任。委员会负责制定董事及高级管理人员的评价与考核标准，审查其履职情况，拟定薪酬政策与激励方案，并提交董事会及股东大会审批。委员会有权聘请独立专业顾问，获取管理层支持，并监督薪酬、激励及纪律政策的执行。委员会每年至少召开一次会议，审议上一年度考核执行情况、提出激励安排、审议下一年度薪酬计划等事项。会议决议须经多数表决通过，会议记录由董事会秘书保存至少十年。委员会应每年向董事会提交工作报告，并确保董事及其联系人不参与自身薪酬决策。

[广州港|公告解读]标题：广州港股份有限公司2025年12月份及1-12月主要生产数据提示性公告

解读：2025年12月，广州港预计完成集装箱吞吐量232.6万标准箱，同比增长11.6%；货物吞吐量5,086.9万吨，同比增长6.2%。2025年1-12月，预计完成集装箱吞吐量2,713.1万标准箱，同比增长7.7%；货物吞吐量58,297.4万吨，同比增长2.6%。上述数据为初步统计，可能存在差异。

[纽威股份|公告解读]标题：纽威股份关于控股股东部分股份质押的公告

解读：苏州纽威阀门股份有限公司控股股东席超先生将其持有的164万股公司股份质押给中国工商银行苏州道前支行，用于为控制的公司融资提供质押担保。本次质押占其持股总数的1.96%，占公司总股本的0.21%。质押后，席超先生累计质押股份为164万股。公司控股股东及其一致行动人合计持有公司62.70%股份，累计质押股份占公司总股本的0.81%。其他主要股东无新增质押。公司表示控股股东及其一致行动人资信状况良好，不存在平仓风险，股份质押不会影响公司生产经营和控制权稳定。

[山东新华制药股份|公告解读]标题：海外监管公告-治理制度

解读：山东新华制药股份有限公司发布公告，宣布将于2026年1月5日在巨潮资讯网刊登修订后的《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《信息披露管理办法》。上述制度文件已于2025年12月31日经公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过。公告同时列出了公司现任董事会成员名单，包括执行董事、独立非执行董事、非执行董事。本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出，属于海外监管公告。 公告核心内容为多项公司治理制度的修订与更新，涵盖独立董事职责、募集资金管理、内部审计机制、内幕信息管理、年报信息披露责任及信息披露总体管理办法，旨在进一步完善公司法人治理结构，提升规范运作水平。

[中信建投|公告解读]标题：H股市场公告：委任董事會專門委員會委員

解读：中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。董事会决议增补职工代表董事戴波先生为董事会发展战略委员会委员；增补非执行董事王华女士及独立非执行董事郑伟先生为董事会薪酬与提名委员会委员。上述委员任期至第三届董事会任期结束之日止。

[大位科技|公告解读]标题：关于公司高级管理人员离任的公告

解读：大位数据科技（广东）集团股份有限公司于2026年1月1日发布公告，公司副总经理蔡冬梅因个人工作原因，于2025年12月31日辞去副总经理职务。辞职后，蔡冬梅将继续担任公司业务总监职务，未持有未履行完毕的公开承诺。其辞职报告已生效，工作交接已完成，不会影响公司正常经营。截至公告日，蔡冬梅持有公司股份200,000股，占总股本的0.0135%，将遵守相关股份买卖限制规定。公司董事会对其在任期间的贡献表示感谢。

[金源氢化|公告解读]标题：于2025年12月31日举行的临时股东大会投票结果

解读：河南金源氢化化工股份有限公司于2025年12月31日举行临时股东大会，会上审议并通过了六项普通决议案。所有决议案均以投票方式表决，并获100%赞成票通过。决议案包括：批准新副产品销售框架协议及其年度上限；批准新焦炉煤气采购框架协议及其年度上限；批准新粗苯采购框架协议及其年度上限；批准新焦粒造气原材料采购框架协议及其年度上限；批准新杂项采购框架协议及其年度上限；批准新豫港焦化供应框架协议及其年度上限。本次股东大会应出席会议的股东所持股份总数为955,640,000股H股，实际出席并有权投票的股东或其代理人持有40,000,000股，占公司已发行股份总数约4.186%。金马能源及其联系人持有公司75%股份，根据规定就上述决议案放弃投票。香港中央证券登记有限公司担任会议监票人。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

解读：五矿资本股份有限公司董事会秘书陈辉因工作调整于2025年12月31日辞去董事会秘书职务，其辞职自送达董事会之日起生效。陈辉将继续担任公司党委委员、董事、总经理及五矿资本控股有限公司总经理、董事等职务，未持有公司股份，无未履行完毕的承诺。公司于2025年12月31日召开第九届董事会第三十次会议，聘任叶志翔为新任董事会秘书，任期至第九届董事会届满。叶志翔具备任职资格，已取得上交所董事会秘书培训证明。

[山东新华制药股份|公告解读]标题：海外监管公告-关于调整2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的公告

解读：山东新华制药股份有限公司于2025年12月31日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的议案》。因公司2024年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每10股派人民币2.50元现金，根据股权激励计划规定，对预留授予的股票期权行权价格进行调整，由37.055元/份调整为36.805元/份。同时，因预留授予第一个行权期已于2025年12月26日届满，35名激励对象未在行权期内行权，公司拟注销该部分已届满但尚未行权的59.50万份股票期权。本次调整和注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。此外，首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件已成就，相关激励对象可进入行权阶段。

[中信建投|公告解读]标题：H股市场公告：董事名單與其角色和職能

解读：中信建投证券股份有限公司董事会成员及其在各董事会委员会中的角色和职能如下：刘成先生任董事长、执行董事，并担任发展战略委员会主席及薪酬与提名委员会委员；李岷先生任副董事长、非执行董事，参与发展战略委员会及薪酬与提名委员会；朱永先生任副董事长、非执行董事，参与发展战略委员会及审计委员会；金剑华先生为执行董事，任发展战略委员会及风险管理委员会委员；闫小雷先生为非执行董事，任风险管理委员会及审计委员会委员；王广龙、杨栋、华淑蕊、王华、戴波等为非执行董事，分别在各委员会中任职；浦伟光、赖观荣、张峥、吴溪、郑伟为独立非执行董事，分别担任审计、风险管理、薪酬与提名等委员会主席或委员。

[中国海外宏洋集团|公告解读]标题：与华艺设计顾问有限公司重续有关设计服务的持续关连交易

解读：中国海外宏洋集团有限公司（股份代号：81）于2025年12月31日与华艺设计顾问有限公司订立重续框架协议，为期三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。根据协议，华艺设计集团可在本集团招标程序中中标后，为其物业发展项目提供设计服务。每年合约总额上限为人民币36百万元。交易定价基于市场化原则，通过标准招标程序确定，确保条款不优于独立第三方。招标过程由工程管理决策委员会集体决策，成员独立于中国海外发展集团。由于中国海外发展持有本公司约39.63%股权，华艺设计为其全资附属公司，本次交易构成持续关连交易。根据上市规则第十四A章，因适用百分比率超过0.1%但低于5%，仅需遵守申报、公告及年度审核规定，豁免通函及独立股东批准。董事会认为交易按正常商业条款进行，符合公司及股东整体利益。

[福然德|公告解读]标题：福然德股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：福然德股份有限公司将于2026年1月14日召开第一次临时股东会，审议《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日。相关议案已获公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，关联股东需回避表决。

[时代电气|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表

解读：株洲中车时代电气股份有限公司提交了截至2025年12月31日的证券变动月报表。公司在该月未发生法定/注册股本变动。H股和A股的法定股份总数保持不变，其中H股为489,040,900股，每股面值人民币1元；A股为868,907,512股，每股面值人民币1元。本月底法定/注册股本总额为人民币1,357,948,412元。已发行股份方面，H股和A股均无增减变动，库存股数量为零。H股在香港联合交易所上市，证券代码03898；A股在上海证券交易所科创板上市，证券代码688187。公司确认，本月内所有证券发行或库存股转让均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：人民网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过聘任范正伟先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。范正伟先生同时担任公司法定代表人、党委书记。其简历显示，范正伟长期在人民日报社和《环球时报》任职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系。

[博耳电力|公告解读]标题：更改香港主要营业地点

解读：博耳電力控股有限公司（股份代號：1685）董事會宣佈，自二零二六年一月一日起，本公司於香港的主要營業地點之地址將更改為香港新界荃灣柴灣角街11號國際企業中心一期10樓1004室。本公告由董事會主席錢毅湘代表發出，於二零二五年十二月三十一日在香港發布。公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）》，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策、绩效考核标准及股权激励计划等。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括对公司董事及高管进行年度绩效考评、监督薪酬制度执行、审议股权激励方案等，并对董事会负责。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，相关议案须报董事会审批。

[中骏商管|公告解读]标题：进一步变更所得款项净额用途及延长动用所得款项净额的预期时间表

解读：中骏商管智慧服务控股有限公司进一步变更上市所得款项净额用途，并延长动用时间表。截至2025年11月30日，已动用所得款项净额约1,482.3百万港元，未动用金额约为555.2百万港元。董事会决议将原拟用于“投资科技”的447.7百万港元及用于“扩展价值链上业务，并多元发展增值服务种类”的107.5百万港元，重新分配至“战略收购及投资项目公司及/或资产”。此次变更基于中国房地产市场持续放缓，集团采取审慎扩张策略，现有IT系统已满足运营需求。董事会认为，将资金投向项目公司或资产可在市场低迷时获取较高回报，扩大业务组合，支持长期发展。同时，动用未动用所得款项净额的预期时间表由2025年12月31日或之前延长至2027年12月31日或之前。董事会认为该变更有利公司及股东整体利益，不会对现有业务造成重大不利影响。