公告解读

[中化装备|公告解读]标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、议案审议、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一名，职工董事一名。董事会行使定战略、作决策、防风险职能，涵盖公司发展战略、投资计划、财务管理、人事任免等多项职权，并设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期与临时会议，表决需全体董事过半数同意，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

[重庆建工|公告解读]标题：重庆建工第五届董事会第五十一次会议决议公告

解读：重庆建工集团股份有限公司于2025年12月31日以通讯方式召开第五届董事会第五十一次会议，应参与表决董事8人，实际参与表决8人。会议审议通过《关于公司机构调整的议案》，同意对公司总部内设机构进行优化调整；审议通过《关于公司全资子公司设立子公司的议案》，同意全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司出资50万沙特里亚尔（约100万元人民币）在沙特阿拉伯注册成立全资子公司，以实施已中标工程项目。会议召集、召开及决议合法有效。

[先瑞达医疗-B|公告解读]标题：于2025年12月31日(星期三)举行的股东特别大会的投票结果

解读：先瑞達醫療科技控股有限公司於2025年12月31日在北京市舉行股東特別大會，會議由董事會主席李靜女士主持。本次大會審議並表決通過了關於批准、追認及確認公司與控股股東BSG於2025年12月12日訂立的2026年總合作協議及2026年總服務協議的普通決議案，涉及非豁免持續關連交易及其建議年度上限。同時，授權任何一名董事簽署與該等協議相關的文件及採取必要行動。由於控股股東BSG需就相關決議放棄投票，獨立股東持有的可投票股份總數為109,686,209股，其中67,144,408股出席會議，佔約61.2%。決議案獲得贊成票66,963,419股（佔99.730448%），反對票0股，棄權票180,989股（佔0.269552%）。所有決議案獲正式通過。香港中央證券登記有限公司擔任點票監票人。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年12月）

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年12月修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东会及董事会职权与议事规则、董事与高级管理人员职责、财务会计制度与利润分配政策、合并分立减资解散清算程序以及章程修改等规定。公司注册资本为人民币493,600,759元，股份总数为493,600,759股，全部为普通股。明确了股东权利义务、控股股东和实际控制人行为规范、董事会专门委员会设置及职权划分等内容。

[CMON-NEW|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十一日举行之股东特别大会之投票表决结果

解读：CMON Limited（股份代号：1792）于2025年12月31日举行股东特别大会，会议表决通过了关于出售位于新加坡Henderson Road两处物业的普通决议案。决议案包括批准、确认及追认CMON Global Limited与Manlie Collective Pte. Ltd.于2025年8月26日订立的期权协议，并授权董事采取必要行动以落实相关交易。出席会议并投票的股东共持有19,903,384股股份，其中赞成票为19,891,384股（占99.94%），反对票为12,000股（占0.06%）。由于赞成票超过50%，该普通决议案获正式通过。当日已发行股份总数为51,600,000股，无股东需根据上市规则放弃投票或受限投票。董事会成员黄成安、建邦、蔡稳健、王宇山及蔡敏出席了会议，李学瑾和梁毓雄因事务安排未出席。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司战略委员会实施细则（2025年修订）

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司发布《董事会战略委员会实施细则（2025年修订）》，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司发展战略、重大投融资、资本运作及ESG相关事项，提出建议并监督实施。委员会由五名董事组成，其中独立董事一名，主任委员由董事长担任。公司战略部门为日常办事机构，设项目评审小组。战略委员会有权审查重大项目、要求高管报告工作、聘请外部机构提供咨询，会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审批。

[勇利投资|公告解读]标题：完成收购采矿运输车之须予披露交易

解读：兹提述勇利投资集团有限公司于二零二五年十月六日发布的有关收购采矿运输车的公告。除另有说明外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。董事会宣布，收购事项已于二零二五年十二月三十一日完成。完成后，买方成为采矿运输车的唯一实益拥有人。本公告由勇利投资集团有限公司行政总裁胡英厦代表董事会发出。于本公告日期，董事会成员包括三名执行董事刘赛囡女士（主席）、胡英厦先生（行政总裁）及李春阳女士，以及三名独立非执行董事朱皋鸣先生、邱毅勇先生及邓邦豪先生。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士；独立董事需对关联交易、财务报告、高管任免等事项进行监督，并可在特定情况下独立聘请中介机构。公司应为独立董事履职提供必要支持，确保其独立性与有效性。

[宝尊电商-W|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：本公告列出了寶尊電商有限公司（股份代號：9991）董事會成員名單及其在董事會委員會中的角色與職能。董事會由仇文彬先生（主席兼首席執行官）、吳駿華先生、王俊博士、余濱女士、Yiu Pong Chan先生、Steve Hsien-Chieng Hsia先生及葉長青先生組成。其中，Yiu Pong Chan先生、Steve Hsien-Chieng Hsia先生和葉長青先生為獨立董事。董事會設有審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會。公告詳細列明各董事所屬委員會的成員情況，其中Yiu Pong Chan先生為審核委員會及提名及企業管治委員會成員，並擔任薪酬委員會主席；Steve Hsien-Chieng Hsia先生為審核委員會及提名及企業管治委員會成員，並擔任薪酬委員會成員；葉長青先生為審核委員會主席，同時為薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員；余濱女士為提名及企業管治委員會成員。公告日期為2025年12月31日。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年修订）

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（2025年修订），旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度明确了信息披露的基本原则、披露内容、职责分工、审批程序及内幕信息保密要求。适用范围包括公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及相关机构。制度强调信息披露不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要求依法在指定媒体披露信息。公司董事会负责制度的实施与解释。

[中国东方集团|公告解读]标题：关连交易进一步收购江苏神通股份

解读：于2025年12月31日，中国东方集团控股有限公司间接附属公司津西重工在深圳证券交易所通过场内交易，以每股约人民币15.83元（约17.65港元）的平均价格收购江苏神通1,600,000股股份，总代价约为人民币2,533万元（约2,824万港元），以现金支付并由集团内部资源拨付。本次收购后，本集团合计持有江苏神通10,729,000股股份，占其已发行股份约2.11%。江苏神通为本集团的阀门供应商及设备维护服务提供商，主要从事特种阀门的研发、生产与销售，并应用5G物联网技术提供阀门信息化管理。此次收购构成关连交易，因执行董事韩力先生通过直接持股及控制聚源瑞利合计持有江苏神通约18.2%股份。收购事项按上市规则第14A章需申报及公告，但获豁免通函及独立股东批准。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司审计委员会实施细则（2025年修订）

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》（2025年修订），明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责监督内外部审计、财务信息披露、内部控制评估等工作。委员会由五名非高管董事组成，其中至少三名为独立董事，且至少一名为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议并提交董事会决策。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录和报告。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、报送、保密要求。公司董事会负责档案真实性、准确性、完整性，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。涉及重大事项需制作进程备忘录并由相关人员签名确认。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将被追责。

[WING ON CO|公告解读]标题：薪酬委员会的职权范围

解读：永安國際有限公司（股份代號：289）薪酬委員會根據董事會於2005年6月30日決議成立。委員會由至少三名成員組成，大部分須為獨立非執行董事，主席由董事會委任並須由獨立非執行董事擔任。秘書由公司秘書或董事會另行委任。委員會每年至少召開兩次會議，法定人數為兩名成員，會議可透過親身出席、電話或視訊形式進行。委員會職責包括就董事及高級管理層的薪酬政策及架構提出建議；檢討並批准高級管理層薪酬建議；建議執行董事及高級管理層的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金及賠償；考慮可比公司薪酬水平及職責負擔；確保執行董事薪酬與企業及個人表現掛鈎；禁止向獨立非執行董事授予與業績掛鈎的股權酬勞；審核終止職務的賠償安排是否合理；防止董事參與自身薪酬釐定；審閱股份計劃事宜；確保年報披露薪酬政策及高級管理層酬金；每年檢討職權範圍有效性。委員會主席或成員須出席股東週年大會回答薪酬相關提問。職權範圍須於聯交所及公司網站公開。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司提名委员会实施细则（2025年修订）

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司发布《董事会提名委员会实施细则（2025年修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。主要职责包括研究董事与高管的选择标准、审查候选人资格、向董事会提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等。提名委员会会议每年至少召开两次，决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。

[山东新华制药股份|公告解读]标题：海外监管公告-关于2021年A股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告

解读：山东新华制药股份有限公司于2025年12月31日召开董事会，审议通过《关于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》。本次激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，共有183名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量为690.69万份，占公司总股本的1.00%，行权价格为7.085元/份。行权股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，采用集中行权模式。行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司手续办理完成之日起至2026年12月31日。公司业绩方面，2024年扣非净利润为4.4801亿元，超过考核目标4.1亿元；每股分红增长率为122.97%，高于70%的考核要求，两项指标均满足行权条件。个人绩效考核结果显示，183名激励对象2024年度考核结果均为“良好”及以上，符合行权条件。行权募集资金将用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税由公司代扣代缴。本次行权不会导致公司控股股东和实际控制人变更，股权分布仍具备上市条件。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，明确了公司信息披露暂缓与豁免的适用范围、原则、条件及内部审批程序。办法适用于公司总部及下属单位，规定涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并要求履行严格的内部登记和审批流程，确保信息披露合法合规。董事会秘书负责审核，董事长签字确认，相关材料保存十年。公司需在定期报告披露后十日内向监管部门报送暂缓或豁免披露的登记材料。

[利通电子|公告解读]标题：603629：利通电子关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告

解读：江苏利通电子股份有限公司因持有安徽富乐德科技发展股份有限公司3,215,897股股份，根据《企业会计准则第22号》规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。富乐德股价由2025年9月30日的42.78元/股下跌至2025年12月31日的35.80元/股，公司于2025年12月31日确认其他非流动金融资产公允价值变动损失2,244.70万元，预计减少2025年第四季度利润。2025年全年累计确认公允价值变动收益6,271.00万元，预计增加2025年利润。上述数据为财务部门初步测算，未经审计。

[贝壳-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：贝壳控股有限公司于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露公司在2025年11月3日至12月30日期间持续购回A类普通股股份，合计购回89,003,403股，每股购回价介于USD 5.3241至USD 5.8507之间，所有购回股份拟注销且未持有库存股份。其中，2025年12月30日单日购回563,220股，每股成交价USD 5.3241，通过纽约证券交易所进行，总代价约为USD 2,998,658。公司已发行股份总数维持为3,366,778,024股。本次购回依据2025年6月27日通过的购回授权进行，累计购回数量占决议当日已发行股份的2.471%。购回后30日内（截至2026年1月29日）将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认购回符合《主板上市规则》及相关交易所规定。

[陕建股份|公告解读]标题：陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

解读：陕西建工集团股份有限公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订公司〈安全生产监督管理办法〉的议案》，同意修订该办法；审议通过《关于公司2024年度和2025年度任期制与契约化考核、签订工作的议案》，关联董事杨海生回避表决；审议通过《关于公司工资总额2024年度清算及2025年度预算有关情况的议案》。会议表决结果均为赞成票通过，符合相关法律法规及公司章程规定。