公告解读

[银建国际|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：銀建國際控股集團有限公司提名委員會根據二零一二年二月十五日董事會決議案成立，其組成須符合香港聯合交易所上市規則要求。委員會由至少兩名成員組成，成員由董事會從執行及非執行董事中委任，多數成員應為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會主席由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任，法定人數為2人。委員會會議程序受公司組織章程細則規管。董事會授權委員會進行調查，向僱員索取資料，並可向外尋求法律或專業意見，必要時可邀請具備專業知識的外界人士出席會議。委員會職責包括：每年檢討董事會架構、人數及組成，協助編制董事會技能表並提出建議；物色合資格董事人選並提出提名建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃（特別是主席及行政總裁）向董事會提供建議；支援董事會表現評估；研究董事會指定的其他課題。委員會會議記錄及報告由秘書或其代表傳閱予全體董事。

[福斯特|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会见证法律意见书

解读：浙江天册律师事务所出具法律意见书，确认杭州福斯特应用材料股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议表决结果合法有效。本次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，采用现场与网络投票结合方式召开。

[福斯特|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：杭州福斯特应用材料股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。会议由董事会召集，董事长林建华主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东共455人，代表有表决权股份总数的64.8517%。议案获有效通过，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

[HKE HOLDINGS|公告解读]标题：(1)公司秘书及授权代表辞任;及(2)委任公司秘书及授权代表

解读：HKE Holdings Limited（股份代號：1726）董事會宣佈，葉智強先生因內部職位調整，自2025年12月31日起不再擔任公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的授權代表，但將繼續擔任本集團財務總監。葉先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露的事宜。同時，董事會宣佈委任何英傑先生為公司秘書及授權代表，自2025年12月31日起生效。何先生現任本公司副財務總監，主要負責集團財務及會計事務的整體運作，為香港會計師公會資深會員，持有愛丁堡納皮爾大學會計學士學位，具備逾十年審計、財務報告、監管合規、企業融資及公司秘書事務經驗。董事會對葉先生的貢獻表示感謝，並歡迎何先生履新。

[可孚医疗|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：可孚医疗科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。会议审议事项包括董事会换届选举第三届非独立董事和独立董事候选人、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、第三届董事会董事薪酬方案等。其中董事选举采用累积投票制，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2026年1月13日，股东可通过现场或网络投票方式参会。

[登辉控股|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表

解读：登輝控股有限公司提交截至2025年12月31日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为4,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定/注册股本总额为40,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变动，上月底结存及本月底结存均为359,000,000股普通股，库存股份数目为0。本月内没有股份期权、权证、可换股票据或其他协议导致股份变动。公司确认所有证券发行或库存股份出售均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年12月31日召开，审议通过多项议案。会议决定吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司；聘任张驰先生为公司总经理；修订《公司章程》部分条款，该议案尚需提交股东会审议；修订及制定包括《董事会议事规则》《董事长工作规则》《经理层工作规则》在内的7项公司治理制度，其中《董事会议事规则》亦需提交股东会审议。所有议案均获全票通过。

[中盐化工|公告解读]标题：中盐化工第九届董事会第九次会议决议公告

解读：中盐内蒙古化工股份有限公司于2025年12月31日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司年产1万吨金属钠、副产1.55万吨液氯扩建项目的议案》。其中，日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票；扩建项目议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[柠萌影视|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：柠萌影视传媒有限公司于2025年12月31日提交翌日披露报表，披露公司在2025年12月15日至12月31日期间进行了股份购回操作。报告期内，公司通过场内交易方式购回共计63,400股普通股，其中2025年12月31日当日购回12,000股，每股购回价为3.75港元，总代价为45,000港元。所有购回股份拟予注销，无库存股份持有。购回股份占决议通过当日已发行股份总数的0.0175%。购回授权于2025年5月28日获董事会通过，允许购回最多36,157,552股股份。本次购回符合《主板上市规则》相关规定，且后续30天内不会发行新股或转让库存股份。公司确认相关资料无重大变动。

[好当家|公告解读]标题：山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司于2025年12月31日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过聘任宋荣超为公司董事会秘书。宋荣超现任公司董事、财务总监、副总经理。同时，会议选举宋荣超为董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[莫高股份|公告解读]标题：莫高股份第十一届董事会第八次会议决议公告

解读：甘肃莫高实业发展股份有限公司于2025年12月31日以通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议由董事长牛济军主持。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任曲树斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[玄武云|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：玄武雲科技控股有限公司提交截至2025年12月31日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为100,000美元，每股面值0.0001美元，已发行普通股总数为1,000,000,000股。 于已发行股份方面，上月底已发行股份（不包括库存股份）为556,746,000股，本月减少70,000股，本月底结存为556,676,000股。库存股数量相应增加70,000股，由上月底的3,574,500股增至本月底的3,644,500股，已发行股份总数维持560,320,500股不变。 股份变动原因为公司在2025年12月多个交易日于香港联合交易所购回合计70,000股普通股，该等股份被持作库存股份。本次购回不涉及注销，亦无其他股份期权、权证、可换股票据或协议安排导致股份变动。

[三美股份|公告解读]标题：浙江三美化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

解读：浙江三美化工股份有限公司于2025年12月31日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。其中日常关联交易议案关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。各议案均获投票通过。

[风范股份|公告解读]标题：常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：常熟风范电力设备股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度担保计划的议案》《关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》《关于终止回购公司股份的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事13人，实到13人，相关议案涉及关联董事回避表决事项，已在上海证券交易所网站披露。

[中国环保科技|公告解读]标题：提名委员会之职权范围

解读：中国环保科技控股有限公司（股份代号：646）发布了经修订的提名委员会职权范围，自2025年12月31日起生效。提名委员会由董事会于2005年7月20日设立，主要职责包括检讨董事会架构、人数及组成，制定董事提名政策，评估董事继任计划，并就董事委任、重新委任及多元化政策向董事会提出建议。委员会成员须不少于三名，其中大多数为独立非执行董事，法定人数为两人，主席由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，公司秘书担任会议秘书。委员会有权获取公司资料、要求员工配合，并可聘请外部专业顾问。职责涵盖物色合格董事人选、评估独立非执行董事独立性、检讨非执行董事履职时间与表现、协助董事会绩效评估等。委员会需每年在《企业管治报告》中披露董事会成员多元化政策检讨结果，并在年度报告中汇报其活动及任命程序。会议记录须妥善保存并供董事查阅，委员会应向董事会汇报决策与建议，并将职权范围刊登于公司及联交所网站。

[抚顺特钢|公告解读]标题：抚顺特钢：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：抚顺特殊钢股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行申请抵押借款的议案》。公司拟以自有土地使用权及高合金板材生产线项目在建工程作为抵押物，向国家开发银行辽宁省分行申请不超过人民币247,000,000.00元的借款，用于推进高合金板材生产线项目建设。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会通过，无需提交股东大会审议。

[天风证券|公告解读]标题：天风证券股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议公告

解读：天风证券股份有限公司第四届董事会第五十九次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》以及《关于制定的议案》。各项议案均获得赞成12人，反对0人，弃权0人，会议召集和召开程序符合相关规定。

[武汉控股|公告解读]标题：武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

解读：武汉三镇实业控股股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《关联交易管理制度》的议案，并同意设立供水事业部。各项议案均获全票通过，会议召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[汇聚科技|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 刊发于2025年12月31日的通函连同股东特别大会通告及代表委任表格之发布通知

解读：匯聚科技有限公司（股份代號：1729）通知非登記持有人，有關2025年12月31日的通函、股東特別大會通告及代表委任表格等公司通訊的英文及中文版本已上載至公司網站www.time-interconnect.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。非登記持有人如因技術問題無法接收或瀏覽電子版公司通訊，可填妥並簽署隨附的申請表格，透過預付郵資的郵遞方式或電郵提交至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以免費獲取本次及未來公司通訊的印刷本。選擇收取印刷本即表示同意日後所有公司通訊均以印刷形式發送，有效期至下一個財政年度結束或被撤回為止。非登記持有人若希望以電子方式接收公司通訊，須向持有其股份的中介機構（如銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司）提供有效電郵地址。如未提供，公司僅能以印刷形式發出登載通知。查詢可致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[键邦股份|公告解读]标题：山东键邦新材料股份有限公司关于股份回购进展公告

解读：山东键邦新材料股份有限公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过以集中竞价方式回购股份的议案，回购资金总额不低于1,500.00万元且不超过3,000.00万元，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过38.00元/股，期限为2025年11月28日至2026年11月27日。截至2025年12月31日，公司已累计回购股份20,000.00股，占总股本0.0125%，支付金额477,200.00元，实际回购价格为23.86元/股。