公告解读

[金洲管道|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，须具备财务、管理、法律专业知识。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，并在解聘时说明原因。董事会秘书出现违规或无法履职情形时，公司将按规定解聘。

[金洲管道|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了适用范围、股份买卖申报程序、可转让数量计算规则、禁止买卖情形、信息披露要求及违规责任等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用于公司董事及高级管理人员，涵盖股份登记、限售管理、转让限制、窗口期禁止交易等方面，并规定了相关人员在买卖股票前后需履行的申报和披露义务。

[金洲管道|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形的处理方式。董事辞职需提交书面报告，公司收到后生效，特殊情况需继续履职至新任就职。高级管理人员辞职按劳动合同规定执行。离职人员须在3个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后两年内仍需履行忠实义务，保密义务长期有效。离职后半年内不得转让公司股份，违反规定造成公司损失的需承担赔偿责任。

[金洲管道|公告解读]标题：内部审计制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各部门、控股子公司及相关责任人员，旨在加强内部控制，提升经营效率，保障资产安全及信息披露的真实性。内审部独立运作，向董事会审计委员会报告工作，定期开展审计并提交报告，重点审查财务信息、重大投资、关联交易、募集资金使用等事项，并对内部控制的有效性进行评估。

[金洲管道|公告解读]标题：审计委员会实施细则

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定审计委员会实施细则。该细则明确了审计委员会的组成、职责、决策程序及议事规则等内容。审计委员会由三名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。委员会主要负责审核公司财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议并提交董事会。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并向董事会负责。

[金洲管道|公告解读]标题：对外担保决策制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了对外担保决策制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得对外提供担保。制度规定了对外担保的审批权限、程序、日常管理和信息披露要求，强调对被担保人资信状况的审查，要求为控股股东、实际控制人提供担保时必须取得反担保。董事会或股东会审议担保事项时，关联董事或股东应回避表决。达到一定标准的担保需提交股东会审议并披露。

[金洲管道|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事专门会议的职责、议事规则等内容。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会等需经专门会议审议并通过全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项也须经该会议讨论并获多数同意后提交董事会。会议应制作记录并保存至少十年，公司需为独立董事履职提供支持。

[金洲管道|公告解读]标题：审计委员会年报工作规程

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在年度财务报告审计中的职责，包括协调审计时间、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘任或改聘审计机构等。规程要求审计委员会与年审注册会计师协商审计时间，督促审计进度，审阅财务报表并形成书面意见，确保审计报告按时提交。审计委员会还需提交监督情况报告及续聘或改聘会计师事务所的决议，并遵守保密规定。本规程自董事会审议通过后施行。

[金洲管道|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告的真实、公允。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。对于发生重大差错的情况，公司将追究相关责任人的责任，包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚直至解除劳动合同等形式，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。公司董事会负责审议相关责任认定和处罚决议，并以临时公告形式披露。

[金洲管道|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的保密责任，要求对内幕信息知情人进行登记备案，并向深圳证券交易所报送相关档案。公司董事会负责内幕信息管理，董事会秘书组织实施，确保信息真实、准确、完整。对于违反规定的行为，公司将追究责任。

[晶盛机电|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：浙江晶盛机电股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，发挥独立董事作用，保护股东权益。制度明确了独立董事的职责、专门会议的召开方式、议事规则及需审议的事项范围，包括关联交易、承诺变更、收购事项等。独立董事行使特别职权须经专门会议审议通过，会议记录须保存至少十年。公司为会议提供支持并承担相关费用。

[华虹公司|公告解读]标题：华虹半导体有限公司备考合并财务报表及审阅报告

解读：华虹半导体有限公司发布了备考合并财务报表及审阅报告，涵盖2024年度及截至2025年8月31日止八个月期间。报告详细列示了发行股份购买资产交易的基本情况，包括交易各方、交易方案及编制基础。备考财务报表假设交易已于2024年1月1日完成，并基于同一控制下企业合并原则编制。报告还披露了主要会计政策、税项、财务报表项目注释、在其他主体中的权益、政府补助、关联方交易等内容。安永华明会计师事务所对备考财务报表进行了审阅并出具无保留结论的审阅报告。

[华虹公司|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见

解读：国泰海通证券作为独立财务顾问，对华虹半导体本次重组前业绩异常及拟置出资产情形进行核查。经核查，华虹半导体及相关方自上市以来的公开承诺均正常履行，不存在不规范或未履行承诺的情形；最近三年无违规资金占用、对外担保，未受行政处罚或被立案调查；业绩真实，会计处理合规，无虚假交易、关联方利益输送或调节利润情形；本次交易不涉及资产置出。

[嘉亨家化|公告解读]标题：关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份限售承诺的公告

解读：嘉亨家化股份有限公司控股股东及实际控制人曾本生先生申请豁免其在公司首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺，即锁定期满后两年内减持不超过持股总数50%的承诺。本次豁免系为推进公司控制权变更，已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。曾本生先生承诺履行情况良好，未发生违反承诺情形。本次豁免不影响其他承诺效力，不损害公司及中小股东利益。

[伊泰Ｂ股|公告解读]标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2025年11月对外提供担保的进展公告

解读：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2025年11月为伊泰能源供应链服务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰伊犁能源有限公司提供担保，合计发生额106,239.82万元。上述被担保人均为公司合并报表范围内企业，非关联人。截至公告日，公司对控股子公司担保余额约72.51亿元，商业承兑汇票融资担保余额约7476.77万元，无逾期担保。公司对外担保总额为320.09亿元，占最近一期经审计净资产的66.50%。

[清越科技|公告解读]标题：清越科技关于变更持续督导保荐代表人的公告

解读：苏州清越光电科技股份有限公司公告，因原持续督导保荐代表人赵瑞梅女士退休，广发证券委派戴宁先生自2026年1月1日起接任，继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导职责。变更后，持续督导保荐代表人为刘世杰先生和戴宁先生。公司董事会对赵瑞梅女士的工作表示感谢。

[清越科技|公告解读]标题：清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：苏州清越光电科技股份有限公司计划使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型理财产品、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的产品，期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。该事项已获公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。投资不影响募投项目建设和募集资金使用安全。保荐机构广发证券对该事项无异议。

[索宝蛋白|公告解读]标题：关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的公告

解读：宁波索宝蛋白科技股份有限公司制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划，明确公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。在满足现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，且最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司可根据实际情况进行中期分红，并对利润分配决策程序、调整机制等作出规定。

[希荻微|公告解读]标题：希荻微关于收到上海证券交易所《关于终止对希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的决定》的公告

解读：希荻微电子集团股份有限公司于2025年12月31日召开董事会，审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，改为以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份。公司及独立财务顾问已向上交所申请撤回原方案相关文件。同日，公司收到上交所《关于终止对希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的决定》，上交所决定终止对该事项的审核。

[数字政通|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、管理、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议机制。使用募集资金需履行相应审批程序，不得用于财务性投资或高风险投资。募投项目出现重大变化时需重新论证并披露。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具专项鉴证报告。