公告解读

[金洲管道|公告解读]标题：关于浙江金洲管道科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就浙江金洲管道科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程及其附件的议案，并以累积投票方式选举李云南、杨林峰、薛俊为第八届董事会非独立董事，选举张莉、初宜红、吴海为第八届董事会独立董事。表决程序和结果合法有效。

[数字政通|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，明确了对外投资的决策权限、流程及管理要求。对外投资包括设立子公司、股权收购、联营合营等，须符合国家法规和公司发展战略。决策权限根据投资规模划分，达到一定标准的需经董事会或股东会审议。公司总部集中管理对外投资，控股子公司投资需母公司批准。办法还规定了投资项目的可行性研究、执行控制、资产处置、跟踪监督等内容，确保投资安全与效益。

[数字政通|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过了变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案，拟将注册地址变更为北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101，并提请股东会授权办理相关工商变更手续。同时审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订。会议还决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。上述议案部分尚需提交股东会审议。

[时代新材|公告解读]标题：第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。本次激励计划拟授予限制性股票总计2,174.00万股，其中首次授予2,165.00万股，预留9.00万股。相关议案尚需国务院国资委批准及公司股东会特别决议审议通过。会议还审议通过调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案。

[时代新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划的核查意见

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划进行了核查，认为该计划内容符合相关法律法规及公司章程规定，审批程序合法合规。公司具备实施股权激励的主体资格，首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术和业务人员，不包括独立董事及持股5%以上股东及其关联人，且未发现存在不得参与股权激励的情形。激励对象的主体资格合法有效，授予和解除限售安排未损害公司及股东利益。公司未提供财务资助。实施本计划有利于健全长效激励机制，调动核心人员积极性，促进公司持续发展。

[时代新材|公告解读]标题：第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过关于调整董事会下设薪酬与考核委员会成员的议案。同意李华伟变更为田明为委员。调整后，薪酬与考核委员会由主任委员张丕杰及委员田明、周志方组成，任期至第十届董事会任期届满。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[沐曦股份|公告解读]标题：第一届董事会第二十次会议决议公告

解读：沐曦股份第一届董事会第二十次会议于2025年12月30日召开，审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理登记机关变更登记的议案；调整募投项目拟投入金额的议案；使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；以及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。上述议案均获得全票通过，且无需提交股东会审议。

[石大胜华|公告解读]标题：石大胜华第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：石大胜华新材料集团股份有限公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案》和《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，关联交易议案因涉及关联董事回避表决，3票赞成，6票回避，该议案尚需提交公司股东会审议。会议由董事长郭天明主持，表决程序符合相关规定。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石第七届董事会第二十八次会议决议公告

解读：中国巨石股份有限公司于2025年12月31日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于公司及其摘要的议案》等相关议案。因独立董事调整，相应调整审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会成员。公司拟实施2025年限制性股票激励计划，并制定配套管理办法及考核办法，相关议案尚需提交股东会审议。会议同意择期召开股东会审议上述事项。

[嘉泽新能|公告解读]标题：嘉泽新能源股份有限公司三届四十八次董事会决议公告

解读：嘉泽新能源股份有限公司于2025年12月31日召开三届四十八次董事会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，拟使用自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，金额不低于2.2亿元且不超过4.4亿元，回购价格不高于6.63元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本。本次回购预案尚需提交公司股东会及可转换公司债券持有人会议审议。董事会同时审议通过提请召开公司2026年第一次临时股东会及‘嘉泽转债’2026年第一次债券持有人会议的议案。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

解读：紫金矿业于2025年12月31日召开第九届董事会第一次会议，选举邹来昌为董事长，林泓富为副董事长。聘任林泓富为总裁，高文龙为董事会秘书。同时聘任吴健辉为常务副总裁、总工程师，谢雄辉、沈绍阳、吴红辉、龙翼、王春、廖元杭、丘国柱、简锡明、高文龙为副总裁，吴红辉兼任财务总监，蔡雪琳为联席财务总监。各职位任期均为三年。会议还审议通过董事会各专门委员会组成人员名单。

[神马电力|公告解读]标题：第五届董事会第三十四次会议决议公告

解读：江苏神马电力股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过对外投资设立境外越南公司、聘任当值总经理及调整部分募投项目投资建设进度的议案。公司拟通过新加坡全资子公司在越南设立神马电力越南有限责任公司，一期项目总投资额不超过1.22亿元人民币，用于建设电网新材料产品数字化工厂。同时，董事会同意聘任张鑫鑫先生为当值总经理，代行财务总监职责。此外，“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”和“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”预计达到预定可使用状态日期由2025年12月31日调整为2026年6月30日。

[挖金客|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：北京挖金客信息科技股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制定的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[中安科|公告解读]标题：关于聘任董事会秘书的公告

解读：中安科股份有限公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过聘任朱明先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。朱明先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备相关任职资格。公司董事长吴博文先生将不再代行董事会秘书职责。朱明先生现任公司董事长助理兼证券部总经理，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。

[三博脑科|公告解读]标题：第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：三博脑科医院管理集团股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将“首都医科大学三博脑科医院建设项目”结项，并将节余募集资金7,027.72万元永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。会议还审议通过《关于修订的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，上述两项议案尚需提交股东会审议。

[数字政通|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：北京数字政通科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月12日。会议审议包括变更公司注册地址及修订公司章程、修订多项内部治理制度在内的11项议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，对中小投资者的表决将单独计票。

[石大胜华|公告解读]标题：石大胜华关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：石大胜华新材料集团股份有限公司将于2026年1月19日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案涉及关联股东回避表决。现场会议召开时间为当日14:00，地点位于山东省东营市垦利区同兴路198号。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的交易时段及互联网平台9:15-15:00。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：中国巨石股份有限公司于2025年12月31日在浙江省桐乡市召开2025年第五次临时股东会，会议由董事长刘燕主持，审议通过了关于更换公司独立董事的议案。邹惠平、刘江宁获选举为新任独立董事，得票率分别为99.7001%和99.8902%。出席会议股东共462人，代表有表决权股份总数的57.9703%。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[思林杰|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：广州思林杰科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于修订的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。会议由董事会召集，副董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关法律法规。出席会议股东25名，代表表决权32.9733%。两项议案均获通过，其中第二项议案对中小投资者单独计票。上海泽昌律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[四方科技|公告解读]标题：四方科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：四方科技集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、发行方案（修订稿）、预案（修订稿）、募集资金运用可行性分析报告（修订稿）等相关议案。会议表决通过了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划及授权董事会办理可转债发行相关事宜的议案。本次会议出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的42.8072%，所有议案均获有效通过，无否决议案。律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。