公告解读

[山东钢铁|公告解读]标题：山东钢铁股份有限公司关于公司应收款项坏账准备财务核销的公告

解读：山东钢铁股份有限公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于山东钢铁股份有限公司应收款项坏账准备财务核销的议案》。本次核销应收款项2项，合计金额5,429,639.68元，已全额计提坏账准备。其中，应收临沂顺通再生资源有限公司款项2,250,022.60元，该公司已被吊销营业执照；应收济南钢铁集团总公司菏泽五金厂款项3,179,617.08元，该公司已完成破产程序并注销税务及工商登记。本次核销不影响公司2025年度损益，符合企业会计准则及相关规定。

[天坛生物|公告解读]标题：天坛生物董事离任公告

解读：北京天坛生物制品股份有限公司董事张洁明因工作调整于2025年12月31日辞去董事职务，其原定任期至2026年5月24日。辞职报告自送达董事会之日起生效，未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。张洁明先生未持有公司股份，无未履行承诺。公司已提名梁红军为新任董事候选人，尚需提交股东大会审议。

[山东钢铁|公告解读]标题：山东钢铁股份有限公司关于商品套期保值业务资质增加业务品种锌的公告

解读：山东钢铁股份有限公司及控股子公司日照公司拟在现有期货套期保值业务基础上增加锌品种，以对冲锌现货市场价格波动风险，锁定原料采购成本，保障经营利润稳定。交易工具为国内期货、期权，交易场所为境内场内期货交易所，资金来源为公司自有资金。该事项已获公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司强调不以投机为目的，已制定市场、资金、流动性及信用风险的控制措施。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油关于签署伊拉克MF区块研究服务协议暨关联交易的公告

解读：中曼石油全资子公司中曼巴比伦石油天然气有限公司伊拉克分公司与昕华夏能源北京分公司签署伊拉克MF区块地质与油藏研究服务协议，交易金额为440万美元（约3,093.2万元人民币）。该交易系公司推进MF区块开发所需，通过公开招标确定服务方，价格公允，履行了董事会审议程序，关联董事回避表决。本次交易构成关联交易，但无需提交股东大会审议，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益。

[海利生物|公告解读]标题：陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购事宜涉及的溧阳金铂利口腔门诊部有限公司股东全部权益资产评估报告

解读：北京中和谊资产评估有限公司对溧阳金铂利口腔门诊部有限公司股东全部权益在2025年11月30日的市场价值进行了评估，采用资产基础法和收益法。收益法评估结果显示，净资产账面价值198.94万元，评估价值2,720.00万元，增值率1,267.25%。最终以收益法结果作为评估结论。评估报告使用有效期为自评估基准日起一年。

[金洲管道|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理与监督。募集资金需存放于专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。改变募集资金用途需履行相应审议程序。公司董事会应每半年核查募投项目进展，聘请会计师事务所对年度募集资金使用情况出具鉴证报告。

[数字政通|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行。临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东有权提议召开临时会议。会议召集需遵守法定程序，涉及关联事项应回避表决。公司应提供网络投票方式，保障股东权利。股东会决议需公告，并由律师出具法律意见。

[数字政通|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、会议召开方式、提案程序、表决机制及决议执行等内容。董事会由八名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集和主持，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易的事项，关联董事应回避表决。规则还规定了会议记录、决议公告、档案保存等事项。

[数字政通|公告解读]标题：提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司发布《董事会提名委员会议事规则》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人资格，向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年。规则自董事会审议通过之日起施行。

[数字政通|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为621,130,158元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度与利润分配政策、股份回购与转让限制等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，利润分配优先采用现金分红方式，董事会可决定一定权限内的交易、担保及关联交易。

[数字政通|公告解读]标题：审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人由具备会计专业背景的独立董事担任。委员会需定期召开会议，对财务报告、会计师事务所聘任、会计政策变更等事项进行审议，并向董事会提交决议。公司设立审计部作为日常办事机构，保持独立性，向审计委员会报告工作。

[数字政通|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、独立性要求、选聘程序及职责权限。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需参与决策、监督制衡、专业咨询，行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。制度还规定了独立董事专门会议、履职保障及年度述职等内容。

[数字政通|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则 （2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司发布董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效考评，提出薪酬建议，经董事会审议后实施。公司证券部为日常办事机构，负责提供相关资料。

[数字政通|公告解读]标题：战略委员会议事规则（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，旨在适应公司战略发展需要，提升投资决策科学性和质量。战略委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，有效期10年。

[数字政通|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度（2025年12月）

解读：北京数字政通科技股份有限公司为规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，制定《规范与关联方资金往来管理制度》。该制度旨在防范关联方资金占用，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。公司设立防范资金占用小组，强化财务监督，并建立‘占用即冻结’机制，对违规行为追究责任。制度适用于公司及合并报表范围内子公司。

[海利生物|公告解读]标题：陕西瑞盛生物科技有限公司拟股权收购事宜涉及的常州天宁龙洋金铂利口腔门诊部有限公司股东全部权益资产评估报告

解读：北京中和谊资产评估有限公司对常州天宁龙洋金铂利口腔门诊部有限公司股东全部权益进行评估，评估基准日为2025年11月30日。采用资产基础法和收益法评估，最终以收益法结果作为结论。净资产账面价值115.66万元，评估价值580.00万元，增值464.34万元，增值率401.48%。评估报告使用有效期至2026年11月29日。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物关于2021年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

解读：梅花生物科技集团股份有限公司2021年员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，资产均为货币性资产，占公司目前总股本的1.78%。该员工持股计划存续期原为36个月，已于2024年2月11日届满，后经股东大会批准延长至2027年2月11日。根据相关规定，持股计划可提前终止。管理委员会将尽快完成资产清算和收益分配工作。

[天和磁材|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：包头天和磁材科技股份有限公司于2025年2月18日召开董事会及监事会，审议通过使用最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。近期，公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款产品已到期赎回，本金和收益均已到账。截至公告日，公司已按计划开展多笔现金管理业务，受托方包括中国银行、兴业银行、中信银行等，产品类型主要为保本浮动收益型结构性存款和通知存款，所有到期产品均按时赎回，资金安全。

[羚锐制药|公告解读]标题：羚锐制药关于“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：河南羚锐制药股份有限公司为贯彻落实提高上市公司质量的相关要求，制定《“提质增效重回报”行动方案》。公司坚持聚焦医药主业，优化业务结构，强化贴膏剂市场地位，推进智能制造和渠道拓展，加强品牌建设。依托国家级技术平台，加大研发投入，推动中药现代化和高端制剂创新。完善公司治理结构，强化内部控制，发挥董事会专门委员会和独立董事作用。建立长效回报机制，持续实施现金分红。严格信息披露，提升透明度，加强投资者关系管理。强化“关键少数”责任体系建设，提升合规意识与履职能力。

[兰剑智能|公告解读]标题：兰剑智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：兰剑智能科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于补选第五届董事会独立董事和申请银行综合授信的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东35名，代表有表决权股份45,510,184股，占公司有表决权股份总数的44.5682%。两项议案均获通过，其中独立董事补选议案对中小投资者单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认决议合法有效。