公告解读

[华泰证券|公告解读]标题：华泰证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：华泰证券股份有限公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月14日。会议审议《关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行。A股股东可现场或网络参会，H股股东参见香港交易所披露文件。

[ST新动力|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：雄安新动力科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为需经董事会或股东会审议，强调审慎、合法、安全原则。制度规定了担保对象的条件、申请材料、审批程序、信息披露、合同订立及风险管理等内容，要求对外担保必须取得相应决议并通过风险评估，必要时提供反担保。公司统一管理对外担保，下属单位未经授权不得对外担保。

[华虹公司|公告解读]标题：上海华虹（集团）有限公司及其一致行动人关于所持华虹半导体有限公司境内股票变动的提示性公告

解读：华虹集团及其一致行动人因华虹半导体发行股份购买资产事项，导致持有公司境内股票变动。本次交易中，华虹集团获发124,332,053股股份，交易后合计持有125,530,570股，占境内已发行股票的20.97%。本次发行价格为43.34元/股，不涉及募集配套资金情况下，华虹集团持股比例显著上升。本次变动不触及要约收购，未导致公司实际控制人变更。交易尚需股东大会审议及监管机构批准。

[ST新动力|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：雄安新动力科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权范围及会议的召集、召开、表决程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项决策。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度

解读：银座集团股份有限公司制定了资产减值准备计提及核销管理制度，明确了金融资产、存货、长期资产等各类资产减值的认定原则、计提方法和核销依据。制度规定在资产负债表日对可能发生减值的资产进行测试，计提减值损失并计入当期损益，且部分资产减值准备一经确认不得转回。资产核销需取得合法有效证据，并履行董事会或经理办公会审批程序。该制度适用于公司及权属子公司，自董事会审议通过之日起实施。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

解读：银座集团股份有限公司制定了董事会审计委员会年报工作规程，明确了审计委员会在年度报告编制和披露过程中的职责。规程要求审计委员会与会计师事务所协商审计时间安排，督促其按时提交审计报告，并在年审前后审阅财务会计报表，保持与外聘审计师的沟通，审查其独立性和审计程序的有效性。审计委员会需对年度财务报告进行审议并形成决议，提交董事会审核，同时提交会计师事务所年度审计工作总结及续聘或改聘议案。如在审计期间改聘会计师事务所，须对前后任事务所执业质量进行评价，经董事会和股东会决议通过，并披露相关决议及被改聘事务所的陈述意见。续聘或改聘会计师事务所需形成书面意见并提交决策程序。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司信息披露管理制度

解读：银座集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容及标准、信息传递与披露流程、事务管理职责、未公开信息保密措施、财务内控机制、子公司信息披露管理、档案管理及责任追究等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[华虹公司|公告解读]标题：独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见

解读：华虹半导体有限公司独立董事对本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性发表独立意见。公司拟通过发行股份方式购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权并募集配套资金。评估机构上海东洲资产评估有限公司具备独立性，评估假设前提符合法规与市场惯例，评估方法合理，评估结论公允，交易定价参考评估值确定，未损害中小投资者利益。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

解读：银座集团股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在加强定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范信息报送流程，确保公平信息披露，防范内幕交易。制度明确了外部信息使用人的范围、信息内容及保密要求，规定在向外部单位报送未公开重大信息时，须提醒其履行保密义务，并将相关人员纳入内幕信息知情人备案管理。若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：银座集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记要求及责任追究机制。公司需对暂缓或豁免披露事项进行审慎评估，履行董事会秘书审核、董事长审批程序，并做好知情人登记和保密承诺。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，应将相关登记材料报送监管机构。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司关联交易管理制度

解读：银座集团股份有限公司制定关联交易管理制度，规范关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性，维护公司及股东权益。制度明确了关联人与关联交易的定义，关联交易的决策权限、审议程序、信息披露要求及价格确定原则。规定了关联董事、关联股东在审议关联交易时应回避表决，并对日常关联交易、共同投资、担保、财务资助等事项的审议和披露作出具体要求。部分符合条件的关联交易可豁免审议和披露。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司总经理工作细则

解读：银座集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的职责权限与工作分工。细则规定总经理每届任期三年，连聘可连任，任职需经董事会审议并公告。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度，提请聘任或解聘高级管理人员，并决定其他管理人员任免。公司设总经理办公会作为日常决策形式，由总经理主持，定期研究经营管理工作。高级管理人员若未能胜任职务或造成损失，将面临处罚或赔偿责任。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司对外担保管理办法

解读：银座集团股份有限公司制定了对外担保管理办法，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得以公司名义提供担保。办法规定了对外担保的审查条件、审批权限及程序，要求对被担保人资信进行严格审查，并对反担保、担保信息披露、担保管理及责任追究等作出具体规定。涉及关联方担保的需经非关联董事及股东会审议。子公司对外担保视同公司担保，需履行相应程序。

[华虹公司|公告解读]标题：独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易相关事项的事前认可意见

解读：华虹半导体有限公司独立董事对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表事前认可意见。公司拟向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等4名股东发行股份，购买其持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易。独立董事认为交易方案符合相关法律法规规定，具备合理性与可操作性，有利于提升公司资产质量、持续盈利能力和市场竞争力，符合公司及全体股东利益。同意将相关议案提交董事会审议。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度

解读：银座集团股份有限公司制定专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度，明确募集资金应存放于专户集中管理，不得存放非募集资金或他用。募集资金使用须按计划审批、申请、检查评价流程办理，改变用途需经董事会、股东会审议并披露。公司财务部门需设立台账，按月编制使用分析报告，董事会每半年核查募投项目进展，披露专项报告。会计师事务所需每年对募集资金存放与使用出具鉴证报告。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司与关联方资金往来管理办法

解读：银座集团股份有限公司为规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，制定《与关联方资金往来管理办法》。该办法明确禁止非经营性资金占用及为关联方垫支费用、拆借资金、代偿债务等行为，要求关联交易不得形成非正常经营性资金占用，并规定了资金往来的审批流程和监督机制。财务中心需监控异常往来并及时上报，注册会计师须对资金占用情况出具专项说明，公司发现资金占用情形时应采取措施追责并公告。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则

解读：银座集团股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四部分。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限及议事规则。战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项的研究与建议。审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估，并行使监事会职权。提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬政策。各委员会均对董事会负责，会议决议需按规定程序报董事会审议。

[华虹公司|公告解读]标题：独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易相关事项的独立意见

解读：华虹半导体有限公司独立董事对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表独立意见。本次交易方案调整为仅以发行股份方式支付对价，不构成重大调整。交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。独立董事认为交易符合相关法律法规，定价公允，程序合法，未损害中小股东利益，并同意提交股东大会审议。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：银座集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份申报、披露、锁定、解锁及变动管理的相关规定。董事和高级管理人员需在规定时点申报个人信息及股份变动情况，买卖股份前须通知董事会秘书，且在特定期间不得买卖公司股票。离职后六个月内不得转让股份，涉嫌违法违规时将被限制转让。股份变动需在两个交易日内公告，违规交易所得收益将被收回。

[华泰证券|公告解读]标题：华泰证券股份有限公司董事会提名委员会关于提名第七届董事会独立非执行董事候选人的审查意见

解读：华泰证券股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会独立非执行董事候选人进行了审查，认为候选人符合上市证券公司独立非执行董事的任职条件，正直诚实，品行良好，熟悉证券金融法律法规，具备专业知识和履职所需时间精力，无不得任职情形，未持有公司股票，与公司无关联关系或利益冲突，符合独立性要求，同意提名。