公告解读

[仕净科技|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：苏州仕净科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时，董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月19日召开会议。

[伊泰Ｂ股|公告解读]标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

解读：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第二十二次会议，以通讯方式举行，全体董事出席。会议审议通过了公司收购内蒙古伊泰集团有限公司持有的内蒙古伊泰石油化工有限公司9.8%股权、内蒙古伊泰化工有限责任公司9.8%股权、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司9.4989%股权、伊泰伊犁能源有限公司9.8%股权及伊泰伊犁矿业有限公司9.8%股权的议案，关联董事均回避表决，各项议案均获3票同意、6票回避通过。

[清越科技|公告解读]标题：清越科技第二届董事会第二十三次会议决议公告

解读：苏州清越光电科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过豁免本次会议通知期限的议案。会议同意使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品等，期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用。同时，同意使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限同样为12个月，资金可循环滚动使用。上述事项均在不影响募投项目和募集资金使用的前提下进行，现金管理产品不得用于质押或证券投资。

[索宝蛋白|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：宁波索宝蛋白科技股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。会议召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

[ST新动力|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：雄安新动力科技股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第四次会议，审议通过聘任利安达会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构；拟修订公司章程及相关治理制度，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；提名王宗房为独立董事候选人，接替陈文波的职务；并决定召开2026年第一次临时股东会。

[海伦哲|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：2025年12月31日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》。公司拟以73,950万元现金收购李先军、李珂、刘策及三家合伙企业合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司51%股权，对应注册资本2739.72万元。交易完成后，公司将成为及安盾公司的控股股东。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月16日召开临时股东会。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份第十四届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：银座集团股份有限公司于2025年12月31日召开第十四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对公司董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露管理制度等多项治理制度进行了修订。同时审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》，调整后公司组织架构包括办公室、董事会办公室、人力资源部、纪委办公室、安全管理办公室、审计部、发展部、顾客关系管理部、品控管理部、团购中心、百购事业部、超市事业部、财务管理中心、数字化经营中心、工程物业中心。上述事项已公告。

[华泰证券|公告解读]标题：华泰证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：华泰证券第六届董事会第二十一次会议审议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，共提名7名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，同意提交股东会审议。同时审议通过建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案，并同意召开2026年第一次临时股东会。公司还决定聘请德勤华永会计师事务所为2025年度合规管理有效性外部评估机构。

[华虹公司|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：华虹半导体有限公司董事会于2025年12月31日审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司拟通过发行股份方式购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权，交易总对价为826,790.215326万元，发行价格为43.34元/股，发行股份总数为190,768,392股。同时拟募集配套资金不超过755,628.60万元，用于技术升级、研发项目、补充流动资金等。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。相关议案尚需提交股东大会审议。

[金洲管道|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年1月15日。会议审议《关于修订部分公司治理制度的议案》及其子议案，包括修订独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度等六项制度。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，本次交易构成重大资产重组。公司在筹划和实施过程中制定了内幕信息知情人登记制度，严格控制信息知悉范围，限定参与人员，与交易对方及中介机构签署保密协议，并做好交易进程备忘录和内幕信息知情人登记工作，切实履行了信息披露前的保密义务。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权。本次交易构成重大资产重组。经核查，公司在审议本次交易的董事会召开前12个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产行为，不存在需纳入累计计算的情形。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，该交易构成重大资产重组。公司对首次公告日前20个交易日的股价波动情况进行自查，期间公司股价上涨2.51%，创业板综指上涨1.56%，中证环保产业指数上涨14.09%，中证细分化工产业主题指数上涨0.22%。剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价涨跌幅分别为0.94%、-11.58%和2.29%，均未达到20%，未构成异常波动。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司董事会就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了意见。公司拟通过支付现金方式购买银邦海外化学企业有限公司持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，构成重大资产重组。评估机构具备法定资格，与公司无关联关系，具有独立性。评估假设前提遵循国家法律法规，符合市场惯例和标的资产实际情况。评估采用资产基础法和市场法，并以资产基础法结果作为最终评估值，评估方法合理且与评估目的相关。评估程序合规，定价公允，未损害中小投资者利益。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，本次交易构成重大资产重组。公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定：标的资产不涉及立项、环保、行业准入等报批事项，交易对方已合法拥有标的资产完整权利，不存在限制转让情形；本次交易有利于提高公司资产完整性及独立性，增强持续经营能力和抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争或严重影响独立性的关联交易。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，本次交易构成重大资产重组。公司董事会声明，本次交易相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内亦未因该类事项被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任。因此，相关主体符合参与重大资产重组的条件。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权。本次交易构成重大资产重组。上市公司主营业务包括臭氧系统设备和乙醛酸及其副产品的生产，乙醛酸以顺酐为主要原材料。目标公司凯涟捷主要从事顺酐及液化石油气的生产和销售，属于上市公司乙醛酸业务的上游。公司董事会认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式购买银邦海外化学企业有限公司持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权。本次交易构成重大资产重组，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定，不涉及发行股份和募集配套资金，不适用第四十三条、第四十四条。标的公司从事顺酐及液化石油气生产与销售，所属行业符合国家产业政策，且在环保、土地管理、反垄断等方面合规。交易资产定价公允，权属清晰，有利于上市公司增强持续经营能力和产业链协同效应。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，本次交易构成重大资产重组。公司董事会说明，在本次交易中依法聘请了华福证券股份有限公司作为独立财务顾问，北京德和衡律师事务所作为法律顾问，大华会计师事务所作为审计机构及备考审阅机构，北京中天华资产评估有限责任公司作为评估机构。除上述中介机构外，公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。

[国林科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明

解读：青岛国林科技集团股份有限公司拟通过支付现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，本次交易构成重大资产重组。根据财务数据，交易完成后上市公司最近一期归属于母公司股东的净利润和基本每股收益均有所下降，主要因标的公司亏损所致。公司董事会分析了本次交易对即期回报摊薄的影响，并提出了相应填补措施，包括加强内部控制、推进整合计划、执行现金分红政策和完善治理结构。公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员亦对填补回报措施作出承诺。