公告解读

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司内部审计制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定《内部审计制度》，明确内控审计中心作为独立机构，对审计委员会负责，开展内部控制、财务信息真实性等方面的审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及报告机制，要求至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计工作报告，并接受内外部质量评价。该制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司H股发行上市后。制度明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。制度还规定了信息披露的流程、保密措施及责任追究机制。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司控股子公司管理办法

解读：浙江海亮股份有限公司制定《控股子公司管理办法》，明确对控股子公司的管理原则、治理结构、重大事项管理、财务与审计、信息披露、绩效考核等内容。公司通过委派董事、监事及高管等方式实现治理监控，控股子公司需遵守公司统一的会计制度和预算管理要求，定期报送财务报表，并建立重大事项报告制度。信息披露由公司统一负责，子公司需指定信息报告人。办法自公司H股上市之日起施行。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则

解读：浙江海亮股份有限公司制定独立董事工作规则，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：浙江海亮股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。审计委员会由三至五名董事组成，其中过半数为独立董事，至少一名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制。委员会需对财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司H股上市后，本细则生效。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度

解读：浙江海亮股份有限公司为加强内幕信息保密管理，规范内幕信息知情人行为，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程，制定了《内部信息保密制度》。该制度明确了董事会为内幕信息管理机构，董事会办公室负责信息披露工作，董事会秘书为保密工作负责人。公司要求对重大信息实行内部流转保密，建立保密责任人制度，严禁内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易。在信息披露方面，公司必须在证监会指定媒体第一时间披露信息，不得以新闻发布会等形式替代正式公告。制度还规定了泄密应急处理机制、财务信息保密措施及违规处罚措施，情节严重的将追究法律责任。本制度自公司H股在香港联交所上市之日起实施。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司利益冲突管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司发布《利益冲突管理制度》，适用于公司及控股子公司董事、高级管理人员。制度明确利益冲突的定义及常见情形，包括持有竞争企业或业务往来企业权益、关联（连）交易、与竞争方存在聘任关系等。公司董事会审计委员会为管理机构，负责审批及调查利益冲突事项。董事、高级管理人员需定期申报并填写《关于利益冲突的声明》和《利益冲突申报表》，对未申报或拒不整改者将采取惩戒措施。制度自公司H股在香港联交所上市之日起施行。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法

解读：浙江海亮股份有限公司发布2026年员工持股计划管理办法，计划存续期为120个月，通过非交易过户方式受让公司回购的A股股票，总数上限为80,636,099股，约占总股本的3.52%。持股计划参与人数不超过300人，包括董事、高管及核心骨干。股票分三期解锁，对应2026至2028年业绩考核，考核指标包括净利润、海外销量、新能源材料及AI领域热管理材料销量增长率。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助。

[吉峰科技|公告解读]标题：公司章程（2026年1月）

解读：吉峰三农科技服务股份有限公司章程草案经第六届董事会第三十八次会议审议通过，内容涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、解散清算及章程修改等。明确公司注册资本为49,424.038万元，经营范围包括农业机械制造与销售、货物进出口、信息系统集成服务等。规定股东会、董事会职权及议事规则，董事、高级管理人员任职资格与义务，利润分配政策及信息披露要求。

[新宝股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年1月）

解读：广东新宝电器股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，明确薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。绩效薪酬与公司年度经营绩效挂钩，中长期激励与中长期考核结果挂钩。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬与其岗位责任、业绩表现等挂钩。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并进行绩效考核，董事会审批，股东会审议通过。公司亏损或绩效未达标时，需说明薪酬合理性，并建立薪酬追索、扣回机制。

[巨星农牧|公告解读]标题：乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告

解读：乐山巨星农牧股份有限公司于2026年1月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于的议案》及相关议案。该预案已于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。公司提示本公告内容不代表监管机构的实质性判断、确认或批准，提醒投资者注意投资风险。

[巨星农牧|公告解读]标题：乐山巨星农牧股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告

解读：乐山巨星农牧股份有限公司于2026年1月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过调整2023年度向特定对象发行股票方案的议案。本次发行募集资金总额由不超过80,000.00万元调整为不超过22,706.60万元，发行数量上限仍为发行前总股本的30%。募集资金用途同步调整，主要用于崇州林秀公猪站建设、雅安巨星三江智慧化养猪园区、巨星农牧数字智能化建设及补充流动资金等项目。调整后的方案尚需上海证券交易所审核并报中国证监会注册。

[巨星农牧|公告解读]标题：乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）

解读：乐山巨星农牧股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过22,706.60万元，用于公猪站建设、养殖技术研究基地建设、数字智能化建设项目及补充流动资金。发行对象包括控股股东巨星集团及其他符合条件的投资者，巨星集团认购比例不低于实际发行数量的5%。本次发行不会导致公司控制权变化，尚需股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册。

[峨眉山Ａ|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：峨眉山旅游股份有限公司于2026年1月8日召开第六届董事会第一次会议，选举许拉弟为公司第六届董事会董事长。董事会还选举了战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，其中许拉弟任战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，钟朝宏任审计委员会主任委员，毛杰任提名委员会主任委员，刘俊任薪酬与考核委员会主任委员。会议聘任童建明为公司总经理，谭莉、左配峙、朱涛为副总经理，左配峙兼任财务负责人，龙舸为董事会秘书，刘海波为证券事务代表。各项任命任期均与本届董事会任期一致。

[*ST美谷|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年1月）

解读：奥园美谷科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案审议、决议形成、回避制度、会议记录及决议执行等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会和战略委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议需经无关联关系董事过半数通过，部分事项需特别决议。董事应对决议承担责任。

[中国核建|公告解读]标题：中国核建股票交易异常波动公告

解读：中国核工业建设股份有限公司股票于2026年1月6日至1月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。经公司自查并函询控股股东，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，内外部环境未发生重大变化。公司可控核聚变相关业务占比极低，提醒投资者注意交易风险，理性投资。

[鲁信创投|公告解读]标题：鲁信创投关于股票交易异常波动的公告

解读：鲁信创业投资集团股份有限公司股票于2026年1月6日至8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。公司股票最近10个交易日累计上涨86.94%，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。公司最新滚动市盈率为127.79倍，市净率为4.66倍，显著高于同行业水平。最近5个交易日日均换手率为9.08%，高于日常水平。经自查及向控股股东核实，除已披露的控股股东减持计划外，无其他应披露未披露事项。公司参股基金合计持有蓝箭航天0.89%股权，对公司影响较小。

[江顺科技|公告解读]标题：江苏江顺精密科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无误，未发现重大未公开信息，生产经营正常，内外部环境无重大变化。公司正在筹划与专业投资机构共同投资设立投资基金事项，具体方案仍在论证中，尚未签署正式协议，实施情况和进度存在不确定性。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异常波动期间未买卖公司股票。董事会确认无应披露而未披露的重大事项。

[ST信通|公告解读]标题：亿阳信通关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告

解读：亿阳信通因存在违规担保尚未最终解决，触及上交所相关规定，公司股票自2025年7月9日起继续被实施其他风险警示。截至2026年1月9日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计54,575.66万元，预计赔付金额不超过14,000万元。公司已就天元天润案、崔宏晔案达成和解，控股股东以南京兰埔成股权作价16,000万元用于抵偿部分赔偿责任，间接控股股东作出差额补足及后续清偿承诺。公司将每月披露进展。

[北新路桥|公告解读]标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告

解读：新疆北新路桥集团股份有限公司于2026年1月8日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了三项议案：一是使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；二是变更公司注册资本并修订《公司章程》；三是召开2026年第一次临时股东会。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告文件已在指定媒体披露。