公告解读

[全信股份|公告解读]标题：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

解读：南京全信传输科技股份有限公司于2026年1月8日召开第七届董事会第七次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。预案及相关公告已在巨潮资讯网披露。本次发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。公告提示本次预案披露不代表审批机关的实质性判断或批准，提醒投资者注意投资风险。

[吉峰科技|公告解读]标题：关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

解读：吉峰三农科技服务股份有限公司于2026年1月8日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过变更经营范围并修改《公司章程》的议案。因公司低空运营业务发展需要，拟调整经营范围，新增智能无人飞行器销售与制造、通用航空服务、建设工程施工、信息系统集成服务、大数据服务、农作物病虫害防治服务等多项业务内容，同时删除部分原有技术服务及商品销售类项目。本次《公司章程》修订仅涉及第十五条经营范围条款，其余内容不变。该事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记及备案手续。

[峨眉山Ａ|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：峨眉山旅游股份有限公司召开第二届职工代表大会第四次会议，选举邱胜为第六届董事会职工董事。邱胜现任公司党委副书记，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚。本次选举后，董事会中职工董事及高管兼任董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[峨眉山Ａ|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：峨眉山A于2026年1月8日完成第六届董事会换届选举，选举许拉弟为董事长，童建明、邱胜、方俊为非独立董事，钟朝宏、毛杰、刘俊为独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生各专门委员会成员，并聘任童建明为总经理，谭莉、左配峙、朱涛为副总经理，左配峙兼任财务负责人，龙舸为董事会秘书，刘海波为证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会一致。部分原高管及独立董事届满离任。

[英方软件|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2026年1月修订）

解读：上海英方软件股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议、董事会批准并由股东会决定。制度规定了会计师事务所应具备的执业资格、质量要求及选聘程序，包括采用竞争性谈判、公开招标等方式，强调审计质量分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。同时明确了续聘、改聘、解聘会计师事务所的条件与流程，要求对审计项目合伙人和签字注册会计师实行五年轮换制度，并规定了信息披露、监督评估及档案保存等相关要求。

[英方软件|公告解读]标题：上海英方软件股份有限公司章程（2026年1月修订）

解读：上海英方软件股份有限公司章程于二零二六年一月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立减资增资、解散清算及章程修改等内容。公司注册资本为人民币8,350万元，股份总数为8,350万股，均为普通股。章程明确了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会组成与职责、独立董事制度、董事会专门委员会设置、高级管理人员职责、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任、信息披露、公司解散与清算程序等事项。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则

解读：浙江海亮股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，适用于H股发行上市后选举两名及以上董事的情形，明确累积投票制的定义、适用范围、董事候选人提名程序、选举投票方式及当选原则。细则规定股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。细则还明确了投票计算方法、选票有效性及董事当选条件，并规定董事会负责解释与修改。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起实施。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定《突发事件处理制度》，明确突发事件的定义、分类及应急处置机制。突发事件包括治理类、经营类、政策及环境类、信息类四大类，涵盖大股东风险、经营亏损、重大行政处罚、股价异常波动等情况。公司设立应急领导小组，由董事长任组长，负责统一指挥和决策。制度规定了预警预防、信息报送、先期处置、应急响应、善后处理等流程，并强调信息披露的及时性和准确性。该制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确公司总部各部门、所属公司、事业部及相关人员在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，须第一时间向董事长、董事会秘书报告。制度明确了重大事项范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、对外担保、业绩预告、利润分配、重大风险情形等，并规定了报告程序、责任与处罚等内容，确保信息披露及时、真实、准确、完整。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中，相关人员因未履行职责或操作不当导致重大差错的，将依据制度追究责任。适用对象包括公司董事、高管、子公司负责人、财务及审计部门人员等。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。董事长、总裁、董事会秘书等对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性承担主要责任。该制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，适用于公司H股发行上市后。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，旨在规范信息披露的暂缓与豁免行为，保护投资者权益。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并规定了相应的内部审核程序和登记备案要求。公司需在定期报告公告后十日内向监管机构报送暂缓或豁免披露材料。制度自H股上市之日起生效。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定金融衍生品交易业务管理制度，明确公司及控股子公司从事金融衍生品交易需经董事会和股东会审议批准，资金来源限于自有资金，禁止以个人名义开展相关业务。制度规定了金融衍生品交易的管理职责、审批流程、风险控制措施及信息披露要求，并设立专门工作小组和监督检查机制，确保业务合规、风险可控。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司投资管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司发布《投资管理制度》（H股发行上市后适用），明确公司及控股子公司投资行为的管理原则、职责分工和审批程序。制度涵盖主业并购、财务投资、生产项目、数字化项目等投资类型，设立S级至D级分级管理体系，规定不同级别项目的审批权限，涉及股东会、董事会、董事长、总裁等决策层级。制度还明确了投前、投中、投后管理流程，包括项目建议、可行性评审、实施监督、变更管理、投后跟踪与考核等内容，并强调信息披露和档案管理要求。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，适用于H股发行上市后的情形。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确了董事、高级管理人员持股锁定、股份变动申报、买卖禁止期间、减持计划披露等内容。相关人员需在规定时间内申报身份信息，股份变动须在两个交易日内披露。禁止在定期报告公告前后、重大事项披露期内等特定期间买卖股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进公司治理结构改善，提升公司投资价值。制度明确了投资者关系管理的宗旨、基本原则、组织职责、工作内容与方式，强调信息披露的合规性、平等性、主动性和诚信原则。公司董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作，董事会办公室为职能部门。制度还规定了突发事件处理机制及互动易平台信息发布规范，并要求建立投资者关系活动档案，保存期限不少于三年。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，适用于公司H股发行上市后。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确了内幕信息知情人的范围、内幕信息的定义及内容，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的制作、报送、保存要求。公司需在重大事项披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送相关档案，并对内幕信息知情人的保密义务、责任追究、教育培训等作出规定。董事会负责制度修订与解释，自H股上市之日起实施。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司章程

解读：浙江海亮股份有限公司章程（草案）适用于H股发行上市后，包含公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利义务、董事会与监事会职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立清算程序及章程修改等内容。明确公司治理结构和运行机制。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司董事会议事规则

解读：浙江海亮股份有限公司发布《董事会议事规则》（H股发行上市后适用），明确了董事会的性质、职权、会议召开程序、决策流程及组织机构等内容。董事会由十名董事组成，设董事长一名、独立董事四名、职工董事一名。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权，并对重大交易、对外担保、关联交易等事项设定审议标准。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、董事长职权、董事会会议的召集与表决程序、决议执行机制等。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司对外提供财务资助管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为，明确审批权限、程序、风险防范措施及信息披露要求。制度适用于H股发行上市后，规定财务资助需经董事会多数审议通过，特定情形需提交股东会审议，并要求披露被资助对象基本情况、风险防范措施、董事会意见等内容。公司应采取担保等措施防范风险，持续跟踪资助对象偿债情况，出现违约或财务困难时及时披露并采取措施。

[有棵树|公告解读]标题：关于子公司涉及仲裁事项的公告

解读：有棵树科技股份有限公司控股子公司有棵树（深圳）网络科技有限公司、深圳市有棵树科技有限公司收到深圳国际仲裁院送达的《仲裁通知》，因《国际物流服务合同》纠纷，被深圳市前海云途物流有限公司申请仲裁。涉案金额为96,407,904.50元，包括物流服务费、延时费及律师费。深圳有棵树被要求对付款责任承担连带保证责任。案件尚未开庭审理，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。公司表示将及时披露进展。