公告解读

[中化装备|公告解读]标题：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。董事会经核查确认，本次交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次交易相关主体符合《上市公司监管指引第7号》相关规定。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡机100%股权及北京蓝星节能投资管理有限公司持有的北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东仍为装备环球，实际控制人仍为国务院国资委。本次交易尚需公司股东会审议通过及监管机构批准。

[中化装备|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。中信建投证券作为独立财务顾问，核查认为本次交易中独立财务顾问未有偿聘请第三方，上市公司依法聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，不存在其他有偿聘请第三方的行为，符合相关廉洁从业规定。

[中化装备|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的核查意见

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并募集配套资金。中信建投证券作为独立财务顾问，核查确认本次交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被行政处罚或被追究刑事责任的情形。因此，本次交易相关主体符合相关规定，不存在不得参与重大资产重组的情形。

[中化装备|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易前12个月内，公司曾通过债权转股权方式转让对装备卢森堡的控制权，该交易已完成且已披露重大资产重组报告书，不纳入本次交易累计计算范围。除上述事项外，公司在此期间无其他重大资产买卖行为。

[中化装备|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函

解读：中信建投证券股份有限公司作为中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金交易的独立财务顾问，承诺已履行尽职调查义务，确认所发表的专业意见与披露文件无实质性差异，披露文件内容与格式符合要求，交易方案符合法律法规规定，信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内核机构已审查同意出具专业意见，且在履职过程中严格执行保密制度，不存在内幕交易、操纵市场等行为。

[中化装备|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权和蓝星北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易属于同行业或上下游并购，不构成重组上市，涉及发行股份。上市公司目前不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。独立财务顾问中信建投证券对本次交易的产业政策和交易类型进行了核查并发表意见。

[中化装备|公告解读]标题：蓝星（北京）化工机械有限公司资产评估报告

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产，涉及蓝星（北京）化工机械有限公司股东全部权益价值评估。评估基准日为2025年4月30日，采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果。经评估，北化机股东全部权益价值为68,389.32万元，评估增值35,416.58万元，增值率107.41%。评估报告由北京天健兴业资产评估有限公司出具，备案日期为2025年12月19日，结论使用有效期至2026年4月29日。

[中化装备|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书

解读：中化装备拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机100%股权和蓝星节能持有的北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。标的资产交易价格以评估值为基础确定，经备案后分别为51,790.35万元和68,389.32万元。本次发行股份购买资产的定价为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。交易对方股份锁定期为36个月。

[中化装备|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的核查意见

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，中信建投证券作为独立财务顾问，对本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况进行核查。公司股票停牌前20个交易日内股价上涨11.47%，剔除大盘和同行业板块因素影响后涨跌幅分别为7.60%和6.44%，未超过20%，未构成异常波动。独立财务顾问认为公司股价波动未达异常标准。

[中化装备|公告解读]标题：益阳橡胶塑料机械集团有限公司资产评估报告

解读：中化装备科技(青岛)股份有限公司拟发行股份购买资产，对益阳橡胶塑料机械集团有限公司股东全部权益进行评估。评估基准日为2025年4月30日，采用资产基础法和收益法，最终选用资产基础法结果。评估结论为净资产评估价值52,226.97万元，增值额42,631.12万元，增值率444.27%。评估报告使用有效期为一年。

[中化装备|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的核查意见

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并募集配套资金。根据备考审阅报告，本次交易后2024年度基本每股收益由-4.44元提升至-4.33元，2025年1-8月由-0.08元提升至0.10元。公司制定了包括资产整合、利润分配政策执行等填补回报措施，董事、高管及控股股东已出具相关承诺。独立财务顾问认为相关分析合理，措施符合监管要求。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第九次专门会议的审核意见

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事对第八届董事会第九次专门会议审议的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表审核意见。公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。独立董事认为本次交易符合相关法律法规规定，定价公允，不损害公司及中小股东利益，有利于提升公司资产质量与抗风险能力，同意本次交易方案及相关协议。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划，明确公司具备现金分红条件时应采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可根据盈利、现金流及发展需求提出中期分红预案。分红预案由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划。

[中化装备|公告解读]标题：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会就本次交易涉及的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性发表意见。公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并募集配套资金。评估机构具备证券业务资格，选聘程序合规，与各方无关联关系；评估假设遵循法律法规和行业惯例；采用资产基础法和收益法进行评估，评估方法合理，与评估目的相关；评估定价以经备案的评估报告为基础，经协商确定，公允合理，未损害公司及股东利益。

[中化装备|公告解读]标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司的100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已制定严格有效的保密制度，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记知情人信息，签署保密协议，确保信息在依法披露前的保密工作落实到位。

[中化装备|公告解读]标题：董事会关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，于2025年7月15日起停牌。公司对停牌前20个交易日的股价波动情况进行核查，期间公司股价上涨11.47%，剔除上证指数和专用设备行业指数影响后，涨幅分别为7.60%和6.44%，累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。

[中化装备|公告解读]标题：董事会关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司在本次交易中聘请了中信建投证券股份有限公司作为独立财务顾问，北京市嘉源律师事务所作为法律顾问，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，北京天健兴业资产评估有限公司作为评估机构。除上述依法聘请的证券服务机构外，公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2026年1月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等事项，中国证监会决定对公司进行立案。公司表示将积极配合调查工作，并及时履行信息披露义务。目前公司生产经营活动正常，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份关于股票交易停牌核查结果、股票交易风险提示暨复牌的公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司股票自2025年8月22日至12月30日累计上涨718.39%，期间多次触及异常波动，公司已进行停牌核查。公司于2026年1月9日收到中国证监会立案告知书，因信息披露涉嫌重大遗漏。公司及子公司无人工智能相关技术储备或业务计划，未与股东中昊芯英签订合作框架。公司主营业务未发生变化，经营业绩下滑，市盈率显著高于行业水平。公司股票将于2026年1月12日起复牌。